Shenwan Hongyuan Group Co.Ltd(000166) securities undewriting and recommendation Co., Ltd
Sobre Beijing Unistrong Science & Technology Co.Ltd(002383)
Aumentar os pareceres especiais de verificação do tema de implementação do projeto de investimento levantado
Shenwan Hongyuan Group Co.Ltd(000166) securities underwriting sponsor Co., Ltd. (doravante referido como ” Shenwan Hongyuan Group Co.Ltd(000166) underwriting sponsor”) como consultor financeiro independente para Beijing Unistrong Science & Technology Co.Ltd(002383) (doravante referido como “a empresa” e ” Beijing Unistrong Science & Technology Co.Ltd(002383) “) emissão de ações e pagamento em dinheiro para compra de ativos e captação de fundos de apoio e transações com partes relacionadas em 2016, de acordo com o direito das sociedades Disposições relevantes como a lei de valores mobiliários, as diretrizes para a supervisão das sociedades cotadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e utilização de recursos captados pelas sociedades cotadas, as medidas administrativas para o negócio de recomendação de emissão e listagem de valores mobiliários, e as diretrizes para a supervisão autodisciplinada das sociedades cotadas nº 1 – operação padronizada das sociedades cotadas no conselho principal, Confira os assuntos envolvidos na proposta de aumento da implementação de projetos de investimento levantados deliberados e adotados na 9ª reunião do 5º Conselho de Administração e na 7ª Reunião do 5º Conselho de Supervisores de Beijing Unistrong Science & Technology Co.Ltd(002383) os seguintes detalhes:
1,Verificação por consultores financeiros independentes
Shenwan Hongyuan Group Co.Ltd(000166) o patrocinador do projeto de subscrição e recomendação fez uma verificação cuidadosa conversando com os diretores da empresa e pessoal relevante, consultando a conta especial para os fundos levantados e consultando as informações relevantes do projeto de investimento levantado, as propostas relevantes do conselho de administração e do conselho de supervisores e as opiniões de diretores independentes.
2,A empresa emitiu ações e pagou dinheiro para comprar ativos e levantar fundos de apoio em 2016. A empresa foi aprovada pela resposta sobre a aprovação Beijing Unistrong Science & Technology Co.Ltd(002383) emissão de ações para comprar ativos e levantar fundos de apoio para Jin Rongwei e outros (Documento No.: zjxk [2016] No. 2004) emitido pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China em 2 de setembro de 2016, A empresa está aprovada para emitir no máximo 28137310 novas ações de forma não pública para levantar fundos correspondentes para a compra de ativos através da emissão de ações desta vez. A partir de 13 de setembro de 2016, a empresa tinha realmente emitido 28137310 RMB ações ordinárias (ações A) para Guo Xinping de maneira não pública, com um preço de emissão de 34,05 yuan / ação, eo montante total de fundos levantados foi 95807540550 yuan. Após deduzir as despesas de emissão relevantes, o montante líquido de fundos levantados foi 94847540550 yuan. A partir de 23 de setembro de 2016, todos os fundos levantados de RMB 94847540550 foram depositados na filial Bank Of Jiangsu Co.Ltd(600919) Pequim Beijing Centergate Technologies (Holding) Co.Ltd(000931) Distrito Oeste, que foi verificado pelo relatório de verificação de capital (2016) Jing Hui Xing Yan Zi No. 03020012) emitido por contadores públicos certificados Beijing Xinghua.
De acordo com o relatório sobre emissão de ações e pagamento em dinheiro para compra de ativos e captação de fundos de apoio e transações de partes relacionadas (Projeto) deliberado e aprovado pela segunda Assembleia Geral Extraordinária da Companhia em 2016, o montante total de recursos captados por essa oferta não pública de ações (incluindo despesas de emissão) não excede RMB 1 milhão, e os recursos captados destinam-se a ser utilizados para os seguintes projetos (doravante denominados “projetos de investimento de fundos arrecadados 2016”):
Nome do projeto de investimento investimento total do projeto (RMB 10000 yuan) investimento de fundos levantados (RMB 10000 yuan)
Gio electronics Guangzhou R & D centro projeto 147 Shahe Industrial Co.Ltd(000014) 29976
Geo eletrônica Wuhan R & D centro projeto 26073322550624
Projeto de construção de redes de marketing 174 Shenzhen China Bicycle Company (Holdings) Limited(000017) 40000
A retribuição paga em dinheiro por esta aquisição é de 4123800
Pagamento de taxas intermediárias 155600
Total 1009673210000000
3,Conclusão e mudança de projetos de investimento com fundos angariados
I) Conclusão de projectos de investimento com fundos angariados
Até o final de 2021, os projetos de construção dos projetos investidos pela empresa em 2016, incluindo o projeto de geeo electronics Guangzhou R & D center, o projeto de geeo electronics Wuhan R & D center, o projeto de construção de rede de marketing e o projeto de pagamento de taxas intermediárias, alcançaram o estado utilizável predeterminado ou foram pagos.
(II) Alterações de projectos de investimento com fundos angariados
A empresa realizou a 22ª Reunião do 4º Conselho de Administração e a 6ª reunião do 4º Conselho de Supervisores em 26 de julho de 2018, deliberaram e aprovaram a proposta sobre a alteração da finalidade de alguns fundos levantados e a proposta sobre o fechamento de projetos de investimento levantados, e concordaram em fechar o “geo eletrônica Guangzhou Research and Development Center Project”, “geoeletrônica Wuhan R & D center project” e “marketing network construction project”, Os fundos levantados excedentes serão usados para ” Beijing Unistrong Science & Technology Co.Ltd(002383) negócios de alta precisão sede do Sul da China e Guangzhou R & D centro”.
Em 20 de agosto de 2019, a empresa realizou a 51ª reunião do 4º Conselho de Administração e a 17ª reunião do 4º Conselho de Supervisão, deliberando e adotando a proposta sobre a recuperação paga do direito de uso da terra pelo governo e a proposta de alteração da finalidade dos recursos arrecadados. Como a parcela de sdk-b-11 não foi desenvolvida e utilizada, após consulta com a Secretaria Municipal de Guangzhou de planejamento e recursos naturais, recuperará a parcela de sdk-b-11 localizada na Zona de Desenvolvimento de Guangzhou no preço de compra original. De acordo com a estratégia de desenvolvimento da empresa, em combinação com o progresso dos projetos de investimento com fundos levantados e a demanda por fundos, e a fim de melhorar a eficiência do uso de fundos levantados, a empresa terminou a implementação do projeto ” Beijing Unistrong Science & Technology Co.Ltd(002383) negócios de alta precisão sede do Sul da China e Guangzhou R & D Center”, e usou todos os fundos levantados excedentes do projeto para ” Beijing Unistrong Science & Technology Co.Ltd(002383) Projeto Instituto de Pesquisa de alta precisão “.
Em 3 de setembro de 2020, a 78ª reunião do 4º conselho de administração e a 32ª reunião do 4º conselho de supervisores deliberaram e aprovaram a proposta de ajuste da escala de investimento dos projetos de investimento levantados originais, implementando assuntos e alterando o uso de alguns fundos levantados, e concordaram em reduzir o montante de investimento dos fundos levantados de ” Beijing Unistrong Science & Technology Co.Ltd(002383) Instituto de Pesquisa de alta precisão”, e a escala de investimento foi reduzida de RMB 185450800 para RMB 62502000, E reabastecer permanentemente o capital de giro com o excedente arrecadado de fundos e juros.
Está acordado alterar o assunto de implementação de ” Beijing Unistrong Science & Technology Co.Ltd(002383) Instituto de Pesquisa de Alta Precisão” para Beijing Unistrong Science & Technology Co.Ltd(002383) .
A empresa realizou a segunda reunião do Quinto Conselho de Administração e a segunda reunião do Quinto Conselho de Supervisores em 30 de julho de 2021, deliberaram e aprovaram a proposta de ajuste do montante de subprojetos investidos pela empresa, e concordou em ajustar o valor de investimento dos subprojetos no ” Beijing Unistrong Science & Technology Co.Ltd(002383) projeto de instituto de pesquisa de alta precisão” do projeto de investimento da empresa de emissão de ações para compra de ativos e captação de recursos de apoio, e o valor total do investimento permaneceu inalterado.
4,Detalhes do ajustamento da execução do projecto de investimento levantado
I) Panorama geral dos temas adicionais de execução de alguns projectos de investimento levantados
No dia 3 de setembro de 2020, a empresa realizou a 78ª reunião do 4º Conselho de Administração e a 32ª reunião do 4º Conselho de Supervisores, deliberaram e aprovaram a proposta de ajuste da escala de investimento, assunto de implementação e alteração da finalidade de uso de parte dos fundos angariados dos projetos de investimento angariados originais, e alterou o tema de implementação de ” Beijing Unistrong Science & Technology Co.Ltd(002383) Instituto de Pesquisa de Alta Precisão” dos projetos de investimento angariados de 2016 para Beijing Unistrong Science & Technology Co.Ltd(002383) . Em 2021, a fim de melhorar a eficiência de I&D e otimizar o planejamento unificado e alocação de recursos globais de I&D, a empresa ajustou a estrutura geral de I&D. Durante a execução do projecto, Beijing Unistrong Science & Technology Co.Ltd(002383) Instituto de Investigação de Alta Precisão foi confiado por Beijing Unistrong Science & Technology Co.Ltd(002383) a Beijing Unistrong Science & Technology Co.Ltd(002383) (Henan) Instituto de Investigação de Ciência e Tecnologia Co., Ltd. (doravante referido como “Instituto de Investigação Henan”) para a implementação global. Concluído pela hemisfério GNSS Inc. e hemisfério GNSS USA Inc. Tendo em conta o importante papel do Instituto de Investigação Henan no planeamento global e implementação do projecto, por exemplo, a fim de dar melhor desempenho ao papel específico do Instituto de Investigação Henan na implementação do projecto:
Assunto de implementação antes e depois da mudança do projeto de investimento levantado
Antes da mudança Beijing Unistrong Science & Technology Co.Ltd(002383)
Beijing Unistrong Science & Technology Co.Ltd(002383) Instituto de Pesquisa de Alta Precisão Beijing Unistrong Science & Technology Co.Ltd(002383)
Após a mudança
Instituto de Investigação Henan
Exceto pelo aumento do tema de implementação dos projetos de investimento levantados acima mencionados, não há alteração no investimento total dos projetos de investimento levantados, no valor do investimento dos fundos levantados e no conteúdo da construção.
II) Informações básicas sobre temas de execução recentemente adicionados
Os detalhes do Instituto de Pesquisa Henan são os seguintes:
Nome da empresa: Beijing Unistrong Science & Technology Co.Ltd(002383) (Henan) ciência e tecnologia Research Institute Co., Ltd
Código de crédito social unificado: 9141010mA479qkd4e
Representante legal: Guo Xinping
Data de estabelecimento: 22 de agosto de 2019
Capital social: 200 milhões de yuans
Tipo de empresa: sociedade de responsabilidade limitada (propriedade individual de pessoa coletiva investida ou controlada por pessoa não singular)
Horário de funcionamento: 22 de agosto de 2019 sem prazo fixo
Torre C, edifício de Xinggang, No. 16, estrada de Huhang, zona experimental abrangente econômica do aeroporto de Zhengzhou
Âmbito de negócio: itens gerais: Vendas de equipamentos de calculadora; Venda por grosso de software informático, hardware e equipamentos auxiliares; Vendas de software; Vendas de instrumentos de desenho, cálculo e medição; Serviços técnicos, desenvolvimento técnico, consulta técnica, intercâmbio técnico, transferência de tecnologia e promoção tecnológica; Desenvolvimento de software; Engenharia e investigação técnica e desenvolvimento de ensaios; Importação e exportação de tecnologia; Importação e exportação de mercadorias; Fabricação de chips de circuito integrado e produtos; Fabricação de software informático, hardware e equipamento periférico; Fabricação de instrumentos especiais para navegação, levantamento e mapeamento, meteorologia e oceano; Fabricação de terminal de navegação; Concepção e serviços de microplaquetas IC; Serviço de integração de sistemas de informação; Serviços de consultoria em tecnologias da informação; Serviços de exploração e manutenção dos sistemas de informação; Serviços de Big Data; Serviços de tratamento de dados; Serviços de sistemas informáticos; Serviços normalizados; Serviços de comunicações via satélite; Serviços de navegação por satélite; Serviços de conferências e exposições; Serviços de leasing (excluindo serviços de leasing licenciados); Vendas de instrumentos especiais de navegação, topografia e mapeamento, meteorológicos e marítimos; Vendas de chips e produtos de circuitos integrados; Vendas de equipamentos de comunicação; Vendas de dispositivos de sistema de controle automático industrial; Vendas de produtos eletrónicos; Vendas de equipamentos inteligentes montados em veículos; Vendas de veículos aéreos não tripulados inteligentes; Venda por grosso de componentes electrónicos; Vendas de instrumentos e medidores de monitoramento e teste de ambiente ecológico (exceto para projetos que devem ser aprovados de acordo com a lei, realizar atividades comerciais independentemente de acordo com a lei com licença comercial)
Henan Research Institute é uma subsidiária 100% integral da empresa.
5,Razões para aumentar o tema de implementação de projetos de investimento levantados e seu impacto na empresa
A fim de otimizar ainda mais a organização da empresa e estrutura de P & D, melhorar ainda mais a eficiência da operação de projetos de investimento levantados, facilitar o melhor planejamento geral da empresa e gestão de projetos de investimento levantados, otimizar a alocação de recursos e melhorar a eficiência de uso de fundos levantados, a empresa decidiu aumentar o assunto de implementação de projetos de investimento levantados. Este aumento no tema de implementação do projeto de investimento levantado será propício ao layout geral de P & D da empresa, consolidar e fortalecer a competitividade da empresa em tecnologias e produtos essenciais, melhorar a eficiência de uso dos fundos levantados, ter um impacto positivo no desenvolvimento futuro e resultados operacionais da empresa, e cumprir a estratégia de desenvolvimento da empresa e os interesses de todos os acionistas.
A empresa cumprirá rigorosamente as disposições relevantes das Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes de autorregulação para empresas listadas nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal e as medidas da empresa para a gestão de fundos levantados, fortalecer a supervisão interna e externa sobre o uso de fundos levantados e garantir o uso legal e eficaz dos fundos levantados.
6,Procedimentos de revisão e pareceres especiais da empresa
(I) resoluções do Conselho de Administração
A 9ª reunião do 5º conselho de administração da empresa deliberau e aprovou a proposta de aumentar o tema de implementação de projetos de investimento levantados, e concordou em aumentar o Henan Research Institute como tema de implementação de ” Beijing Unistrong Science & Technology Co.Ltd(002383) Instituto de Pesquisa de Alta Precisão”.
II) Pareceres de directores independentes
Os diretores independentes da empresa acreditam que o aumento da empresa na implementação de projetos de investimento levantados é um ajuste baseado na situação real da empresa, o que é propício para melhorar a eficiência do uso dos fundos levantados, melhorar os benefícios globais da empresa, e em linha com a situação real e plano de desenvolvimento a longo prazo da empresa. O assunto de implementação e os procedimentos de tomada de decisão do projeto de investimento aumentado estão em conformidade com as disposições das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, tais como as diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas, as regras de listagem de ações da Bolsa de Shenzhen, as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal, e não há mudança disfarçada na direção de investimento dos fundos levantados Danos aos interesses da empresa e dos accionistas. Portanto, os diretores independentes da empresa concordaram unanimemente em aumentar o tema de implementação do projeto de investimento levantado.
III) Pareceres do Conselho de Supervisores
A 7ª Reunião do 5º Conselho de Supervisores da empresa deliberau e aprovou a proposta de aumento do tema de implementação de projetos de investimento levantados, e concordou em aumentar o Instituto de Pesquisa Henan como tema de implementação do projeto. O conselho de supervisores da empresa acredita que o aumento proposto na implementação do objeto do projeto de investimento levantado está em consonância com o planejamento estratégico e arranjo da empresa, é propício para a melhor implementação do projeto de investimento levantado da empresa, é propício ao desenvolvimento a longo prazo da empresa, está em consonância com os interesses da empresa e de todos os acionistas, e está em consonância com as diretrizes para a supervisão das empresas listadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e utilização de fundos levantados de empresas listadas Diretrizes de autorregulação para empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen No. 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal
