Código dos títulos: Sichuan Yahua Industrial Group Co.Ltd(002497) abreviatura dos títulos: Sichuan Yahua Industrial Group Co.Ltd(002497) Anúncio n.o: 202231 Sichuan Yahua Industrial Group Co.Ltd(002497)
Comunicado sobre as deliberações da 12ª reunião do 5º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Sichuan Yahua Industrial Group Co.Ltd(002497) (doravante referido como ” Sichuan Yahua Industrial Group Co.Ltd(002497) ” ou “a empresa”) o conselho de administração enviou um aviso sobre a convocação da 12ª reunião do 5º conselho de administração a todos os diretores em 11 de abril de 2022 por entrega pessoal, fax, etc. A reunião foi realizada em 15 de abril de 2022 na sala de conferências da empresa por votação no local e votação escrita. Nove diretores deveriam estar presentes na reunião, nove na verdade, e três supervisores participaram da reunião como delegados sem voto. A reunião foi presidida pela Sra. Zheng Rong, presidente do conselho de administração, e as propostas listadas no edital foram consideradas na reunião.
A convocação e os procedimentos da reunião e o número de diretores presentes na reunião estão de acordo com as disposições das leis, regulamentos, regulamentos e estatutos relevantes.
A reunião deliberau e adotou a proposta de subscrição do patrimônio líquido da empresa canadense de super lítio e envolvendo investimento em direitos de mineração, e tomou as seguintes resoluções:
A fim de atender à demanda de recursos de lítio para o desenvolvimento da indústria de lítio da empresa, após deliberação pelo conselho de administração, é acordado que a subsidiária integral Yahua International Investment Development Co., Ltd. levantará fundos por si só para subscrever 21276596 unidades de ações da Canada super Lithium Industry Co., Ltd. (Nome Inglês: ultra lithium Inc., doravante referida como “empresa ultra lítio”) a uma consideração total de US $ 5 milhões (a quantidade específica de subscrição e preço unitário estarão sujeitos à aprovação da bolsa de valores múltipla), O capital subscrito desta vez representa cerca de 13,23% do capital social total da empresa Chaoli à data deste anúncio. Está acordado que a Yahua international comprará 60% do capital próprio da subsidiária integral da empresa super lítio em dinheiro e manterá seus projetos de mina de lítio no lago Fugen e mina de lítio no lago Georgia. O conselho de administração autorizou a equipe de gestão da empresa a organizar e implementar a subscrição de capital próprio e investimento em direitos de mineração.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para mais detalhes, consulte os tempos de títulos, Shanghai Securities News, China Securities News, títulos diários e http://www.cn.info.com.cn Divulgado anúncio sobre a subscrição do capital próprio da empresa canadiana de super lítio e envolvendo investimento em direitos de mineração.
Diretores independentes expressaram opiniões independentes sobre o assunto. Para mais detalhes, consulte o site da empresa (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia Pareceres independentes de Sichuan Yahua Industrial Group Co.Ltd(002497) diretores independentes sobre a subscrição do capital da empresa de super lítio do Canadá e envolvendo investimento em direitos de mineração) divulgados no.
É por este meio anunciado.
Sichuan Yahua Industrial Group Co.Ltd(002497) Conselho de Administração 17 de abril de 2022
