Código dos títulos: Nanya New Material Technology Co.Ltd(688519) abreviatura dos títulos: Nanya New Material Technology Co.Ltd(688519) Anúncio n.o: 2022029 Nanya New Material Technology Co.Ltd(688519)
Anúncio das deliberações da 13ª reunião do segundo conselho de administração
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidade legal pela autenticidade, exatidão e integridade de seus conteúdos de acordo com a lei.
1,Reuniões do Conselho de Administração
Nanya New Material Technology Co.Ltd(688519) (doravante denominada “a empresa”) a 13ª reunião do segundo conselho de administração (doravante denominada “a reunião”) foi realizada em 14 de abril de 2022, combinando reunião no local e reunião de comunicação. A convocação da reunião foi enviada a todos os diretores por escrito em 1º de abril de 2022. A reunião foi presidida pelo Sr. Bao Xiuyin e contou com a presença de supervisores e gerentes seniores, devendo haver 9 diretores e 9 diretores efetivos. A convocação e convocação da reunião atendeu às disposições relevantes do direito das sociedades da República Popular da China e outras leis e regulamentos e estatutos. A reunião foi legal e eficaz.
2,Deliberações da reunião do conselho
Após cuidadosa deliberação dos diretores presentes na reunião, as seguintes propostas foram votadas no local e por comunicação:
(I) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório de trabalho do gerente geral da empresa em 2021
Durante o período de relato, sob a liderança do conselho de administração, a administração da empresa cumpriu fielmente e diligentemente suas funções e implementou diversas resoluções do conselho de administração e da assembleia geral de acionistas em estrita conformidade com o direito das sociedades, a lei dos valores mobiliários, os estatutos sociais e outros requisitos relevantes.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(II) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021
Durante o período de relatório, o conselho de administração da empresa cumpriu conscientemente todos os deveres confiados ao conselho de administração pela empresa e seus acionistas, realizou diligentemente todo o trabalho e promoveu o desenvolvimento sustentável, saudável e estável da empresa em estrita conformidade com o direito das sociedades da República Popular da China, a Lei de Valores Mobiliários da República Popular da China, as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Xangai para ações no conselho de inovação científica e outras leis e regulamentos, bem como os estatutos sociais, as regras processuais do conselho de administração e outros sistemas da empresa.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
(III) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório anual de 2021 da empresa e seu resumo
Os procedimentos de elaboração e revisão do relatório anual de 2021 da empresa estão em conformidade com o disposto nas leis, regulamentos, estatutos e demais regulamentos internos. As informações contidas refletem de forma justa, abrangente e verdadeira a situação financeira e os resultados operacionais da empresa durante o período de relato. As informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, não havendo registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre esta proposta.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) Divulgado relatório anual de 2021 e resumo do relatório anual de 2021.
(IV) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório financeiro anual da empresa 2021
A demonstração financeira de 2021 elaborada pela empresa de acordo com os requisitos das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes reflete verdadeiramente o status financeiro e o funcionamento geral da empresa em 2021.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
(V) deliberaram e aprovaram a proposta de relatório de avaliação do controle interno da empresa em 2021
Desde a data base do relatório de avaliação do controle interno até a data de emissão do relatório de avaliação do controle interno, a empresa não tem fatores que afetem a conclusão da avaliação da eficácia do controle interno, e não há grandes defeitos no controle interno sobre o relatório financeiro na data base do relatório de avaliação do controle interno.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre esta proposta.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) Relatório anual de avaliação do controlo interno de 2021 divulgado.
(VI) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório anual de trabalho 2021 dos diretores independentes
Durante o período analisado, os diretores independentes da empresa, de acordo com as disposições relevantes do direito das sociedades, da lei dos valores mobiliários e outras leis e regulamentos e estatutos sociais, desempenharam diligentemente e com diligência as suas funções correspondentes, expressaram opiniões independentes prudentes e objetivas sobre assuntos relevantes do conselho de administração, prestaram forte apoio à tomada de decisão científica do conselho de administração, promoveram o desenvolvimento estável, padronizado e sustentável da empresa e salvaguardaram efetivamente os legítimos direitos e interesses da empresa e dos acionistas minoritários.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) Relatório anual de trabalho 2021 de diretores independentes divulgado.
(VII) foi deliberada e adotada a proposta sobre o relatório de desempenho 2021 do comitê de auditoria do conselho de administração. Durante o período de relato, de acordo com as leis e regulamentos relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e da Bolsa de Valores de Xangai, os estatutos sociais, as regras de trabalho do comitê de auditoria do conselho de administração e outras disposições relevantes, o comitê de auditoria do conselho de administração da empresa fez pleno uso do conhecimento profissional, aderiu aos princípios de prudência, objetividade e independência e desempenhou diligentemente suas funções, Dar pleno desempenho à função de supervisão do comitê de auditoria e cumprir as responsabilidades do comitê de auditoria com a devida diligência.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) Divulgado o relatório de desempenho de 2021 do comitê de auditoria do conselho de administração.
(VIII) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório financeiro anual da empresa 2022
Com base na própria estratégia de desenvolvimento e orçamento da empresa em 2021, bem como na futura tendência de desenvolvimento econômico da empresa em 2022.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
(IX) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021
A empresa planeja distribuir lucros com base no capital social total registrado na data de registro de distribuição de capital próprio menos as ações na conta especial de recompra de títulos da empresa e distribuir um dividendo em dinheiro de 2,5 yuan (incluindo impostos) a todos os acionistas para cada 10 ações
Até 31 de março de 2022, o capital social total da empresa é de 2344000 ações, e o número total de ações na conta de títulos especiais é de 2457950 ações. Com base neste cálculo, o dividendo em dinheiro total a ser distribuído é de 5798551250 yuan (incluindo impostos).
Os dividendos em caixa da empresa (incluindo a recompra de ações em caixa incluídas nos dividendos em caixa) representaram 30,54% do lucro líquido atribuível aos acionistas da companhia listada neste ano.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre esta proposta.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) Comunicado sobre o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 divulgado.
(x) deliberaram e aprovaram a proposta sobre as transações diárias conectadas entre a empresa e suas empresas subordinadas e partes relacionadas em 2022
Em 2022, as transações diárias de partes relacionadas entre a empresa e suas empresas subordinadas e partes relacionadas pertencem ao escopo comercial normal da empresa e são necessárias para atividades de produção e operação, o que é propício para promover o desenvolvimento sustentável e estável da empresa. Os preços das transações seguem os princípios orientados para o mercado de equidade, imparcialidade e abertura, e não prejudicam os interesses da empresa e dos acionistas minoritários.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre esta proposta.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Os diretores relacionados Bao Xiuyin, Zhang Dong, Zheng Xiaoyuan, Bao Xiuchun, Geng Hongbin e Cui ronghua evitaram votar nesta proposta.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) O anúncio das transações diárias esperadas entre a empresa e suas subsidiárias e partes relacionadas em 2022.
(11) A proposta de aplicação da linha de crédito global das instituições financeiras em 2022 foi revisada e aprovada. A empresa e suas subsidiárias integrais planejam solicitar uma linha de crédito abrangente dos bancos e suas sucursais e outras instituições financeiras, e a linha de crédito cumulativa não deve exceder RMB 4 bilhões. É usado para lidar com negócios de moeda nacional e estrangeira, incluindo, mas não limitado a empréstimos de capital de giro, empréstimos de médio e longo prazo, cartas de crédito de abertura, contas de aceitação bancária, carta de garantia, factoring, financiamento comercial, desconto de contas, empréstimos de projeto e assim por diante. O prazo de autorização começa a partir da data da deliberação e aprovação da Assembleia Geral Anual de 2021 até a data da realização da Assembleia Geral Anual de 2022. Dentro do prazo de autorização, a linha de crédito pode ser reciclada.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre esta proposta.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) Anúncio sobre a solicitação de linha de crédito abrangente de instituições financeiras em 2022.
(12) Foi revista e aprovada a proposta de relatório especial sobre o depósito e a utilização efectiva dos fundos captados pela empresa em 2021.
O depósito e uso efetivo dos fundos levantados pela empresa em 2021 cumprem as disposições das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre esta proposta.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) Divulgou o relatório especial sobre o depósito e uso real dos fundos levantados da empresa em 2021 e o relatório de garantia sobre o depósito anual e uso de fundos levantados emitido por Tianjian Certified Public Accountants (parceria geral especial).
(13) A proposta relativa à concessão de garantia à Nanya New Material Technology Co.Ltd(688519) material technology (Jiangxi) Co., Ltd., uma subsidiária integral, foi deliberada e adoptada
Esta proposta visa atender às necessidades do funcionamento diário da subsidiária integral, resolver seus problemas financeiros, apoiar seu desenvolvimento sólido, garantir o funcionamento estável e o status financeiro do objeto, e ser capaz de reembolsar as dívidas devidas. Ao mesmo tempo, a empresa tem controle absoluto sobre a subsidiária integral, a empresa tem menos risco de garantia e não afetará os interesses da empresa e de todos os acionistas.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre esta proposta.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) Anúncio sobre o fornecimento de garantia para a subsidiária integral Nanya New Material Technology Co.Ltd(688519) tecnologia de materiais (Jiangxi) Co., Ltd.
(14) Deliberou e aprovou a proposta sobre o regime de remuneração dos administradores em 2022
O padrão de subsídio para diretores não independentes e diretores independentes que não detêm outras posições na empresa (incluindo subsidiárias integralmente detidas) é de 60000 yuan / ano (incluindo impostos), que é pago mensalmente. Os diretores que ocupam posições na empresa (incluindo subsidiárias integralmente detidas) recebem desempenho remuneratório com base em suas posições na empresa e não receberão subsídios adicionais.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) Anúncio sobre o regime de remuneração dos administradores em 2022 divulgado pela empresa.
(15) A proposta relativa à remuneração dos gestores superiores da empresa em 2022 foi deliberada e adotada
Os gestores superiores da empresa recebem remuneração de acordo com os cargos de gestão específicos que ocupam na empresa e o sistema de gestão de remuneração e avaliação de desempenho relevante da empresa.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre esta proposta.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) Anúncio sobre o regime de remuneração dos gestores seniores da empresa em 2022 divulgado pela empresa.
(16) A proposta de relatório da empresa para o primeiro trimestre de 2022 foi deliberada e adotada
Os procedimentos de elaboração e revisão do relatório da empresa para o primeiro trimestre de 2022 estão em conformidade com as leis e regulamentos, os estatutos e várias disposições do sistema interno de gestão da empresa, e refletem de forma justa a situação financeira e os resultados operacionais da empresa no primeiro trimestre de 2022. As informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, não havendo registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) Divulgado relatório do primeiro trimestre de 2022.
(17) Deliberou e aprovou a proposta de alteração dos estatutos
De acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China e outras leis, regulamentos e documentos normativos, a empresa revisou as disposições correspondentes dos estatutos sociais.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) O anúncio de alteração dos estatutos divulgado pela empresa.
(18) A proposta relativa à concessão de acções restritas reservadas a objectos de incentivo foi deliberada e adoptada
De acordo com as disposições pertinentes das medidas de administração do incentivo patrimonial das sociedades cotadas, do Plano de Incentivo às Ações Restritas 2021 (Projeto) e da autorização da terceira Assembleia Geral Extraordinária de acionistas em 2021, o Conselho de Administração considera que algumas das condições de concessão reservada especificadas no Plano de Incentivo às Ações Restritas 2021 foram cumpridas, e concorda que a data de concessão reservada do Plano de Incentivo à Companhia é 14 de abril de 2022, Conceda 450000 ações restritas a 10 objetos de incentivo com parte de concessão reservada ao preço de concessão de 16,40 yuan / ação.
Independência da empresa
