Código dos títulos: Xi’An Manareco New Materials Co.Ltd(688550) abreviatura dos títulos: Xi’An Manareco New Materials Co.Ltd(688550) Anúncio n.o: 2022013 Xi’An Manareco New Materials Co.Ltd(688550)
Comunicado sobre a resolução da quinta reunião do terceiro conselho de supervisão
O conselho de supervisores e todos os supervisores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades legais pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo de acordo com a lei.
1,Reuniões do Conselho de Supervisores
Xi’An Manareco New Materials Co.Ltd(688550) (doravante denominada “a empresa”) o aviso da quinta reunião do terceiro conselho de supervisores e materiais relevantes foram enviados a todos os supervisores por e-mail em 2 de abril de 2022. A reunião foi realizada na sala de conferências da empresa por meio de comunicação no local em 15 de abril de 2022. A reunião foi presidida pela Sra. He Xuehua. Três supervisores devem estar presentes nesta reunião, e três realmente presentes.
Os procedimentos de convocação e convocação desta reunião estão em conformidade com as disposições relevantes do direito das sociedades da República Popular da China e Xi’An Manareco New Materials Co.Ltd(688550) estatutos.
2,Deliberação na reunião do conselho de supervisores
(I) a proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 foi deliberada e adotada
Em 2021, no espírito de responsabilidade perante a sociedade e todos os acionistas, o conselho de supervisores da empresa orientou e padronizou o funcionamento do conselho de supervisores da empresa, reforçou a supervisão e verificação das atividades empresariais da empresa, das condições financeiras e do desempenho de funções por parte dos diretores e gerentes seniores, e de acordo com o direito das sociedades, os estatutos sociais, o regulamento interno do conselho de supervisores e demais leis e regulamentos e as disposições pertinentes do sistema da empresa, O conselho de supervisores preparou o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 abstenção e 0 oposição, e aprovado por voto.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
(II) foi revista e aprovada a proposta relativa às contas financeiras definitivas em 2021 e ao orçamento financeiro em 2022.
Os procedimentos de preparação e revisão das contas financeiras finais de 2021 da empresa e do relatório do orçamento financeiro de 2022 cumprem as disposições das leis e regulamentos e do sistema interno da empresa, e refletem verdadeiramente a situação financeira da empresa.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 abstenção e 0 oposição, e aprovado por voto.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
(III) foi deliberada e adotada a proposta de relatório anual 2021 e seu resumo
O Conselho de Supervisores considera que:
Os procedimentos de elaboração e revisão do relatório anual de 2021 da empresa cumprem as disposições relevantes das leis e regulamentos e do sistema interno da empresa; O conteúdo e o formato do relatório anual de 2021 estão em conformidade com as disposições da CSRC e da Bolsa de Valores de Xangai, e as informações contidas refletem de forma justa os resultados operacionais e o status financeiro de 2021. Durante a elaboração do relatório anual, não se verificou que o pessoal envolvido na elaboração e revisão do relatório anual 2021 violasse as disposições de confidencialidade. O Conselho de Supervisores assinou um parecer de confirmação escrito sobre o relatório anual e resumo de 2021 para garantir que as informações divulgadas pela empresa em 2021 são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes, e assumirá responsabilidade legal pela autenticidade, exatidão e integridade de seus conteúdos, de acordo com a lei. Resultados das votações: 3 a favor, 0 abstenção e 0 oposição, e aprovado por voto.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Divulgado relatório anual de 2021 e resumo do relatório anual de 2021 (Comunicado n.º: 2022014). Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
(IV) a proposta de distribuição de lucros em 2021 foi deliberada e adotada
O Conselho de Supervisores considera que:
O plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 leva plenamente em conta o desempenho operacional da empresa, o fluxo de caixa, o planejamento estratégico de desenvolvimento da empresa, a demanda de capital e outros fatores. O processo decisório, a forma de distribuição de lucros e a proporção da proposta cumprem as disposições das leis e regulamentos relevantes e dos estatutos sociais, não havendo prejuízo aos interesses da empresa e dos acionistas.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 abstenção e 0 oposição, e aprovado por voto.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Anúncio do plano de distribuição de lucros em 2021 (Anúncio nº: 2022015) divulgado.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
(V) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório especial sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021
O Conselho de Supervisores considera que:
A empresa elaborou o relatório especial sobre o depósito e uso de recursos captados em 2021, de acordo com as disposições e requisitos relevantes das diretrizes regulatórias para empresas listadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso de recursos captados por empresas listadas e as diretrizes de autorregulação para empresas listadas no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada. Não há qualquer alteração dissimulada na finalidade dos fundos angariados, na viabilidade e nos benefícios económicos dos projectos de investimento angariados, e não há utilização ilegal dos fundos angariados. Resultados das votações: 3 a favor, 0 abstenção e 0 oposição, e aprovado por voto.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Relatório especial sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021 (Anúncio nº: 2022016).
(VI) deliberaram e aprovaram a proposta sobre a implementação de transações conectadas diárias em 2021 e as transações conectadas diárias esperadas em 2022
O Conselho de Supervisores considera que:
Após verificação, as transações com partes relacionadas da empresa em 2021 são todas garantias gratuitas fornecidas pelo controlador real e o maior acionista devido ao pedido de crédito integral do banco. De acordo com as Regras de Listagem do Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai e os estatutos sociais, as transações nas quais a empresa listada obtém benefícios unilateralmente, incluindo a aceitação de garantias, podem ser isentas de consideração e divulgação sob a forma de transações com partes relacionadas, Portanto, a empresa não apresenta situações não padronizadas ou ilegais nos procedimentos de tomada de decisão, divulgação de informações e precificação de transações de partes relacionadas, e não prejudica os interesses da empresa e de todos os acionistas. A empresa espera que não haverá compras de partes relacionadas, vendas de partes relacionadas e garantia para partes relacionadas em 2022. Esta previsão está em consonância com a situação real dos negócios da empresa. Padronizar e reduzir transações de partes relacionadas é propício para o desenvolvimento saudável e sustentável da empresa.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 abstenção e 0 oposição, e aprovado por voto.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
(VII) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório de avaliação do controlo interno em 2021
O Conselho de Supervisores considera que:
O relatório de avaliação do controlo interno da empresa em 2021 reflete verdadeira e objetivamente a situação real do estabelecimento e implementação de vários sistemas de controlo interno da empresa. O sistema de controle interno existente da empresa é relativamente completo e razoável, de acordo com os requisitos relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e da Bolsa de Valores de Xangai, e todos os sistemas foram bem implementados.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 abstenção e 0 oposição, e aprovado por voto.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Relatório anual de avaliação do controlo interno de 2021 divulgado.
(VIII) deliberaram e aprovaram a proposta sobre a provisão para imparidade de ativos em 2021
O Conselho de Supervisores considera que:
O procedimento de resolução da empresa para retirar desta vez a provisão para imparidade patrimonial é legal e baseado em base suficiente; A provisão está em conformidade com as disposições relevantes das normas contábeis para as empresas empresariais e a situação real da empresa. Após a provisão, ela pode refletir de forma mais justa o status patrimonial da empresa. O procedimento de tomada de decisão da proposta está em conformidade com as disposições relevantes das leis e regulamentos relevantes. É acordado retirar a provisão para imparidade patrimonial desta vez.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 abstenção e 0 oposição, e aprovado por voto.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Anúncio sobre a provisão para imparidade de ativos em 2021 (Anúncio n.º 2022018).
(IX) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o uso de alguns fundos levantados ociosos para gestão de caixa
O Conselho de Supervisores considera que:
Os assuntos relevantes, conteúdos e procedimentos de deliberação da gestão de caixa da empresa com fundos levantados ociosos desta vez cumprem com as disposições relevantes da CSRC e da Bolsa de Valores de Xangai sobre o uso de fundos levantados, não afetarão a construção de projetos de investimento e o uso de fundos levantados, não alterarão a finalidade dos fundos levantados de forma disfarçada e prejudicarão os interesses dos acionistas, e não terão um impacto adverso na produção e operação da empresa. Concorda-se que a empresa usará os fundos levantados ociosos de não mais de 1 bilhão de yuans para gerenciamento de caixa na premissa de garantir que o progresso normal do plano de investimento da empresa de fundos levantados não seja afetado.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 abstenção e 0 oposição, e aprovado por voto.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Anúncio sobre gestão de caixa usando alguns fundos levantados ociosos divulgado. (Anúncio n.o: 2022019). Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
(x) a proposta relativa à utilização de alguns fundos próprios ociosos para a gestão de numerário foi deliberada e adoptada
O Conselho de Supervisores considera que:
Partindo da premissa de garantir a segurança de capital e capital necessários para o funcionamento normal da empresa, a empresa utiliza fundos próprios ociosos para a gestão de caixa para adquirir produtos de investimento com alta segurança de investimento e boa liquidez, o que é propício para melhorar a taxa de utilização de fundos próprios ociosos, obter certos rendimentos de investimento e obter mais retornos de investimento para a empresa e acionistas, sem prejudicar os interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente os pequenos e médios acionistas. Concorda-se que a empresa usará fundos próprios ociosos de não mais de 500 milhões de yuans para gerenciamento de caixa na premissa de garantir que não afetará as atividades normais de produção e operação.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 abstenção e 0 oposição, e aprovado por voto.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Anúncio sobre o uso de alguns fundos próprios ociosos para gestão de caixa. (Anúncio n.o: 2022020). Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
(11) A proposta relativa à realização de operações de liquidação e venda cambiais a prazo foi deliberada e adoptada
O Conselho de Supervisores considera que:
A empresa tem compras no exterior e vendas no exterior, e a liquidação é principalmente em dólares americanos e euros. A forte flutuação da taxa de câmbio, especialmente a perda cambial causada pela valorização do RMB, terá um grande impacto no desempenho da empresa. A empresa (incluindo subsidiárias) deve realizar oportunamente negócios de liquidação cambial a prazo e vendas com bancos, o que é propício para evitar riscos de mercado cambial e estabilizar os lucros no exterior. Ao mesmo tempo, o procedimento de revisão do negócio de liquidação cambial e vendas proposto pela empresa cumpre as disposições das leis e regulamentos relevantes e do sistema interno da empresa, e não há situação que prejudique os interesses da empresa e dos acionistas.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 abstenção e 0 oposição, e aprovado por voto.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Anúncio sobre a realização de negócios de liquidação cambial a prazo e vendas (Anúncio nº: 2022021).
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
(12) A proposta de renovação da instituição de auditoria da empresa em 2022 foi deliberada e adotada
O Conselho de Supervisores considera que:
A Grant Thornton Certified Public Accountants (sociedade geral especial) está qualificada para se envolver em negócios relacionados com Valores Mobiliários e futuros e tem rica experiência em auditoria em empresas cotadas.No serviço de auditoria em 2021, pode cumprir rigorosamente leis, regulamentos e políticas relevantes, cumprir padrões profissionais independentes, objetivos e justos, ser diligente e responsável, mostrar boa ética profissional e concluir melhor todo o trabalho de auditoria da empresa, Cumpriu diligentemente as responsabilidades da instituição de auditoria. Concordar em renovar a nomeação de Contadores Públicos Certificados Zhitong (parceria geral especial) como instituição de auditoria da empresa em 2022.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 abstenção e 0 oposição, e aprovado por voto.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Divulgou-se o anúncio da renovação da instituição de auditoria da empresa em 2022 (Aviso nº: 2022022).
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
É por este meio anunciado.
Xi’An Manareco New Materials Co.Ltd(688550) Conselho de Supervisores 18 de Abril de 2022
