Código dos títulos: Guizhou Chanhen Chemical Corporation(002895) abreviatura dos títulos: Guizhou Chanhen Chemical Corporation(002895) Anúncio n.o: 2022040
Código: 127043 convertible bond abbreviation: CHUANHENG convertible bond
Guizhou Chanhen Chemical Corporation(002895)
Comunicado sobre a resolução da 15ª reunião do terceiro conselho de administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que a informação divulgada é verdadeira, precisa e completa
Registros falsos, declarações enganosas ou omissões materiais.
1,Reuniões do Conselho de Administração
Guizhou Chanhen Chemical Corporation(002895) (doravante denominada “a empresa” e “a empresa”) (abreviatura de títulos: Guizhou Chanhen Chemical Corporation(002895) , código de valores mobiliários: Guizhou Chanhen Chemical Corporation(002895) ) a convocatória da 15ª reunião do terceiro conselho de administração foi enviada por e-mail em 7 de abril de 2022, e a reunião foi realizada por reunião in loco combinada com votação de comunicação na sala de conferências da empresa em 15 de abril de 2022. Havia 9 diretores que deveriam participar da reunião e 9 diretores que realmente participaram da reunião, incluindo Zhang Haibo, Duan Haoran, Peng Weiyang, Yan Kangping, Li shuanghai e Chen Zhenhua. A reunião foi convocada e presidida pelo Sr. Wu Haibin, presidente do conselho de administração, e os supervisores e gerentes seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem voto. Os procedimentos de convocação, convocação e votação desta reunião estão em conformidade com o disposto nas leis, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos relevantes.
2,Deliberações da reunião do conselho
1. Deliberou e adotou o texto integral e resumo do Relatório Anual 2021
Consulte o texto integral do Relatório Anual 2021 e seu resumo (Anúncio nº: 2022041) divulgado pela empresa nos meios de divulgação de informações ao mesmo tempo que este anúncio.
Votação: 9 a favor, 0 contra, 0 abstenção e 0 evasão.
Resultado da votação: aprovação.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
2. Deliberou e adotou o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021
Em 2021, o conselho de administração da empresa, de acordo com o direito das sociedades, a lei de valores mobiliários, as regras de listagem de ações da Bolsa de Shenzhen, as diretrizes para o funcionamento padronizado das empresas cotadas na Bolsa de Shenzhen, os estatutos sociais, as regras de procedimento do conselho de administração e outras leis e regulamentos relevantes, bem como os sistemas relevantes da empresa, operado de forma padronizada e eficiente, tomou decisões prudentes e científicas, e tomou decisões fiéis e confiáveis em uma atitude de responsabilidade para com todos os acionistas Exerceu o seu poder diligente e conscienciosamente, implementou fervorosamente as resoluções da assembleia geral de acionistas e assegurou efetivamente o desenvolvimento sustentável e saudável da empresa. O conselho de administração resumiu seu desempenho em 2021, incluindo a convocação do conselho de administração, participação dos diretores em treinamento, formulação de regras internas, incentivo aos funcionários, etc.
Votação: 9 a favor, 0 contra, 0 abstenção e 0 evasão.
Resultado da votação: aprovação.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
Todos os diretores independentes apresentaram seu relatório de trabalho em 2021, e os seis diretores independentes atuantes na empresa durante o período de relato relatarão seu trabalho na Assembleia Geral Anual de 2021.
3. Deliberou e adotou o relatório de trabalho do gerente geral de 2021
Em 2021, sob a liderança do conselho de administração, a gestão da empresa realizou ativamente trabalhos relevantes em torno dos objetivos de negócios de 2021, e o gerente geral da empresa resumiu e relatou a situação empresarial da empresa em 2021.
Votação: 9 a favor, 0 contra, 0 abstenção e 0 evasão.
Resultado da votação: aprovação.
4. Deliberou e adotou o relatório final das contas financeiras de 2021
Situação global dos principais indicadores económicos em 2021:
(1) Em 31 de dezembro de 2021, a empresa tem ativos totais de 69229425 milhões de yuans, passivos totais de 31848302 milhões de yuans e capital próprio do proprietário de 37381123 milhões de yuans.
(2) Em 2021, a receita operacional foi 25 Zhejiang Taifu Pump Co.Ltd(300992) 00 yuan, o lucro total foi 4359047 milhões de yuan e o lucro líquido foi 3845608 milhões de yuan.
(3) Em 2021, o fluxo de caixa líquido das atividades operacionais foi de 80474800 yuan, o fluxo de caixa líquido das atividades de investimento foi de -1632914400 yuan, o fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento foi de 2248987200 yuan e o aumento líquido em caixa e equivalentes de caixa foi de 693137500 yuan.
Votação: 9 a favor, 0 contra, 0 abstenção e 0 evasão.
Resultado da votação: aprovação.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
5. Deliberou e adotou o relatório do orçamento financeiro para 2022
Com base na análise cuidadosa e resumo da implementação do orçamento abrangente em 2021, combinado com as características de desenvolvimento e ciclo de desenvolvimento da indústria, em torno do plano de desenvolvimento da empresa e do plano de produção e operação em 2022, a empresa considerou plenamente as mudanças do exercício orçamental, e ativamente, de forma constante, razoável e cientificamente preparado o plano orçamentário abrangente em 2022 de acordo com as disposições do sistema financeiro e contábil nacional e os requisitos do trabalho contábil.
A gestão da empresa estima que em 2022, a empresa realizará uma receita operacional de 3 bilhões de yuans e um lucro líquido de 500 milhões de yuans.
Nota especial: o orçamento financeiro acima é o índice de controle de gestão interna do plano de negócios da empresa para 2022, e não representa a previsão de lucro da empresa ou compromisso para 2022. Se o índice orçamentário pode ser realizado depende do impacto abrangente da operação macroeconômica, mudanças na demanda do mercado, desenvolvimento da indústria e gestão da operação, e há grande incerteza. Os investidores devem prestar atenção especial a ele.
Votação: 9 a favor, 0 contra, 0 abstenção e 0 evasão.
Resultado da votação: aprovação.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
6. Revisou e aprovou o plano de distribuição de lucros para 2021
De acordo com as orientações da CSRC para incentivar as empresas a pagar dividendos em caixa e proporcionar aos investidores retornos estáveis e razoáveis, com a premissa de obedecer ao princípio da distribuição de lucros e garantir o funcionamento normal e o desenvolvimento a longo prazo da empresa, a fim de melhor levar em conta os interesses dos acionistas, o Conselho de Administração propõe que o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 seja baseado no capital social total na data do registro de capital próprio determinada pelo anúncio de implementação da distribuição de lucros, Dividendos em dinheiro de 2,00 yuan (incluindo impostos) serão distribuídos a todos os acionistas para cada 10 ações, nenhuma ação bônus será dada e nenhuma reserva de capital será convertida em capital social. Uma vez que os títulos societários convertíveis emitidos publicamente pela empresa estão no período de conversão, se o capital social total da empresa mudar devido à listagem de novas ações, à concessão e exercício de incentivo patrimonial, à conversão de títulos convertíveis em ações, recompra de ações e outros assuntos desde a divulgação do plano de distribuição até a implementação do plano de distribuição, a distribuição de lucros da empresa em 2021 deve estar de acordo com o princípio da “proporção inalterada de dividendos” (dividendo em dinheiro de 2,00 yuan (incluindo impostos) para cada 10 ações, sem ações bônus, O montante total dos dividendos em numerário será ajustado de acordo com o montante total do capital social.
Ao mesmo tempo, a empresa ajustará o preço de conversão das obrigações societárias conversíveis de emissão pública de acordo com o plano de distribuição de lucros revisado e aprovado pelo conselho de administração e pela assembleia geral de acionistas. Para mais detalhes, consulte o anúncio do plano de distribuição de lucros em 2021 (Anúncio nº 2022042) divulgado nos meios de divulgação de informações ao mesmo tempo que este anúncio.
Votação: 9 a favor, 0 contra, 0 abstenção e 0 evasão.
Resultado da votação: aprovação.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
As opiniões independentes relevantes dos diretores independentes sobre o assunto são divulgadas em cninfo.com ao mesmo tempo que este anúncio ( http://www.cn.info.com.cn. ）。
7. Deliberou e adotou o Relatório Anual 2021 sobre o Depósito e Utilização dos Fundos angariados
Durante o período de relato, a empresa concluiu a emissão pública de obrigações societárias convertíveis e obteve os recursos captados por obrigações convertíveis. A empresa e suas subsidiárias holding utilizaram os recursos captados por emissão não pública de ações e os recursos captados por obrigações convertíveis para a construção de projetos de investimento captados respectivamente. Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre o armazenamento e uso de recursos captados em 2021 (Anúncio nº 2022043), divulgado no meio de divulgação de informações ao mesmo tempo que este anúncio.
Votação: 9 a favor, 0 contra, 0 abstenção e 0 evasão.
Resultado da votação: aprovação.
A instituição de recomendação emitiu pareceres especiais de verificação sobre este assunto. Ver detalhes em cninfo.com ao mesmo tempo que este anúncio ( http://www.cn.info.com.cn. )Divulgado Guosen Securities Co.Ltd(002736) opiniões de verificação sobre o depósito e uso de fundos levantados em Guizhou Chanhen Chemical Corporation(002895) 2021.
8. Deliberou e adotou o relatório de autoavaliação de controle interno 2021
De acordo com o disposto nas normas básicas de controlo interno da empresa e suas orientações de apoio e outros requisitos de supervisão do controlo interno, combinados com o sistema de controlo interno da empresa, com base na supervisão diária e especial do controlo interno, foi avaliada a eficácia do controlo interno da empresa a partir de 31 de Dezembro de 2021 (data de referência do relatório de avaliação do controlo interno) e elaborado o relatório de auto-avaliação do controlo interno 2021, O relatório acima foi publicado em cninfo.com ao mesmo tempo que este anúncio ( http://www.cn.info.com.cn. )Divulgação.
Votação: 9 a favor, 0 contra, 0 abstenção e 0 evasão.
Resultado da votação: aprovação.
As opiniões independentes relevantes dos diretores independentes sobre o assunto são divulgadas em cninfo.com ao mesmo tempo que este anúncio ( http://www.cn.info.com.cn. ）。
A instituição de recomendação emitiu pareceres especiais de verificação sobre este assunto. Ver detalhes em cninfo.com ao mesmo tempo que este anúncio ( http://www.cn.info.com.cn. )Pareceres de verificação divulgados de Guosen Securities Co.Ltd(002736) em Guizhou Chanhen Chemical Corporation(002895) relatório anual de autoavaliação de controlo interno 2021.
9. A proposta de reintegração da ShineWing como instituição de auditoria da empresa em 2022 foi revisada e aprovada
A ShineWing Certified Public Accountants (sociedade geral especial) desempenhou escrupulosamente as suas funções na prestação de serviços de auditoria para a empresa na fase inicial, seguiu os padrões profissionais de independência, objetividade e imparcialidade, e salvaguarda os interesses da empresa e de todos os acionistas na perspectiva da profissão contábil. Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre a proposta de renovação do emprego da empresa de contabilidade em 2022 (Anúncio nº: 2022044) divulgado pela empresa nos meios de divulgação de informações ao mesmo tempo que este anúncio.
Votação: 9 a favor, 0 contra, 0 abstenção e 0 evasão.
Resultado da votação: aprovação.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
Os pareceres de aprovação prévia e opiniões independentes de diretores independentes sobre o assunto são divulgados em cninfo.com ao mesmo tempo que este anúncio ( http://www.cn.info.com.cn. ）。
10. Deliberou e adotou o relatório do primeiro trimestre de 2022
O relatório do primeiro trimestre de 2022 elaborado pela empresa de acordo com a operação do primeiro trimestre de 2022 é detalhado no relatório do primeiro trimestre de 2022 (Anúncio nº: 2022045) divulgado nos meios de divulgação de informações ao mesmo tempo que este anúncio.
Votação: 9 a favor, 0 contra, 0 abstenção e 0 evasão.
Resultado da votação: aprovação.
11. A proposta de confirmar a quantidade de transações diárias conectadas em 2021 e aumentar a quantidade estimada de transações diárias conectadas com o bosus em 2022 foi revisada e aprovada
O conselho de administração confirmou a ocorrência real das transações conectadas diárias da empresa em 2021 e explicou as razões para a grande diferença entre a ocorrência real e a expectativa. Se o preço dos produtos a aumentar em mais de 30 milhões de RMB for determinado com base no aumento esperado do preço da transação da parte relacionada ou no aumento real do preço da transação da parte relacionada no âmbito da atividade da empresa, ele ainda será determinado de acordo com o aumento estimado do preço dos produtos no âmbito da operação de fusão e o aumento real do preço da transação da parte relacionada, Não prejudicará os interesses da sociedade cotada e dos acionistas, nem afetará negativamente a situação financeira atual e futura e os resultados operacionais da sociedade cotada; Os principais negócios da empresa listada não formarão dependência significativa de partes relacionadas devido à transação de partes relacionadas e não afetarão a independência da empresa listada. Para detalhes, consulte o anúncio sobre a confirmação do montante diário de transações de partes relacionadas em 2021 e o aumento das transações diárias esperadas de partes relacionadas com a bosus em 2022 (Anúncio nº: 2022046) divulgado pela empresa nos meios de divulgação de informações ao mesmo tempo que este anúncio. Votação: 7 a favor, 0 contra, 0 abstenção e 2 evasão.
Resultado da votação: aprovação.
Zhang Haibo e Wang Jiacai, os diretores da Xinjiang bosuosi Ecological Technology Co., Ltd., as partes relacionadas, evitaram votar sobre esta proposta.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
Os pareceres de aprovação prévia e opiniões independentes de diretores independentes sobre o assunto são divulgados em cninfo.com ao mesmo tempo que este anúncio ( http://www.cn.info.com.cn. ）。
A instituição de recomendação emitiu pareceres especiais de verificação sobre este assunto. Ver detalhes em cninfo.com ao mesmo tempo que este anúncio ( http://www.cn.info.com.cn. )Divulgado Guosen Securities Co.Ltd(002736) opiniões de verificação sobre Guizhou Chanhen Chemical Corporation(002895) confirmando a quantidade de transações diárias conectadas em 2021 e aumentando a expectativa de transações diárias conectadas com o bosus em 2022.
12. Deliberou e aprovou a proposta sobre o cumprimento pela empresa das condições de desenvolvimento não público de ações
De acordo com as disposições relevantes das leis, regulamentos e documentos normativos, tais como o direito das sociedades, a lei dos valores mobiliários, as medidas para a administração da emissão de valores mobiliários por sociedades cotadas e as regras detalhadas para a implementação da oferta não pública de ações por sociedades cotadas, o conselho de administração da empresa verificou cuidadosamente o funcionamento real e assuntos relacionados da empresa item a item, de acordo com os requisitos relevantes de oferta não pública de ações por sociedades cotadas, Acredita-se que a empresa cumpriu as atuais disposições relevantes sobre oferta não pública de ações e tem as condições para oferta não pública de ações.
