Código de títulos: Shanxi Huayang New Materialco.Ltd(600281) abreviatura de títulos: Shanxi Huayang New Materialco.Ltd(600281) Anúncio n.o: 2022017
Shanxi Huayang New Materialco.Ltd(600281)
Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
Para o prompt de conteúdo:
Data da assembleia geral: 12 de maio de 2022
O sistema de votação on-line adotado para a assembleia geral de acionistas: o sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai
1,Informações básicas da assembleia geral (I) tipo da assembleia geral de acionistas e da assembleia geral anual de 2021 (II) convocador da assembleia geral de acionistas: Conselho de Administração (III) método de votação: o método de votação adotado pela assembleia geral de acionistas é uma combinação de votação in loco e votação on-line (IV) data, hora e local da assembleia geral
Data e hora: 14:30, 12 de maio de 2022
Local de participação: o sistema, data de início e término e hora de votação on-line na sala de conferências da empresa (V).
Sistema de votação on-line: sistema de votação on-line para a reunião de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai
Hora de início e término da votação online: a partir de 12 de maio de 2022
A 12 de Maio de 2022
O sistema de votação on-line da Bolsa de Valores de Xangai é adotado, e o tempo de votação através da plataforma de votação do sistema de negociação é ações
O período de tempo de negociação no dia da Conferência Oriental, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00; adoptar
O horário de votação da plataforma de votação pela Internet é das 9:15 às 15:00 horas do dia da assembleia geral de acionistas.
(6) Negociação de margem, refinanciamento, contas de negócios de recompra acordadas e procedimentos de votação para investidores da Shanghai Stock connect
Contas relacionadas com negociação de margem, negócios de refinanciamento, negócios de recompra acordados e ações de Xangai conectam investidores
A votação será realizada de acordo com as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas na Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada
E outras disposições relevantes.
(7) Envolver a solicitação pública de direitos de voto dos acionistas
Não envolvido
2,Questões consideradas na reunião
Os tipos de propostas e acionistas votantes deliberados na assembleia geral de acionistas
Número de série proposta nome acionista votante tipo acionista A
Proposta de votação não cumulativa
1. Relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
2. Relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
3. Relatório anual e resumo da empresa em 2021 √
4. Relatório sobre o trabalho dos diretores independentes da empresa em 2021 √
5 proposta sobre contas financeiras finais de 2021 e orçamento financeiro de 2022 √
6 proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 √
7. Implementação de transações diárias conectadas em 2021 e estimadas transações diárias conectadas em 2022 √
Movimento
8 proposta sobre a contratação da instituição de auditoria de relatórios financeiros 2022 da empresa e instituição de auditoria de controle interno √
9. Proposta sobre perdas pendentes da empresa superiores a um terço do total realizado em capital social √
10 proposta sobre o montante da garantia prevista para as filiais em 2022 √
11. Proposta de alteração dos estatutos √
12 Proposta de alteração do regulamento interno da assembleia geral de accionistas √
13. Proposta de alteração do regulamento interno do Conselho de Administração √
14 proposta de revisão do sistema de trabalho dos diretores independentes da empresa √
1. Hora e mídia de divulgação de cada proposta
Todas as propostas foram deliberadas e adotadas na terceira reunião do sétimo conselho de administração em 2021 e publicadas no site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com) em 20 de abril de 2022 E China Securities Journal e Shanghai Securities News.
2. Resolução especial: 10, 11
3. Propostas de votação separada para os pequenos e médios investidores: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14
4. Propostas envolvendo retirada de voto de acionistas relacionados: 7 Proposta sobre a implementação de transações diárias conectadas em 2021 e as transações diárias esperadas em 2022
Nome dos acionistas relacionados que devem evitar votar: Taiyuan Chemical Industry Group Co., Ltd
5. Propostas envolvendo o voto de acionistas preferenciais: Nenhuma
3,Precauções para votação na assembleia geral de acionistas
(1) Se os acionistas da empresa exercerem seus direitos de voto através do sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai, eles podem fazer login na plataforma de votação do sistema de negociação (através do terminal de negociação da sociedade de valores mobiliários designada para negociação) ou fazer login na plataforma de votação na Internet (site: vote. Sseinfo. Com) Vote.
Pela primeira vez para entrar na plataforma de votação na Internet para votar, os investidores precisam completar a autenticação da identidade do acionista. Consulte as instruções no site da plataforma de votação na Internet para operações específicas.
(2) Os acionistas exercem seus direitos de voto através do sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai. Se eles têm várias contas de acionistas, eles podem usar qualquer conta de acionista que detenha as ações da empresa para participar na votação on-line. Após votação, considera-se que todas as ações ordinárias da mesma classe ou ações preferenciais da mesma variedade em suas contas de acionistas votaram a favor do mesmo parecer, respectivamente.
(3) Se o número de votos eleitorais emitidos por um acionista exceder o número de votos eleitorais que possui, ou se o número de votos expressos na eleição diferencial exceder o número de votos a serem eleitos, seus votos eleitorais para a proposta serão considerados inválidos.
(4) Se o mesmo direito de voto for votado repetidamente através da plataforma de votação on-line da bolsa ou de outros meios, prevalecerá o primeiro resultado de votação. (5) Os acionistas só podem apresentar todas as propostas após votação. (6) O método de votação de eleger diretores, diretores independentes e supervisores por sistema de votação cumulativa é detalhado no Anexo 2 IV. Participantes da reunião (I) após o encerramento da data de registro de capital próprio, os acionistas da empresa registrada na China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. filial de Xangai têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas (ver a tabela abaixo para detalhes), e podem confiar agentes para participar da reunião e votar por escrito. O agente não precisa ser acionista da empresa.
Categoria de acções Código de acções Acções Acções abbreviation equity registration date
A-share Shanxi Huayang New Materialco.Ltd(600281) Shanxi Huayang New Materialco.Ltd(600281) 2022 / 5 / 5
(2) Diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa. (3) Um advogado empregado pela empresa. (4) Outro pessoal v. método de inscrição em assembléia 1. Todos os acionistas individuais presentes na assembléia devem possuir seu próprio cartão de identificação e cartão de conta de acionista; O agente encarregado passará pelas formalidades de registo com a procuração, o cartão de identificação do responsável principal e do agente e o cartão de conta do responsável principal. O acionista da pessoa coletiva deverá passar pelas formalidades de registro com a cópia da licença comercial, a procuração do representante legal, o cartão de conta do acionista e o cartão de identificação do participante. Os acionistas não locais podem se registrar por carta ou fax. 2. Local de inscrição: sala Shanxi Huayang New Materialco.Ltd(600281) 902, nº 87, Zhengyang Street, cidade de inovação científica e tecnológica, transformação de Shanxi e zona de demonstração de reforma abrangente endereço de contato: sala Shanxi Huayang New Materialco.Ltd(600281) 902, nº 87, Zhengyang Street, cidade de inovação científica e tecnológica, transformação de Shanxi e zona de demonstração de reforma abrangente contato Tel.: 03515638036 Fax: 03515638036 contato: Sra. Zhang Ke, departamento de assuntos de valores mobiliários 3. Acionistas que planejam participar da reunião no local da assembleia geral de acionistas afetados pela situação epidêmica, Após ver este anúncio, entre em contato com a empresa e realize as formalidades de inscrição antes das 17:00 horas do dia 11 de maio de 2022, para organizar e organizar o local da assembleia geral. Os acionistas que não se inscreverem a tempo estão convidados a participar da votação online. 6,Nenhum outro assunto é anunciado.
Shanxi Huayang New Materialco.Ltd(600281) conselho de administração 20 de abril de 2022 Anexo: procuração arquivar documento a resolução do conselho de administração propondo a convocação da assembleia geral de acionistas
Anexo: procuração
Procuração
Shanxi Huayang New Materialco.Ltd(600281) ：
Confio o Sr. (Sra.) para participar da reunião em 12 de maio de 2022 em nome da minha unidade (ou de mim mesmo)
Realizou a assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da sua empresa e exerceu os direitos de voto em seu nome.
Número de acções ordinárias detidas pelo administrador:
Conta de accionista do cliente n.o.:
Não. nome da proposta de votação não cumulativa acordo contra abstenção
1. Relatório de trabalho do conselho de administração da empresa em 2021
2. Relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
3. Relatório anual e resumo da empresa em 2021
4. Relatório sobre o trabalho dos diretores independentes da empresa em 2021
5 proposta sobre contas financeiras finais de 2021 e orçamento financeiro de 2022
6. Proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa em 2021
7. Implementação de transações conectadas diárias em 2021 e data prevista em 2022
Proposta relativa às transacções com partes coligadas
Sobre o emprego da instituição de auditoria de relatórios financeiros 2022 da empresa e auditoria de controle interno
Proposta 9 sobre as perdas por liquidar da empresa superiores a um terço do total realizado em capital social
10 proposta sobre o montante da garantia prevista para as filiais em 2022
11 Proposta de alteração dos estatutos 12 Proposta de alteração do regulamento interno da assembleia geral de accionistas 13 Proposta de alteração do regulamento interno do Conselho de Administração 14 Proposta de alteração do sistema de trabalho dos administradores independentes da sociedade
Assinatura (selo) do administrador: assinatura do administrador:
Cartão de identificação n.º do administrador: Cartão de identificação n.º do administrador:
Data de atribuição: mm / DD / aa
Nota: o fiduciário deverá escolher entre “concordar”, “opor-se” ou “abster-se” na procuração e assinalar “√”. Se o fiduciário não der instruções específicas nesta procuração, o fiduciário tem o direito de votar de acordo com sua própria vontade.
