Dongguan Winnerway Industry Zone Ltd(000573)
Relatório de trabalho do conselho de supervisores
Em 2021, o conselho de fiscalização da sociedade, de acordo com as atribuições confiadas pela lei das sociedades, pelos estatutos sociais e pelo regulamento interno do conselho de fiscalização e demais leis e regulamentos, no espírito de responsabilidade perante a sociedade e todos os acionistas, exerceu fervorosamente os seus direitos e desempenhou as suas funções confiadas por leis e regulamentos, realizou ativa e eficazmente o seu trabalho, e supervisionou o funcionamento legal da sociedade e a legalidade e cumprimento das funções desempenhadas pelos diretores e gerentes superiores da sociedade, Proteger os interesses da empresa e os direitos e interesses de todos os acionistas. O trabalho do conselho de supervisores em 2021 é relatado da seguinte forma:
1,Reuniões do conselho de supervisores em 2021
Durante o período analisado, o conselho de supervisores da empresa realizou 4 reuniões. Os procedimentos de convocação, convocação, votação e outros procedimentos da reunião cumpriram as disposições pertinentes do direito das sociedades, dos estatutos sociais e do regulamento interno do conselho de supervisores. Os detalhes da reunião são os seguintes:
● no dia 12 de abril de 2021, foi realizada a sexta reunião do 10º Conselho de Supervisores, que analisou e aprovou o relatório de trabalho do Conselho de Supervisores em 2020, o relatório anual e resumo do relatório em 2020, o relatório financeiro e plano de distribuição de lucros em 2020 e o relatório de avaliação do controle interno em 2020.
● no dia 20 de abril de 2021, foi realizada a sétima reunião do 10º Conselho de Supervisores, tendo sido revisado e aprovado na reunião o texto integral e o texto do relatório da empresa referente ao primeiro trimestre de 2021.
● no dia 26 de agosto de 2021, realizou-se a 8ª reunião do 10º Conselho de Supervisores, na qual foram considerados e adotados o texto integral e resumo do relatório semestral 2021.
● no dia 28 de outubro de 2021, realizou-se a 9ª reunião do 10º Conselho de Supervisores, tendo sido considerado e adotado na reunião o relatório do terceiro trimestre de 2021.
2,Trabalho diário do conselho de supervisores
Em 2021, o Conselho de Supervisores da Companhia desempenhou com seriedade a sua função de fiscalização, em estrito cumprimento das leis, regulamentos e estatutos relevantes, e na atitude de responsabilidade perante os acionistas. O Conselho de Supervisores expressou as seguintes opiniões sobre a situação relevante da Companhia em 2021:
(1) Funcionamento jurídico da sociedade
Durante o período analisado, os membros do Conselho de Supervisão assistiram ou assistiram ao Conselho de Administração e à Assembleia Geral de Acionistas da sociedade como delegados sem direito a voto, supervisionaram a convocação, os procedimentos de convocação e as deliberações da assembleia, os procedimentos de tomada de decisão da sociedade e o desempenho das funções pelos diretores e gerentes superiores da sociedade, acreditando que todos os assuntos estavam de acordo com as disposições da lei das sociedades, da lei dos valores mobiliários, dos estatutos sociais e de outros sistemas relevantes, e os procedimentos de tomada de decisão estavam de acordo com as exigências das leis, regulamentos e estatutos relevantes, O conteúdo das resoluções relevantes é legal e válido. Os diretores e gerentes seniores da empresa são diligentes no desempenho de suas funções e não encontraram qualquer violação de leis, regulamentos, estatutos ou qualquer ato prejudicial aos interesses da empresa. Em 2021, o conselho de fiscalização não propôs convocar uma assembleia geral extraordinária de acionistas.
(2) Situação financeira da empresa
Durante o período analisado, o conselho de supervisores analisou e supervisionou cuidadosamente a situação financeira e a gestão financeira da empresa em 2021, e considerou que o sistema financeiro da empresa era sólido, o sistema de controle interno era perfeito e a operação financeira era padronizada. Os relatórios financeiros de cada período de 2021 refletiam verdadeiramente a situação financeira e os resultados operacionais da empresa. Os Contadores Públicos Certificados Guangdong Sinong emitiram um relatório de auditoria padrão não qualificado sobre o relatório financeiro de 2021 da empresa, que objetivamente, verdadeiramente, com precisão e completamente refletiu o status financeiro e os resultados operacionais da empresa durante o período de relatório.
(3) Utilização e gestão dos fundos angariados
Durante o período de referência, a empresa não levantou fundos para investir em projetos.
(4) Investimento estrangeiro, aquisição e venda de ativos da empresa
Durante o período analisado, os procedimentos de investimento estrangeiro, compra e venda de ativos da empresa foram legais e o preço foi justo, não houve negociação de informações privilegiadas, perda de ativos da empresa e danos aos interesses dos acionistas.
(5) Operações com partes relacionadas
A empresa não tem transações de partes relacionadas importantes ou significativas com os acionistas controladores e suas partes relacionadas. O preço dos arrendamentos de espaços de escritório por partes relacionadas é justo e razoável, o que acompanha o mercado e não prejudica os interesses da empresa e acionistas.
(6) Autoavaliação do controlo interno
O Conselho de Supervisores analisou o relatório de autoavaliação do controlo interno da empresa em 2021 e a construção e funcionamento do sistema de controlo interno da empresa, estabelecendo um sistema de controlo interno alinhado com o funcionamento real da empresa e melhorando continuamente vários sistemas de controlo interno de acordo com os requisitos das leis, regulamentos e autoridades reguladoras relevantes. As principais atividades de controle interno da empresa foram realizadas de acordo com os regulamentos, garantindo o cumprimento legal da operação e gestão, segurança patrimonial, relatórios financeiros objetivos e completos e informações relevantes, e melhorando a eficiência e efeito da operação. Não houve grande violação do sistema de controle interno da empresa em 2021, e não houve grandes defeitos e defeitos importantes no controle interno da empresa em 2021.
(7) Garantia externa
Durante o período de relato, a empresa não concedeu garantias a unidades fora das demonstrações consolidadas, as garantias às suas subsidiárias foram sujeitas a procedimentos de aprovação correspondentes e divulgadas, não havendo garantias ilegais, garantias vencidas e garantias envolvendo litígios.
No ano passado, o trabalho do conselho de supervisores foi apoiado pela empresa e seus diretores, gerentes seniores e funcionários relevantes. Gostaria de expressar meu sincero agradecimento a você! Em 2022, o conselho de supervisores continuará a promover ainda mais a melhoria da estrutura de governança corporativa e o funcionamento padronizado de operação e gestão em estrito cumprimento das disposições das regulamentações nacionais relevantes, políticas, documentos normativos e estatutos sociais, e com a atitude de ser responsável pelos interesses da empresa, acionistas e funcionários, de modo a salvaguardar os interesses da empresa e acionistas.
Dongguan Winnerway Industry Zone Ltd(000573) conselho de supervisores 12 de abril de 2022
