Código dos títulos: Hunan Xiangjia Animal Husbandry Company Limited(002982) abreviatura dos títulos: Hunan Xiangjia Animal Husbandry Company Limited(002982) Hunan Xiangjia Animal Husbandry Company Limited(002982)
Hunan XiangjiaAnimal Husbandry Co., Ltd.
(No. 9 Jiashan Road, comitê de bairro de tianongshan, zona de desenvolvimento econômico de Shimen, Hunan)
Prospecto para emissão pública de obrigações de empresas convertíveis (projeto de pedido)
Patrocinador (subscritor principal)
(No. 8, Puming Road, China (Shanghai) pilot Free Trade Zone)
Março de 2002
Declaração do emitente
Todos os diretores, supervisores e gerentes superiores da empresa prometem que não há declarações falsas, enganosas ou grandes omissões no prospecto e seu resumo, e garantem a autenticidade, exatidão e integridade das informações divulgadas.
O responsável pela sociedade, o responsável pela contabilidade e o responsável pelo organismo contabilístico (Autoridade Contábil) devem assegurar que os relatórios financeiros e contabilísticos constantes do prospecto e do seu resumo são verdadeiros e completos.
Qualquer decisão tomada pela autoridade reguladora de valores mobiliários e outros departamentos governamentais sobre essa emissão não indica que ela faça um julgamento substantivo ou garantia sobre o valor dos valores mobiliários emitidos pelo emitente ou o rendimento dos investidores. Qualquer declaração em contrário é uma declaração falsa.
De acordo com o disposto na lei dos valores mobiliários, após a emissão dos valores mobiliários de acordo com a lei, o emitente será responsável pelas alterações no funcionamento e nos rendimentos do emitente, e os investidores serão responsáveis pelos riscos de investimento causados pelas alterações.
Dicas sobre questões importantes
A empresa lembra especialmente aos investidores que prestem total atenção aos seguintes assuntos principais e leiam cuidadosamente os capítulos sobre fatores de risco neste prospecto:
Os termos de transacção são relativamente complexos e exigem que os investidores tenham certos conhecimentos profissionais. Antes de comprar esta obrigação convertível, os investidores devem estudar cuidadosamente e compreender os termos relevantes, a fim de tomar decisões de investimento corretas.
2,United credit rating Co., Ltd. avaliou as obrigações convertíveis emitidas desta vez e emitiu o relatório de classificação de crédito de Hunan Xiangjia Animal Husbandry Company Limited(002982) emissão pública de obrigações corporativas convertíveis de ação A. A classificação de crédito a longo prazo da empresa é um +, a perspectiva de classificação é estável, e a classificação de crédito desta obrigação é um +. Durante a duração desta obrigação convertível, a united credit rating Co., Ltd. conduzirá a notação de acompanhamento regular uma vez por ano. Se a notação de crédito desta obrigação convertível mudar devido a fatores como o ambiente de negócios externo da empresa, a própria ou a mudança de padrões de notação, aumentará o risco dos investidores e terá um certo impacto nos interesses dos investidores.
3,De acordo com o artigo 20 das medidas para a administração da emissão de valores mobiliários por empresas cotadas, uma garantia deve ser fornecida para a emissão pública de obrigações corporativas convertíveis, exceto para empresas com ativos líquidos auditados de não menos de 1,5 bilhão de yuans no final do período mais recente. Em 31 de dezembro de 2021, o patrimônio líquido da Companhia atribuível aos acionistas da empresa-mãe era de RMB 1,608 bilhão, portanto, a empresa não forneceu garantia para a emissão de obrigações societárias conversíveis, o que requer atenção especial dos investidores.
4,Os investidores que subscreverem ou adquirirem as obrigações ou obtiverem as obrigações por outros meios legais serão considerados como tendo concordado em aceitar e estar vinculados às regras de reunião dos detentores das obrigações convertíveis.
5,Política de distribuição de dividendos e distribuição de dividendos da empresa
(I) política corrente de distribuição de lucros da empresa
Nos
Se o fundo de reserva legal da sociedade for insuficiente para cobrir as perdas dos anos anteriores, os lucros do exercício em curso serão utilizados para cobrir as perdas antes da retirada do fundo de reserva legal, de acordo com o disposto no parágrafo anterior.
Após a retirada do fundo de reserva estatutária do lucro após impostos, a empresa também pode retirar o fundo de reserva discricionário do lucro após impostos após deliberação da assembleia geral de acionistas.
Os lucros remanescentes após impostos da sociedade após a constituição das perdas e saque do fundo de reserva serão distribuídos de acordo com a proporção de ações detidas pelos acionistas, exceto aquelas não distribuídas de acordo com a proporção de ações detidas de acordo com o disposto no Estatuto Social.
Se a assembleia geral de acionistas violar o disposto no parágrafo anterior e distribuir lucros aos acionistas antes que a sociedade compense perdas e retire reserva legal, os acionistas devem devolver os lucros distribuídos em violação do disposto à sociedade.
As ações da sociedade detidas pela sociedade não participarão na distribuição dos lucros.
O fundo de reserva da empresa é utilizado para compensar as perdas da empresa, expandir a produção e o funcionamento da empresa ou aumentar o capital da empresa. No entanto, a reserva de capital não será utilizada para compensar as perdas da empresa.
Quando o fundo de reserva legal for convertido em capital, o fundo de reserva reservado não será inferior a 25% do capital social da empresa antes da conversão.
Artigo 200, após deliberação da assembleia geral de acionistas da sociedade sobre o plano de distribuição de lucros, o conselho de administração da sociedade completará a distribuição de dividendos (ou ações) no prazo de 2 meses a contar da realização da assembleia geral de acionistas.
Artigo 201.º A política de distribuição de lucros da empresa é:
1. Princípio da distribuição dos lucros
A empresa implementa uma política de distribuição de lucros contínua, estável e ativa, presta atenção aos requisitos e opiniões razoáveis dos investidores, especialmente os investidores de pequeno e médio porte, fornece retornos de investimento razoáveis para os acionistas e leva em conta o desenvolvimento sustentável da empresa.
2. Modo de distribuição de lucros
A sociedade distribui os lucros em dinheiro, ações ou outras formas permitidas por lei. O conselho de administração da sociedade pode propor à sociedade a realização de dividendos em dinheiro a médio prazo de acordo com a situação real dos fundos da sociedade. O plano de distribuição específico será formulado pelo conselho de administração e submetido à assembleia geral de acionistas para deliberação e aprovação.
3. Condições para os dividendos em numerário
(1) O lucro distribuível da empresa neste ano (ou seja, o lucro remanescente após impostos após a empresa compensar o prejuízo e retirar o fundo de acumulação) é positivo;
(2) O fluxo de caixa líquido da empresa neste ano é positivo;
(3) Na condição de lucro do exercício em curso, se a sociedade não tiver grande plano de investimento ou grande despesa de caixa, distribuirá dividendos em dinheiro. (grandes planos de investimento ou grandes desembolsos de caixa referem-se aos eventos de investimento em que a empresa planeja fazer investimento estrangeiro, comprar ativos ou comprar equipamentos nos próximos 12 meses (exceto para projetos de captação de fundos), e a despesa estimada atinge ou excede 10% do total de ativos auditados da empresa no último período.)
4. Proporção de dividendos em dinheiro
Na premissa de garantir o funcionamento normal e o desenvolvimento a longo prazo da empresa, a proporção anual de dividendos em caixa da empresa nos próximos três anos não deve ser inferior a 10% dos lucros distribuíveis realizados pela empresa nesse ano em princípio.
Ao pagar dividendos, a empresa deve considerar de forma abrangente as características do setor, o estágio de desenvolvimento, seu próprio modelo de negócios, rentabilidade e se há grandes arranjos de despesas de capital, distinguir as seguintes situações e propor políticas diferenciadas de dividendos de caixa de acordo com os procedimentos especificados nos estatutos:
(1) Se o estágio de desenvolvimento da sociedade estiver maduro e não houver um arranjo importante de despesa de capital, a proporção de dividendos em caixa nessa distribuição de lucros deve atingir, no mínimo, 80%;
(2) Se o estágio de desenvolvimento da sociedade estiver maduro e houver grandes arranjos de despesa de capital, a proporção de dividendos em caixa nessa distribuição de lucros deve atingir, no mínimo, 40%;
(3) Se o estágio de desenvolvimento da empresa estiver em fase de crescimento e houver grandes arranjos de despesas de capital, na distribuição de lucros, a proporção de dividendos em caixa nessa distribuição de lucros será de pelo menos 20%;
Se a fase de desenvolvimento da empresa não for fácil de distinguir, mas existirem disposições importantes em matéria de despesas de capital, esta pode ser tratada de acordo com o disposto no parágrafo anterior.
5. Intervalo de período do dividendo de caixa
Sob a condição de cumprir as condições acima mencionadas de dividendos de caixa, a empresa distribuirá ativamente dividendos em dinheiro. Em princípio, dividendos em dinheiro serão distribuídos uma vez por ano. O conselho de administração da empresa pode propor à empresa a realização de dividendos de caixa de médio prazo de acordo com a rentabilidade da empresa e demanda de capital.
6. Condições de distribuição de dividendos de ações
Se os lucros distribuídos pela empresa sob a forma de dividendo de caixa no ano corrente excederem 10% dos lucros distribuíveis realizados no ano corrente, ou os lucros a serem distribuídos sob a forma de dividendo de caixa no plano de distribuição de lucros excederem 10% dos lucros distribuíveis realizados no ano corrente, a empresa pode distribuir a parte superior a 10% dos lucros distribuíveis realizados no ano corrente por meio de dividendo de ações.
7. Procedimento de tomada de decisão e mecanismo de distribuição de lucros
(1) O plano de distribuição de lucros da sociedade será elaborado pelo presidente e submetido ao conselho de administração e ao conselho de fiscalização da sociedade para deliberação, devendo os diretores independentes emitir pareceres independentes claros. Após deliberação e aprovação pelo conselho de administração e pelo conselho de fiscalização, o conselho de administração deve submetê-lo à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
(2) Ao considerar o plano específico de dividendos em caixa, o conselho de administração deve estudar cuidadosamente e demonstrar o calendário, as condições e a proporção mínima do dividendo em caixa da companhia, as condições de ajuste e os requisitos dos procedimentos de tomada de decisão, e os diretores independentes devem expressar opiniões claras sobre isso.
(3) Os administradores independentes podem solicitar opiniões de acionistas minoritários, apresentar propostas de dividendos e submetê-las diretamente ao conselho de administração para deliberação. Quando a assembleia geral deliberar sobre o regime específico de dividendos monetários, deve comunicar e trocar ativamente com os acionistas, especialmente os acionistas minoritários, através de vários canais, ouvir plenamente as opiniões e demandas dos acionistas minoritários e responder atempadamente às preocupações dos acionistas minoritários.
(4) Se o conselho de administração da sociedade não tiver elaborado um plano de distribuição de lucros para os dividendos em caixa, deve divulgar as razões dos dividendos não em caixa e a finalidade dos fundos não utilizados para os dividendos retidos na sociedade no relatório periódico, e os diretores independentes devem expressar opiniões independentes sobre isso.
(5) Se a sociedade planeja realizar a distribuição de lucros no segundo semestre do ano, o relatório financeiro e contábil da sociedade será auditado por uma sociedade de contabilidade qualificada para exercer negócios relacionados com Valores Mobiliários e futuros.
(6) Se a sociedade obtiver lucros no exercício em curso, mas não apresentar plano de distribuição de caixa, o conselho de administração divulgará no relatório periódico do exercício em curso as razões para o não pagamento de dividendos em caixa e a finalidade dos fundos não utilizados para dividendos em caixa retidos na sociedade, e os diretores independentes expressarão opiniões independentes sobre isso.
(7) Após deliberação da assembleia geral de acionistas da sociedade sobre o plano de distribuição de lucros, o conselho de administração da sociedade deve concluir a distribuição de dividendos (ou ações) no prazo de dois meses a contar da realização da assembleia geral de acionistas.
8. Mecanismo de tomada de decisão e procedimento de ajustamento da distribuição dos lucros
(1) Quando o ambiente de negócios externo da empresa ou suas próprias condições de negócios mudam muito, ou é realmente necessário ajustar de acordo com o planejamento de investimento e as necessidades de desenvolvimento a longo prazo, a política de distribuição de lucros pode ser ajustada. A política ajustada de distribuição de lucros não deve violar leis, regulamentos e disposições relevantes da CSRC.
(2) O ajustamento da política de distribuição de lucros da sociedade será revisto pelo conselho de administração e pelo conselho de supervisores, devendo os diretores independentes emitir pareceres independentes claros. Após deliberação e aprovação pelo conselho de administração e pelo conselho de fiscalização, o conselho de administração submete-o à assembleia geral de acionistas para adoção por resolução especial. Quando a assembleia geral deliberar sobre a mudança da política de distribuição de lucros, deve fornecer votação on-line. “
(II) distribuição dos lucros da empresa nos últimos três anos
A empresa concluiu sua oferta pública inicial e listagem em abril de 2020. Para manter o desenvolvimento sustentável da empresa, os lucros não distribuídos acumulados ao longo dos anos anteriores à listagem da empresa são usados principalmente para continuar a ser colocado na produção e operação da empresa, portanto, a empresa não implementou a distribuição de lucros em 2018.
De acordo com a proposta de distribuição de lucros em 2019 deliberada e aprovada pela assembleia geral anual de acionistas de 2019 da empresa, a empresa distribuirá dividendos em dinheiro de 2 yuan (incluindo impostos) e 2037 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) yuan a todos os acionistas para cada 10 ações com base no capital social total de 101880000 ações, e os lucros não distribuídos restantes serão transferidos para o próximo ano para distribuição. A empresa concluiu a distribuição de lucros em 10 de julho de 2020.
Em 7 de abril de 2021, a empresa realizou a assembleia geral anual de acionistas de 2020, deliberaram e aprovaram a proposta sobre o plano de distribuição de lucros em 2020.Com base no capital social total de 101880000 ações, a empresa distribuiu dividendos em dinheiro de 2 yuan (incluindo impostos) e 2037 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) yuan a todos os acionistas para cada 10 ações, e os lucros não distribuídos restantes foram transferidos para o ano seguinte para distribuição. Os lucros da empresa distribuídos em dinheiro em 2020 representaram 11,68% dos lucros distribuíveis da empresa em 2020. A empresa concluiu a distribuição de lucros em 12 de maio de 2021. No dia 22 de março de 2022, a empresa realizou a 9ª reunião do 4º Conselho de Administração, deliberando e adotando a proposta de plano de distribuição de lucros em 2021. O conselho de administração da empresa planeja não pagar dividendos de caixa, principalmente porque o fluxo de caixa líquido da empresa em 2021 é negativo, e ainda há uma grande demanda de capital para projetos em construção em toda a cadeia industrial da empresa. A proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
Maximizar os lucros da empresa e promover o desenvolvimento sustentável da empresa. Além disso, na fase inicial de oferta pública e listagem, a empresa formulou a proposta de planejamento do retorno de dividendos dos acionistas após a oferta pública inicial e listagem da companhia, deliberada e aprovada pela oitava assembleia geral extraordinária de acionistas em 2018, e o período correspondente abrange 20202022.
6,A empresa lembra especialmente os investidores para prestar atenção aos seguintes riscos nos “fatores de risco”
I) Risco de doença epidêmica em animais e aves de capoeira
Durante o período de relatório, o principal negócio da empresa é a criação de aves, criação e venda de aves, abate de aves, processamento e venda de frangos de penas amarelas, e planeja expandir a criação de suínos reprodutores e suínos, abate, processamento e vendas. As doenças dos animais e das aves de capoeira são um dos principais riscos enfrentados pelas empresas de criação em produção e operação.As doenças enfrentadas pela criação de frangos de penas amarelas incluem principalmente a doença de Newcastle e a epidemia de h7n9, e as principais doenças enfrentadas pela criação de suínos incluem principalmente a doença da orelha azul, a peste suína africana, etc.
Desde que a epidemia de h7n9 ocorreu em algumas províncias e cidades na China no final de 2016, até agora, não houve surto em larga escala de doenças avícolas na China, mas há casos esporádicos e ocasionais em algumas áreas, como uma epidemia de aves H5N1 no distrito de Shuangqing, cidade de Shaoyang, província de Hunan em fevereiro de 2020 e uma epidemia de h5n8 de cisne selvagem na Reserva Natural do Delta do Rio Amarelo, cidade de Dongying, província de Shandong em janeiro de 2021; O surto de peste suína africana desde agosto de 2018 teve um grande impacto na indústria suinocultura. A peste suína africana tem as características de difícil detecção precoce, difícil prevenção e alta mortalidade, transporte regional de suínos e alimentação pós-refeição de alimentos
