Código dos títulos: Shanxi Huayang New Materialco.Ltd(600281) stock abbreviation: Shanxi Huayang New Materialco.Ltd(600281) No.: pro 2022016
Shanxi Huayang New Materialco.Ltd(600281)
Anúncio sobre a alteração dos estatutos
O conselho de administração e todos os membros do conselho de administração da empresa garantem que o conteúdo deste anúncio está livre de registros falsos e declarações enganosas
Estado ou omissões importantes, e assumir responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
De acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei dos valores mobiliários da República Popular da China e os estatutos das empresas cotadas
As orientações e outras disposições relevantes são implementadas em combinação com Shanxi Huayang New Materialco.Ltd(600281) (doravante designada “a empresa”)
De acordo com a situação, foi deliberada e adotada na terceira reunião do sétimo conselho de administração em 2022, realizada em 18 de abril de 2022,
Propõe-se alterar os estatutos. As alterações específicas são as seguintes:
Conteúdo dos estatutos antes desta alteração Conteúdo dos estatutos após esta alteração
Artigo 30.o Os directores, supervisores e gestores superiores da sociedade Artigo 30.o Os directores, supervisores, gestores superiores e gestores superiores da sociedade, os accionistas que detenham mais de 5% das acções da sociedade e os accionistas que detenham mais de 5% das acções da sociedade devem vender as suas acções no prazo de seis meses a contar da aquisição ou no prazo de seis meses a contar da aquisição, Ou compre novamente no prazo de 6 meses após a venda, e o produto desta será comprado pela empresa. O produto desta será propriedade da empresa e da empresa, e o conselho de administração da empresa recuperará o produto. No entanto, o conselho de administração da empresa recuperará seus rendimentos. No entanto, se uma sociedade de valores mobiliários detiver mais de 5% das ações detidas pela sociedade de valores mobiliários devido à aquisição de ações excedentárias pós-venda devido a subscrição, e existirem outras ações com mais de 5% conforme estipulado pela CSRC, a venda das ações não está sujeita a seis circunstâncias.
Prazo de 1 mês. Se os diretores, supervisores, diretores superiores e o conselho de administração da sociedade mencionada no parágrafo anterior não executarem as ações detidas pelos acionistas naturais de acordo com o disposto no parágrafo anterior, incluindo seus cônjuges, pais e filhos, os acionistas têm o direito de exigir que o conselho de administração as execute no prazo de 30 dias. Ações detidas por mulheres e mantidas em contas de outras pessoas.
Se o conselho de administração da sociedade não executar dentro do prazo acima mencionado, o conselho de administração da sociedade anônima não executar de acordo com o disposto no parágrafo 1 deste artigo. Se os acionistas tiverem o direito de dirigir em seu próprio nome em benefício da sociedade, os acionistas têm o direito de exigir que o conselho de administração execute no prazo de 30 dias. Trazer um processo ao tribunal popular em público. Se o conselho de administração da sociedade deixar de implementar dentro do prazo acima mencionado, os acionistas têm o direito de solicitar diretamente ao tribunal popular em seu próprio nome o conselho de administração da sociedade que não defenda os interesses da sociedade de acordo com o disposto no parágrafo 1, e os diretores responsáveis assumirão responsabilidades conjuntas e interpuserão ação judicial de acordo com a lei.
Ren. Caso o conselho de administração da sociedade não implemente o disposto no parágrafo 1 deste artigo, os diretores responsáveis assumirão responsabilidades conjuntas de acordo com a lei.
Artigo 41.º A assembleia geral é o órgão de poder da sociedade. Artigo 41.º A assembleia geral é o órgão de poder da sociedade, exercendo as seguintes funções e poderes nos termos da lei:
(I) decidir sobre a política de negócios e investimento da empresa (I) decidir sobre a política de negócios e plano de investimento da empresa; Plano
(12) Rever e aprovar as operações especificadas no artigo 42.o; (12) Rever e aprovar as matérias especificadas no artigo 42.o;
Questões de garantia do (13) Deliberar e aprovar a garantia prevista no nº 13 do artigo 43º, deliberando sobre a compra e da sociedade no prazo de um ano;
A venda de ativos importantes excede 30% do total dos ativos financeiros especificados no artigo 44.o da última auditoria da empresa (XIV); Questões de financiamento;
(15) Quando a empresa tiver as operações enumeradas nos (14) e (15) para rever a compra e venda da empresa no prazo de um ano, as operações sob a mesma categoria de grandes ativos superiores a 30% dos ativos totais mais recentes auditados da empresa serão calculadas de acordo com os eventos cumulativos no prazo de 12 meses consecutivos, de acordo com as regras de listagem;
Para determinar o valor da transação. Se a transação anterior tiver sido revisada e aprovada por (XVI), a transação entre a sociedade e pessoas relacionadas foi revisada e aprovada pela assembleia geral de acionistas, Em seguida, deixará de ser incluído no escopo cumulativo de cálculo das transações relevantes (prestação de garantia, recebimento de ativos em caixa e simplesmente redução ou remissão de obrigações corporativas, exceto para as dívidas da empresa), se o valor for superior a 30 milhões de yuans (XVI) e representar mais de 5% do valor dos ativos líquidos mais recentes auditados da empresa, independentemente de o objeto da transação estar relacionado ou não;
Se o valor total dos ativos ou valor da transação envolvida exceder os últimos itens auditados da empresa em dois meses após dez (17) deliberações consecutivas e aprovação da alteração da finalidade dos recursos captados;
Representando 30% do total dos ativos. (18) Revisar o plano de incentivo à participação acionária e o plano de propriedade acionária dos empregados (XVII) revisar e aprovar os planos emitidos pela empresa e pessoas relacionadas;
A quantidade de transações (incluindo a prestação de garantias, recebimento de ativos em dinheiro, (XIX) revisão de leis, regulamentos administrativos e regras departamentais, exceto para alívio de dívidas das obrigações da empresa) é de mais de 30 milhões de yuans ou outros assuntos que devem ser decididos pela assembleia geral de acionistas de acordo com os estatutos sociais, e contabiliza a maior parte da empresa.
Quando o valor absoluto dos ativos líquidos auditados no período recente for superior a 5%, as funções e poderes da assembleia geral de acionistas acima referida não serão aprovados nas transações autorizadas por partes coligadas; A forma é exercida pelo Conselho de Administração ou por outras instituições e pessoas singulares.
(18) Revisar e aprovar alterações na utilização dos fundos angariados
Matérias em trânsito;
(19) Revisar o plano de incentivo às ações;
(20) Revisão de leis, regulamentos administrativos e Ministério
As disposições do regulamento ou do estatuto social serão decididas pela assembleia geral de accionistas.
Outras questões especificadas.
As funções e poderes da assembleia geral acima referida não serão autorizados
A forma é representada pelo conselho de administração ou outras instituições e indivíduos
Exercício.
Artigo 41.o, n.o 14, as operações que satisfaçam os requisitos do artigo 42.o (compra ou venda de activos fornecidos pela sociedade, investimento externo (incluindo garantia, assistência financeira prestada pela sociedade, gestão financeira confiada, empréstimos confiados, investimento em filiais, etc.), activos em numerário, alívio da dívida, etc., não implicam o pagamento de contrapartidas, locação financeira ou locação financeira de activos. Reestruturação de dívidas e operações sem qualquer obrigação, exceto para outras operações que atendam aos seguintes padrões. 3. Outras transações reconhecidas pela Bolsa de Valores de Xangai (que prevejam um dos compromissos, além de divulgação oportuna, deverão ser submetidas à assembleia geral de acionistas a título oneroso de seguro, recebimento de ativos em caixa e simplesmente redução ou isenção das obrigações da empresa:
1. O total de ativos envolvidos na transação (com valor contábil ao mesmo tempo 1. O total de ativos envolvidos na transação (com valor e valor de avaliação ao mesmo tempo, o que for maior) representa mais de 50% do valor contábil e valor de avaliação mais recente da empresa, o que for maior);
Mais de 50% dos ativos totais auditados mais recentes da empresa; 2. Montante da transação (incluindo dívidas e passivos assumidos)
2. O valor da transação (incluindo as despesas de dívida realizadas) representa 50% dos últimos ativos líquidos auditados da empresa (incluindo serviços e despesas) e representa mais de 50 milhões de yuans dos últimos ativos líquidos auditados da empresa;
Mais de 50% dos ativos da empresa, e o montante absoluto excede 5000 3. o lucro gerado pela transação é de 10000 yuan do último mês contábil da empresa; Mais de 50% do lucro líquido auditado anual, eo montante absoluto excede 3.O lucro gerado pela transação conta para mais de 5 milhões de yuans no último da empresa;
Mais de 50% do lucro líquido auditado no ano fiscal, e 4. o valor absoluto do objeto da transação (como patrimônio líquido) na contabilidade mais recente excede 5 milhões de yuans; A receita operacional relevante do ano é responsável por mais de 50% da receita operacional auditada da empresa no último ano fiscal. 4. o objeto da transação (como capital próprio) é responsável por mais de 50 milhões de yuans no último ano fiscal, e o valor absoluto excede a receita operacional relevante do ano fiscal;
5. 50% da receita operacional auditada no último ano fiscal é o objeto da transação (como patrimônio líquido), e o valor absoluto excede 50 milhões de yuans; O lucro líquido relacionado ao ano contabiliza mais de 50% do lucro líquido auditado mais recente da empresa no último ano fiscal. 5. o objeto da transação (como patrimônio líquido) contabiliza mais de 5 milhões de yuans no último ano fiscal quando o valor absoluto excede o lucro líquido relacionado ao ano fiscal;
Mais de 50% do lucro líquido auditado no ano fiscal, e 6. o valor absoluto de ativos líquidos envolvidos no assunto da transação (como patrimônio líquido) excede 5 milhões de yuans. (se existirem valor contabilístico e valor de avaliação, consoante o que for mais elevado) se os dados envolvidos nos indicadores acima forem negativos, tomar como valor absoluto 50% dos activos líquidos auditados mais recentes da sociedade cotada. E o valor absoluto excede 50 milhões de yuans.
Se os dados relativos aos indicadores acima referidos forem negativos, o valor absoluto será tomado para cálculo.
Quando as operações acima enumeradas ocorrerem, a empresa deve determinar o montante da transação de acordo com o princípio do cálculo cumulativo no prazo de 12 meses consecutivos para as operações da mesma categoria, de acordo com as regras de listagem. Se a transação anterior tiver sido deliberada e aprovada pela assembleia geral de acionistas, ela não será incluída no escopo de cálculo cumulativo relevante.
Artigo 42 os seguintes bancos de garantia externa da sociedade Artigo 43 os seguintes atos de garantia externa da sociedade devem ser revistos e aprovados pela assembleia geral de acionistas:
I) O montante de uma garantia única exceda 10% do total dos activos líquidos auditados da sociedade e das suas filiais holding no último período; II) Qualquer garantia externa prestada pela sociedade e pelas suas filiais holding após exceder 50% dos últimos activos líquidos auditados;
O montante total da garantia excede 50% da garantia prestada pela última Companhia de ativos líquidos auditados (II) e suas subsidiárias holding; O montante total da garantia excede 30% (III) dos ativos totais auditados mais recentes da empresa, ou seja, qualquer garantia prestada após a garantia com um rácio de passivo patrimonial superior a 70%.
A garantia fornecida pelo objeto; III) De acordo com o montante da garantia acumulado no prazo de 12 meses consecutivos 4 (IV), de acordo com o princípio de cálculo do montante da garantia no prazo de 12 meses consecutivos, a garantia excedendo o princípio de cálculo acumulado dos activos totais mais recentes auditados da empresa e 30% dos activos totais mais recentes auditados da empresa;
Qualquer garantia prestada após 30% do total dos activos; (IV) Objetos de garantia com rácio do passivo do ativo superior a 70% (V) garantia prestada por 12 meses consecutivos de acordo com o montante da garantia;
De acordo com o princípio do cálculo cumulativo no período, se o montante de uma garantia única exceder 50% dos activos líquidos mais recentes auditados da empresa e o montante absoluto exceder 10% dos 5000 activos;
Mais de 10000 yuans; (VI) garantia para acionistas, controladores efetivos e suas partes relacionadas (VI) garantia para acionistas, controladores efetivos e suas partes relacionadas.
