Shanxi Huayang New Materialco.Ltd(600281) directores independentes
Sobre a terceira reunião do sétimo conselho de administração em 2022
Pareceres independentes sobre questões relevantes
De acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as regras de listagem de ações da Bolsa de Xangai, as normas de governança das empresas cotadas, os estatutos sociais, o sistema de trabalho dos diretores independentes da empresa e outras disposições relevantes, nós, como diretores independentes de Shanxi Huayang New Materialco.Ltd(600281) (doravante referida como “a empresa”), tomamos uma atitude séria e responsável, baseada em julgamento objetivo e independente, Verificamos cuidadosamente os assuntos relevantes considerados na terceira reunião do sétimo conselho de administração em 2022 e, após cuidadosa discussão, expressamos opiniões independentes sobre os seguintes assuntos:
1,Pareceres independentes sobre o plano de distribuição de lucros da empresa em 2021
De acordo com o relatório de auditoria emitido pela ZTE caiguanghua Certified Public Accountants (sociedade geral especial), o lucro acumulado não distribuído da empresa é negativo, não sendo realizada nenhuma distribuição temporária de lucros em 2021, e nenhuma reserva de capital será convertida em capital social, o que favorece o funcionamento estável da empresa e de acordo com os interesses de longo prazo dos acionistas. Concordamos com o plano de distribuição acima do conselho de administração da empresa e concordamos em submeter a proposta à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação.
2,Pareceres independentes sobre a implementação das transações conectadas diárias da empresa em 2021 e as transações conectadas diárias esperadas em 2022
A implementação do plano de transações diárias de partes relacionadas 2021 da empresa e do plano de transações diárias de partes relacionadas 2022 formulados pela empresa atendem às necessidades das atividades diárias de produção e operação da empresa. O preço das transações com partes relacionadas é determinado por referência ao preço de mercado. A política de preços e base de preços são razoáveis, suficientes e justos, refletindo os princípios de equidade, imparcialidade e integridade, não havendo situação que prejudique os interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente a maioria dos acionistas minoritários, O negócio da empresa não dependerá de partes relacionadas. Acordar na implementação do plano de transações diárias conectadas 2021 da empresa e do plano de transações diárias conectadas 2022 formulado pela empresa; Ao votar sobre as propostas acima, os diretores relacionados evitaram votar, e os procedimentos de tomada de decisão e votação eram legais e conformes. Concordar em submetê-lo à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
3,Pareceres independentes sobre o emprego da empresa de instituições de auditoria financeira e instituições de auditoria de controle interno em 2022 Contadores públicos certificados pela ZTE financeira Guanghua tem a qualificação na indústria de valores mobiliários, tem a experiência e capacidade de fornecer serviços de auditoria para empresas cotadas, pode atender aos requisitos da auditoria financeira e de controle interno da empresa em 2022, pode auditar independentemente o status financeiro da empresa e não prejudicará os interesses dos acionistas controladores da empresa e acionistas minoritários.
A decisão tomada pelo conselho de administração e as leis e regulamentos relevantes sobre a proposta de renovação do conselho de administração devem obedecer às disposições dos estatutos sociais e das leis e regulamentos relevantes. É acordado empregar contadores públicos certificados ZTE caiguanghua como instituição de auditoria financeira e instituição de auditoria de controle interno da empresa em 2022, e é acordado submeter a proposta à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação.
4,Parecer independente sobre relatório de avaliação do controlo interno em 2021
O relatório anual de avaliação do controle interno da empresa 2021 é elaborado de acordo com as normas básicas de controle interno da empresa e as regras para a elaboração e comunicação de divulgação de informações das empresas que oferecem valores mobiliários ao público nº 21 – Disposições Gerais para o relatório anual de avaliação do controle interno, que reflete a situação real da governança corporativa e controle interno e atinge a meta de controle interno em 2021. Fica acordado que a sociedade divulgue o relatório de avaliação do controle interno de 2021 e o submeta à assembleia geral de acionistas para deliberação.
5,Parecer independente sobre o montante da garantia prevista para as subsidiárias em 2022
O montante da garantia concedida pela empresa às filiais detidas a 100% é estimado em função da situação real da actividade da empresa, que corresponde às necessidades normais de produção e funcionamento, estando as filiais garantidas em boas condições financeiras e com solvência. A garantia cumpre as leis, regulamentos, documentos normativos e estatutos relevantes, e realizou os procedimentos de tomada de decisão e aprovação em estrita conformidade com o Regulamento de Supervisão de Listagens, não havendo situação que prejudique os interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente os pequenos e médios acionistas. Concordamos que a empresa fornecerá garantia para suas subsidiárias de acordo com o valor de garantia esperado desta proposta, e concordamos em submetê-la à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação.
6,Pareceres independentes sobre a provisão para imparidade de grandes activos
A provisão da empresa para imparidade de ativos desta vez está em conformidade com o princípio da prudência, que pode refletir de forma mais verdadeira e precisa o status de ativos da empresa e os resultados operacionais em 2021. Os procedimentos de tomada de decisão, deliberação e votação da empresa cumprem as leis, regulamentos e estatutos relevantes, e não há situação que prejudique os interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente os pequenos e médios acionistas. Fica acordado que a sociedade retire desta vez a provisão para imparidade de grandes ativos e a submeta à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
Shanxi Huayang New Materialco.Ltd(600281) diretor independente: Tian Wang, Lin Yang Zhijun, Ji Junhui 18 de abril de 2022
