Código de títulos: Yunnan Metropolitan Real Estate Development Co.Ltd(600239) abreviatura de títulos: ST Yuncheng Anúncio n.o.: Lin 2022030 Yunnan Metropolitan Real Estate Development Co.Ltd(600239)
Anúncio das deliberações da 37ª reunião do nono conselho de administração
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo. 1,Reuniões do Conselho de Administração
Yunnan Metropolitan Real Estate Development Co.Ltd(600239) (doravante denominada “a empresa”) o edital e material da 37ª reunião do nono conselho de administração foram enviados por correio em 19 de abril de 2022, e a reunião foi realizada por meio de votação de comunicação em 20 de abril de 2022. O Sr. Li Jialong, presidente da empresa, presidiu a reunião. Havia 7 diretores que deveriam participar da reunião e 7 diretores que realmente participaram da reunião. A reunião está em conformidade com as disposições pertinentes do direito das sociedades e dos estatutos sociais. 2,Deliberações da reunião do conselho
1. A reunião aprovou por unanimidade, por 5 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção, a proposta sobre o planejamento da empresa de grandes reestruturações patrimoniais e transações de partes relacionadas.
De acordo com as disposições relevantes das regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Xangai e as diretrizes de autorregulação para empresas listadas da Bolsa de Valores de Xangai nº 5 – transações e transações de partes relacionadas, esta transação constitui uma transação de partes relacionadas, e os diretores relacionados Sr. Li Jialong e Sr. Chen Yonghang evitaram votar sobre esta proposta.
Para detalhes, consulte por favor o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia ( http://www.sse.com.cn. ) E o anúncio indicativo de Yunnan Metropolitan Real Estate Development Co.Ltd(600239) sobre o planejamento da empresa de grandes reestruturações de ativos e transações de partes relacionadas (Lin 2022031) publicado em Shanghai Securities News, China Securities News, tempos de títulos e Securities Daily.
3,Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões de aprovação prévia e opiniões independentes sobre as transações de partes relacionadas envolvidas no conselho de administração; O comitê de auditoria do conselho de administração e o comitê de estratégia e gestão de riscos também consideraram a proposta.
É por este meio anunciado.
Yunnan Metropolitan Real Estate Development Co.Ltd(600239) conselho de administração 21 de abril de 2022
