Diretor independente de Zhejiang Damon Technology Co.Ltd(688360) Group Co., Ltd
Pareceres independentes sobre questões relacionadas com a 16ª reunião do terceiro conselho de administração da empresa
Como diretor independente do Zhejiang Damon Technology Co.Ltd(688360) Group Co., Ltd. (doravante denominada “a empresa”), com base no julgamento independente das questões relevantes consideradas na 16ª reunião do terceiro conselho de administração, após consulta dos materiais relevantes fornecidos pela empresa e compreensão das condições relevantes, de acordo com as disposições relevantes do direito das sociedades, as regras para diretores independentes de empresas cotadas, as regras de listagem de ações no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai e os estatutos sociais, Os pareceres independentes são os seguintes:
1. Proposta sobre o relatório especial sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021
Acreditamos que o depósito e uso dos fundos levantados pela empresa em 2021 estão em conformidade com as disposições relevantes das leis, regulamentos e documentos normativos, tais como as diretrizes para supervisão autodisciplina de empresas listadas no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada, as Regras de Listagem de Ações no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai, as diretrizes para supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso de fundos levantados de empresas listadas, De acordo com as disposições do sistema de gestão de fundos angariados da empresa, os fundos angariados foram armazenados e utilizados numa conta especial e as obrigações de divulgação de informações relevantes foram cumpridas em tempo hábil. A utilização específica dos fundos angariados é consistente com a divulgada pela empresa. Não há alteração na finalidade dos fundos angariados de forma dissimulada e prejuízo aos interesses dos acionistas, e não há utilização ilegal dos fundos angariados. Concordamos unanimemente com o relatório especial sobre o depósito e utilização dos fundos levantados pela empresa em 2021.
2. Proposta de plano de distribuição de lucros para 2021
Acreditamos que o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 combina o status financeiro da empresa, planejamento de desenvolvimento de negócios, rentabilidade e outros fatores, e leva em conta as demandas razoáveis dos investidores. O plano de distribuição de lucros não afetará o funcionamento normal e o desenvolvimento a longo prazo da empresa, cumprirá as leis e regulamentos relevantes e as disposições relevantes sobre distribuição de lucros nos estatutos sociais, e não haverá prejuízo aos interesses dos acionistas minoritários. Os procedimentos de deliberação e tomada de decisão da proposta são legais e concordamos unanimemente com o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 e em submetê-lo à Assembleia Geral Anual da empresa para deliberação.
3) Proposta sobre o regime de remuneração dos administradores em 2022 e proposta sobre o regime de remuneração dos gestores superiores em 2022
Acreditamos que o plano de remuneração dos diretores e gerentes seniores da empresa em 2022 é formulado de acordo com o nível de remuneração da indústria e escala da empresa e em combinação com o funcionamento real da empresa, está em conformidade com as disposições relevantes da lei das sociedades, as diretrizes para a governança das empresas listadas, as Regras de Listagem do Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai e os estatutos sociais, e não há danos aos interesses da empresa e acionistas. Acordamos unanimemente sobre o plano de remuneração dos diretores e gerentes seniores da empresa em 2022 e concordamos em submeter o plano de remuneração dos diretores à assembleia geral anual de 2021 da empresa para deliberação.
4. Proposta sobre a empresa e suas subsidiárias integrais solicitando ao banco uma linha de crédito abrangente em 2022
Acreditamos que a empresa e suas subsidiárias de propriedade integral aplicam-se a bancos e outras instituições financeiras para uma linha de crédito abrangente de não mais de 800 milhões de yuans, que é necessário para a operação e desenvolvimento da empresa. Pode garantir o desenvolvimento normal do negócio de financiamento nas atividades comerciais da empresa e suas subsidiárias de propriedade integral, simplificar os procedimentos de aprovação, melhorar a eficiência da operação e não terá um impacto adverso na produção e operação da empresa. Concordamos por unanimidade que a empresa e suas subsidiárias integrais solicitam uma linha de crédito abrangente de bancos e outras instituições financeiras. 5. Proposta sobre o controlador real da empresa que fornece garantia gratuita para que a empresa e suas subsidiárias detidas integralmente solicitem uma linha de crédito abrangente
Acreditamos que o Sr. Zhuo Xu, o atual controlador da empresa, fornece garantia de responsabilidade conjunta para a empresa e suas subsidiárias de propriedade integral para solicitar financiamento de crédito de bancos e outras instituições financeiras sem cobrar qualquer taxa de garantia, e a empresa não precisa fornecer contragarantia a eles, o que reflete o apoio do controlador real à empresa, está em conformidade com os interesses da empresa e de todos os acionistas, e não terá um impacto adverso na produção e operação da empresa, Não prejudica os direitos e interesses legítimos da empresa e dos seus accionistas. Concordamos que o controlador real da empresa fornecerá garantia gratuita para que a empresa e suas subsidiárias de propriedade integral solicitem uma linha de crédito abrangente.
6. Proposta de relatório de avaliação do controlo interno em 2021
Acreditamos que o conteúdo e a forma do relatório de avaliação de controle interno 2021 de Zhejiang Damon Technology Co.Ltd(688360) Group Co., Ltd. cumprem com os requisitos das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes e refletem verdadeiramente e com precisão a construção e operação do sistema de controle interno da empresa. Acreditamos que a empresa estabeleceu um sistema de controle interno relativamente perfeito e sistema de avaliação, que atenda às disposições das normas básicas de controle interno da empresa e suas diretrizes de apoio e outros requisitos regulatórios de controle interno, e tenha sido implementado nas atividades comerciais, atendendo aos requisitos de controle de risco efetivo em todas as principais decisões. A empresa não apresentou grandes defeitos no controle interno relacionado ao relatório financeiro e ao relatório não financeiro em 2021.
7. Proposta relativa ao re-emprego da empresa de contabilidade
Acreditamos que Zhonghui Certified Public Accountants (parceria geral especial) está em linha com as disposições da lei de valores mobiliários da República Popular da China, tem muitos anos de experiência e capacidade de fornecer serviços de auditoria para empresas listadas, concluiu com sucesso o trabalho de auditoria da empresa em 2021 e pode atender aos requisitos do trabalho de auditoria da empresa. Seguindo os padrões profissionais de independência, objetividade e imparcialidade, o Instituto concluiu várias tarefas de auditoria com a devida diligência e pode fornecer serviços profissionais de alta qualidade para a empresa. A fim de manter a continuidade e consistência dos negócios de auditoria financeira da empresa, concordamos em continuar a empregar Contadores Públicos Certificados Zhonghui (parceria geral especial) como instituição de auditoria da empresa em 2022 e concordamos em submetê-lo à reunião geral anual da empresa 2021 para deliberação.
8. Proposta relativa à utilização de fundos sobre-captados para complementar permanentemente o capital de giro
Acreditamos que o uso de alguns fundos sobre-levantados para complementar permanentemente o capital de giro e utilizados nas atividades de produção e operação da empresa é propício para melhorar a eficiência de uso dos fundos levantados, reduzir as despesas financeiras e melhorar ainda mais a rentabilidade da empresa, o que está de acordo com os interesses da empresa e de todos os acionistas. O reabastecimento permanente do capital de giro com alguns fundos levantados acima desta vez está em conformidade com leis, regulamentos e documentos normativos, tais como diretrizes autorregulatórias nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai, diretrizes regulatórias para empresas listadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso de fundos levantados de empresas listadas, bem como os estatutos sociais, sistema de gestão de fundos levantados e outras disposições, e foi deliberado pelo conselho de administração, O conteúdo e a votação da proposta de deliberação obedecem às disposições dos sistemas relevantes, não havendo alteração na finalidade dos fundos levantados e danos aos interesses dos acionistas. Concordamos unanimemente que a empresa utilizará parte dos fundos sobre-levantados para complementar permanentemente o capital de giro, e concordamos em submetê-lo à Assembleia Geral Anual de 2021 da empresa para deliberação. (sem texto abaixo)
Diretor independente: Chen Gang, Li Beizhan, Hu Xudong 15 de abril de 2022
