Código dos títulos: Guizhou Chanhen Chemical Corporation(002895) abreviatura dos títulos: Guizhou Chanhen Chemical Corporation(002895) Anúncio n.o: 2022051
Código: 127043 convertible bond abbreviation: CHUANHENG convertible bond
Guizhou Chanhen Chemical Corporation(002895)
Anúncio das deliberações da 9ª reunião do 3º Conselho de Supervisores
A empresa e todos os membros do conselho de supervisores garantem que a informação divulgada é verdadeira, precisa e completa
Registros falsos, declarações enganosas ou omissões materiais.
1,Reuniões do Conselho de Supervisores
Guizhou Chanhen Chemical Corporation(002895) (doravante referida como “a empresa” e “a empresa”) (abreviatura de títulos: Guizhou Chanhen Chemical Corporation(002895) , código de valores mobiliários: Guizhou Chanhen Chemical Corporation(002895) ) o aviso da nona reunião do terceiro conselho de supervisores foi enviado por e-mail em 7 de abril de 2022, e a reunião foi realizada por reunião no local em 15 de abril de 2022. Há 3 supervisores que devem participar da reunião e 3 supervisores que realmente comparecem à reunião. A reunião foi convocada e presidida pelo Sr. Chen Mingfu, e o Secretário do Conselho de Administração participou da reunião como delegados sem voto. A reunião do conselho de supervisores foi realizada de acordo com as leis, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos relevantes.
2,Deliberação na reunião do conselho de supervisores
1. Deliberou e adotou o texto integral e resumo do Relatório Anual 2021
O Conselho de Supervisores revisou o texto integral e o resumo do relatório anual 2021 elaborado pelo Conselho de Administração e chegou aos seguintes pareceres de auditoria: após auditoria, o Conselho de Supervisores considerou que os procedimentos para a preparação e revisão do relatório anual Guizhou Chanhen Chemical Corporation(002895) 2021 pelo Conselho de Administração estavam em conformidade com as leis, regulamentos administrativos e as disposições da CSRC, e o conteúdo do relatório refletia verdadeiramente, de forma precisa e completa a situação real da sociedade cotada, sem quaisquer registros falsos. Declarações enganosas ou omissões materiais.
Votação: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Resultado da votação: aprovação.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
O texto integral do relatório anual de 2021 e seu resumo (Anúncio n.º 2022041) são divulgados nos meios de divulgação de informações ao mesmo tempo que este anúncio.
2. Deliberou e adotou o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
O conselho de supervisores resumiu e relatou o desempenho de suas funções em 2021, incluindo a convocação da reunião do conselho de supervisores em 2021 e os pareceres de supervisão do conselho de supervisores sobre diretores, executivos seniores e assuntos afins.
Votação: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Resultado da votação: aprovação.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
3. Deliberou e adotou o relatório final das contas financeiras de 2021
Situação global dos principais indicadores económicos em 2021:
(1) Em 31 de dezembro de 2021, a empresa tem ativos totais de 69229425 milhões de yuans, passivos totais de 31848302 milhões de yuans e capital próprio do proprietário de 37381123 milhões de yuans.
(2) Em 2021, a receita operacional foi 25 Zhejiang Taifu Pump Co.Ltd(300992) 00 yuan, o lucro total foi 4359047 milhões de yuan e o lucro líquido foi 3845608 milhões de yuan.
(3) Em 2021, o fluxo de caixa líquido das atividades operacionais foi de 80474800 yuan, o fluxo de caixa líquido das atividades de investimento foi de -1632914400 yuan, o fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento foi de 2248987200 yuan e o aumento líquido em caixa e equivalentes de caixa foi de 693137500 yuan.
Votação: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Resultado da votação: aprovação.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
4. Deliberou e adotou o relatório do orçamento financeiro para 2022
Com base na análise cuidadosa e resumo da implementação do orçamento abrangente em 2021, combinado com as características de desenvolvimento e ciclo de desenvolvimento da indústria, em torno do plano de desenvolvimento da empresa e do plano de produção e operação em 2022, a empresa considerou plenamente as mudanças do exercício orçamental, e ativamente, de forma constante, razoável e cientificamente preparado o plano orçamentário abrangente em 2022 de acordo com as disposições do sistema financeiro e contábil nacional e os requisitos do trabalho contábil.
A gestão da empresa estima que em 2022, a empresa realizará uma receita operacional de 3 bilhões de yuans e um lucro líquido de 500 milhões de yuans.
Nota especial: o orçamento financeiro acima é o índice de controle de gestão interna do plano de negócios da empresa para 2022, e não representa a previsão de lucro da empresa ou compromisso para 2022. Se o índice orçamentário pode ser realizado depende do impacto abrangente da operação macroeconômica, mudanças na demanda do mercado, desenvolvimento da indústria e gestão da operação, e há grande incerteza. Os investidores devem prestar atenção especial a ele.
Votação: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Resultado da votação: aprovação.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
5. Revisou e aprovou o plano de distribuição de lucros para 2021
De acordo com as orientações do CSRC sobre incentivar as empresas a pagar dividendos em dinheiro e dar aos investidores retornos estáveis e razoáveis, e em linha com a proposta do conselho de administração, o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 é distribuir dividendos em dinheiro de 2,00 yuan (incluindo impostos) a todos os acionistas para cada 10 ações com base no capital social total na data do registro de capital próprio determinada pelo anúncio de implementação da distribuição de lucros, sem ações bônus e conversão de reserva de capital em capital social. Uma vez que os títulos societários convertíveis emitidos publicamente pela empresa estão no período de conversão, se o capital social total da empresa mudar devido à listagem de novas ações, à concessão e exercício de incentivo patrimonial, à conversão de títulos convertíveis em ações, recompra de ações e outros assuntos desde a divulgação do plano de distribuição até a implementação do plano de distribuição, a distribuição de lucros da empresa em 2021 deve estar de acordo com o princípio da “proporção inalterada de dividendos” (dividendo em dinheiro de 2,00 yuan (incluindo impostos) para cada 10 ações, sem ações bônus, O montante total dos dividendos em numerário será ajustado de acordo com o montante total do capital social. Ao mesmo tempo, a empresa ajustará o preço de conversão das obrigações societárias conversíveis de emissão pública de acordo com o plano de distribuição de lucros revisado e aprovado pelo conselho de administração e pela assembleia geral de acionistas. Para mais detalhes, consulte o anúncio do plano de distribuição de lucros em 2021 (Anúncio nº 2022042) divulgado nos meios de divulgação de informações ao mesmo tempo que este anúncio.
Votação: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Resultado da votação: aprovação.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
6. Deliberou e adotou o relatório de autoavaliação de controle interno 2021
De acordo com o disposto nas normas básicas de controlo interno da empresa e suas orientações de apoio e outros requisitos de supervisão do controlo interno, combinados com o sistema de controlo interno da empresa, com base na supervisão diária e especial do controlo interno, foi avaliada a eficácia do controlo interno da empresa a partir de 31 de Dezembro de 2021 (data de referência do relatório de avaliação do controlo interno) e elaborado o relatório de auto-avaliação do controlo interno 2021, O relatório acima foi publicado em cninfo.com ao mesmo tempo que este anúncio ( http://www.cn.info.com.cn. )Divulgação.
Votação: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Resultado da votação: aprovação.
7. Deliberou e adotou o relatório do primeiro trimestre de 2022
O conselho de supervisores analisou o relatório do primeiro trimestre de 2022 elaborado pelo conselho de administração e obteve os seguintes pareceres de auditoria: após auditoria, o conselho de supervisores considerou que os procedimentos para a preparação e revisão do relatório para o primeiro trimestre de Guizhou Chanhen Chemical Corporation(002895) 2022 preparados e revisados pelo conselho de administração estavam em conformidade com as leis, regulamentos administrativos e as disposições do CSRC, e o conteúdo do relatório refletia verdadeiramente, com precisão e completamente a situação real da empresa listada, sem nenhum registro falso. Declarações enganosas ou omissões materiais.
Votação: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Resultado da votação: aprovação.
O relatório do primeiro trimestre de 2022 (Aviso nº: 2022045) é publicado nos meios de divulgação de informações ao mesmo tempo que este anúncio
8. Deliberou e aprovou a proposta sobre o cumprimento pela empresa das condições de desenvolvimento não público de ações
De acordo com as disposições relevantes das leis, regulamentos e documentos normativos, tais como o direito das sociedades, a lei dos valores mobiliários, as medidas para a administração da emissão de valores mobiliários por sociedades cotadas e as regras detalhadas para a implementação da oferta não pública de ações por sociedades cotadas, o conselho de administração da empresa verificou cuidadosamente o funcionamento real e assuntos relacionados da empresa item a item, de acordo com os requisitos relevantes de oferta não pública de ações por sociedades cotadas, Acredita-se que a empresa cumpriu as atuais disposições relevantes sobre oferta não pública de ações e tem as condições para oferta não pública de ações.
Votação: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Resultado da votação: aprovação.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
9. Deliberou e aprovou a proposta sobre o desenvolvimento não público do regime de ações A em 2022
Cada sub-proposta da presente proposta será votada separadamente:
A empresa pretende angariar fundos através da oferta não pública de ações a objetos específicos, o esquema específico é o seguinte:
9.01 Tipo e valor nominal das acções emitidas
As ações emitidas desta vez são ações ordinárias RMB (ações A) listadas na China, com um valor nominal de 1,00 yuan por ação.
Votação: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Resultado da votação: aprovação.
9.02 Método de emissão
Esta oferta é feita sob a forma de oferta não pública e será emitida para objetos específicos em um momento apropriado dentro do período de validade aprovado pelas autoridades reguladoras de valores mobiliários, como a CSRC.
Votação: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Resultado da votação: aprovação.
9.03 Princípio do preço de emissão e dos preços
A data de referência de preços desta oferta é o primeiro dia do período de emissão desta oferta não pública. O preço de emissão não deve ser inferior a 80% do preço médio de negociação das ações da empresa 20 dias antes da data de referência de preços (preço médio de negociação das ações 20 dias antes da data de referência de preços = volume total de negociação de ações 20 dias antes da data de referência de preços / volume total de negociação de ações 20 dias antes da data de referência de preços).
O preço final de emissão será autorizado pela assembleia geral de acionistas da sociedade e, após obtenção do documento de aprovação da CSRC sobre a oferta não pública de ações, o conselho de administração e a instituição de recomendação negociarão e determinarão com a instituição de recomendação, de acordo com as disposições legais e regulamentares pertinentes e as exigências das autoridades reguladoras.
No caso de questões ex right e ex juros, tais como distribuição de dividendos, distribuição de ações e conversão de reserva de capital em capital social entre a data de base de preços e a data de emissão, o preço de reserva de emissão dessa emissão será ajustado em conformidade.
Votação: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Resultado da votação: aprovação.
9.04 Objecto de emissão e método de subscrição
Os objetos desta oferta são no máximo 35 investidores específicos, incluindo sociedades gestoras de fundos de investimento de valores mobiliários, sociedades de valores mobiliários, sociedades fiduciárias, sociedades financeiras, investidores institucionais de seguros, investidores institucionais estrangeiros qualificados e outras pessoas coletivas, pessoas físicas ou outros investidores institucionais de acordo com as leis e regulamentos. As sociedades gestoras de fundos de investimento em valores mobiliários, as sociedades de valores mobiliários, os investidores institucionais estrangeiros qualificados e os investidores institucionais estrangeiros qualificados no RMB que subscrevam acções com mais de dois produtos sob a sua gestão são considerados como um único objecto de emissão. Se uma empresa fiduciária é o objeto emissor, ela só pode assinar com seus próprios fundos.
O objeto de emissão final será autorizado pela assembleia geral de acionistas da sociedade. Após a aprovação da CSRC, o conselho de administração e o patrocinador (subscritor principal) negociarão e determinarão de acordo com a subscrição do objeto emissor de acordo com as disposições pertinentes da CSRC.
Os objetos emissores desta emissão subscrevem as ações emitidas em numerário.
Votação: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Resultado da votação: aprovação.
9.05 número de questões
O número de ações a serem emitidas nesta oferta não pública não deve exceder 100 milhões de ações (incluindo este número), representando 20,47% e não mais de 30% do capital social total da companhia em 31 de março de 2022.
Se o número total de ações nesta oferta não pública for ajustado devido a mudanças nas políticas regulatórias ou de acordo com os requisitos dos documentos de aprovação de emissão, o número de ações nessa oferta não pública será ajustado em conformidade.
Votação: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Resultado da votação: aprovação.
9.06 Período restrito
As ações desta oferta não pública subscritas pelos investidores não serão transferidas no prazo de seis meses a contar da data de conclusão da oferta.
As ações derivadas das ações obtidas pelo objeto emissor com base nessa oferta não pública devido à oferta de ações da sociedade e à conversão da reserva de capital em capital social também devem cumprir o acordo acima do período restrito de venda. A redução das ações da empresa obtidas pelo objeto emissor desta oferta não pública após a expiração do período de restrição de vendas também deve cumprir as disposições relevantes de leis, regulamentos, regras, documentos normativos, regras relevantes da Bolsa de Valores de Shenzhen e os estatutos sociais.
Votação: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Resultado da votação: aprovação.
9.07 Objectivo dos fundos angariados
O montante total de fundos angariados nesta emissão não deve exceder 3529289400 yuan (incluindo este montante).O montante líquido após dedução das despesas de emissão é proposto para ser investido nos seguintes projetos:
Unidade: 10000 yuan
No. nome do projeto investimento total do projeto a ser investido em fundos angariados
1. 120000 toneladas / 12952249 projeto de ácido fosfórico purificado de qualidade alimentar produzido pela utilização abrangente de rocha fosfatada de médio e baixo grau em 200589
609,42 milhões de toneladas / ano projeto de purificação de ácido fosfórico
3. Novo 2,5 milhões de T / um projeto de mineração da mina de fosfato jigongling
