Código dos títulos: Tellgen Corporation(300642) abreviatura dos títulos: Tellgen Corporation(300642) Anúncio n.o: 2022031 Tellgen Corporation(300642)
Comunicado sobre as deliberações da 8ª reunião do 3º Conselho de Supervisores
A empresa e todos os membros do conselho de supervisores garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Supervisores
1. Tellgen Corporation(300642) (doravante denominada “a empresa”) a convocação da oitava reunião do terceiro conselho de supervisores (doravante denominada “a reunião”) foi enviada a todos os supervisores por e-mail em 12 de abril de 2022.
2. A reunião foi realizada por meio de Conferência de Comunicação em 22 de abril de 2022.
3. Três supervisores devem comparecer à reunião e três supervisores realmente compareceram à reunião.
4. A reunião foi convocada e presidida pelo Sr. Zhang Xiaofeng, presidente do conselho de supervisores.
5. O aviso e convocação desta reunião estão em conformidade com a lei das sociedades da República Popular da China (doravante referida como a “lei das sociedades”), as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen na gema (doravante referidas como as “Regras de Listagem”), as diretrizes de auto-regulação para empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen No. 2 – operação padronizada das empresas listadas na gema e outras leis, regulamentos administrativos e regras departamentais As disposições pertinentes dos documentos normativos, os Tellgen Corporation(300642) estatutos (doravante denominados “estatutos”) e o regulamento interno do Tellgen Corporation(300642) conselho de supervisores são legais e eficazes.
2,Deliberação na reunião do conselho de supervisores
1. Deliberou e aprovou a proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
Em 2021, de acordo com o disposto no direito das sociedades, leis e regulamentos relevantes e estatutos sociais, e no espírito de responsabilidade perante todos os acionistas, o conselho de fiscalização da empresa cumpriu conscientemente as funções confiadas pelas leis e regulamentos relevantes, realizou trabalho ativo e efetivamente, inspecionou cuidadosamente diversos vínculos, como o controle interno da empresa e a gestão de divulgação de informações, e investigou o funcionamento jurídico da empresa e a legitimidade das funções desempenhadas pelos diretores e gerentes superiores da empresa O cumprimento foi supervisionado e os legítimos direitos e interesses da empresa e dos acionistas foram salvaguardados.
Para mais detalhes, consulte cninfo.com, o meio de divulgação de informações designado pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (China Securities Regulatory Commission). http://www.cn.info.com.cn. )Anúncios relevantes divulgados no mesmo período.
Resultados da votação: três supervisores concordaram, representando 100% do número de supervisores presentes na reunião; 0 abstiveram-se; 0 objetou. Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
2. A proposta de relatório anual e resumo da empresa em 2021 foi deliberada e adotada
Após a revisão, o conselho de supervisores acredita que os procedimentos de preparação e revisão do relatório anual 2021 e resumo da empresa pelo conselho de administração estão em conformidade com as leis e regulamentos e disposições relevantes da Bolsa de Valores de Shenzhen, e o conteúdo do relatório pode realmente, com precisão e completamente refletir a situação real da empresa.
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Resultados da votação: três supervisores concordaram, representando 100% do número de supervisores presentes na reunião; 0 abstiveram-se; 0 objetou. Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
3. A proposta de relatório de autoavaliação do controle interno da empresa em 2021 foi deliberada e adotada
Após revisão, o conselho de supervisores acredita que a empresa estabeleceu, melhorou e efetivamente implementou o controle interno de acordo com as disposições do sistema padrão de controle interno da empresa, que atende aos requisitos das leis e regulamentos nacionais relevantes, autoridades reguladoras de valores mobiliários e as reais necessidades da produção e gestão da operação da empresa. O estabelecimento do sistema de controle interno tem desempenhado um bom papel na prevenção de riscos e controle de todos os elos de governança corporativa e gestão de produção e operação, e forneceu uma garantia para a elaboração de demonstrações financeiras verdadeiras e justas. A empresa estabeleceu um sistema de controle interno relativamente perfeito e foi efetivamente implementado durante o período de relato, o que desempenhou um bom papel na prevenção e controle de riscos em todos os elos de operação e gestão da empresa.O relatório de autoavaliação de controle interno 2021 da empresa reflete verdadeira e objetivamente a construção e operação do sistema de controle interno da empresa. Para mais detalhes, consulte cninfo.com, o meio de divulgação de informações designado pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (China Securities Regulatory Commission). http://www.cn.info.com.cn. )Anúncios relevantes divulgados no mesmo período.
Resultados da votação: três supervisores concordaram, representando 100% do número de supervisores presentes na reunião; 0 abstiveram-se; 0 objetou. 4. Deliberou e aprovou a proposta sobre o relatório de auditoria anual da empresa 2021
Após revisão, o conselho de supervisores considerou que a situação financeira da empresa em 2021 foi auditada pela Lixin Certified Public Accountants (sociedade geral especial) e emitiu Tellgen Corporation(300642) relatório de auditoria e demonstrações financeiras (ano 2021) com parecer padrão sem reservas. O relatório emitido pela Lixin Certified Public Accountants (sociedade geral especial) reflete verdadeiramente, objetiva, precisa e justa a situação real da empresa em 2021, e não há registros falsos e errôneos ou omissões.
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Resultados da votação: três supervisores concordaram, representando 100% do número de supervisores presentes na reunião; 0 abstiveram-se; 0 objetou. 5. Deliberou e aprovou a proposta sobre o relatório de demonstração financeira anual da empresa 2021
Auditada por Contadores Públicos Certificados Lixin (parceria geral especial), a empresa alcançou uma receita operacional total de 654588600 yuan em 2021, um aumento de 33,70% ano a ano; O lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa listada foi 1610828 milhões de yuans, um aumento anual de 33,62%; Os ativos totais foram 1498842200 yuan, um aumento anual de 9,26%.
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Resultados da votação: três supervisores concordaram, representando 100% do número de supervisores presentes na reunião; 0 abstiveram-se; 0 objetou. Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
6. Foi deliberada e adotada a proposta de ocupação de fundos pelos acionistas controladores da empresa e outras partes relacionadas
Após revisão, o conselho de supervisores considerou que: em 2021, a empresa cumpriu rigorosamente as disposições pertinentes do direito das sociedades, das regras de listagem e dos estatutos sociais, e os acionistas controladores e demais partes coligadas da empresa não ocuparam fundos da empresa para fins não operacionais, nem ocuparam fundos ilegalmente por partes coligadas nos anos anteriores e acumulados até 31 de dezembro de 2021.
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Resultados da votação: três supervisores concordaram, representando 100% do número de supervisores presentes na reunião; 0 abstiveram-se; 0 objetou. Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
7. A proposta sobre a concretização do primeiro exercício da opção de ação e do plano de incentivo às ações restritas em 2020/a viabilidade do levantamento das restrições à venda/o levantamento das restrições às condições de venda foi deliberada e adotada
Após revisão, o Conselho de Supervisores considera que as condições de exercício/levantamento das restrições à venda no primeiro exercício/período de levantamento estipuladas na opção de ações 2020 e no plano de incentivo às ações restritas (Draft) (doravante denominado “plano de incentivo”) da empresa foram parcialmente atingidas, tendo sido exercidas de forma independente 34 objetos de incentivo elegíveis e 437596 opções de ações; O número de ações restritas que podem ser levantadas é 96942. Todos os supervisores concordaram unanimemente que o conselho de administração da empresa concordou em passar por procedimentos relevantes para objetos de incentivo, e lidar com procedimentos de cancelamento / cancelamento de recompra de opções de ações / ações restritas que não atendam às condições de exercício / levantamento das restrições à venda de acordo com o regulamento. Para mais detalhes, consulte cninfo.com, o meio de divulgação de informações designado pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (China Securities Regulatory Commission). http://www.cn.info.com.cn. )Anúncios relevantes divulgados no mesmo período.
Resultados da votação: três supervisores concordaram, representando 100% do número de supervisores presentes na reunião; 0 abstiveram-se; 0 objetou. 8. A proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 foi revisada e aprovada
A empresa planeja distribuir um dividendo em dinheiro de 2,5 yuan (incluindo impostos) a todos os acionistas para cada 10 ações com base no capital social total na data de registro de ações menos o número total de ações na conta de recompra quando o plano de distribuição for implementado no futuro; Nenhuma ação bônus será dada para esta distribuição de lucros, e nenhuma reserva de capital será convertida em capital social. Tendo em vista que as ações da empresa detidas através da conta especial de recompra não participarão dessa distribuição de lucros, após deliberação do conselho de administração do plano de distribuição de lucros e antes da implementação da distribuição de lucros, se houver alteração do capital social ou das ações da conta especial de recompra, a distribuição total será ajustada de acordo com o princípio de que a proporção de distribuição de lucros por 10 ações permanece inalterada. Os lucros remanescentes não distribuídos são transferidos para os anos subsequentes para distribuição. Após revisão, o conselho de supervisores considerou que o plano de distribuição de lucros para 2021 elaborado pelo conselho de administração da empresa estava em consonância com a política de distribuição de lucros dos estatutos sociais, os procedimentos de revisão eram legais e conformes, e a divulgação de informações sobre a política de dividendos de caixa e sua implementação era verdadeira, precisa e completa, e concordou com o plano de distribuição de lucros para 2021.
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9. Foi deliberada e adotada a proposta de adaptação das questões pertinentes da opção de ações 2020 e do plano de incentivo às ações restritas
Após revisão, o conselho de supervisores considera que o ajuste do preço de exercício das opções de ações e do preço de recompra restrito na opção de ação 2020 e no plano de incentivo de ações restritas após a implementação da distribuição de ações em 2021 está em consonância com os requisitos do plano de incentivo da empresa, sendo que o procedimento de ajuste do preço de exercício das opções de ações e preço de recompra restrito desta vez está em consonância com as medidas administrativas de incentivo de ações das empresas listadas De acordo com as diretrizes de autorregulação para empresas listadas no mercado empresarial em crescimento da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – manuseio de negócios e plano de incentivo da empresa, este ajuste é legal e eficaz, e não há danos aos interesses da empresa e acionistas. Este procedimento de ajustamento será implementado após a distribuição de capital próprio em 2021.
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Após revisão, o Conselho de Supervisores acredita que as transações diárias conectadas da empresa em 2021 e as transações diárias conectadas esperadas para 2022 são as necessidades das atividades comerciais normais da empresa. O preço de transação é determinado de acordo com a política de preços justos e razoáveis e com referência ao preço de mercado, o que não prejudicará os interesses da empresa e da maioria dos pequenos e médios investidores e afetará a independência da empresa.
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Resultados da votação: três supervisores concordaram, representando 100% do número de supervisores presentes na reunião; 0 abstiveram-se; 0 objetou.
12. A proposta de renovação da instituição de auditoria da empresa em 2022 foi deliberada e adotada
Após revisão, o conselho de supervisores acredita que o reemprego da empresa de contabilidade está em conformidade com as leis e regulamentos relevantes e não afetará a qualidade da auditoria das demonstrações contábeis da empresa. Os procedimentos de revisão relevantes cumprem as leis e regulamentos e os estatutos sociais. Os interesses dos acionistas e da empresa não são prejudicados.
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Resultados da votação: três supervisores concordaram, representando 100% do número de supervisores presentes na reunião; 0 abstiveram-se; 0 objetou. Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
(13) A proposta relativa à utilização pela empresa de alguns fundos próprios ociosos para a gestão financeira confiada foi deliberada e adoptada
Após revisão, o conselho de supervisores acredita que a empresa e suas subsidiárias utilizam alguns fundos próprios ociosos para a gestão financeira confiada, o que não afetará o funcionamento normal e a segurança de capital da empresa, e pode melhorar a eficiência de uso e eficiência de investimento dos fundos da empresa
