Código dos títulos: Tellgen Corporation(300642) abreviatura dos títulos: Tellgen Corporation(300642) Anúncio n.o: 2022023 Tellgen Corporation(300642)
Anúncio sobre ajuste de questões relevantes de opção de ações 2020 e plano de incentivo de ações restritas
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Tellgen Corporation(300642) (doravante referida como “a empresa” ou ” Tellgen Corporation(300642) “) realizou a 10ª reunião do 3º conselho de administração e a 8ª reunião do 3º conselho de supervisores respectivamente em 22 de abril de 2022, deliberaram e adotaram a proposta de ajuste de assuntos relacionados à opção de ações 2020 e plano de incentivo de ações restritas, e o Sr. Wang Xiaoqing, diretor afiliado Como objeto de incentivo da opção de ações 2020 e do plano de incentivo de ações restritas, Yang enhuan evitou votar esta proposta. São anunciados os ajustamentos pertinentes do seguinte modo:
1,Procedimentos de aprovação relevantes para a opção de ações 2020 e o plano de incentivo às ações restritas
1. Em 14 de dezembro de 2020, a companhia realizou a segunda reunião do terceiro conselho de administração, deliberando e aprovando a proposta sobre o Plano de Incentivo à Opção de Ações e Ações Restritas 2020 (Projeto) e seu resumo, e a proposta sobre as medidas de gestão de avaliação da companhia para a implementação do Plano de Incentivo à Ações e Ações Restritas 2020 Proposta de solicitar à Assembleia Geral de Acionistas que autorize o Conselho de Administração a tratar de assuntos relacionados à opção de ações 2020 da companhia e ao plano de incentivo às ações restritas, etc. Os diretores independentes expressaram suas opiniões independentes sobre a opção de ação 2020 e o plano de incentivo às ações restritas (a seguir designado por “este plano de incentivo” ou “plano de incentivo às ações 2020”).
2. Em 14 de dezembro de 2020, a companhia realizou a segunda reunião do terceiro conselho de fiscalização, deliberando e adotando a proposta sobre o Plano de Incentivo à Opção de Ações e Ações Restritas 2020 (Projeto) e seu resumo, e a proposta sobre as medidas da companhia para a administração da implementação e avaliação da Opção de Ações e Plano de Incentivo às Ações Restritas 2020 Proposta de verificação da lista de objetos de incentivo da opção de ações 2020 da empresa e do plano de incentivo de ações restritas, etc.
3. De 15 de dezembro de 2020 a 24 de dezembro de 2020, a empresa divulgou os nomes e posições da lista de objetos de incentivo no plano de incentivos dentro da empresa. Durante o período publicitário, o conselho de supervisores da empresa não recebeu nenhuma objeção relacionada aos objetos de incentivo propostos no plano de incentivos. Em 25 de dezembro de 2020, o conselho de supervisores da empresa emitiu os pareceres de verificação e declaração publicitária do conselho de supervisores na lista de objetos do plano de incentivo à opção de ações 2020 e ações restritas da empresa.
4. Em 30 de dezembro de 2020, a companhia realizou a quarta assembleia geral extraordinária de acionistas em 2020, deliberando e aprovando a proposta sobre o Plano de Incentivo à Opção de Ações e Ações Restritas 2020 da companhia (Projeto) e seu resumo, e a proposta sobre as medidas da companhia para a administração da implementação e avaliação do Plano de Incentivo à Ações e Ações Restritas 2020 A proposta de solicitar à assembleia geral de acionistas que autorize o conselho de administração a tratar de assuntos relacionados à opção de ações 2020 e ao plano de incentivo de ações restritas da companhia e outras propostas, e divulgou o relatório de autoavaliação das informações privilegiadas do plano de incentivo de opção de ações e ações restritas 2020 e da compra e venda de ações da empresa pelo objeto de incentivo. 5. Em 15 de janeiro de 2021, a companhia realizou a terceira reunião do terceiro conselho de administração e a terceira reunião do terceiro conselho de fiscalização, deliberando e adotando a proposta de adequação das matérias pertinentes do plano de incentivo à opção de ações e ações restritas 2020 e a proposta de concessão de opção de ações e ações restritas a objetos de incentivo. Diretores independentes expressaram suas opiniões independentes sobre questões relacionadas com este plano de incentivo. O Conselho de Supervisores concordou em ajustar o número de objetos de incentivo e direitos e juros concedidos, e concordou que 35 objetos de incentivo foram concedidas opções de ações e ações restritas de acordo com as disposições relevantes do Plano de Incentivo de Ações e Ações Restritas 2020 (Projeto).
6. Em 29 de janeiro de 2021, a empresa concluiu o registro de concessão de opções de ações e ações restritas envolvidas no plano de incentivos, e divulgou o anúncio da conclusão do registro de concessão de opções de ações 2020 e do plano de incentivo de ações restritas em 1º de fevereiro de 2021.
7. No dia 20 de agosto de 2021, a empresa realizou a 7ª Reunião do 3º Conselho de Administração e a 5ª reunião do 3º Conselho de Supervisores, deliberando e adotando a proposta de adequação das matérias pertinentes da opção de ações 2020 e do plano de incentivo às ações restritas. Os diretores independentes emitiram pareceres independentes sobre as questões relacionadas com o plano de incentivos, e o advogado emitiu os pareceres jurídicos correspondentes.
8. No dia 26 de outubro de 2021, a companhia realizou a 8ª reunião do 3º Conselho de Administração e a 6ª reunião do 3º Conselho de Supervisores, deliberando e adotando a proposta de adequação das questões pertinentes de opção de ações 2020 e plano de incentivo de ações restritas e a proposta de cancelamento de algumas opções de ações e recompra e venda de algumas ações restritas. Os diretores independentes expressaram suas opiniões independentes sobre questões relacionadas com o plano de incentivos, e advogados, consultores financeiros e outros intermediários emitiram relatórios correspondentes.
9. Em 21 de dezembro de 2021, a empresa divulgou o anúncio sobre a conclusão do cancelamento parcial de opção de ações e cancelamento parcial de recompra restrita de ações em cninfo.com Em 20 de dezembro de 2021, a empresa concluiu os procedimentos de cancelamento de 108000 opções de ações e os procedimentos de cancelamento de recompra de 18000 ações restritas para um objeto de incentivo original em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd.
10. No dia 22 de abril de 2022, a empresa realizou a 10ª reunião do 3º Conselho de Administração e a 8ª reunião do 3º Conselho de Supervisores, tendo deliberado e adotado a proposta sobre os resultados do primeiro exercício/levantamento das restrições ao período de venda/levantamento das restrições à venda de opções de ações 2020 e do plano de incentivo às ações restritas, e a proposta de ajuste de questões relevantes de opção de ações 2020 e plano de incentivo às ações restritas Proposta de cancelamento de algumas opções de ações e recompra e cancelamento de algumas ações restritas, etc. Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes sobre assuntos relacionados com o plano de incentivos, e advogados, consultores financeiros e outros intermediários emitiram relatórios relevantes.
2,Conteúdo específico do ajustamento do plano de incentivos
1. Razões para este ajustamento
Tendo em vista o bom funcionamento e desenvolvimento no presente, a empresa formulou o plano de distribuição de lucros para 2021. Com base no capital social total na data de registro de capital próprio menos o número total de ações na conta especial para recompra quando o plano de distribuição é implementado no futuro, a empresa distribuirá um dividendo em dinheiro de 2,5 yuan (incluindo impostos) para todos os acionistas para cada 10 ações. Após a implementação do plano de distribuição de lucros da empresa em 2021, o conselho de administração ajustará o preço de exercício da opção de ação e o preço de recompra restrita da opção de ação 2020 e do plano de incentivo às ações restritas (Draft) (doravante denominado “plano de incentivo”) de acordo com a autorização da quarta assembleia geral extraordinária em 2020.
Este procedimento de ajustamento será implementado após a distribuição de capital próprio da empresa em 2021.
2. Método de ajuste do preço de exercício da opção de ação
Se a sociedade tiver distribuição de dividendos antes do exercício do objeto de incentivo, o preço de exercício deve ser ajustado em conformidade. O método de ajustamento é o seguinte:
P＝P0-V
Onde: P0 é o preço de exercício antes do ajustamento; V é o dividendo por ação; P é o preço de exercício ajustado. Após ajuste de dividendos, P ainda deve ser positivo.
Preço de exercício da opção de ação ajustado P = 29,79-0,25 = 29,54 yuan / ação
3. Método de ajustamento do preço de recompra restrito das acções
Se a sociedade recomprar ou anular acções restritas em conformidade com as disposições do plano de incentivo, o preço de recompra será o preço de subvenção. Após o registro das ações restritas concedidas ao objeto de incentivo, se a companhia tiver questões que afetem o preço das ações da companhia, como a distribuição de dividendos, a empresa ajustará o preço de recompra das ações restritas que não tenham sido levantadas em conformidade.
Onde: P0 é o preço de recompra de ações restritas por ação antes do ajuste; V é o dividendo por ação; P é o preço de recompra ajustado de ações restritas por ação. Após ajuste de dividendos, P ainda deve ser positivo.
Preço de recompra restrito ajustado P = 14,78-0,25 = 14,53 yuan / ação
Para resumir, após a implementação do plano de distribuição de ações 2021 da empresa, o preço de exercício das opções de ações será ajustado de 29,79 yuan / ação para 29,54 yuan / ação; O preço de recompra de ações restritas será ajustado de 14,78 yuan / ação para 14,53 yuan / ação.
3,Impacto do ajustamento do plano de incentivos na empresa
O ajuste do plano de incentivo está em conformidade com as disposições relevantes das medidas para a administração do incentivo patrimonial das empresas cotadas (doravante denominadas “medidas”), as diretrizes de autorregulação para as empresas listadas na jóia da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – gestão de negócios, e o plano de incentivo da empresa e seu resumo, Além disso, o ajustamento do preço de exercício das opções de acções e do preço de recompra das acções restritas não terá um impacto significativo na situação financeira e nos resultados operacionais da empresa.
De acordo com a autorização da quarta assembleia geral extraordinária de acionistas em 2020 ao conselho de administração, esse ajuste não precisa ser submetido à assembleia geral de acionistas para deliberação.
4,Pareceres de directores independentes
Após verificação, os diretores independentes acreditam que: de acordo com as disposições relevantes do plano de incentivo, a empresa ajustará o preço de exercício das opções de ações e preço de recompra restrito após a implementação do plano de distribuição de lucros da empresa em 2021, que está em consonância com as disposições relevantes das medidas para a administração do incentivo patrimonial das empresas listadas, o guia autorregulador nº 1 para as empresas listadas GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen – gestão de negócios e plano de incentivo da empresa, O procedimento de deliberação do conselho de administração é legal e complacente, e não há situação que prejudique os interesses da empresa e dos acionistas. Concordamos unanimemente com o ajuste do conselho de administração da empresa em assuntos relacionados ao plano de incentivo acionário 2020.
5,Pareceres do Conselho de Supervisores
Após verificação, o conselho de supervisores acredita que: após a implantação da distribuição de ações em 2021, o ajuste do preço de exercício da opção de ações e do preço de recompra restrito em 2020 da opção de ações e do plano de incentivo de ações restritas cumpre os requisitos do plano de incentivo da empresa, e o procedimento de ajuste do preço de exercício da opção de ações e do preço de recompra restrito desta vez cumpre as medidas para a administração do incentivo de ações das empresas listadas De acordo com as diretrizes de autorregulação para empresas listadas no mercado empresarial em crescimento da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – manuseio de negócios e plano de incentivo da empresa, este ajuste é legal e eficaz, e não há danos aos interesses da empresa e acionistas. Este procedimento de ajustamento será implementado após a distribuição de capital próprio em 2021.
6,Pareceres jurídicos emitidos por advogados
Após a verificação, o escritório de advocacia Shanghai Guangfa acredita que o conteúdo, métodos e resultados do ajuste do plano de incentivo acionário 2020 pelo conselho de administração da empresa cumprem as disposições relevantes das medidas para a administração de incentivo acionário de empresas listadas, os estatutos sociais e o plano de incentivo. A implementação desse ajuste estará sujeita à consideração e aprovação da proposta de distribuição de capital próprio pela assembleia geral de acionistas da sociedade.
7,Parecer do consultor financeiro independente
Após a verificação, Shanghai Rongzheng Investment Consulting Co., Ltd. acredita que o ajuste do preço de exercício e do preço de recompra da opção de ações 2020 e plano de incentivo de ações restritas da empresa está em conformidade com as disposições relevantes das medidas administrativas de incentivo de ações das empresas listadas e do plano de incentivo de ações restritas 2020 (Draft), e não há situação que prejudique os interesses da empresa listada e de todos os acionistas.
8,Documentos para referência futura
1. A resolução da 10ª reunião do terceiro conselho de administração assinada pelos diretores participantes;
2. Pareceres independentes sobre assuntos relacionados com a 10ª reunião do terceiro conselho de administração assinados por diretores independentes; 3. Resoluções da 8ª reunião do 3º Conselho de Supervisores assinadas pelos Supervisores presentes na reunião;
4. pareceres legais do escritório de advocacia Shanghai Guangfa em assuntos relacionados a Tellgen Corporation(300642) 2020 opção de ações e plano de incentivo de ações restritas.
5. relatório de consultoria financeira independente da Shanghai Rongzheng Investment Consulting Co., Ltd. sobre questões relacionadas com o primeiro exercício / levantamento de restrições à venda de opções de ações e plano de incentivo de ações restritas em Tellgen Corporation(300642) 2020, exercício / levantamento de restrições à venda, cancelamento de algumas opções de ações e recompra e cancelamento de algumas ações restritas.
É por este meio anunciado.
Tellgen Corporation(300642) Conselho de Administração
22 de Abril de 2022
