Código dos títulos: Hangxiao Steel Structure Co.Ltd(600477) abreviatura dos títulos: Hangxiao Steel Structure Co.Ltd(600477) N.o: 2022018 Hangxiao Steel Structure Co.Ltd(600477)
Anúncio das deliberações da 41ª reunião do 7º Conselho de Administração
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo Hangxiao Steel Structure Co.Ltd(600477) (doravante denominada “a empresa”) a 41ª reunião do sétimo conselho de administração foi realizada por meio de comunicação em 19 de abril de 2022. Havia 7 diretores que deveriam votar e 7 diretores que efetivamente votaram na reunião. A reunião foi realizada em conformidade com o direito das sociedades da República Popular da China, os estatutos e outras disposições relevantes.
Os tópicos relevantes da reunião são os seguintes:
1,O texto completo e resumo do relatório anual de 2021 da empresa foram revisados e adotados
Consulte o site da bolsa de valores de Xangai para detalhes: http://www.sse.com.cn.
Resultado da votação: 7 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
O relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 foi revisto e adotado
Resultado da votação: 7 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
3,Avaliou e aprovou o relatório de trabalho do presidente 2021 da empresa
Resultado da votação: 7 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
4,O relatório de demonstração financeira anual de 2021 da empresa foi revisado e aprovado
Resultado da votação: 7 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
5,0 O plano de distribuição de lucros 2021 da empresa foi revisto e aprovado
Com base no capital social total de 2369111152 ações da empresa em 19 de abril de 2022, propõe-se distribuir um dividendo em dinheiro de 0,6 yuan (incluindo impostos) a todos os acionistas para cada 10 ações, com um dividendo em dinheiro total de 14214666912 yuan (incluindo impostos), sem ações de bônus e sem reserva de capital convertido em capital social. Após esta distribuição de dividendos, os lucros remanescentes não distribuídos são transferidos para o ano seguinte.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre o plano acima.
Resultado da votação: 7 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação. Os detalhes são divulgados na China Securities Journal, Shanghai Securities News e no site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN) no mesmo dia Anúncios relevantes. 6,Revisou e aprovou o relatório anual de avaliação do controlo interno 2021 da empresa
Consulte o site da bolsa de valores de Xangai para detalhes: http://www.sse.com.cn.
Resultado da votação: 7 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
7,A proposta de empregar Contadores Públicos Certificados Dahua (sociedade geral especial) como instituição de auditoria financeira da empresa em 2022 foi revisada e aprovada
No processo de prestação de serviços de auditoria para a empresa em 2021, a Dahua Certified Public Accountants (sociedade geral especial) seguiu os padrões profissionais independentes, objetivos e imparciais e concluiu com sucesso a tarefa de auditoria anual. A Dahua planeja continuar a contratar a Dahua Certified Public Accountants (sociedade geral especial) como instituição de auditoria financeira da empresa em 2022, e concorda em pagar sua taxa de auditoria de 1 milhão de yuans em 2021.
Resultado da votação: 7 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação. Os detalhes são divulgados na China Securities Journal, Shanghai Securities News e no site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN) no mesmo dia Anúncios relevantes. 8,A proposta de empregar Contadores Públicos Certificados Dahua (parceria geral especial) como instituição de auditoria de controle interno da empresa em 2022 foi revisada e aprovada
A empresa planeja continuar empregando Contadores Públicos Certificados Dahua (parceria geral especial) como instituição de auditoria de controle interno da empresa em 2022, e concorda em pagar sua taxa de auditoria de controle interno de RMB Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) em 2021.
Resultado da votação: 7 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação. Os detalhes são divulgados na China Securities Journal, Shanghai Securities News e no site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN) no mesmo dia Anúncios relevantes. 9,A proposta relativa à alteração do conselho de administração e à nomeação dos candidatos a directores (excluindo directores independentes) foi revista e adoptada
Uma vez que o mandato do sétimo conselho de administração da empresa está prestes a expirar e uma eleição geral é necessária, de acordo com as disposições relevantes da lei das sociedades e dos estatutos sociais e após a revisão do comitê de nomeação do conselho de administração, nomeamos os Sr. Shan yinmu, Sr. Zhang Yaohua, Sr. Lu Yongjun e Sr. Shan Jihua como candidatos a diretores (excluindo diretores independentes) do oitavo conselho de administração. O mandato dos diretores será calculado a partir da data de adoção da eleição na Assembleia Geral Anual de 2021, sendo o mandato de três anos. Resultado da votação: 7 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação e votação por votação cumulativa. 10,A proposta relativa à alteração do conselho de administração e à nomeação dos candidatos a directores independentes foi deliberada e adoptada
Uma vez que o mandato do sétimo conselho de administração da empresa está prestes a expirar e uma eleição geral é necessária, de acordo com as disposições relevantes da lei das sociedades e dos estatutos sociais e revista pelo comitê de nomeação do conselho de administração, Luo Jinming, Wang Hongwen e Zhou Yongliang são nomeados como candidatos a diretores independentes do oitavo conselho de administração. Ver apêndice para seus currículos. O mandato dos diretores será calculado a partir da data de adoção da eleição na Assembleia Geral Anual de 2021, sendo o mandato de três anos.
Os três candidatos a diretores independentes acima mencionados não têm relação com os acionistas controladores da empresa, acionistas detentores de mais de 5% das ações da empresa, controladores reais e outros diretores, supervisores e gerentes seniores; Não deter acções da sociedade; Não tenham sido punidos pela CSRC e outros departamentos relevantes ou pela bolsa de valores; Cumprir os requisitos da lei das sociedades e outras leis e regulamentos relevantes.
Resultado da votação: 7 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação e votação por votação cumulativa. 11,A proposta relativa ao subsídio para administradores independentes do oitavo conselho de administração da sociedade foi deliberada e adoptada
De acordo com as disposições pertinentes das regras relativas aos administradores independentes de sociedades cotadas emitidas pela CSRC, considerando o nível de subsídio dos diretores independentes da mesma indústria e região, e em combinação com a situação real da empresa, decide-se pagar um subsídio de RMB 6700 por pessoa e por mês antes de impostos aos diretores independentes do oitavo conselho de administração da empresa, sendo que o imposto sobre o rendimento das pessoas singulares será retido e pago pela empresa.
As despesas de administração, hospedagem e transporte incorridas na participação na reunião do conselho de administração da empresa serão suportadas pela empresa.
Resultado da votação: 7 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
12,A proposta de alteração dos estatutos foi deliberada e adoptada
As alterações específicas são as seguintes:
Antes e depois da revisão
O presidente é o representante legal da sociedade. Artigo 8º o presidente é o representante legal da empresa.
Os outros conteúdos dos estatutos mantêm-se inalterados, excepto a alteração das disposições acima referidas.
Resultado da votação: 7 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
13,A proposta de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 da sociedade foi deliberada e adotada
Os detalhes são divulgados na China Securities Journal, Shanghai Securities News e no site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN) no mesmo dia Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021. Os diretores independentes da empresa farão um relatório sobre o seu trabalho na Assembleia Geral Anual de 2021.
Resultado da votação: 7 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
14,O relatório ambiental, social e de governança corporativa da empresa de 2021 foi revisado e adotado.Consulte o site da bolsa de valores de Xangai para detalhes: http://www.sse.com.cn.
Resultado da votação: 7 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
É por este meio anunciado.
Hangxiao Steel Structure Co.Ltd(600477) Conselho de Administração
20 de abril de 2022 Anexo: currículo dos candidatos a diretores
Shan yinmu: homem, nascido em 1960, economista sênior, fundador da empresa, tem mais de 20 anos de experiência na produção, operação e gestão de estruturas de aço, e é agora o presidente da empresa.
Zhang Yaohua, homem, nascido em 1970, formou-se na Universidade de Zhejiang com um EMBA e um mestrado. Atualmente é presidente da Dell (China) Co., Ltd. e Dell (Chengdu) Co., Ltd. e diretor da empresa. Ele já atuou como diretor independente da empresa.
Lu Yongjun: homem, nascido em 1970, mestre. Ele uma vez serviu como gerente do Departamento de Peças de Automóveis da empresa de serviços de trabalho da fábrica geral de glutamato monossódico Hangzhou Qianjiang, o chefe da seção de encanamento da empresa geral de oleodutos Hangzhou Jiangnan e o gerente da Xiaoshan Tongji Steel Structure Engineering Co., Ltd. ele se juntou à empresa em 2000 e serviu como diretor do escritório de Xinjiang, gerente geral adjunto e gerente geral da empresa. Atualmente é diretor e vice-presidente da empresa e presidente da Jiangxi Hangxiao e Guangdong Hangxiao.
Shan Jihua: homem, nascido em 1987, bacharelado, sucessivamente serviu como assistente de Hangxiao Steel Structure Co.Ltd(600477) gerente geral e vice-gerente geral da Wanjun Real Estate Co., Ltd., e agora serve como presidente da empresa.
Luo Jinming: homem, nascido em 1968, professor de contabilidade, contador público certificado. Ele serviu uma vez como professor de economia da escola industrial de metais não ferrosos Nanchang, vice-diretor do departamento de gestão de negócios da faculdade cerâmica Jingdezhen, vice-diretor do escritório de assuntos acadêmicos da faculdade cerâmica Jingdezhen, vice-presidente da Escola de Finanças e contabilidade da Universidade industrial e comercial de Zhejiang e diretor do escritório de auditoria da Universidade industrial e comercial de Zhejiang. Ele é atualmente o secretário do comitê do partido da escola de contabilidade da Universidade de Zhejiang de tecnologia e indústria, Riyue Heavy Industry Co.Ltd(603218) , Zhejiang China Zhejiang China Commodities City Group Co.Ltd(600415) Grupo Co., Ltd., ecologia de Wanyuan Co., Ltd., Ningbo Qiancheng home furniture Co., Ltd. e o diretor independente da empresa.
Wang Hongwen: mulher, nascida em 1972, com pós-graduação, membro do Partido Comunista da China e economista. Foi vice-presidente executivo e secretário-geral da Associação de Empresas cotadas em Zhejiang. Atualmente, é diretor-geral da PWC capital, Hang Zhou Iron & Steel Co.Ltd(600126) , China Kings Resources Group Co.Ltd(603505) , Minfeng Special Paper Co.Ltd(600235) , Zhejiang Double Arrow Rubber Co.Ltd(002381) e diretor independente da empresa. Zhou Yongliang: homem, nascido em 1963, doutor em Direito. Ele já serviu como vice-diretor do Beijing Vision Consulting Center, presidente do Beijing Guofu Economic Research Institute e diretor independente de Shaanxi Construction Machinery Co.Ltd(600984) ( Shaanxi Construction Machinery Co.Ltd(600984) ). Atualmente é presidente da Beijing Guofu Innovation Management Consulting Co., Ltd., Sanxiang Technology (831195), Wanlv Biology (830828) e diretor independente da empresa.
