Wondershare Technology Group Co.Ltd(300624)
Relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021 (Dai Yang)
Acionistas e representantes dos accionistas:
Como um diretor independente de Wondershare Technology Group Co.Ltd(300624) (doravante referido como “a empresa”), em estrita conformidade com as disposições e requisitos da lei das sociedades, a lei de valores mobiliários, as regras para diretores independentes de empresas cotadas, as diretrizes de auto-regulação para empresas cotadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas na GEM, os estatutos sociais, o sistema de trabalho de diretores independentes e outras leis, regulamentos e regras relevantes, trabalhei de boa fé e Desempenhar diligentemente as funções de diretores independentes, assistir às reuniões relevantes a tempo, considerar cuidadosamente várias propostas do conselho de administração, expressar opiniões independentes objetivas e prudentes sobre vários assuntos da empresa e salvaguardar ativamente os interesses gerais da empresa e os interesses legítimos de todos os acionistas, especialmente acionistas minoritários.
1,Participação nas reuniões
Em 2021, de forma diligente e conscienciosa, participei ativamente das reuniões realizadas pela empresa, exerci meus direitos de voto de forma cautelosa e independente, cuidadosamente ponderada e votada em todas as propostas do conselho de administração, e não houve objeção. Sou diretor independente do terceiro conselho de administração da empresa desde 7 de maio de 2021. Em 2021, minha presença na reunião é a seguinte:
Durante o período analisado, os diretores que deveriam estar presentes no local foram encarregados de participar da reunião do conselho por meio de comunicação. Se os diretores ausentes compareceram à reunião do conselho de administração da assembleia geral de acionistas duas vezes seguidas? Quantas vezes compareceram à reunião do conselho? Quantas vezes não compareceram pessoalmente à reunião do conselho de administração
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2,Pareceres independentes
De acordo com os estatutos, o sistema de trabalho dos administradores independentes e as disposições pertinentes de outras leis e regulamentos, expressou pareceres independentes sobre as seguintes questões:
Conteúdo dos pareceres independentes das reuniões relacionadas com o tempo
Pareceres da 26ª reunião independente do 3º Conselho de Administração sobre questões relacionadas com o ajustamento do plano de incentivo às ações restritas em 2021, em 7 de maio de 2021
2. Pareceres independentes sobre a concessão pela primeira vez de ações restritas em 2021 a objetos de incentivo
1. Pareceres independentes sobre uma maior clarificação do regime específico para a empresa emitir obrigações societárias convertíveis a objetos não especificados
2021.6.4 pareceres da 27ª reunião independente do terceiro conselho de administração sobre a emissão de obrigações societárias conversíveis para listagem em objetos não especificados
3. Pareceres independentes sobre a abertura de uma conta especial para angariação de fundos através da emissão de obrigações societárias convertíveis a objetos não especificados e assinatura de um acordo de supervisão para angariação de fundos
4. opinião independente sobre aquisição de caixa de 72,44% de capital da Hangzhou Gexiang Technology Co., Ltd
1. Parecer independente sobre a segunda fase da terceira sessão do Conselho de Administração em 24 de junho de 2021 da parte de subvenção reservada do plano de incentivo às ações restritas da empresa 2018
28.ª reunião 2. Pareceres independentes sobre o aumento da utilização de alguns fundos angariados ociosos para a gestão de numerário
2021.7.27 Pareceres independentes da terceira sessão do Conselho de Administração sobre a utilização de fundos captados por obrigações convertíveis em substituição do pré-investimento 2. Pareceres independentes da 30ª reunião sobre a nomeação de gestores seniores da empresa
1. Pareceres independentes sobre o relatório especial da empresa sobre o depósito e utilização de fundos angariados no semestre de 2021
2. Instruções especiais e pareceres independentes sobre a ocupação dos fundos da empresa por acionistas controladores, controladores efetivos e outras partes relacionadas e garantias externas da empresa
2021.8.26 pareceres independentes sobre ajuste do preço de exercício da 31ª reunião do primeiro plano de incentivo à concessão de opções de ações em 2020 e cancelamento de algumas opções de ações concedidas na 3ª Sessão do terceiro conselho de administração
4. Pareceres independentes sobre o cancelamento de algumas opções de ações reservadas em 2020
Pareceres independentes sobre o cumprimento das condições de exercício no primeiro período de exercício concedido pelo plano de incentivo à opção de ações em 2020
2021.9.22 parecer independente do terceiro conselho de administração sobre a assinatura do acordo da 32ª reunião suplementar do acordo de aquisição de capital da Shenzhen Yitu Software Co., Ltd
1. Pareceres independentes sobre o levantamento de restrições à venda na terceira fase da terceira sessão do terceiro conselho de administração em 26 de novembro de 2021, primeira concessão do plano de incentivo às ações restritas da empresa em 2018
Pareceres independentes sobre o ajuste do preço de recompra, quantidade de recompra e cancelamento de algumas ações restritas no plano de incentivo de ações restritas de 2018 da companhia
3,Desempenho dos comités especiais
O conselho de administração da empresa é composto por quatro membros especiais: Comitê Estratégico, Comitê de Salários e Avaliação, Comitê de Auditoria e Comitê de Nomeação.
Como presidente da comissão de remuneração e avaliação, membro da comissão de auditoria e membro da comissão de nomeação, desempenhei as funções dos membros de cada comissão especial em 2021 de acordo com os estatutos, o regulamento interno do conselho de administração e o regulamento interno de cada comissão profissional.
1. Trabalho do comitê de remuneração e avaliação: durante o mandato, a empresa ocupou quatro comitês de remuneração e avaliação. Como presidente do comitê de remuneração e avaliação, presidi as reuniões e ajustei e concedi o plano de incentivo às ações restritas da empresa (Projeto) em 2021; Liberação de restrições à venda e cancelamento de recompra de ações restritas da empresa na terceira fase da primeira concessão e na segunda fase da concessão reservada em 2018; A empresa ajustou o primeiro preço de subvenção das opções em 2020 e o cumprimento das condições de exercício no primeiro período de exercício da primeira subvenção, emitiu pareceres de revisão relevantes e desempenhou seriamente as funções profissionais da comissão salarial e de avaliação.
2. Trabalho do Comitê de Auditoria: durante o mandato, a empresa realizou dois comitês de auditoria. Como membro do comitê de auditoria, emiti pareceres de revisão relevantes sobre o depósito e uso de recursos levantados no semestre de 2021, relatórios periódicos e relatórios trimestrais (o relatório semestral de 2021 e o relatório do terceiro trimestre de 2021), desempenhei com seriedade as funções de diretores independentes e orientei e supervisionei efetivamente a situação financeira e o funcionamento da empresa.
3. Trabalho do comitê de nomeação: durante o mandato, a empresa realizou um comitê de nomeação. Como membro do comitê de nomeação, dei pareceres relevantes sobre a nomeação da empresa de gerentes seniores e outros assuntos.
4,Inspeção no local da empresa
Em 2021, fiz muitas visitas in loco à empresa durante o tempo de comparecimento ao conselho de administração, assembleia geral de acionistas e outras reuniões da empresa, com foco na operação da empresa, situação financeira, melhoria e implementação do controle interno, implementação de resoluções do conselho de administração, uso de recursos arrecadados e andamento do projeto. Mantenha-se a par das principais decisões da empresa e do pessoal de gestão sênior da empresa e comunique-se ativamente com os secretários e supervisores da empresa sobre as principais decisões da empresa e outros assuntos relevantes. Preste sempre atenção ao impacto das mudanças no ambiente externo de negócios da empresa e condições de mercado na empresa, bem como aos relatórios relevantes da mídia e rede na empresa, e domine a dinâmica operacional da empresa.
5,Trabalho realizado na proteção dos direitos e interesses dos investidores
I) Exercício de funções de directores independentes
De acordo com as orientações relativas à criação de um sistema de directores independentes nas sociedades cotadas e com os termos de mandato estipulados nos estatutos, não ocupei qualquer cargo na empresa para além de directores independentes, nem tive quaisquer outras circunstâncias que afectem a independência dos directores independentes.
Supervisionei e verifiquei efetivamente a divulgação de informações da empresa, assegurei a autenticidade, exatidão, integridade e pontualidade da divulgação de informações da empresa, assegurei que todos os acionistas tivessem igual acesso à informação, instei a empresa a fortalecer a divulgação voluntária de informações e resguardei efetivamente os legítimos direitos e interesses dos acionistas. Ajudar a empresa a promover a construção de relações com investidores, promover a comunicação benigna entre a empresa e os investidores, deixar a empresa entender as exigências dos acionistas minoritários e aprofundar a compreensão e reconhecimento dos investidores sobre a empresa.
II) Protecção dos direitos e interesses legítimos dos investidores
Exijo que a empresa forneça antecipadamente materiais relevantes para uma cuidadosa revisão dos principais assuntos considerados e decididos pelo conselho de administração da empresa, e solicite aos departamentos relevantes e ao pessoal da empresa, se necessário. Com base nisso, uso meus conhecimentos profissionais para exercer o direito de voto de forma independente, objetiva e prudente, promover a cientificidade e objetividade da tomada de decisão do conselho de administração e salvaguardar ativamente os legítimos direitos e interesses da empresa e dos acionistas.
III) Formação e aprendizagem
Como diretor independente, participo ativamente de vários treinamentos organizados pela empresa, fortaleço constantemente o estudo de leis e regulamentos relevantes, e aprofundo minha compreensão e compreensão de leis e regulamentos relevantes, especialmente aqueles relacionados à padronização da estrutura de governança corporativa e proteção dos direitos e interesses dos acionistas, de modo a melhorar efetivamente a capacidade de proteger os interesses da empresa e dos investidores e formar a consciência ideológica de proteger conscientemente os direitos e interesses dos acionistas.
6,Outras condições de trabalho
1. Este ano, não houve proposta de convocação do conselho de administração;
2. Neste ano, não houve proposta de demissão da empresa contábil;
3. Neste ano, não foram contratadas instituições externas de auditoria e consultoria.
Irei continuar a reforçar o meu estudo, ser diligente e responsável, desempenhar com seriedade e fidelidade as funções de conselheiros independentes em estrito cumprimento das leis e regulamentos relevantes, utilizar o meu conhecimento profissional e experiência para fornecer sugestões mais construtivas para o desenvolvimento da empresa, fornecer pareceres de referência para a tomada de decisões científicas do Conselho de Administração, promover o desenvolvimento sustentável e saudável da empresa e salvaguardar os legítimos direitos e interesses da empresa e de todos os acionistas. A cooperação ativa e o apoio dado pela direção da empresa e pelo pessoal relevante no processo de desempenho de suas funções.
É por este meio comunicado.
Wondershare Technology Group Co.Ltd(300624) diretor independente: Dai Yang 22 de abril de 2022
