Código dos títulos: Tibet Summit Resources Co.Ltd(600338) abreviatura dos títulos: Tibet Summit Resources Co.Ltd(600338) Anúncio n.o: 2022027 Tibet Summit Resources Co.Ltd(600338)
Anúncio sobre transações diárias esperadas de partes relacionadas em 2022
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo. Dicas de conteúdo importantes:
1. Se precisa ser submetido à assembleia geral de acionistas para deliberação: Não;
2. Impacto das transações diárias de partes relacionadas na empresa: o valor diário estimado de transação de partes relacionadas da empresa em 2022 ocorre devido às necessidades de produção e operação normais, que podem realizar a alocação ideal dos recursos disponíveis da empresa e maximizar os interesses da empresa e acionistas.
1,Informações básicas de transações diárias de partes relacionadas da empresa
I) Procedimentos de revisão para o desempenho de transações diárias conectadas
1. A 10ª reunião do 8º Conselho de Administração realizada em 18 de abril de 2022 considerou e aprovou a proposta sobre as transações diárias esperadas da empresa em 2022. Ao votar a proposta, os diretores conectados Sr. Huang Jianrong e Sr. Zhang Jieyuan retiraram-se e os outros cinco diretores não conectados participaram da votação.
4. Os diretores independentes da empresa aprovaram antecipadamente essas transações com partes relacionadas e emitiram antecipadamente os seguintes pareceres de aprovação:
(1) Estima-se que as transações diárias de partes relacionadas em 2022 ocorrerão devido às necessidades da produção e operação normais da empresa.O preço das transações de partes relacionadas entre a empresa e partes relacionadas é determinado de forma justa e razoável com base no preço justo de mercado e condições de transação, sem prejudicar os interesses da empresa e os interesses de Guangda, Dazhong e acionistas minoritários;
(2) Estima-se que as transações diárias de partes relacionadas em 2022 respeitem os princípios de equidade, abertura e imparcialidade, usufruindo de seus direitos e cumprindo suas obrigações de acordo com o disposto no contrato, não havendo transferência de interesses através de transações de partes relacionadas. Não tem impacto negativo na futura situação financeira da empresa, resultados operacionais e independência.
Concordamos em submeter esta proposta à 10ª reunião do 8º Conselho de Administração da empresa para deliberação.
5. As opiniões independentes dos diretores independentes da empresa sobre este assunto são as seguintes:
(1) Estima-se que as transações diárias de partes relacionadas em 2022 ocorrerão devido às necessidades da produção e operação normais da empresa.O preço das transações de partes relacionadas entre a empresa e partes relacionadas é determinado de forma justa e razoável com base no preço justo de mercado e condições de transação, sem prejudicar os interesses da empresa e os interesses de Guangda, Dazhong e acionistas minoritários;
(2) Estima-se que as transações diárias de partes relacionadas em 2022 respeitem os princípios de equidade, abertura e imparcialidade, usufruindo de seus direitos e cumprindo suas obrigações de acordo com o contrato, não havendo transferência de interesses através de transações de partes relacionadas. Não tem impacto negativo na futura situação financeira da empresa, resultados operacionais e independência.
(3) Os assuntos acima foram deliberados e adotados na 10ª reunião do 8º Conselho de Administração da empresa. Quando o conselho de administração deliberava sobre as propostas pertinentes, os diretores relacionados evitavam o processo de votação de acordo com a lei. Os procedimentos de convocação e votação do conselho de administração da empresa estavam de acordo com as disposições legais, regulamentares e estatutos relevantes.
6. O comitê de auditoria do conselho de administração deu consentimento para as transações das partes relacionadas.
(II) previsão e implementação de transações conectadas diárias em 2021
Em 2021, a empresa espera que o valor diário de transações de partes relacionadas seja de 61,25 milhões de yuans, e o valor real é de 114951 milhões de yuans, o que não excede o valor aprovado pelo conselho de administração. A composição específica da transacção é a seguinte:
Unidade: 10000 yuan
Nome da parte relacionada da transação: volume real estimado da transação em 2021
Aquisição de materiais e equipamentos Xinjiang Tacheng International Resources Co., Ltd. 500000 105.50
Casa leasing Shanghai portfolio de investimento Center Co., Ltd. 11 Shenzhen Ecobeauty Co.Ltd(000010) 2258
Aluguer de casa (nota) China global nova tecnologia importação e exportação Co., Ltd. 25.00 21.43
Total: 612500114951
Nota: a empresa aluga sua própria casa para sua parte relacionada, China global nova tecnologia importação e exportação Co., Ltd.
(III) Detalhes da quota diária estimada de transações conectadas em 2022
De acordo com a situação real das transações diárias de partes relacionadas em 2021, a empresa espera que a quantidade total de transações diárias de partes relacionadas em 2022 seja de 62,75 milhões de yuans, como segue:
Unidade: 10000 yuan
Nome da parte relacionada da transação: valor real da transação em 2021 e valor estimado da transação em 2022
Aquisição de materiais e equipamentos Xinjiang Tacheng International Resources Co., Ltd. 105.50500000
Locação de casas (nota) Shanghai portfolio de investimentos Center Co., Ltd. 102258125000
Casa Aluguer China importação global de nova tecnologia e exportação Co., Ltd. 21.43 25.00
Total: 114951627500
Nota: o aumento do valor estimado de arrendamento de habitação deve-se ao aumento da área arrendada da empresa a partir de 2022.
2,Introdução e relacionamento de partes relacionadas
1) Xinjiang Tacheng International Resources Co., Ltd.
Representante legal: Huang Jianrong
Capital social: 100 milhões de RMB
Endereço Registrado: Guangming Road (Zona de Cooperação Econômica), Tacheng City, Tacheng Prefecture, Xinjiang
Tipo de empresa: sociedade de responsabilidade limitada
Âmbito de negócio: autoatendimento e agência de importação e exportação de diversas commodities e tecnologias; Pequeno comércio fronteiriço; arrendamento; Armazenamento; Vendas: alimentos, bebidas, produtos inflamáveis sólidos, naturais e úmidos inflamáveis, cianeto de sódio, materiais e produtos metálicos, matérias-primas químicas e produtos, materiais de construção; Madeira; Produtos minerais Shenzhen Agricultural Products Group Co.Ltd(000061) ； Equipamentos mecânicos, hardware, produtos elétricos e eletrônicos; Têxteis, vestuário e necessidades diárias; Automação de escritórios; Sucata metálica; Resíduos de cobre, alumínio, aço, plástico e papel; Ouro, prata e produtos.
Relacionamento relacionado: até o final de 2021, Xinjiang Tacheng International Resources Co., Ltd. detinha 31,38% das ações da empresa e era o acionista controlador da empresa.
2. China global nova tecnologia importação e exportação Co., Ltd
Representante legal: Huang Jianrong
Capital social: 22,9 milhões de RMB
Endereço registrado: quarto 10e, bloco D, No. 8, Chaoyangmen North Street, Dongcheng District, Beijing
Tipo de empresa: sociedade de responsabilidade limitada
Âmbito de negócio: importação e exportação de negócios, vendas de produtos mecânicos e elétricos, automóveis, materiais de construção, materiais de decoração, matérias-primas químicas e produtos, hardware e eletricidade, malhas e têxteis, e necessidades diárias; Serviços de exposições, marketing e consultoria; Desenvolvimento tecnológico e transferência de tecnologia.
Relação relacionada: no final do período de relatório, a China global de importação e exportação de novas tecnologias Co., Ltd. era uma subsidiária de 51% de capital detido pela Tacheng internacional, o acionista controlador da empresa e a pessoa agindo em conjunto, detendo 4,91% das ações da empresa.
3) Portfólio Shanghai Center Co., Ltd
Representante legal: Huang Jianrong
Capital social: 20 milhões de RMB
Endereço registrado: quarto 1201, no. 305, Liuying Road, Shanghai
Tipo de empresa: sociedade de responsabilidade limitada
Principais negócios: investimento industrial, consultoria de investimento, planejamento de investimentos; China Trade (exceto commodities franqueadas) está envolvida na importação e exportação de bens e tecnologia.
Relação afiliada: O Sr. Huang Jianrong, o representante legal da carteira de investimentos Shanghai Center Co., Ltd., que também detém o cargo de presidente da empresa, atende às condições especificadas no item 3 do artigo 10.1.3 das regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Xangai, e é uma pessoa jurídica afiliada da empresa.
3,Política e base de preços
Com base no princípio da boa fé e na abertura, equidade e imparcialidade, ambas as partes procederão à fixação de preços em função do preço de mercado.
1. A aquisição de materiais e equipamentos é usar os canais de aquisição e logística de partes relacionadas para melhorar a eficiência da aquisição e obter condições preferenciais de pagamento. Nas mesmas condições, o preço de compra não pode ser superior, em princípio, à cotação de um terceiro comparável.
2. As casas arrendadas e arrendadas são utilizadas principalmente para uso de escritório. O preço real do arrendamento é determinado por referência ao preço de mercado circundante e tendo em conta a localização geográfica, a área da habitação e outros factores.
4,O objetivo da transação e o impacto da transação nas empresas cotadas
1. transações de partes relacionadas envolvendo locação de casas e aluguel entre partes relacionadas e a empresa pode fazer pleno uso das vantagens de recursos de todas as partes, realizar compartilhamento de recursos e complementaridade entre partes relacionadas, e garantir o desenvolvimento normal da produção e operação da empresa. 2. A maioria dos equipamentos de produção e materiais da Tazhong Mining Co., Ltd., uma subsidiária integral da empresa na República do Tajiquistão, são importados da China. Tajiquistão fronteiras Xinjiang região autônoma apenas Karasu porto na região de Kashgar. Partes relacionadas compram alguns materiais e equipamentos necessários para a produção de mineração Tazhong. Eles podem usar sua experiência acumulada de comércio exterior e rede de recursos por muitos anos para reduzir o custo da gestão do local de mineração. Ao mesmo tempo, a empresa está melhorando sua capacidade através da padronização contínua, e a quantidade de transações de partes relacionadas na aquisição de materiais e equipamentos relevantes está diminuindo ano a ano.
As transações diárias de partes relacionadas entre a empresa e partes relacionadas baseiam-se no princípio de mercado da igualdade, benefício mútuo e compensação por igual valor. Os direitos e obrigações de ambas as partes são determinados pela assinatura de um contrato ou acordo escrito justa e razoavelmente a um preço de mercado justo e condições de transação. Não há prejuízo aos interesses da empresa, aos interesses da maioria dos acionistas minoritários e à independência da empresa. Tem um impacto positivo na situação financeira futura da empresa e nos resultados operacionais.
É por este meio anunciado.
Tibet Summit Resources Co.Ltd(600338)
Conselho de Administração
20 de Abril de 2022
