Shanxi Huayang New Materialco.Ltd(600281)
Relatório de trabalho do conselho de administração em 2021
Em 2021, todos os membros do conselho de administração da Shanxi Huayang New Materialco.Ltd(600281) (doravante denominada “a empresa”) desempenharam fielmente as funções e poderes confiados pela assembleia geral de acionistas em estrita conformidade com a lei das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Xangai e outras leis e regulamentos, os estatutos sociais, o regulamento interno do conselho de administração e outros sistemas relevantes da empresa, Trabalhar de forma diligente e responsável para promover o desenvolvimento sustentável e estável da empresa. O principal relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 é o seguinte:
1,Revisão do trabalho chave em 2021
(I) ajustar a estratégia de desenvolvimento e clarificar a direcção do desenvolvimento
A fim de aproveitar a oportunidade e transformar dividendos políticos em poder de desenvolvimento, após deliberação e discussão pelo conselho de administração, a empresa decidiu ajustar a estratégia de desenvolvimento com base no objetivo de “duplo carbono” e tomar a nova indústria de materiais como a direção de desenvolvimento da empresa no futuro. Ao mesmo tempo, a direção de posicionamento e desenvolvimento industrial da empresa será anunciada através da mudança de nome da empresa e abreviatura de títulos.
(II) ancorar a direção de desenvolvimento de novos materiais e estabelecer a indústria de plásticos degradáveis
Durante o período analisado, a empresa apreendeu a saída de mercado da “ordem de proibição de plástico”, ancorou o campo de novos materiais biodegradáveis, e organizou 60000 T / um PBAT biodegradável novos materiais, 20000 t / um biodegradável modificado materiais e produtos plásticos e uma série completa de 20000 t / um projeto de novos materiais biodegradáveis. Após a conclusão do projeto, consolidará ainda mais a indústria real da empresa e promoverá efetivamente a implementação da nova estratégia de desenvolvimento da empresa.
(III) iniciar o trabalho de oferta não pública e servir a construção de projetos de investimento levantados
A fim de melhorar a qualidade dos ativos e construir capacidade de desenvolvimento sustentável, a empresa lançou oferta não pública de ações durante o período analisado. Nesta oferta não pública, está planejado emitir não mais de 100 milhões de ações ordinárias da empresa para não mais de 35 investidores qualificados, e os fundos levantados não excederão 550 milhões de yuans. Após deduzir as despesas de emissão, todos os fundos levantados serão utilizados para a construção de projetos relacionados com plásticos degradáveis da empresa, de modo a garantir efetivamente a oferta de fundos de projetos de investimento levantados e otimizar a estrutura de capital da empresa após o projeto ser colocado em operação.
Atualmente, o plano para essa oferta não pública de ações foi deliberado e adotado pelo conselho de administração e pela assembleia geral de acionistas.
2,Trabalho diário do conselho de administração em 2021
(I) alterações nos membros do conselho de administração
O sétimo conselho de administração da empresa é composto por 9 diretores, incluindo 6 diretores não independentes e 3 diretores independentes. Em 23 de fevereiro de 2021 e 11 de março de 2021, a empresa realizou a segunda reunião do sétimo conselho de administração e a primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021 respectivamente, deliberaram e adotaram a proposta de solicitar a destituição de diretores e a proposta de solicitar a eleição de diretores, destituiram o Sr. Wei Hongliang de seu cargo de diretor e elegeram o Sr. Wu Yuehua como diretor da empresa.
Em 23 de fevereiro de 2021, a empresa recebeu a renúncia do Sr. Wang Jun, diretor independente. O Sr. Wang Jun renunciou como diretor da empresa e cargos relevantes do comitê especial do conselho de administração da empresa devido a sua reaproximação como diretor independente da empresa por 6 anos. A sua demissão produz efeitos após a eleição de um novo director independente.
Em 28 de abril de 2021 e 20 de maio de 2021, a empresa realizou a terceira reunião do sétimo conselho de administração e a assembleia geral anual de acionistas 2020, respectivamente, deliberaram e adotaram a proposta sobre a eleição de diretores independentes, e pelo Sr. Yang Zhijun eleito como diretor independente do sétimo conselho de administração da empresa.
Em 11 de maio de 2021, o Sr. Zhang Xusheng, presidente da empresa, renunciou aos cargos relevantes de presidente, diretor e comitê especial do conselho de administração devido ao ajuste do trabalho.
Nos dias 13 de maio de 2021 e 31 de maio de 2021, a empresa realizou a quarta reunião do sétimo conselho de administração, a segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021 e a sexta reunião do sétimo conselho de administração respectivamente, deliberaram e adotaram a proposta sobre a eleição dos diretores e a proposta sobre a eleição do presidente do sétimo conselho de administração, e elegeram o Sr. Feng Zhiwu como diretor do sétimo conselho de administração Eleita o Sr. Feng Zhiwu como presidente do sétimo conselho de administração da empresa.
Em 10 de junho de 2021, a empresa recebeu a renúncia do Sr. Zhou ronghua, um diretor independente. Zhou ronghua renunciou como diretor independente do sétimo conselho de administração e membro do comitê especial do conselho de administração por razões pessoais. A sua demissão produz efeitos após a eleição de um novo director independente.
Nos dias 29 de julho de 2021 e 17 de agosto de 2021, a companhia realizou a oitava reunião do sétimo conselho de administração em 2021 e a terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021, deliberau e adotou a proposta de eleição de diretores independentes, e elegeu o Sr. jijunhui como diretor independente do sétimo conselho de administração.
Os atuais membros do conselho são:
S / N título data de emprego
1 Presidente Feng Zhiwu 31 de maio de 2021
2 diretor Wu Yuehua 11 de março de 2021
3. Diretor Li Yunfeng 3 de dezembro de 2019
4 diretor Luo Weijun 3 de dezembro de 2019
5. Diretor Wu Jianning 20 de maio de 2020
6. Diretor Jing Hongsheng 3 de dezembro de 2019
7 Diretor Independente Tian Wanglin 16 de novembro de 2016
8 diretor independente Yang Zhijun 20 de maio de 2021
9 diretor independente Ji Junhui 17 de agosto de 2021
(II) funcionamento do conselho de administração em 2021
O conselho de administração desempenha suas funções em estrita conformidade com o processo de tomada de decisão e garante efetivamente que os principais assuntos sejam plenamente demonstrados antes e durante a reunião
Com uma tomada de decisões rigorosa e rápida implementação após a reunião, as funções do conselho de administração foram plenamente desempenhadas. Convite anual
Foram realizadas 16 reuniões do conselho de administração, relatórios periódicos, nomeações de diretores, transações com partes relacionadas
Foram analisadas questões importantes como a renovação da empresa de contabilidade, a alteração dos estatutos e a nomeação de altos executivos, e algumas questões foram analisadas.
Submeter à assembleia geral de acionistas para deliberação.
Considerações específicas são as seguintes:
Nº de horário de reunião e proposta do conselho de administração
Sete sessões, uma vez em 2021
1. Proposta de pagamento de compensação económica e outras despesas conexas aos investidores em 15 de janeiro de 2021
Conselho de Administração
Proposta de demissão do gerente geral da empresa
Proposta relativa à nomeação do gerente geral da empresa
Segunda sessão da sétima sessão em 2021
2. Proposta de solicitação de destituição de diretores em 23 de fevereiro de 2021
Conselho de Administração
Proposta sobre a proposta de eleger candidatos para diretores
Proposta de convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021
Relatório de trabalho do conselho de administração em 2020
Relatório de trabalho do gerente geral da empresa em 2020
Relatório anual 2020 e resumo da empresa
Relatório sobre o trabalho dos diretores independentes da empresa em 2020
Terceira proposta da sétima sessão de 2021 sobre as contas financeiras finais de 2020 e orçamento financeiro de 2021 3 202104-28
Plano do conselho de administração sobre distribuição de lucros da empresa em 2020
Relatório de desempenho do comitê de auditoria em 2020
Relatório de autoavaliação sobre o controlo interno em 2020
Relatório de auditoria do controlo interno 2020
Proposta sobre o plano de negócios da empresa para 2020
Proposta relativa à provisão para imparidade de grandes ativos em 2020
Proposta sobre a implementação de transações diárias de partes relacionadas em 2020 e a ratificação da parte adicionada e do plano de transações diárias de partes relacionadas em 2021
Proposta de contratação da instituição de auditoria financeira e instituição de auditoria de controle interno da empresa em 2021
Proposta de ajustamento dos membros da comissão especial do sétimo conselho de administração da sociedade sobre perdas pendentes superiores a um terço do total realizado em capital social
Proposta sobre a formulação da empresa do sistema de gestão para diretores, supervisores e gerentes seniores deterem e comprarem e venderem ações da empresa
Proposta de formulação do sistema de gestão de entrevista de mídia e recepção de pesquisa de investidores proposta de revisão das medidas de gestão de divulgação de informações
Proposta de nomeação de candidatos para diretores independentes do sétimo conselho de administração da empresa
Proposta de adaptação da remuneração dos administradores independentes
Proposta relativa à concessão de garantia às filiais detidas a título integral
Proposta de pedido de empréstimo de capital de giro à Credit Union
Proposta de convocação da Assembleia Geral Anual 2020
Relatório e texto do primeiro trimestre de 2021
Proposta relativa a alterações das políticas contabilísticas
