Nanya New Material Technology Co.Ltd(688519)
Sobre a 13ª reunião do segundo conselho de administração por diretores independentes
Pareceres independentes sobre questões relevantes
De acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as Regras de Listagem do Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai, os pareceres orientadores sobre o estabelecimento de um sistema de diretores independentes em empresas cotadas e outras leis e regulamentos, bem como as disposições relevantes dos Nanya New Material Technology Co.Ltd(688519) estatutos e o sistema de trabalho da empresa para diretores independentes, como diretores independentes de Nanya New Material Technology Co.Ltd(688519) após a revisão de assuntos relevantes, com base em uma posição independente e objetiva, Numa atitude prudente e responsável, as opiniões independentes sobre as propostas relevantes da reunião são as seguintes: I. pareceres independentes sobre o relatório anual de 2021 da empresa e seu resumo
Acreditamos que o relatório anual de 2021 da empresa e seu resumo são verdadeiros, precisos e completos. O processo de elaboração, deliberação e divulgação do relatório cumpre os requisitos relevantes da lei de valores mobiliários, as regras de listagem, as medidas para a administração da divulgação de informações das sociedades cotadas e outros requisitos relevantes, sem registos falsos, declarações enganosas ou omissões importantes, e reflete de forma justa a situação financeira e os resultados operacionais da empresa em 2021.
Concordamos com a proposta e concordamos em submetê-la à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação.
2,Pareceres independentes sobre o plano de distribuição de lucros da empresa em 2021
Acreditamos que o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 está em conformidade com as leis, regulamentos e as disposições relevantes dos estatutos sociais, tem plenamente em conta a rentabilidade própria da empresa, necessidades de capital e outros fatores, está em conformidade com o status empresarial da empresa e estratégia de desenvolvimento, e não prejudica os interesses dos acionistas da empresa, especialmente dos acionistas minoritários.
Concordamos com a proposta e concordamos em submetê-la à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação.
3,No que diz respeito às opiniões independentes sobre as transações diárias de partes relacionadas entre a empresa e suas subsidiárias e partes relacionadas em 2022, acreditamos que as transações diárias de partes relacionadas esperadas em 2022 pertencem a transações comerciais normais, os princípios de preços de transações de partes relacionadas são razoáveis e justos, obedecem aos princípios de voluntariado, equivalência e compensação e atender às necessidades de desenvolvimento da empresa. Os procedimentos de tomada de decisão e votação de transações de partes relacionadas estão em conformidade com as disposições relevantes das Regras de Listagem do Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai e os estatutos sociais, seguem os princípios de objetividade, equidade e imparcialidade, e não há situação que prejudique os interesses da empresa e de todos os acionistas.
Concordamos com a proposta e concordamos em submetê-la à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação.
4,Pareceres independentes sobre a solicitação de linha de crédito abrangente de instituições financeiras em 2022
Acreditamos que a proposta de aplicação da empresa para linha de crédito abrangente das instituições financeiras é determinada por meio de previsão razoável com base na demanda de capital de produção, operação e investimento da empresa, em consonância com a real operação da empresa e estratégia global de desenvolvimento, o procedimento de votação é legal, e não há situação que prejudique os interesses da empresa e de seus acionistas, especialmente os pequenos e médios acionistas.
Concordamos com a proposta e concordamos em submetê-la à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação.
5,Pareceres independentes sobre o relatório especial sobre o depósito e a utilização efectiva dos fundos angariados da empresa em 2021
Acreditamos que o depósito e uso dos fundos levantados pela empresa em 2021 estão em estrita conformidade com as disposições relevantes das diretrizes para a supervisão das empresas listadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas e as medidas para a administração de fundos levantados por empresas listadas na Bolsa de Valores de Xangai, e o conteúdo de divulgação de informações é consistente com o uso real dos fundos levantados pela empresa em 2021. Não há caso de alterar o objectivo dos fundos angariados de forma dissimulada e prejudicar os interesses dos accionistas, e não há caso de utilização ilegal dos fundos angariados.
Concordamos com a moção.
6,Pareceres independentes sobre o fornecimento de garantia para a subsidiária integral Nanya New Material Technology Co.Ltd(688519) tecnologia material (Jiangxi) Co., Ltd
Acreditamos que a garantia da empresa para Jiangxi Sul da Ásia é atender às necessidades da operação diária da subsidiária integral e ajudar a apoiar seu desenvolvimento sólido. A operação e status financeiro do objeto de garantia são estáveis e o risco de garantia é controlável. Os procedimentos de revisão estão em conformidade com as leis e regulamentos relevantes, os estatutos sociais e outras disposições relevantes, e não há situação que prejudique os interesses da empresa e dos acionistas minoritários. Por conseguinte, os diretores independentes concordam que a empresa garante a Jiangxi South Ásia, uma subsidiária integral.
7,Pareceres independentes sobre o relatório de avaliação do controlo interno da empresa em 2021
Acreditamos que a empresa avaliou a eficácia do controle interno da empresa de acordo com as normas básicas de controle interno da empresa e as diretrizes para supervisão autodisciplina das empresas listadas no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada. Ao mesmo tempo, através da compreensão do atual sistema de controle interno da empresa e sua implementação, acreditamos que o relatório de avaliação reflete verdadeiramente e objetivamente a construção do sistema interno da empresa A situação real da implementação do sistema de controle interno. Todos os controles internos são rigorosos, suficientes e eficazes, de acordo com a situação real da empresa, o que pode garantir o funcionamento normal e gestão da empresa, e todos os riscos no funcionamento da empresa podem ser efetivamente controlados. De acordo com os padrões de identificação de defeitos de controle interno em relatórios financeiros e defeitos de controle interno em relatórios não financeiros, a empresa não tem defeitos importantes ou importantes no controle interno, e a empresa manteve controle interno eficaz em todos os aspectos principais de acordo com os requisitos do sistema padrão de controle interno da empresa e regulamentos relevantes.
Em conclusão, concordamos com a proposta.
8,Pareceres independentes sobre o regime de remuneração dos diretores e gerentes seniores em 2022
Acreditamos que o plano de remuneração dos diretores e gerentes seniores da empresa em 2022 é formulado em combinação com a situação real da empresa, o nível de remuneração e contribuição para o emprego da indústria e região, está em conformidade com as disposições da lei das sociedades, as diretrizes para a governança das sociedades cotadas, os estatutos sociais e outras leis e regulamentos relevantes, é propício ao funcionamento estável e desenvolvimento da empresa, e não prejudica os interesses da empresa e dos acionistas.
Em conclusão, concordamos com o plano anual de remuneração de diretores e gerentes seniores formulado desta vez e concordamos em submeter o plano anual de remuneração de diretores para 2022 à assembleia geral de acionistas para deliberação.
9,Pareceres independentes sobre a concessão de acções restritas reservadas a objectos de incentivo
(1) De acordo com a autorização da terceira assembleia geral extraordinária da companhia em 2021, o Conselho de Administração determinou que a data de concessão reservada do plano de incentivos da companhia é 14 de abril de 2022, que está em conformidade com as medidas administrativas de incentivo patrimonial das sociedades cotadas e demais leis e regulamentos, bem como as disposições pertinentes sobre a data de concessão no plano de incentivos da companhia;
(2) Não se constata que a empresa esteja proibida de implementar o plano de incentivo patrimonial conforme estipulado nas medidas administrativas de incentivo patrimonial das sociedades cotadas e demais leis, regulamentos e documentos normativos, e que a empresa tenha a habilitação do sujeito para implementar o plano de incentivo patrimonial;
(3) Os objetos de incentivo reservados à concessão de algumas ações restritas determinados pela sociedade cumprem o disposto na lei das sociedades, na lei dos valores mobiliários e outras leis e regulamentos pertinentes e nos estatutos relativos às qualificações relevantes do plano de incentivo, satisfazem as condições de objetos de incentivo especificadas nas medidas de administração do incentivo patrimonial das sociedades cotadas e atendem ao escopo dos objetos de incentivo especificados no plano de incentivo da sociedade, Como a qualificação do sujeito reservada à concessão de alguns objetos de incentivo no plano de incentivo de ações restritas da empresa em 2021, é legal e eficaz;
(4) A implementação deste plano de incentivos pela empresa é propícia para melhorar ainda mais a estrutura de governança corporativa, estabelecer e melhorar o mecanismo de incentivo e contenção da empresa, melhorar o senso de responsabilidade e missão dos funcionários da empresa para o desenvolvimento sustentável e saudável da empresa e é propício ao desenvolvimento sustentável da empresa sem prejudicar os interesses da empresa e de todos os acionistas.
Em suma, os diretores independentes acreditam que as condições de concessão reservadas do plano de incentivo da empresa foram atendidas, concordam unanimemente que a data de concessão reservada do plano de incentivo da empresa é 14 de abril de 2022 e concordam em conceder 450000 ações restritas a 10 objetos de incentivo elegíveis no preço de concessão de 16,40 yuan / ação.
10,Pareceres independentes sobre alterações nas políticas contabilísticas
Acreditamos que esta mudança de política contábil é uma mudança razoável de acordo com os requisitos dos documentos relevantes do Ministério das Finanças, e não há situação que prejudique os legítimos direitos e interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente os interesses dos acionistas minoritários. Esta mudança de política contábil pode refletir de forma mais objetiva e justa a situação financeira e os resultados operacionais da empresa, e os procedimentos de tomada de decisão do conselho de administração nesta matéria estão em conformidade com as disposições legais e regulamentares relevantes e os estatutos sociais. Portanto, os diretores independentes da empresa concordaram com a mudança das políticas contábeis da empresa.
(sem texto abaixo)
