Ningxia Building Materials Group Co.Ltd(600449) : Ningxia Building Materials Group Co.Ltd(600449) 2021 parecer jurídico da assembleia geral anual de acionistas, 7 / 8 / 11 andar, construção de materiais de construção, No. 219, East Street, Praça do povo, Jinfeng District, Yinchuan City, Ningxia CEP: 75002
Endereço: 7-8/F & 11/F, Jiancai Building, 219 East Renmin Guangchang Street,
Jinfeng District, Yinchuan, Ningxia
T. +8609516011966 F. +860951 Beijing Haohua Energy Resource Co.Ltd(601101) 2
Escritório de advocacia Guohao (Yinchuan)
Sobre Ningxia Building Materials Group Co.Ltd(600449)
Da assembleia geral anual de 2021
Parecer jurídico
Endereço: 7º andar, construção de materiais de construção, No. 219, Guangchang East Road, Jinfeng District, Yinchuan, Ningxia
Tel.: (0951) 5677929 e-mail: [email protected].
Abril de 2002
Escritório de advocacia Guohao (Yinchuan)
Sobre Ningxia Building Materials Group Co.Ltd(600449)
Da assembleia geral anual de 2021
Parecer jurídico
Ghflyjs [2022] No. 099
Para: Ningxia Building Materials Group Co.Ltd(600449)
A firma de advocacia Guohao (Yinchuan) (doravante referida como “a firma”) é controlada por ações do grupo
Confiados pela empresa (doravante denominada “a empresa”), Jin Jing e Feng Jianjun, advogados da empresa, são nomeados
Às 14:00 em 13 de abril de 2022, a empresa estava no leste da praça do povo, distrito de Jinfeng, cidade de Yinchuan, Ningxia
Preso Ningxia Building Materials Group Co.Ltd(600449)
Assembleia Geral Anual de 2021 (doravante denominada “Assembleia Geral”) e
Após examinar os documentos e fatos relacionados à reunião, de acordo com a República Popular da China
Direito das sociedades, direito dos valores mobiliários da República Popular da China, regras para a assembleia geral de acionistas de empresas cotadas
As regras detalhadas para a implementação da votação on-line na assembleia geral de acionistas de empresas cotadas na Bolsa de Valores de Xangai e outras leis chinesas atuais
Regulamentos administrativos e outros documentos normativos e Ningxia Building Materials Group Co.Ltd(600449) estatutos
(doravante denominados “estatutos”) sobre a convocação e convocação desta assembleia geral de accionistas
Este parecer jurídico é emitido sobre questões relevantes, tais como a qualificação da reunião e dos participantes, assuntos a considerar e procedimentos de votação
Livros.
Nosso advogado concorda em publicar este parecer jurídico juntamente com a resolução da assembleia geral de acionistas
E assumir responsabilidades correspondentes por este parecer jurídico de acordo com a lei.
1,Convocação e realização desta reunião
1. Convocação desta reunião
A reunião foi convocada pelo conselho de administração e revisada pela empresa. O conselho de administração da empresa tem
Em 19 de março de 2021, na mídia designada de divulgação de informações da empresa, China Securities Journal e Shanghai Stock Exchange
Jornal de Valores Mobiliários, horários de títulos e o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN) libertação
Foi emitida a Circular de Ningxia Building Materials Group Co.Ltd(600449) sobre a convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
Convocação (doravante denominada “Convocação de reunião”). A convocação da reunião é aplicável à convocação desta reunião
Informações básicas da reunião, hora, método, participantes, local
Questões a serem consideradas na reunião, métodos de inscrição para assembleia de acionistas in loco e fluxo operacional específico de participação na votação on-line
A ordem do dia e os métodos de votação da reunião foram claramente estipulados.
Nossos advogados acreditam que esta reunião é convocada pelo conselho de administração da empresa, e a convocação desta reunião é dada
Foi emitido sob a forma de anúncio com 20 dias de antecedência, e o conteúdo e procedimentos do aviso de reunião atendem aos nossos requisitos
A reunião foi convocada de acordo com as leis, regulamentos, documentos normativos e estatutos da empresa vigentes.
Os procedimentos e a qualificação dos convocadores são legais e eficazes.
2. Convocação desta reunião
De acordo com o edital da reunião, a data de registro patrimonial desta reunião é 7 de abril de 2022,
A data da reunião é 13 de abril de 2022, e o intervalo entre a data do registro patrimonial e a data da reunião não é
Mais de 7 dias úteis, reunião da data de registro patrimonial e reunião de acordo com as regras da assembleia geral de acionistas de sociedades cotadas
O intervalo entre as datas não deve exceder 7 dias úteis; A reunião foi realizada no local
A reunião no local foi realizada em 13 de abril de 2022 às 14:
A reunião é presidida pelo Sr. Wang Yulin, presidente da empresa. Agora
A hora e o local da reunião devem respeitar o disposto no aviso de reunião; Votação online desta reunião
O horário de votação da plataforma de votação do sistema de negociação notificado no aviso de reunião é abril de 2022
13 de setembro, 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00, através da Internet para votar flat
O horário de votação de Taiwan é das 9:15 às 15:00 em 13 de abril de 2022.
Nossos advogados acreditam que a convocação desta reunião está em conformidade com as leis e regulamentos relevantes atuais da China
De acordo com o disposto nos documentos normativos e nos estatutos, o procedimento de convocação da reunião é legal e eficaz.
2,Qualificações dos participantes nesta reunião
Um acionista ou agente compareceu à reunião presencial da reunião, representando as ações
Participaram da reunião 234475104 ações, representando 49,03% do total de ações com direito a voto da companhia.
Há 12 acionistas votando online, representando 1009188 ações, contabilizando as ações votantes da empresa
0,21% do número total de cópias. Participar na reunião local da conferência e participar na votação online da conferência
São 13 acionistas no total, representando 235484292 ações, representando as ações com direito a voto da empresa
49,24% do número total de cópias. Além dos acionistas ou seus agentes presentes na reunião, os diretores da empresa
Supervisores e gerentes seniores participaram na reunião in loco da assembleia geral de acionistas.
Após o exame dos advogados da bolsa, os acionistas ou seus agentes presentes na reunião in loco da reunião e os participantes
Os acionistas que votaram online nesta reunião são os acionistas desta reunião na data de registro de capital próprio de 7 de abril de 2022
Às 15:00 p.m. do dia 15, após a transação, será aberto em Shanghai Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd
Os acionistas cadastrados da sociedade comparecerão à reunião presencial da reunião e participarão do investimento online da reunião
Todos os acionistas com votos têm qualificação legal de acionista, e os agentes dos acionistas presentes na assembleia local também obtiveram votos
Pode confiar ao acionista uma autorização legal e efetiva.
Os nossos advogados acreditam que: o pessoal presente na reunião local desta reunião e a rede participante desta reunião
As qualificações do pessoal votante devem estar em conformidade com as leis, regulamentos, documentos normativos e a lei de segurança pública da República Popular da China.
De acordo com os estatutos da empresa, as qualificações dos participantes e eleitores on-line são legais e eficazes.
3,Questões a considerar nesta reunião
Um total de 13 itens foram considerados nesta reunião, a saber Ningxia Building Materials Group Co.Ltd(600449) Group Co., Ltd
Relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 Ningxia Building Materials Group Co.Ltd(600449) 2021
Relatório anual sobre o trabalho dos diretores independentes Ningxia Building Materials Group Co.Ltd(600449) 2021
Relatório de trabalho do conselho de administração Ningxia Building Materials Group Co.Ltd(600449) Relatório Anual 2021
Relatório final de contas financeiras de 2021 da Xia Building Materials Group Co., Ltd. Ningxia Building Materials Group Co.Ltd(600449) group
Plano de distribuição de lucros da empresa em 2021
Proposta de doação ao fundo “bem-estar público” sobre o emprego da empresa de controle financeiro e interno em 2022
Proposta de alteração dos estatutos da sociedade
Proposta relativa à alteração do regulamento interno do Conselho de Administração
Proposta de alteração do regulamento interno do Conselho de Supervisores
Proposta sobre o sistema de diretores independentes da empresa.
Após verificação por nossos advogados, os assuntos discutidos nesta reunião são consistentes com as disposições do aviso de reunião
Por unanimidade, os assuntos não listados no aviso de reunião não foram considerados e os assuntos considerados na reunião atenderam aos requisitos
As leis atuais da China, regulamentos, documentos normativos e as disposições dos estatutos.
4,Métodos de votação, procedimentos e resultados desta reunião
O método de votação desta reunião adota a combinação de votação no local e votação on-line
Entre eles, a reunião no local desta reunião incidirá sobre os assuntos de deliberação listados no aviso da reunião
A votação foi realizada por meio de votação nominal, e os votos foram contados e monitorados de acordo com os procedimentos especificados
Os resultados das votações foram anunciados; A votação online desta reunião será realizada no momento especificado no aviso de reunião.
Os resultados específicos das votações são os seguintes:
1. Relatório de trabalho do conselho de administração em Ningxia Building Materials Group Co.Ltd(600449) 2021:
O número de ações aprovadas é de 235442292, contabilizando os direitos de voto efetivos detidos pelos acionistas participantes da assembleia
Representando 99,98% do total de ações; O número de ações discordantes é de 0, contabilizando os acionistas participantes da reunião
0% do número total de ações válidas com direito a voto detidas; O número de acções abstidas foi de 42000,
Mais 0,02% do total de ações efetivas com direito a voto detidas pelos acionistas nesta assembleia;
2. Relatório sobre o trabalho de diretores independentes em Ningxia Building Materials Group Co.Ltd(600449) 2021:
O número de ações aprovadas é de 235442292, contabilizando os direitos de voto efetivos detidos pelos acionistas participantes da assembleia
Representando 99,98% do total de ações; O número de ações discordantes é de 0, contabilizando os acionistas participantes da reunião
0% do número total de ações válidas com direito a voto detidas; O número de acções abstidas foi de 42000,
Mais 0,02% do total de ações efetivas com direito a voto detidas pelos acionistas nesta assembleia;
3. Relatório de trabalho do conselho de supervisores em Ningxia Building Materials Group Co.Ltd(600449) 2021:
O número de acções acordadas é 235442292,
