Código dos títulos: Unittec Co.Ltd(000925) securities abbreviation: Unittec Co.Ltd(000925) Anúncio n.o.: pro 2022027
Unittec Co.Ltd(000925)
Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas sem registros falsos
Declarações enganosas ou omissões materiais.
Após deliberação e aprovação na 10ª reunião do 8º conselho de administração em 20 de abril de 2022, a assembleia geral anual de acionistas de 2021 está agendada para ser realizada às 13:30 na sexta-feira, 13 de maio de 2022, na sala de conferências no 17º andar, edifício 4, Shuangcheng internacional, No. 1785 Jianghan Road, Binjiang District, Hangzhou. A convocação específica dos assuntos relevantes é a seguinte: I. Questões básicas de convocação da reunião
1. Sessão da Assembleia Geral de Acionistas: Assembleia Geral Anual de 2021
2. Convocador: Conselho de Administração
3. Hora da reunião:
A reunião no local será realizada às 13:30 de sexta-feira, 13 de maio de 2022
Tempo de votação do sistema de votação Internet: 9:15-15:00, sexta-feira, maio 13, 2022
O horário específico de votação do sistema de negociação é: 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 na sexta-feira, 13 de maio de 2022
4. local da reunião no local: sala de conferências, 17º andar, edifício 4, Shuangcheng internacional, No. 1785, estrada de Jianghan, distrito de Binjiang, Hangzhou
5. Método de convocação da assembleia: a assembleia de acionistas adota a combinação de votação in loco e votação on-line. A empresa passará o sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen ( http://wltp.cn.info.com.cn. Disponibilizar aos acionistas da empresa uma plataforma de votação na forma de rede, e os acionistas poderão exercer seus direitos de voto através do sistema acima durante o tempo de votação online.
Os acionistas da empresa só podem escolher uma das votações presenciais e online. Se a mesma ação for votada repetidamente através do sistema de votação on-line e on-line, prevalecerá o primeiro resultado de votação.
6. Data de registro patrimonial da reunião: sexta-feira, 6 de maio de 2022.
7. Participantes:
(1) A partir de sexta-feira, 6 de maio de 2022 (data de registro de ações), todos os acionistas da empresa registrados em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. Esses acionistas têm o direito de confiar a terceiros como agentes para participar da reunião com sua própria procuração (o agente não precisa ser acionista da empresa), ou para participar de votação on-line durante o tempo de votação on-line;
(2) Diretores, supervisores e gerentes superiores da empresa;
(3) Advogados empregados pela empresa;
(4) Outro pessoal convidado pela empresa. 2,Questões consideradas na reunião
1. Ouvir o relatório anual 2021 dos diretores independentes;
2. Proposta de reunião:
Ordem do dia dos números de série
Proposta 1: Relatório Anual 2021 do Conselho de Administração
2 proposta 2: Relatório de Demonstração Financeira Anual 2021 da empresa
3. Proposta 3: Plano de distribuição anual de lucros 2021 da empresa
4 proposta 4: relatório anual da empresa em 2021 e seu resumo
5 proposta 5: proposta sobre o plano de propriedade acionária de funcionários da empresa 2022 (Projeto) e seu resumo
6 proposta 6: proposta sobre as medidas de gestão do plano acionário da empresa em 2022
Proposta 7: Sobre solicitar à assembleia geral de acionistas que autorize o conselho de administração a gestão do plano acionário dos funcionários da empresa em 2022
Proposta sobre questões relacionadas com o planeamento
8. Proposta 8: proposta relativa à renovação da nomeação das sociedades de contabilidade
9 proposta 9: proposta sobre a estimativa do montante total cumulativo de transações diárias conectadas em 2022
Proposta 10: relativa à prestação de garantias e seguros mútuos às subsidiárias no âmbito das demonstrações consolidadas em 2022
A proposta de grau
11 proposta 11: proposta de prestação de garantias e transações com partes relacionadas para sociedades anônimas em 2022
12 proposta 12: sobre a cooperação com Zhejiang Bozhong Shuzhi Technology Innovation Group Co., Ltd. e
Proposta relativa ao seguro mútuo das suas filiais detidas integralmente
13 proposta 13: proposta de alteração de alguns estatutos
14 proposta 14: proposta relativa à alteração de algumas disposições do regulamento interno da assembleia geral de accionistas
15 proposta 15: proposta relativa à alteração de algumas disposições do regulamento interno do Conselho de Administração
Proposta 16: relativa à aquisição de seguros de responsabilidade civil para diretores, supervisores e gerentes superiores da empresa
Proposta
Proposta 17: relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
I) Proposta
1. As propostas (5), (6), (7), (10), (11), (12), (13), (14) e (15) são deliberações especiais, que devem ser aprovadas por mais de dois terços dos direitos de voto detidos pelos acionistas (incluindo os agentes dos acionistas) presentes na assembleia geral.
2. Os acionistas coligados das propostas (9), (11) e (12) não participam na votação, e o número de ações com direito a voto representadas por eles não está incluído no número total de votos válidos.
II) Divulgação
As propostas (1) a (16) foram deliberadas e adotadas na 10ª reunião do 8º Conselho de Administração em 20 de abril de 2022, e a proposta (17) foi deliberada e adotada na 7ª Reunião do 8º Conselho de Supervisores em 20 de abril de 2022. Para detalhes, consulte China Securities Journal, securities times, Securities Daily e cninfo.com em 22 de abril de 2022 info. com. cn. Anúncio. (III) a empresa contará separadamente os votos de pequenos e médios investidores (outros acionistas que individualmente ou conjuntamente detenham mais de 5% da empresa) e divulgará os resultados da contagem de votos. 3,Código da proposta
Quadro 1 exemplo de código de proposta desta assembleia de acionistas
observações
Código da proposta nome da proposta que a coluna assinalada pode votar
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Votação não cumulativa
proposta
1.00 proposta 1: relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
2.00 proposta 2: demonstração financeira anual da empresa 2021 √
3.00 proposta 3: Plano de distribuição anual de lucros 2021 da empresa √
4.00 proposta 4: relatório anual da empresa em 2021 e seu resumo √
5.00 proposta V: sobre o plano de propriedade acionária de funcionários 2022 da empresa (Draft) e seu resumo √
Proposta a apresentar
6.00 proposta 6: proposta sobre as medidas de gestão do plano acionário da empresa em 2022 √
Caso
7.00 proposta 7: Sobre solicitar à assembleia geral de acionistas que autorize o conselho de administração a lidar com o exercício de 2022 da empresa √
Proposta sobre questões relacionadas com o plano de propriedade de acções dos trabalhadores
8.00 proposta 8: proposta de renovação da nomeação de empresas de contabilidade √
9.00 proposta 9: sobre o montante total de transações diárias conectadas em 2022 √
Proposta do plano
10.00 proposta 10: sobre o fornecimento de √ para subsidiárias no âmbito das demonstrações consolidadas em 2022
Proposta relativa ao montante do seguro e do seguro mútuo
11.00 proposta 11: sobre a prestação de garantia e pagamento de partes relacionadas para sociedades anônimas em 2022 √
A proposta de Yi
12.00 proposta 12: Sobre 2022 e grupo de inovação de tecnologia de inteligência digital Zhejiang Bozhong √
Proposta relativa ao seguro mútuo entre a sociedade anónima e as suas filiais detidas integralmente
13.00 proposta 13: proposta de alteração de algumas disposições dos estatutos √
14.00 proposta 14: proposta de alteração de algumas disposições do regulamento interno da assembleia geral de accionistas √
Caso
15.00 proposta 15: proposta de alteração de algumas disposições do regulamento interno do Conselho de Administração √
16.00 proposta 16: sobre responsabilidade de compra para diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa √
Proposta relativa ao seguro de emprego
17.00 proposta 17: relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
4,Inscrição de reuniões e outros assuntos
I) Método de registo:
Os acionistas podem se inscrever no local da reunião ou passar pelas formalidades de inscrição por meio de comunicação escrita e fax. Os documentos a serem apresentados para registro de acionistas são os seguintes:
1. Método de registo: registo no local, fax ou carta.
Os acionistas devem fornecer as seguintes informações ao se inscrever para a reunião:
(1) Acionistas individuais: se comparecer pessoalmente, mostrarei meu cartão de identificação válido, cartão de conta de valores mobiliários e certificado de participação; Se for confiada a presença de um agente, o agente deverá apresentar seu cartão de identificação válido, procuração dos acionistas, cartão de conta de valores mobiliários e certificado de participação acionária. (2) Acionista pessoa coletiva: se o representante legal comparecer pessoalmente, apresentar seu cartão de identificação válido, certificado de qualificação de representante legal, cartão de conta de valores mobiliários e certificado de participação; Se o agente estiver encarregado de comparecer, o agente deverá apresentar seu cartão de identificação válido, certificado de qualificação de representante legal, procuração escrita emitida por representante legal, cartão de conta de valores mobiliários e certificado de participação acionária.
2. Horário de inscrição: a partir da tarde de 6 de maio de 2022 até antes da sede da Assembleia Geral Anual de 2021 anunciar o número de acionistas e agentes presentes na assembleia e o número total de ações com direito a voto detidas (excluindo dias não úteis durante o período). 5,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Os acionistas podem votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e sistema de votação da Internet ( http://wltp.cn.info.com.cn. )Para as operações específicas relacionadas com a votação e a votação em linha, ver anexo I VI. Outras questões da presente comunicação
I) Informações de contacto da reunião:
Endereço: sala de conferências, 17º andar, edifício 4, Shuangcheng internacional, No. 1785, estrada de Jianghan, distrito de Binjiang, Hangzhou
Código Postal: 310053
Tel.: 057187959003057187959026
Fax: 057187959026
Contacto: he Junli, Ge Jiangxin
II) Despesas de reunião:
A reunião tem a duração de meio dia e os acionistas ou agentes presentes deverão arcar com suas próprias despesas de acomodação e transporte. 7,Documentos para referência futura
1. Unittec Co.Ltd(000925) a resolução da 10ª reunião do 8º Conselho de Administração.
É por este meio anunciado.
Unittec Co.Ltd(000925) Conselho de Administração 20 de Abril de 2002
Anexo: 1. Processo operacional específico de participação na votação on-line
2. Procuração
Anexo 1:
Processo operacional específico de participação na votação online
1,Procedimentos para votação em linha
1. Código de votação: 360925
2. Abreviatura de votação: votação em massa
3. Preencher e enviar as opiniões de votação ou votos eleitorais.
Para propostas de votação não cumulativas, preencha os pareceres de votação: concorde, discorda, abstenha-se e retire-se.
Não há proposta de votação cumulativa nesta assembleia de acionistas.
4. Quando os acionistas votam sobre a proposta geral, consideram-se que expressam as mesmas opiniões sobre todas as propostas, exceto sobre a proposta de votação cumulativa. Quando os acionistas votarem repetidamente sobre a proposta geral e a proposta específica, prevalecerá o primeiro voto válido. Se o acionista votar primeiro sobre a proposta específica e depois sobre a proposta geral, prevalecerá a opinião de voto da proposta específica votada, prevalecendo a opinião de voto da proposta geral para outras propostas que não tenham sido votadas; Se a proposta geral for votada primeiro e depois a proposta específica for votada, prevalecerá o parecer de votação da proposta geral. Definição das propostas e votação de parecer. 2,Vote através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
