Wondershare Technology Group Co.Ltd(300624) Director independente
Pareceres independentes sobre assuntos relevantes da 36ª reunião do terceiro conselho de administração
De acordo com as disposições relevantes do direito das sociedades, os estatutos sociais, o sistema de trabalho dos administradores independentes e outras leis, regulamentos e normas, como diretores independentes de Wondershare Technology Group Co.Ltd(300624) (doravante denominados “a sociedade”), nós, com uma atitude altamente responsável e com base em exame cuidadoso, expressamos pareceres independentes relevantes sobre as questões relevantes da 36ª reunião do terceiro conselho de administração realizada em 22 de abril de 2022 da seguinte forma:
1,Pareceres independentes sobre o plano de distribuição sem lucro proposto pela empresa em 2021
Após verificação, os diretores independentes acreditam que o plano proposto pelo conselho de administração da empresa de não realizar a distribuição de lucros em 2021 está em consonância com a situação atual da empresa e a política de dividendos de caixa especificada nos estatutos sociais, o plano de distribuição de lucros tem legitimidade, conformidade e racionalidade, não prejudica os direitos e interesses dos acionistas minoritários e é propício ao desenvolvimento a longo prazo da empresa, Portanto, concordamos unanimemente com o plano proposto pelo conselho de administração de não realizar a distribuição de lucros em 2021, e concordamos em submeter a proposta à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação.
2,Instruções especiais e pareceres independentes sobre os fundos da empresa ocupados por acionistas controladores, controladores reais e outras partes relacionadas e garantias externas da empresa
De acordo com as leis e regulamentos relevantes, como o aviso sobre várias questões relativas à regulação das trocas de capitais entre empresas cotadas e partes relacionadas e garantias externas de empresas cotadas emitidas pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, verificamos cuidadosamente a ocupação de fundos da empresa e garantias externas por acionistas controladores e outras partes relacionadas durante o período de relatório. Após verificação, explicações especiais e pareceres independentes são os seguintes:
(I) em 2021, a empresa não ocupou os fundos da empresa por acionistas controladores, controladores efetivos e outras partes relacionadas, nem ocupou fundos ilegalmente nos anos anteriores e acumulados até 31 de dezembro de 2021.
(II) a empresa (incluindo subsidiárias e subsidiárias holding) não tinha garantia externa em 2021.
(III) a empresa pode aplicar rigorosamente as disposições relevantes das diretrizes para a supervisão de sociedades cotadas nº 8 – requisitos regulamentares para trocas de capitais e garantias externas de sociedades cotadas e o aviso sobre a regulamentação das garantias externas de sociedades cotadas, e controlar rigorosamente os riscos de garantias externas e a ocupação de fundos por partes relacionadas. O comportamento de garantia externa da empresa cumpre as leis e regulamentos relevantes e as disposições relevantes dos estatutos sociais, o risco está dentro do alcance controlável, e não há situação que prejudique os interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente os pequenos e médios acionistas.
3,Pareceres independentes sobre o relatório de autoavaliação do controlo interno da empresa em 2021
Após revisão, acreditamos que o atual sistema de controle interno da empresa é relativamente completo, razoável e eficaz, e todos os sistemas podem ser totalmente e efetivamente implementados, o que pode promover a operação padronizada e o desenvolvimento saudável e sustentável da empresa; O relatório de autoavaliação do controle interno em 2021 reflete verdadeira e objetivamente a situação atual da construção atual do sistema de controle interno da empresa, a implementação do sistema de controle interno e o auto-exame. O resumo do controle interno da empresa é relativamente abrangente e o objetivo de fortalecer o controle interno é relativamente claro, o que pode garantir a autenticidade, legitimidade e integridade dos materiais contábeis da empresa, e completar a divulgação de informações de forma verdadeira, precisa, oportuna e completa, aberta, justa Tratar todos os investidores de forma justa e proteger os interesses da empresa e dos investidores.
4,Pareceres independentes sobre o relatório especial sobre o depósito e utilização dos fundos angariados da empresa em 2021
Após cuidadosa revisão, concordamos que o conteúdo do relatório especial sobre o depósito e uso de fundos levantados em 2021 preparado pela empresa é verdadeiro, preciso e completo, e cumpre com as leis e regulamentos relevantes, tais como as diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados de empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen e as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas na GEM Os regulamentos e documentos normativos refletem fielmente o armazenamento e uso real dos fundos arrecadados pela empresa em 2021, o conteúdo do relatório é verdadeiro, preciso e completo, não havendo registros falsos, declarações enganosas e grandes omissões.
5,Pareceres independentes sobre a aplicação da empresa e suas subsidiárias para linha de crédito abrangente de bancos e outras instituições financeiras em 2022
A empresa e suas subsidiárias têm boa reputação e condições operacionais, e o risco financeiro é controlável. A solicitação de crédito integral por parte de bancos e outras instituições financeiras não terá impacto adverso no funcionamento normal e desenvolvimento de negócios da empresa, e não haverá danos aos interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente os pequenos e médios acionistas. O procedimento de tomada de decisão deste pedido de extensão de crédito está em conformidade com as leis e regulamentos relevantes, documentos normativos e as disposições relevantes dos estatutos sociais, tais como a lei das sociedades, as regras de listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes de autorregulação da Bolsa de Valores de Shenzhen para empresas listadas nº 2 – operação padronizada de empresas listadas na gema. Portanto, concordamos unanimemente que a empresa solicita uma linha de crédito abrangente de bancos e outras instituições financeiras, e concordamos em submeter a proposta à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação.
6,Parecer independente sobre a nomeação contínua pela empresa de Contadores Públicos Certificados Dahua (sociedade geral especial) como instituição de auditoria em 2022
De acordo com as diretrizes sobre a supervisão autodisciplina de empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas na GEM, as normas para governança corporativa de empresas listadas e os estatutos sociais, revisamos os Contadores Públicos Certificados Dahua (parceria geral especial) tem a qualificação para auditoria de valores mobiliários e negócios relacionados a futuros, E ter a experiência e capacidade de fornecer serviços de auditoria para empresas listadas. A empresa o contratou como instituição de auditoria em 2021. A empresa adere ao princípio da auditoria independente no processo de prática e pode emitir vários relatórios profissionais para a empresa em tempo útil. O conteúdo dos relatórios é objetivo e justo.
Concordamos em continuar empregando Contadores Públicos Certificados Dahua (sociedade geral especial) como instituição de auditoria da empresa em 2022, e concordamos em submeter a proposta à assembleia geral da empresa para deliberação.
7,Pareceres independentes sobre a utilização de fundos próprios ociosos para a gestão financeira confiada
Actualmente, o funcionamento da empresa é normal e os seus fundos estão em boas condições. Na condição de não afectar o desenvolvimento da actividade principal, a utilização adequada de fundos próprios ociosos para a gestão financeira confiada é propícia a melhorar a eficiência da utilização dos fundos da empresa, não havendo qualquer situação que prejudique os interesses da empresa e de todos os accionistas, especialmente os pequenos e médios accionistas. O procedimento de tomada de decisão de investimento é legal e compatível, e está em conformidade com as disposições das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes. Portanto, os diretores independentes concordaram unanimemente que a empresa utilizaria seus próprios fundos para a gestão financeira confiada e concordaram em submeter a proposta à assembleia geral de acionistas para deliberação.
8,Pareceres independentes sobre a eleição geral do conselho de administração da empresa e a nomeação dos candidatos a diretores não independentes do quarto conselho de administração
Expirou o mandato do terceiro conselho de administração da empresa e esta eleição geral atende às disposições relevantes das leis e regulamentos relevantes, dos estatutos sociais e das necessidades do funcionamento da empresa. Incumprimento dos procedimentos de deliberação e votação da assembleia geral de administradores independentes e incumprimento dos procedimentos de votação da sociedade da assembleia geral de administradores
O Sr. Wu taibing, o Sr. Sun Chun e o Sr. Zhu Wei, como candidatos a diretores não independentes do Quarto Conselho de Administração da empresa, não têm a situação de que eles não estão autorizados a servir como diretores da empresa de acordo com a lei das sociedades, as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada das empresas listadas na GEM e os estatutos sociais, e não estão determinados a ser proibidos de entrar no mercado pela CSRC e não foram levantados, nem são executores desonestos, Não foi punido pela CSRC e outros departamentos relevantes ou pela bolsa de valores.
Portanto, concordamos que o Sr. Wu Taibing, o Sr. Sun Chun e o Sr. Zhu Wei são candidatos a diretores não independentes da empresa, e concordamos em submeter a proposta à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação.
9,Pareceres independentes sobre a eleição geral do Conselho de Administração da empresa e a nomeação de candidatos a directores independentes para o Quarto Conselho de Administração
Expirou o mandato do terceiro conselho de administração da empresa e esta eleição geral atende às disposições relevantes das leis e regulamentos relevantes, dos estatutos sociais e das necessidades do funcionamento da empresa. Os procedimentos de deliberação e votação para a eleição geral de diretores independentes do conselho de administração são legais e conformes, e não há situação que prejudique os interesses da empresa e de todos os acionistas.
O Sr. Chen Qisheng e o Sr. Dai Yang, como os candidatos a diretores independentes do Quarto Conselho de Administração da empresa nomeada desta vez, não estão autorizados a servir como diretores independentes de empresas listadas conforme estipulado na lei das sociedades, as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas na gema e os estatutos sociais, e não estão determinados a ser proibidos de entrar no mercado pela CSRC e não foram levantados, Não é uma pessoa que tenha sido executada de má fé, nem tenha sido punida ou punida pela CSRC e pela bolsa de valores. Os candidatos a diretores independentes obtiveram o certificado de qualificação de diretores independentes e têm a qualificação e capacidade de atuar como diretores independentes de empresas cotadas.
Portanto, concordamos que o Sr. Chen Qisheng e o Sr. Dai Yang, como candidatos a diretores independentes da empresa, serão submetidos à Bolsa de Valores de Shenzhen para revisão e, após não haver objeção, serão submetidos à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação.
10,Pareceres independentes sobre a parte anulada das acções restritas concedidas mas ainda não adquiridas da classe II
Após verificação, os diretores independentes acreditam que: de acordo com o disposto no Plano de Incentivo às Ações Restritas 2021 (Projeto), alguns objetos de incentivo renunciaram e não possuem a qualificação de objetos de incentivo, e a empresa cancela suas ações restritas concedidas mas não adquiridas; Simultaneamente, as ações restritas que não possam ser investidas no primeiro período de aquisição do plano de incentivo às ações restritas da empresa em 2021 serão anuladas pela empresa, que cumpra as disposições pertinentes das leis, regulamentos, documentos normativos e do plano de incentivo às ações restritas da empresa em 2021 (Projeto), e as decisões tomadas tenham cumprido os procedimentos necessários. Portanto, concordamos unanimemente que a empresa cancelará algumas das ações restritas que foram concedidas mas ainda não adquiridas.
11,Pareceres independentes sobre o cancelamento da concessão de ações restritas e a reserva de ações restritas no plano de incentivo para ações restritas em 2021
Os diretores independentes acreditam que o cancelamento do plano de incentivo de ações restritas 2021 pela empresa e a concessão de ações restritas estão em conformidade com as medidas de administração do incentivo patrimonial das companhias listadas e o plano de incentivo de ações restritas 2021 (Projeto). Ao mesmo tempo, os diretores independentes acreditam que o cancelamento da concessão de ações restritas reservadas pela empresa não terá impacto nas condições de operação e estrutura de capital social da empresa, e não haverá prejuízo aos interesses dos acionistas da empresa. Portanto, os diretores independentes concordaram unanimemente em cancelar a concessão de 1 milhão de ações restritas reservadas no plano de incentivo de ações restritas da companhia em 2021.
Diretores independentes: Chen Qisheng, Dai Yang 22 de abril de 2022
