Juneyao Grand Healthy Drinks Co.Ltd(605388)
Relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021
Como um diretor independente de Juneyao Grand Healthy Drinks Co.Ltd(605388) (doravante referido como ” Juneyao Grand Healthy Drinks Co.Ltd(605388) ” ou “a empresa”), somos diligentes e responsáveis em estrita conformidade com as disposições e requisitos da lei das sociedades, a lei de valores mobiliários, as orientações sobre o estabelecimento de sistema de diretores independentes em empresas cotadas, as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Xangai, os estatutos sociais, o sistema de trabalho de diretores independentes e outras leis, regulamentos e regras relevantes, Exercer prudentemente os direitos dos diretores independentes, entender ativamente o funcionamento e desenvolvimento da empresa, participar ativamente do conselho de administração e assembleias de acionistas, participar de decisões importantes da empresa, dar pleno uso às suas vantagens profissionais em assuntos importantes considerados pelo conselho de administração, expressar opiniões independentes e objetivas, salvaguardar efetivamente os interesses gerais da empresa e os direitos e interesses legítimos de todos os acionistas, e cumprir seus deveres e obrigações de integridade e diligência. O desempenho das funções em 2020 é relatado da seguinte forma:
1,Informação de base dos directores independentes
Durante o período de relatório, o conselho de administração da empresa foi composto por 9 diretores, incluindo três diretores independentes, a saber, Shi Zhanzhong, Xu Zongyu e Wang Zhong.
1. Experiência de trabalho, formação profissional e trabalho a tempo parcial
Shi Zhanzhong, de maio de 1994 a julho de 1999, foi o gerente geral do departamento de Shanghai housing (Group) Corporation; De julho de 1999 a dezembro de 2001, ele serviu como diretor e gerente geral da Shanghai Zhongfu Technology Co., Ltd; De janeiro de 2010 a dezembro de 2017, ele serviu como vice-presidente do Instituto de tecnologia industrial avançada da Universidade Shanghai Jiaotong; De setembro de 2000 até agora, ele serviu sucessivamente como professor, professor associado, professor e supervisor de doutorado da Antai School of Economics and Management, Shanghai Jiaotong University; De abril de 2013 até agora, ele atuou como Risen Energy Co.Ltd(300118) diretor independente; De setembro de 2015 até agora, ele serviu como diretor do centro de pesquisa da economia industrial da Universidade Shanghai Jiaotong; De 14 de junho de 2019 até agora, atuou como Shanghai Shenda Co.Ltd(600626) diretor independente; De novembro de 2019 até agora, ele atuou como Changjiang Securities Company Limited(000783) diretor independente.
Xu Zongyu, de setembro de 1984 a fevereiro de 1998, serviu sucessivamente como professor, professor associado e vice-diretor do Departamento de Contabilidade da escola de economia e comércio da Universidade de mineração e tecnologia da China; De março de 1998 a setembro de 2002, atuou como Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) vice-gerente; De outubro de 2002 a agosto de 2008, foi sucessivamente professor associado, professor e reitor do Departamento de Contabilidade da Escola de Negócios Internacionais e Gestão da Universidade de Xangai; De setembro de 2008 até agora, ele serviu como professor e diretor do Departamento de Contabilidade da escola de gestão da Universidade de Xangai; Ele costumava ser um diretor independente de Shanghai Kaikai Industry Company Limited(600272) , Shanghai Anoky Group Co.Ltd(300067) Group Co., Ltd. Atualmente, ele é um diretor independente de Shanghai Zijiang Enterprise Group Co.Ltd(600210) , Shanghai Rendu Biotechnology Co., Ltd. Aeolus Tyre Co.Ltd(600469) , Zhejiang Tianzhen Technology Co., Ltd.
Wang Zhong, de setembro de 1990 a março de 1993, foi membro do Departamento de Assuntos Jurídicos da Administração Fushun para Indústria e Comércio; De março de 1993 a janeiro de 1997, atuou como advogado do primeiro escritório de advocacia Fushun; De janeiro de 1997 a março de 2000, atuou como diretor do escritório de advocacia Fushun Bida; De março de 2000 a março de 2002, foi advogado do escritório de advocacia Shanghai Guanghai; Ele já serviu como diretor e diretor independente da quanminyun (Shanghai) Technology Co., Ltd. De março de 2002 até agora, atuou como diretor do escritório de advocacia Beijing Kyoto (Xangai); Desde 2017, atuou simultaneamente como Shanghai Sk Automation Technology Co.Ltd(688155) diretor independente; De 2019 até agora, ele também atuou como diretor independente da cozinha inteligente e banheiro Co. de Zhejiang melkat, Ltd; Desde 2020, ele também atuou como diretor independente da Zhejiang Wanfeng Chemical Co., Ltd.
2. Declaração de independência
Como diretor independente da empresa, não ocupámos nenhum cargo na empresa que não seja diretor independente, prestámos serviços financeiros, jurídicos, de consultoria de gestão, consultoria técnica e outros para a empresa, nem obtivemos interesses não revelados adicionais da empresa e de seus principais acionistas ou instituições e pessoal interessados, e não há situação que afete a independência dos diretores independentes.
2,Desempenho anual dos directores independentes
1. Participação na reunião
Em 2021, a empresa realizou nove reuniões de conselho e três reuniões gerais de acionistas. Com uma atitude diligente e responsável, assistimos a todas as reuniões do conselho de administração e acionistas realizadas pela empresa, revisamos cuidadosamente os materiais da reunião, participamos ativamente da discussão de vários temas e apresentamos sugestões razoáveis, que desempenharam um papel positivo na tomada de decisão correta do conselho de administração. Durante o período analisado, a convocação do conselho de administração e a assembleia geral de acionistas da empresa atenderam aos requisitos legais e os procedimentos de exame e aprovação relevantes foram realizados para assuntos importantes. Votámos a favor de todas as propostas do conselho de administração sem votos negativos ou abstenções.
O conselho de administração da empresa é composto por quatro comitês especiais: Comitê de Estratégia, comitê de auditoria, comitê de nomeação e comitê de remuneração e avaliação. De acordo com a situação real da empresa, de acordo com o sistema de trabalho do comitê de estratégia de Juneyao Grand Healthy Drinks Co.Ltd(605388) conselho de administração, sistema de trabalho do comitê de auditoria de Juneyao Grand Healthy Drinks Co.Ltd(605388) conselho de administração e sistema de trabalho do comitê de remuneração e avaliação de Juneyao Grand Healthy Drinks Co.Ltd(605388) conselho de administração O comitê de nomeação do conselho de administração Juneyao Grand Healthy Drinks Co.Ltd(605388) desempenhará suas respectivas funções de maneira séria, diligente e conscienciosa, de acordo com os requisitos do sistema de trabalho do comitê de nomeação do conselho de administração Juneyao Grand Healthy Drinks Co.Ltd(605388) . Em 2021, a empresa realizou 1 reunião do comitê de estratégia, 5 reuniões do comitê de auditoria, 1 reunião do comitê de remuneração e avaliação e 4 reuniões do comitê de indicação, todos comparecemos pessoalmente e não estivemos ausentes por nenhum motivo.
2. Pareceres independentes
Durante o período de relato, cumprimos nossas funções e emitimos pareceres independentes sobre os seguintes assuntos: (1) a empresa realizou a sexta reunião do Quarto Conselho de Administração em 9 de fevereiro de 2021, e emitimos pareceres independentes claros sobre a proposta de aumento de capital para subsidiárias e transações de partes relacionadas;
(2) A empresa realizou a sétima reunião do Quarto Conselho de Administração em 15 de março de 2021, e expressamos opiniões independentes claras sobre a proposta de inclusão de diretores da empresa;
(3) A companhia realizou a 8ª reunião do 4º Conselho de Administração no dia 15 de abril de 2021, com comentários sobre a proposta de plano de distribuição de lucros para 2020, a proposta de plano de remuneração dos diretores e gerentes seniores da empresa em 2021 e a confirmação da implementação da remuneração em 2020, a proposta de renovação da nomeação de uma sociedade de contabilidade, a proposta sobre as transações diárias conectadas esperadas da empresa em 2021 A proposta sobre o relatório especial sobre o depósito e a utilização efectiva dos fundos angariados em 2020 emitiu pareceres independentes claros;
(4) A empresa realizou a 9ª reunião do 4º Conselho de Administração em 23 de abril de 2021, e emitimos pareceres independentes claros sobre a proposta de mudanças nas políticas contábeis;
(5) A empresa realizou a 10ª reunião do 4º Conselho de Administração em 10 de maio de 2021, e expressamos opiniões independentes claras sobre a proposta de nomeação do vice-gerente geral da empresa; (6) A empresa realizou a 11ª reunião do 4º Conselho de Administração em 27 de agosto de 2021, e emitimos pareceres independentes claros sobre a proposta sobre o relatório especial sobre o depósito e uso efetivo dos recursos captados no semestre de 2021;
(7) A empresa realizou a 12ª reunião do 4º Conselho de Administração no dia 1º de setembro de 2021, discutindo a proposta de utilização de fundos próprios ociosos para gestão de caixa, a proposta de utilização de fundos próprios ociosos para gestão de caixa, a proposta de utilização de fundos próprios ociosos para gestão de caixa e transacções relacionadas A proposta relativa à utilização de parte dos seus fundos próprios para a realização de actividades de serviços financeiros e transacções com partes relacionadas emitiu pareceres independentes claros; (8) A companhia realizou a 13ª reunião do 4º Conselho de Administração em 27 de outubro de 2021, e emitiu opiniões claras e independentes sobre a proposta de ajuste da previsão de algumas transações conectadas diárias em 2021.
(9) A empresa realizou a 14ª reunião do 4º Conselho de Administração em 28 de dezembro de 2021, tendo expressado opiniões claras e independentes sobre a proposta de nomeação do gerente geral da empresa, a proposta de nomeação do vice-gerente geral da empresa e a proposta sobre as transações diárias conectadas esperadas da empresa em 2022.
3. Cooperação da empresa com diretores independentes
Em 2021, aproveitamos a oportunidade de participar de reuniões no local para conduzir investigações no local da empresa, entender profundamente o status de operação e gestão da empresa, aprender oportunamente o progresso das principais questões da empresa por telefone, e-mail e outros meios, dominar a dinâmica de operação da empresa e fazer pleno uso de nosso conhecimento profissional para apresentar sugestões de referência razoáveis para a gestão da empresa. Antes de convocar o conselho de administração e reuniões relevantes, a empresa pode transmitir oportunamente materiais relevantes para a reunião, comunicar-se conosco com antecedência e responder honestamente às nossas perguntas.
3,Questões-chave relacionadas com o desempenho anual dos administradores independentes
1. Investimento estrangeiro
O investimento estrangeiro da empresa é uma medida importante para realizar sua própria estratégia de desenvolvimento, melhorar ainda mais a competitividade abrangente da empresa e alcançar o desenvolvimento sustentável, atender às necessidades do desenvolvimento futuro da empresa e layout estratégico, e é propício para melhorar a lucratividade sustentável da empresa e competitividade do mercado. Os procedimentos de deliberação e votação em matéria de investimento estrangeiro cumprem o disposto nas leis e regulamentos relevantes e nos estatutos sociais, não havendo situação que prejudique os interesses legítimos da sociedade cotada e de todos os acionistas.
2. Garantia externa e ocupação de fundos
De acordo com o espírito do documento dos pareceres do Conselho de Estado sobre a melhoria da qualidade das sociedades cotadas (GF [2020] n.º 14) e as disposições dos estatutos e outros sistemas, investigamos a garantia externa e ocupação de capital da empresa. Em 2021, a empresa não violou a garantia externa e a ocupação de capital de partes relacionadas.
3. Distribuição dos lucros
Acreditamos que o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 considera plenamente diversos fatores, como interesses dos acionistas, condições operacionais atuais da empresa, necessidades de capital e desenvolvimento futuro, e cumpre as políticas de distribuição de lucros constantes dos estatutos sociais e leis e regulamentos relevantes.
4. Emprego de empresas de contabilidade
A empresa nomeou a Dahua Certified Public Accountants (sociedade geral especial) como instituição de auditoria da empresa em 2021.Acreditamos que os contadores públicos certificados Dahua cumpriram bem as responsabilidades e obrigações estipuladas por ambas as partes de acordo com os padrões independentes, objetivos e de práticas justas durante seu mandato como instituição de auditoria da empresa. O parecer de auditoria emitido pela empresa pode refletir objetiva e verdadeiramente a situação financeira da empresa e os resultados operacionais, e concluiu com sucesso o trabalho de auditoria da empresa.
5. Remuneração dos diretores e gerentes seniores
Em 2021, a remuneração, avaliação e incentivo dos diretores e gerentes seniores da empresa foram implementados de acordo com a regulamentação pertinente, e os procedimentos de distribuição de remuneração estavam alinhados com as leis, regulamentos e estatutos relevantes, sem prejudicar os interesses da empresa e dos acionistas. Não temos objecções a isso.
6. Execução do controlo interno
Em 2021, a empresa estabeleceu e melhorou seu sistema de controle interno de acordo com as políticas regulatórias e combinado com suas próprias necessidades de negócios. A estrutura de governança corporativa foi perfeita e eficaz, e a organização de controle interno foi criada razoavelmente. O sistema de controle interno da empresa cobriu todos os processos de negócios da empresa, e o controle interno foi eficaz.
7. Funcionamento de comitês especiais sob o conselho de administração
Em 2021, os comitês de desenvolvimento estratégico, auditoria, nomeação, remuneração e avaliação sob o conselho de administração podem desempenhar fielmente suas funções com uma atitude séria e responsável de diligência e integridade de acordo com a situação real da empresa e seus respectivos sistemas de trabalho.
8. Utilização de fundos angariados
De acordo com as diretrizes de autorregulação para empresas listadas da Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada e medidas da empresa para a gestão de fundos levantados, nos concentramos na supervisão e revisão do uso dos fundos levantados da empresa, e acreditamos que o armazenamento e uso dos fundos levantados da empresa atendem plenamente aos requisitos das leis, regulamentos e sistemas relevantes, e não há violações. Ao mesmo tempo, a empresa utiliza os fundos angariados temporariamente ociosos para a gestão de caixa, que visa melhorar a eficiência do uso dos fundos angariados ociosos da empresa, e é implementada com a premissa de que não afeta as necessidades de volume de capital da operação diária da empresa e as necessidades de capital da construção do projeto de investimento dos fundos angariados, o que é propício para melhorar a eficiência do uso dos fundos da empresa e aumentar o rendimento da empresa, o que está de acordo com os interesses da empresa e de todos os acionistas, e não prejudica a empresa e todos os acionistas, Especialmente os interesses dos accionistas minoritários.
9. Desempenho dos compromissos da empresa e dos acionistas
Durante o período de relato, a divulgação dos compromissos relevantes pela empresa foi verdadeira e suficiente, e não houve situação que deva ser divulgada, mas não divulgada. Ao mesmo tempo, a empresa pode incentivar ativamente todas as partes a garantir que todos os compromissos relevantes sejam cumpridos em tempo hábil e eficaz.
10. Implementação da divulgação de informações
Prestamos atenção contínua e supervisionamos a divulgação de informações da empresa em 2021. O sistema de divulgação de informações da empresa é sólido e pode ser implementado em estrita conformidade com as disposições relevantes de leis e regulamentos, tais como as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Xangai. A divulgação de informações é verdadeira, precisa, oportuna e completa, e não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões.
11. Operações com partes relacionadas
As transações com partes relacionadas realizadas pela empresa durante o período de relato são necessárias para a produção e operação da empresa, o preço é razoável, os procedimentos de tomada de decisão necessários são realizados, os princípios de equidade, imparcialidade, voluntariedade e integridade são observados, não havendo situação que prejudique os interesses da empresa e de seus acionistas.
4,Investigação no local da empresa
Em 2021, realizamos muitas visitas in loco à empresa para entender a operação e o status financeiro da empresa. Manter contato próximo com outros diretores, gerentes seniores e funcionários relevantes da empresa através de telefone e e-mail, sempre prestar atenção ao impacto do ambiente externo e mudanças de mercado na empresa, prestar atenção aos relatórios de mídia e rede da empresa, aprender oportunamente o progresso das principais questões da empresa e dominar a dinâmica de operação da empresa.
5,Trabalho realizado na proteção dos direitos e interesses dos investidores
1. A empresa pode fazer um bom trabalho de divulgação de informações em estrita conformidade com as disposições relevantes das leis e regulamentos, tais como as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Xangai, as medidas para a gestão da divulgação de informações de empresas cotadas e as diretrizes para o sistema de gestão de divulgação de informações de empresas cotadas da Bolsa de Valores de Xangai, de modo a garantir que a divulgação de informações da empresa em 2021 é verdadeira, precisa, oportuna e completa, e salvaguardar os interesses da empresa e dos investidores.
2. Investigação sobre estrutura de governança corporativa e gestão operacional. Comunicamos com o pessoal relevante da empresa para ter uma compreensão aprofundada da melhoria e implementação da gestão operacional da empresa, controle interno e outros sistemas, implementação de resoluções do conselho de administração, gestão financeira e outros assuntos relacionados
