Código dos títulos: Tellgen Corporation(300642) abreviatura dos títulos: Tellgen Corporation(300642) Anúncio n.o: 2022017 Tellgen Corporation(300642)
Anúncio sobre a resolução da 10ª reunião do terceiro conselho de administração da empresa
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Administração
1. Tellgen Corporation(300642) (doravante denominada “a empresa”) a convocação da 10ª reunião do terceiro conselho de administração (doravante denominada “a reunião”) foi enviada a todos os diretores da empresa por e-mail em 12 de abril de 2022.
2. A reunião foi realizada por meio de Conferência de Comunicação em 22 de abril de 2022.
3. Há 7 diretores que devem participar da reunião, e 7 diretores realmente participam da reunião, incluindo 3 diretores independentes. 4. Esta reunião foi convocada e presidida pelo Sr. Yao Jianer, presidente da empresa. Os supervisores e gerentes seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem direito de voto.
5. A convocação e convocação desta reunião estão em conformidade com a lei das sociedades da República Popular da China (doravante referida como a “lei das sociedades”), a lei de valores mobiliários da República Popular da China (doravante referida como a “lei dos valores mobiliários”) e as regras de listagem de ações gemas de Shenzhen Stock Exchange (doravante referidas como as “regras de listagem”) As disposições relevantes das diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas na GEM (doravante referidas como as “diretrizes para operação padronizada”) e os Tellgen Corporation(300642) estatutos (doravante referidos como os “estatutos”) são legais e eficazes.
2,Deliberações da reunião do conselho
1. Deliberou e aprovou a proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração da empresa em 2021
Os diretores independentes da empresa, Sr. Wang Fanghua, Sr. Yu Wei e Sr. Zhao Jiaxiang, respectivamente, submeteram o relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021 ao conselho de administração da empresa e relatarão seu trabalho na assembleia geral de acionistas em 2021.
Para mais detalhes, consulte cninfo.com, o meio de divulgação de informações designado pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (China Securities Regulatory Commission). http://www.cn.info.com.cn. )Anúncios relevantes divulgados no mesmo período.
Resultados de votação: 7 diretores concordaram, representando 100% do número de diretores presentes na reunião; 0 abstiveram-se; 0 objetou.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
2. Deliberou e aprovou a proposta sobre o relatório de trabalho do gerente geral da empresa em 2021
O conselho de administração da empresa ouviu o relatório de trabalho do gerente geral para 2021 pelo Sr. Yao Jianer, gerente geral, e acreditava que, em 2021, a gestão da empresa efetivamente implementou as resoluções do conselho de administração e da assembleia geral de acionistas, realizou ativamente vários trabalhos, e o funcionamento geral da empresa foi bom.
Resultados de votação: 7 diretores concordaram, representando 100% do número de diretores presentes na reunião; 0 abstiveram-se; 0 objetou. 3. A proposta de relatório anual e resumo da empresa em 2021 foi deliberada e adotada
Durante o período de relato, a empresa operou em estrita conformidade com a lei das sociedades, regras de listagem, diretrizes de operação padronizadas e outras leis, regulamentos e documentos normativos. O conselho de administração da empresa acredita que o texto integral do relatório anual de 2021 e o resumo do relatório anual de 2021 refletem objetiva e verdadeiramente a situação financeira e os resultados operacionais da empresa. Para mais detalhes, consulte cninfo.com, o meio de divulgação de informações designado pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (China Securities Regulatory Commission). http://www.cn.info.com.cn. )Anúncios relevantes divulgados no mesmo período.
Resultados de votação: 7 diretores concordaram, representando 100% do número de diretores presentes na reunião; 0 abstiveram-se; 0 objetou. Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
4. A proposta de relatório de autoavaliação do controle interno da empresa em 2021 foi deliberada e adotada
De acordo com o disposto nas normas básicas de controle interno da empresa e suas diretrizes de apoio e outros requisitos de supervisão de controle interno, combinados com o sistema de controle interno da empresa e métodos de avaliação, a empresa avaliou a eficácia do controle interno da empresa em 2021 com base na supervisão diária e especial do controle interno, e preparou o relatório de autoavaliação do controle interno em 2021. A empresa manteve um controle interno eficaz em todos os aspectos principais, de acordo com os requisitos do sistema padrão de controle interno da empresa e regulamentações relevantes. A partir de 31 de dezembro de 2021, a empresa não encontrou defeitos importantes no controle interno.
Os diretores independentes da empresa emitiram os seus pareceres independentes, e a instituição de auditoria emitiu Tellgen Corporation(300642) relatório de garantia de controlo interno (2021) (xksbz [2022] n.o za11089).
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Resultados de votação: 7 diretores concordaram, representando 100% do número de diretores presentes na reunião; 0 abstiveram-se; 0 objetou.
5. Deliberou e aprovou a proposta sobre o relatório de auditoria anual da empresa 2021
A situação financeira da empresa em 2021 foi auditada pela Lixin Certified Public Accountants (sociedade geral especial) e emitiu a norma não qualificada Tellgen Corporation(300642) relatório de auditoria e demonstrações financeiras (2021) (xksbz [2022] No. za11088). O relatório emitido pela Lixin Certified Public Accountants (sociedade geral especial) reflete verdadeiramente, objetiva, precisa e justa a situação real da empresa em 2021, e não há registros falsos e errôneos ou omissões.
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Resultados de votação: 7 diretores concordaram, representando 100% do número de diretores presentes na reunião; 0 abstiveram-se; 0 objetou. 6. Deliberou e aprovou a proposta sobre o relatório de demonstração financeira anual da empresa 2021
Auditada por Contadores Públicos Certificados Lixin (parceria geral especial), a empresa alcançou uma receita operacional total de 654588600 yuan em 2021, um aumento de 33,70% ano a ano; O lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa listada foi 1610828 milhões de yuans, um aumento anual de 33,62%; Os ativos totais foram 1498842200 yuan, um aumento anual de 9,26%.
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Resultados de votação: 7 diretores concordaram, representando 100% do número de diretores presentes na reunião; 0 abstiveram-se; 0 objetou. Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
7. Foi deliberada e adotada a proposta de ocupação de fundos pelos acionistas controladores da empresa e outras partes relacionadas
Em 2021, a empresa cumpriu rigorosamente as disposições pertinentes da lei das sociedades, das regras de listagem e dos estatutos sociais, não ocupando os fundos da empresa para fins sem fins lucrativos, nem ocupando ilegalmente os fundos por partes relacionadas em anos anteriores e acumulados até 31 de dezembro de 2021.
Os diretores independentes da empresa emitiram os seus pareceres independentes, e a instituição de auditoria emitiu o relatório especial sobre a ocupação de Tellgen Corporation(300642) fundos não operacionais e outras operações de capital conexas (2021) (xksbz [2022] n.o za11090).
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Resultados de votação: 7 diretores concordaram, representando 100% do número de diretores presentes na reunião; 0 abstiveram-se; 0 objetou. Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
8. Consideração e aprovação da primeira parte da proposta relativa ao levantamento das restrições ao exercício das opções de ações em 2020
No primeiro exercício/liberação do período de restrição estipulado na opção de ações 2020 e no plano de incentivo às ações restritas (Draft) (doravante denominado “plano de incentivo”), foram parcialmente atendidas as condições de exercício/liberação da restrição, sendo 34 objetos de incentivo elegíveis desta vez, são exerciveis 437596 opções de ações e podem ser liberadas 96942 ações restritas. O conselho de administração da empresa concorda em passar pelos procedimentos de exercício/liberação de restrição para o objeto de incentivo após o término do primeiro período de espera/lock up, em que a opção de ação adota a modalidade de exercício independente, e passar pelos procedimentos de injeção/cancelamento de recompra para a opção de ação/ação restrita que não atenda às condições de exercício/liberação de restrição de acordo com os regulamentos.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes, e o escritório de advocacia emitiu o parecer jurídico do escritório de advocacia Shanghai Guangfa sobre questões relacionadas a Tellgen Corporation(300642) 2020 opção de ações e plano de incentivo de ações restritas, O consultor financeiro independente emitiu o relatório de consultor financeiro independente da Shanghai Rongzheng Investment Consulting Co., Ltd. sobre questões relacionadas com o primeiro exercício / liberação de restrições sobre a opção de ações e plano de incentivo de ações restritas em Tellgen Corporation(300642) 2020, exercício / liberação de restrições sobre vendas, cancelamento de algumas opções de ações e recompra e cancelamento de algumas ações restritas.
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Resultados de votação: 5 concordaram, representando 100% do número de diretores não afiliados presentes à reunião. Como objeto de incentivo do plano de incentivo acionário 2020 da empresa, os diretores afiliados Yang enhuan e Wang Xiaoqing evitaram votar sobre esta proposta; 0 abstiveram-se; 0 objetou.
9. A proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 foi revisada e aprovada
A empresa planeja distribuir um dividendo em dinheiro de 2,5 yuan (incluindo impostos) a todos os acionistas para cada 10 ações com base no capital social total na data de registro de ações menos o número total de ações na conta de recompra quando o plano de distribuição for implementado no futuro; Nenhuma ação bônus será dada para esta distribuição de lucros, e nenhuma reserva de capital será convertida em capital social. Entre eles, com base no número total de 163351839 ações da empresa após deduzir a recompra atual de ações de conta especial do capital social total na data de divulgação deste anúncio, o dividendo em dinheiro total desta distribuição de capital é de 4083795975 yuan (incluindo impostos). Uma vez que as ações da empresa detidas na conta especial de recompra não participam dessa distribuição de lucros, o conselho de administração distribuirá dividendos a cada 10 dias em caso de alteração do capital social ou das ações da conta especial de recompra após considerar o plano de distribuição de lucros e antes da implementação da distribuição de lucros.
O plano de distribuição de lucros de 2021 está em consonância com o estado de fluxo de caixa da empresa, estágio de desenvolvimento e outras condições reais, bem como as disposições pertinentes da lei das sociedades e dos estatutos sociais. O conselho de administração da empresa concordou com o plano de distribuição de lucros de 2021 e o submeteu à assembleia geral anual de acionistas da empresa para deliberação de 2021.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre isso.
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Resultados de votação: 7 diretores concordaram, representando 100% do número de diretores presentes na reunião; 0 abstiveram-se; 0 objetou. Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
10. Foi deliberada e adotada a proposta de adaptação das questões pertinentes da opção de ações 2020 e do plano de incentivo às ações restritas
O conselho de administração da empresa formulou um plano de distribuição de lucros para 2021, deliberado e implementado pela assembleia geral de acionistas, o preço de exercício das opções de ações e o preço de recompra das ações restritas devem ser ajustados de acordo com as disposições pertinentes do plano de incentivos. O conselho de administração da empresa concordou que após a implementação da distribuição de ações em 2021, o preço de exercício das opções de ações no plano de incentivo de ações de 2020 será ajustado de 29,79 yuan / ação para 29,54 yuan / ação, e o preço de recompra de ações restritas será ajustado de 14,78 yuan / ação para 14,53 yuan / ação.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes, e o escritório de advocacia emitiu o parecer jurídico do escritório de advocacia Shanghai Guangfa sobre questões relacionadas a Tellgen Corporation(300642) 2020 opção de ações e plano de incentivo de ações restritas, O consultor financeiro independente emitiu o relatório de consultor financeiro independente da Shanghai Rongzheng Investment Consulting Co., Ltd. sobre questões relacionadas com o primeiro exercício / liberação de restrições sobre a opção de ações e plano de incentivo de ações restritas em Tellgen Corporation(300642) 2020, exercício / liberação de restrições sobre vendas, cancelamento de algumas opções de ações e recompra e cancelamento de algumas ações restritas.
Para mais detalhes, consulte cninfo.com, o meio de divulgação de informações designado pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (China Securities Regulatory Commission). http://www.cn.info.com.cn. )Anúncios relevantes divulgados no mesmo período.
Resultados de votação: 5 concordaram, representando 100% do número de diretores não afiliados presentes à reunião. Como objeto de incentivo do plano de incentivo acionário 2020 da empresa, os diretores afiliados Yang enhuan e Wang Xiaoqing evitaram votar sobre esta proposta; 0 abstiveram-se; 0 objetou.
11. A proposta de cancelamento de algumas opções de ações e de recompra e cancelamento de algumas ações restritas foi deliberada e adotada. De acordo com as disposições pertinentes do plano de incentivos, o conselho de administração da empresa concordou em cancelar 313904 opções de ações que não atendessem às condições de exercício e 69558 ações restritas que não atendessem às condições de levantamento das restrições. O cancelamento/cancelamento de recompra será tratado após a implementação da distribuição de capital próprio em 2021.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes, e o escritório de advocacia emitiu o parecer jurídico do escritório de advocacia Shanghai Guangfa sobre questões relacionadas a Tellgen Corporation(300642) 2020 opção de ações e plano de incentivo de ações restritas, O consultor financeiro independente emitiu o primeiro exercício / liberação do plano de incentivo de ações restritas para Tellgen Corporation(300642) 2020 pela Shanghai Rongzheng Investment Consulting Co., Ltd., exercício / liberação do estoque restrito, cancelamento de algumas opções de ações e cancelamento de recompra
