Código de títulos: Shandong Oriental Ocean Sci-Tech Co.Ltd(002086) securities abbreviation: St Toyo Anúncio Nº: 2022033
Shandong Oriental Ocean Sci-Tech Co.Ltd(002086)
Segunda reunião intercalar do sétimo conselho de administração em 2022
Anúncio das resoluções das reuniões
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Shandong Oriental Ocean Sci-Tech Co.Ltd(002086) (doravante denominada “a empresa”) a segunda reunião extraordinária do sétimo conselho de administração em 2022 foi notificada a todos os diretores por telefone, fax e e-mail em 13 de abril de 2022, realizada por meio de comunicação em 14 de abril de 2022. Havia 9 diretores que deveriam participar da reunião e 9 diretores que efetivamente participaram da deliberação e votação. A convocação e convocação da reunião devem obedecer às disposições relevantes da lei das sociedades e dos estatutos sociais. A reunião será convocada e presidida pelo Sr. Zhao Yushan, presidente (em exercício). A reunião analisou as seguintes propostas por meio de votação de comunicação:
1,A proposta de nomeação do Sr. Zhao Yushan como gerente geral da empresa foi deliberada e adotada
Após deliberação dos diretores que participam da reunião, é acordado nomear o Sr. Zhao Yushan como gerente geral da empresa.
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção. (Zhao Yushan absteve-se na votação).
2,Deliberaram e adoptaram a proposta de alteração dos membros do comité de estratégia do conselho de administração
Após deliberação dos diretores presentes na reunião, é acordado adicionar o Sr. Zhang Rongqing como diretor independente ao comitê de estratégia do sétimo conselho de administração da empresa. Resultados da votação: 7 votos favoráveis, 1 voto negativo e 0 abstenção. (Zhang Rongqing absteve-se na votação).
As razões para a objeção do diretor Chai Junlin são as seguintes: 1. De acordo com os estatutos, o Conselho de Administração interino deve ser notificado com cinco dias de antecedência. Este Conselho de Administração interino só é notificado com um dia de antecedência. Obviamente, esta proposta não é uma situação de emergência. Há deficiências nos procedimentos de convocação e convocação do Conselho de Administração, o que não favorece a plena comunicação e tomada de decisão; 2. Esta proposta não foi totalmente comunicada. Como maior acionista da empresa, Hunan Youhe excluiu os diretores nomeados de todos os comitês especiais, o que é obviamente injusto e não é propício para proteger os interesses dos acionistas e otimizar a governança corporativa.
3,Deliberaram e adoptaram a proposta de alteração dos membros da comissão de nomeação do Conselho de Administração
Após deliberação dos diretores presentes na reunião, é acordado que o membro do comitê de nomeação realizado pelo Sr. Che Shi será alterado para Sr. Zhao Yushan, e os outros membros permanecerão inalterados.
Resultados da votação: 7 votos favoráveis, 1 voto negativo e 0 abstenção. (Zhao Yushan abstém-se de votar.)
A objeção do diretor Chai Junlin é a seguinte: 1. De acordo com os estatutos, o Conselho de Administração interino deve ser notificado com cinco dias de antecedência, e este Conselho de Administração interino deve ser notificado com apenas um dia de antecedência. Obviamente, esta proposta não é uma situação de emergência e há defeitos nos procedimentos de convocação e convocação do Conselho de Administração; 2. O Sr. Zhao Yushan é muito velho. Os membros do comitê precisam ter energia suficiente para fornecer serviços para empresas listadas e não devem ocupar muitas posições simultâneas; 3. Esta proposta não foi totalmente comunicada. Como maior acionista da empresa, Hunan Youhe excluiu os diretores nomeados de todos os comitês especiais, o que é obviamente injusto e não é propício para proteger os interesses dos acionistas e otimizar a governança corporativa.
É por este meio anunciado.
Shandong Oriental Ocean Sci-Tech Co.Ltd(002086)
Conselho de Administração
16 de Abril de 2002
