Código de títulos: Zhejiang Damon Technology Co.Ltd(688360) abreviatura de títulos: Zhejiang Damon Technology Co.Ltd(688360) Anúncio n.o: 2022014 Zhejiang Damon Technology Co.Ltd(688360) Group Co., Ltd
Anúncio sobre Alteração do Estatuto Social e do Regulamento Interno da Assembleia Geral de Acionistas
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidade legal pela autenticidade, exatidão e integridade de seus conteúdos de acordo com a lei.
De acordo com as diretrizes para os estatutos das sociedades cotadas (revisadas em 2022) e as regras para a assembleia geral de acionistas das sociedades cotadas (revisadas em 2022) recentemente revisadas pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, e em combinação com a situação real da empresa, Zhejiang Damon Technology Co.Ltd(688360) Group Co., Ltd. (doravante denominada “a empresa”) realizou a 16ª reunião do terceiro conselho de administração em 15 de abril de 2022, e considerou e adotou a proposta de alteração dos estatutos sociais e regulamentos internos relevantes, As propostas acima devem ser submetidas à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação. As modificações específicas são as seguintes:
1,Alteração dos estatutos relevantes
Antes e depois da modificação
Artigo 2 Zhejiang Damon Technology Co.Ltd(688360) Group Co., Ltd. é uma sociedade anónima constituída de acordo com o direito das sociedades e outras disposições relevantes (doravante denominada “sociedade”). Ltd. (a seguir designada “a empresa”).
A empresa foi alterada do original Zhejiang Damon Technology Co.Ltd(688360) empresa para o original Zhejiang Zhejiang Damon Technology Co.Ltd(688360) Co., Ltd. Veio da mudança notada pela supervisão do mercado de Zhejiang e pelo departamento de administração. Registre-se com a supervisão de mercado de Zhejiang e escritório de administração, obtenha a licença de negócios, registre o código de crédito social unificado e obtenha a licença de negócios.O código de crédito social unificado é 913305072464218. 913305007284642118。
Artigo 12, a empresa estabelecerá uma organização do Partido Comunista e realizará atividades partidárias de acordo com as disposições dos estatutos do Partido Comunista da China. A empresa fornece as condições necessárias para as atividades da organização partidária.
Artigo 23.o, a sociedade pode ser adiada para o artigo 24.o nas seguintes circunstâncias: nas seguintes circunstâncias, a sociedade pode adquirir as acções da sociedade de acordo com as leis, regulamentos administrativos, regulamentos departamentais e estatutos: a sociedade pode adquirir as acções da sociedade de acordo com as disposições legislativas, regulamentares administrativas, regulamentos departamentais e este capítulo:
(I) reduzir o capital social da sociedade; (I) reduzir o capital social da sociedade;
(II) fusão com outras sociedades detentoras de acções da sociedade (II) fusão com outras sociedades detentoras de acções da sociedade; E;
(III) usar ações para plano de propriedade acionária de funcionários ou ações (III) usar ações para plano de propriedade acionária de funcionários ou incentivo patrimonial; Incentivo adequado;
(IV) os acionistas solicitarem à sociedade a aquisição de suas ações por discordarem da decisão de fusão e cisão da sociedade tomada na assembleia geral de acionistas (IV) os acionistas solicitarem à sociedade a aquisição de suas ações por discordarem da decisão de fusão e cisão da sociedade tomada na assembleia geral de acionistas; Sim;
(V) conversão de ações em obrigações societárias emitidas por sociedades cotadas; (V) conversão de ações em obrigações societárias convertíveis em ações emitidas por sociedades cotadas; Obrigações societárias convertíveis em acções;
(VI) a sociedade cotada é necessária para manter o valor da empresa e o capital próprio; (VI) a sociedade cotada é necessária para manter o valor da empresa e o capital próprio. Necessário para capital próprio.
Salvo as circunstâncias acima, se a sociedade não adquirir a situação referida no inciso (VI) do parágrafo anterior, deverá cumprir a atividade de tomada de ações. Uma das seguintes condições:
1. O preço de fechamento das ações da empresa é inferior ao ativo líquido por ação no último período;
2. Dentro de 20 dias consecutivos de negociação, o preço de fechamento das ações da empresa diminuiu 30% no total;
3. Outras condições estipuladas pela CSRC.
Exceto pelas circunstâncias acima, a empresa não comprará as ações da empresa.
Artigo 25.º a sociedade será adiada para o artigo 26.º por força do artigo 23.º dos estatutos. Se a sociedade adquirir ações da sociedade de acordo com os incisos I e II do n.º 1 do artigo 14.º dos estatutos devido às circunstâncias especificadas nos incisos I e II do n.º 1 do artigo 2.º, será adotada a deliberação da assembleia geral de acionistas; A aquisição das ações da sociedade estará sujeita à deliberação da assembleia geral de acionistas, nos termos do inciso III do parágrafo 1 do artigo 23.º dos estatutos; Se a sociedade adquirir as ações da sociedade especificadas nos incisos III, V e VI do parágrafo 1 do artigo 24.º dos estatutos, devido às circunstâncias especificadas nos incisos V e VI do artigo 24.º dos estatutos, poderá adquirir as ações da sociedade de acordo com o disposto nos estatutos ou nas circunstâncias das ações da sociedade, com autorização da assembleia geral de mais de dois terços dos diretores e deliberação da reunião do conselho de administração com a participação de mais de dois terços dos diretores.
Resoluções da reunião do conselho. Nos termos do n.º 1 do artigo 24.º dos estatutos, se a sociedade adquirir as acções da sociedade nos termos do n.º 1 do artigo 23.º dos estatutos, pertence ao inciso I e, se as acções da sociedade pertencerem ao inciso I, deve ser transferida ou anulada no prazo de 10 dias a contar da data da aquisição; Deve ser cedida ou anulada no prazo de 10 dias a contar da data da aquisição; Se se enquadrar nas circunstâncias dos pontos II e IV, será transferido ou cancelado no prazo de seis meses, nas circunstâncias dos pontos III, V e VI; No caso dos itens III e VI, o número total de ações da sociedade detidas pela sociedade não deve exceder 10% do número total de ações emitidas pela sociedade e o número de ações da sociedade em três anos não deve exceder o número de ações emitidas pela sociedade.
10% do número total de exemplares e serão transferidos ou cancelados no prazo de três anos.
Artigo 37.º Os accionistas da sociedade assumirão as seguintes obrigações: será adiado para o artigo 38.º Os accionistas da sociedade comprometerão-se (I) a respeitar leis, regulamentos administrativos e estatutos; Obrigações:
(II) pagar de acordo com as ações que subscreveram e com a forma como subscreveram as ações; (I) respeitar leis, regulamentos administrativos e estatutos; Capital social; (II) Pagar de acordo com as ações que subscreveram e com a forma como subscreveram as ações; (III) Nenhum capital social será pago exceto nas circunstâncias previstas por leis e regulamentos;
Retirada de acções; (III) exceto nas circunstâncias estipuladas por leis e regulamentos, (IV) não abusar dos direitos dos acionistas de prejudicar a sociedade ou retirar ações;
Interesses de outros accionistas; (IV) não abusar dos direitos dos accionistas de lesar a sociedade ou da responsabilidade limitada dos accionistas de lesar os interesses dos credores da sociedade; Interesses de outros accionistas; Não é permitido abusar da pessoa coletiva da sociedade para abusar independentemente dos direitos dos acionistas de atribuir responsabilidade limitada à sociedade ou a outros acionistas e prejudicar os interesses dos credores da sociedade; Se um acionista causar perdas, ele será responsável por indenização de acordo com a lei. V) As disposições legislativas, administrativas e estatutos devem:
Os acionistas da empresa abusam do status independente da pessoa coletiva da empresa e de outras obrigações que os acionistas devem assumir.
Responsabilidade limitada, evasão de dívidas e danos graves aos credores da sociedade. Se os acionistas da sociedade abusarem dos direitos dos acionistas sobre a sociedade ou outros interesses, eles serão solidariamente responsáveis pelas dívidas da sociedade. Se um acionista causar perdas, ele será responsável por indenização de acordo com a lei. (V) As leis, regulamentos administrativos e estatutos devem impedir que os accionistas abusem do estatuto independente da pessoa colectiva da sociedade e de outras obrigações que os accionistas devam assumir. A responsabilidade limitada, a evasão de dívidas e os danos graves aos interesses dos credores da sociedade são solidariamente responsáveis pelas dívidas da sociedade.
Artigo 40.º a assembleia geral de accionistas é a autoridade da sociedade, que será adiada para o artigo 41.º a assembleia geral de accionistas é a autoridade da sociedade e exercerá as seguintes funções e poderes de acordo com a lei:
(I) determinar a política comercial e o plano de investimento da empresa; (I) determinar a política comercial e o plano de investimento da empresa;
…… ……
12) Examinar e aprovar as garantias referidas no artigo 41.o; e 12) Examinar e aprovar as garantias referidas no artigo 42.o; Questões de seguros;
(13) Revisar a compra e venda da empresa dentro de um ano (XIII) revisar as questões de que a compra e venda de ativos importantes pela empresa dentro de um ano excede os ativos totais auditados mais recentes da empresa, e os ativos principais excedem 30% dos ativos totais auditados mais recentes da empresa; 30% das matérias;
(14) Deliberar e aprovar a alteração da finalidade dos fundos angariados (14) deliberar e aprovar a alteração da finalidade dos fundos angariados; Item;
(15) Revisar o plano de incentivo às ações; (15) Revisar os planos de incentivo patrimonial e a propriedade acionária dos funcionários (16) revisar leis, regulamentos administrativos e planos departamentais;
(XVI) outros assuntos que serão decididos pela assembleia geral de acionistas de acordo com o disposto no presente capítulo ou nos estatutos. Outras matérias que serão decididas pela assembleia geral de acionistas de acordo com o disposto no presente capítulo ou nos estatutos sociais.
Artigo 41.º As seguintes garantias externas da sociedade serão adiadas para o artigo 42.º As seguintes garantias externas da sociedade serão deliberadas e aprovadas pela assembleia geral de accionistas. O ato será deliberado e aprovado pela assembleia geral de acionistas.
I) Qualquer garantia prestada pela sociedade e pelas suas filiais gestoras de participações após o montante total da garantia externa à sociedade e às suas filiais gestoras de participações atingir ou exceder o montante total da garantia externa líquida auditada no último período e exceder 50% dos activos dos activos líquidos auditados no último período; Qualquer garantia concedida após 50%;
(II) a garantia concedida após o montante total da garantia externa da empresa acumulado durante 12 meses consecutivos exceder 30% dos ativos totais mais recentes auditados da empresa e 30% dos ativos totais mais recentes auditados da empresa; Qualquer garantia;
(III) a garantia prestada para o objeto da garantia com rácio do passivo do ativo superior a 70% (III) a garantia prestada de acordo com o montante da garantia durante 12 meses consecutivos; De acordo com o princípio de cálculo, se o montante de uma garantia única exceder cem (IV) do total de ativos da empresa auditados no último período e exceder 30% do total de ativos da empresa auditados no último período;
Garantia de 10% dos ativos líquidos; (IV) garantia prestada aos acionistas, controladores reais e suas partes relacionadas se o rácio de passivo do ativo exceder 70% (V);
A garantia prestada; V) O montante de uma garantia única excede a garantia concedida a outras partes coligadas da empresa na última auditoria (VI). Garantia de 10% dos ativos líquidos;
Para as questões de garantia sob a autoridade do conselho de administração, além de (VI) os acionistas, controladores efetivos e suas partes relacionadas devem ser aprovados por mais da metade de todos os diretores, a garantia também deve ser prestada.
Mais de dois terços dos diretores presentes na reunião do conselho concordam; Quando o conselho de administração deliberar e aprovar a garantia prevista no inciso (II) do parágrafo anterior fora do âmbito de competência da assembleia geral de acionistas, será aprovada por mais de dois terços dos direitos de voto detidos pelos acionistas no âmbito de competência do conselho de administração. As questões de garantia serão aprovadas por mais da metade de todos os diretores e, além do fato de a empresa ser acionista controlador, controlador efetivo e suas afiliadas, também serão aprovadas por três membros presentes na reunião do conselho de administração
