Zhejiang Damon Technology Co.Ltd(688360) Group Co., Ltd.
Relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021
Como diretor independente do Zhejiang Damon Technology Co.Ltd(688360) Group Co., Ltd. (doravante referido como "a empresa"), cumprimos fielmente e diligentemente nossas funções e participamos ativamente de reuniões relevantes em estrita conformidade com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as regras para diretores independentes de empresas cotadas, os estatutos da empresa e o sistema de trabalho de diretores independentes, Deliberaram cuidadosamente várias propostas do conselho de administração e expressaram opiniões independentes sobre questões importantes da empresa, de modo a salvaguardar eficazmente os interesses da empresa e os legítimos direitos e interesses dos acionistas minoritários. O desempenho das funções em 2021 é reportado da seguinte forma:
1,Informação de base dos directores independentes
(I) experiência de trabalho pessoal, formação profissional e trabalho a tempo parcial
1. O Sr. Li Beizhan, nascido em agosto de 1969, nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, tem um mestrado. De julho de 1992 a maio de 1999, atuou como funcionário público no escritório geral do Comitê Municipal do CPC Changchun e no Comitê Político e Jurídico do Comitê Municipal do CPC Changchun; De maio de 1999 a outubro de 2001, atuou como advogado e sócio do escritório de advocacia Jilin Xinrui; De outubro de 2001 a abril de 2020, atuou como advogado e sócio do escritório de advocacia Shanghai SHANGZHENG Hengtai, de abril de 2020 até agora, atuou como advogado e sócio do escritório de advocacia Shanghai SHANGZHENG Hengtai; Desde janeiro de 2017, atua como diretor independente da empresa.
2. Sr. Chen Gang, nascido em março de 1969, nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, com bacharelado. De setembro de 1988 a novembro de 1992, ele serviu como contador responsável pela Huzhou Longxi fornecimento e cooperativa de marketing; De dezembro de 1992 a abril de 1994, atuou como vice-gerente do Departamento de Finanças da Huzhou Economic and Trade Development Corporation; De maio de 1994 a julho de 2000, ele serviu como vice-chefe de seção de finanças, chefe de seção, assistente de gerente geral e chefe de seção de finanças da Huzhou Industrial Products Corporation; De agosto de 2000 a dezembro de 2003, serviu como membro da filial do Partido da Huzhou JIAYE contadores públicos certificados Co., Ltd; De janeiro de 2004 até agora, ele serviu como diretor e gerente geral adjunto da Huzhou Guorui contadores públicos certificados Co., Ltd; Desde janeiro de 2017, atua como diretor independente da empresa.
3. O Sr. Hu Xudong, nascido em outubro de 1959, nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, tem doutorado. 2016 vencedor do subsídio especial do governo do Conselho de Estado, professor e supervisor de doutorado da Universidade de Tecnologia de Zhejiang, presidente do Instituto Xinchang de inovação tecnológica da Universidade de Tecnologia de Zhejiang, diretor do Laboratório Chave de Zhejiang de equipamentos têxteis modernos, líder da equipe de inovação científica e tecnológica de equipamentos têxteis modernos de Zhejiang, vice-presidente do Comitê de Normalização de Máquinas Têxteis de Zhejiang, especialista do grupo de especialistas geral do nacional "projeto de demonstração de inovação e aplicação de produtos mecânicos de geração NC" Especialista em consultoria do grupo de equipamentos de fabricação high-end de Zhejiang e líder do grupo de especialistas Xinchang do comitê consultivo de especialistas em fabricação inteligente de Zhejiang. De setembro de 2020 até agora, atuou como diretor independente da empresa.
II) Descrição da existência de qualquer situação que afecte a independência
Enquanto director independente da empresa, nem eu nem a minha família imediata detemos quaisquer acções da empresa, nem detemos qualquer posição na empresa que não seja um director independente, e não temos qualquer relação com a empresa ou com o accionista controlador da empresa; Não são prestados serviços financeiros, jurídicos, de consultoria e outros para a empresa ou suas subsidiárias. Temos a independência exigida pelas regras para diretores independentes de empresas cotadas, os estatutos e o sistema de trabalho dos diretores independentes e a qualificação para atuar como diretores independentes da empresa, e podemos garantir julgamento profissional objetivo e independente sem afetar nossa independência.
2,Desempenho anual dos directores independentes
(I) Presença, resoluções pertinentes e resultados das votações
1. Conselho de Administração e Assembleia Geral de Acionistas
Em 2021, a companhia realizou 7 reuniões do Conselho de Administração e 3 reuniões gerais de acionistas, com a participação de diretores independentes:
Participação dos principais accionistas no Conselho de Administração
Situação do encontro
Director independente
Número de ausências de accionistas que deverão comparecer pessoalmente ou por procuração este ano
Número de reuniões do conselho
Li Beizhan 7 700 03
Chen Gang 7 700 3
Hu Xudong 7 0 0 3
2. Comissão Especial do Conselho de Administração
Em 2021, a empresa realizou cinco comitês de auditoria, um comitê de remuneração e avaliação, nenhum comitê de indicação e comitê de tomada de decisão estratégica.
Número de presenças presenciais, número de presenças confiadas e número de ausências do comité especial de directores independentes
Comité de Auditoria 5 0 0
Comité de remuneração e avaliação 1 0 0
Li Beizhan.
Comité de Nomeações 0
Comité de decisão estratégica 0
Comité de Auditoria Chen Gang
Comité de remuneração e avaliação 1 0 0
Comité de Nomeações 0
Comité de decisão estratégica 0
Hu Xudong
Como diretor independente da empresa, revisamos cuidadosamente o material das reuniões do conselho de administração e comitês especiais, fizemos pleno uso de nosso conhecimento profissional, formulamos sugestões e opiniões razoáveis e exercemos nosso direito de voto nas reuniões do conselho de administração e comitês especiais com atitude cautelosa, salvaguardando os interesses gerais da empresa e os interesses dos acionistas minoritários.
Em 2021, não tivemos objeção às propostas do conselho de administração e demais assuntos da empresa, e votámos a favor de todas as propostas.
II) Investigação no local
Em 2021, realizamos visitas de campo à empresa e nos aprofundamos no local de produção, focando-nos no status de produção e operação da empresa, na construção e implementação de sistemas como gestão e controle interno, na implementação de resoluções do conselho de administração, também mantivemos contato com outros diretores, gerentes seniores e funcionários relevantes da empresa, sempre prestamos atenção ao impacto do ambiente externo e mudanças de mercado na empresa, e aprendemos oportunamente o andamento das principais questões da empresa, Dominar a dinâmica de operação da empresa e supervisionar a operação padronizada da empresa.
III) Cooperação das sociedades cotadas com administradores independentes
O escritório do conselho de administração e departamentos relevantes da empresa nos proporcionaram as condições necessárias para garantir o exercício efetivo de funções e poderes por diretores independentes. A direção da empresa também atribui grande importância à comunicação conosco, relata oportunamente o andamento da produção e operação da empresa e assuntos importantes, e fornece melhor assistência para diretores independentes no desempenho de suas funções.
3,Questões-chave relacionadas com o desempenho anual dos administradores independentes
I) Operações com partes coligadas
No dia 15 de março de 2021, a companhia realizou a oitava reunião do terceiro conselho de administração, deliberando e aprovando a proposta de que o controlador efetivo da empresa forneça garantia gratuita para a empresa e suas subsidiárias integrais solicitarem linha de crédito integral. O Sr. Zhuo Xu, o atual controlador da empresa, fornece garantia de responsabilidade conjunta para que a empresa e suas subsidiárias integrais solicitem financiamento de crédito de bancos e outras instituições financeiras sem cobrar qualquer taxa de garantia, e a empresa não precisa fornecer contragarantia para eles, o que reflete o apoio do controlador real à empresa, em conformidade com os interesses da empresa e de todos os acionistas, não afetará negativamente a produção e operação da empresa, e não prejudicará os direitos e interesses legítimos da empresa e de seus acionistas.
II) Garantia externa e ocupação do fundo
Durante o período de relato, não houve garantia externa para a empresa e suas subsidiárias, e não houve caso de fundos não operacionais serem ocupados por acionistas controladores e outras partes relacionadas.
III) Utilização de fundos angariados
No dia 18 de setembro de 2021, a empresa realizou a 12ª reunião do terceiro conselho de administração, deliberando e aprovando a proposta de utilização de alguns fundos angariados temporariamente ociosos para gestão de caixa, com a premissa de garantir que o andamento normal do plano de investimento da empresa de fundos angariados não seja afetado, a empresa utiliza os fundos angariados temporariamente ociosos para gestão de caixa para adquirir produtos de investimento com alta segurança, boa liquidez e capital garantido, É propício para melhorar a eficiência da utilização dos fundos angariados e obter certos benefícios de investimento. O conteúdo e os procedimentos de aprovação dos assuntos acima estão em conformidade com as disposições relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e da Bolsa de Valores de Xangai sobre o uso de fundos levantados. Não há comportamento de alterar a finalidade dos fundos levantados de forma dissimulada, o que não afetará a construção e o uso dos fundos levantados, nem afetará negativamente as atividades comerciais da empresa, e não prejudicará os interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente acionistas minoritários, De acordo com os interesses da empresa e de todos os acionistas.
Os fundos angariados da empresa em 2021 foram depositados e utilizados de acordo com os regulamentos relevantes, e os fundos angariados foram armazenados e utilizados numa conta especial. Não há nenhuma alteração dissimulada na finalidade dos fundos angariados e danos aos interesses dos accionistas, e não há uma utilização ilegal importante dos fundos angariados.
IV) Fusão e reorganização
Durante o período de referência, a empresa não realizou fusões e aquisições.
V) Nomeação e remuneração dos quadros superiores
No dia 15 de março de 2021, a empresa realizou a 8ª reunião do terceiro conselho de administração, deliberando e aprovando a proposta sobre o regime de remuneração dos administradores em 2021 e a proposta sobre o regime de remuneração dos gerentes seniores em 2021.Após verificação, o regime de remuneração dos diretores e gerentes seniores em 2021 foi formulado de acordo com o nível de remuneração do setor e escala da empresa e em combinação com o real funcionamento da empresa, Cumprir as disposições relevantes da lei das sociedades, as diretrizes para a governança das empresas listadas, as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Xangai no conselho de ciência e inovação e os estatutos sociais, e não há situação que prejudique os interesses da empresa e acionistas.
Em 2021, não houve mudança na direção sênior da empresa.
VI) Previsão de desempenho e desempenho expresso
Durante o período de relatório, a empresa não divulgou a previsão de desempenho, mas divulgou o expresso de desempenho de 2020. Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) em 27 de fevereiro de 2021 Anúncio de Zhejiang Damon Technology Co.Ltd(688360) 2020 anual performance express.
VII) Nomeação ou substituição de empresas de contabilidade
Em 18 de setembro de 2021, a empresa realizou a 12ª reunião do terceiro conselho de administração, deliberau e adotou a proposta de mudança da empresa contábil, e a submeteu à assembleia geral de acionistas para deliberação e aprovação. Considerando a situação real da empresa e as necessidades de auditoria anual, a empresa mudou a instituição de auditoria financeira e instituição de auditoria de controle interno de 2021 para Contadores Públicos Certificados Zhonghui (parceria geral especial). A empresa se comunicou antecipadamente com a ShineWing Certified Public Accountants (sociedade geral especial), a instituição de auditoria original, sobre a questão da mudança da empresa de contabilidade, e obteve seu entendimento e apoio.ShineWing Certified Public Accountants (sociedade geral especial) está ciente deste assunto e confirma que não tem objeção. Os procedimentos para que a empresa substitua a instituição auditora cumpram o disposto nos estatutos sociais e outras leis e regulamentos relevantes, e não há caso que prejudique os interesses dos acionistas minoritários.
(VIII) dividendos monetários e outros rendimentos dos investidores
Em 15 de março de 2021, a companhia realizou a oitava reunião do terceiro conselho de administração, deliberau e aprovou a proposta sobre o plano de distribuição de lucros da companhia para 2020, e a submeteu à assembleia geral de acionistas para deliberação e aprovação. De acordo com o disposto na lei das sociedades, nos estatutos sociais e nas necessidades de desenvolvimento da empresa, a empresa distribuiu dividendos em dinheiro no valor de RMB 3,50 (incluindo impostos) e RMB 2998680965 por cada 10 ações a todos os acionistas com base no total de ações de 85676599, representando 45,13% do lucro líquido atribuível aos acionistas das sociedades listadas nas demonstrações consolidadas anuais de 2020 da empresa, sendo que os lucros remanescentes não distribuídos foram repassados para posterior distribuição anual. A distribuição de lucros está em conformidade com o disposto na lei das sociedades, normas contabilísticas para as empresas empresariais, o edital sobre posterior implementação das questões relacionadas com os dividendos de caixa das sociedades cotadas emitido pela CSRC, as diretrizes para a supervisão das sociedades cotadas n.º 3 - dividendos de caixa das sociedades cotadas emitidos pela CSRC e os estatutos da empresa. Os planos relevantes estão em conformidade com a política de distribuição de lucros, plano de distribuição de lucros, plano de retorno a longo prazo dos acionistas e compromissos relevantes assumidos pela empresa.
(IX) cumprimento dos compromissos da sociedade e dos acionistas
Durante o período analisado, todos os compromissos da empresa e de seus acionistas controladores foram rigorosamente observados, não havendo descumprimento de compromissos por parte da empresa e de seus acionistas controladores.
x) Implementação da divulgação de informações
A empresa implementa rigorosamente as disposições de leis e regulamentos, tais como as Regras de Listagem do Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai e os sistemas relevantes de divulgação de informações da empresa.A divulgação de informações da empresa é verdadeira, precisa, completa, oportuna e justa, e não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões, de modo a garantir que os investidores entendam oportunamente as principais questões da empresa e salvaguardar os direitos e interesses legítimos dos investidores.
(11) Execução do controlo interno
Durante o período de relato, a empresa estabeleceu um sólido sistema de controle interno em estrita conformidade com os requisitos regulatórios e promoveu constantemente a construção de sistema de controle interno. O sistema de controle interno existente não apresenta defeitos importantes, que podem efetivamente garantir o funcionamento ordenado das atividades comerciais da empresa e proteger a segurança e integridade dos ativos da empresa.
(12) Funcionamento do conselho de administração e das comissões especiais subordinadas
O conselho de administração da empresa criou um comitê de auditoria, um comitê de nomeação, um comitê de remuneração e avaliação e um comitê de tomada de decisão estratégica.
