Código dos títulos: Wuxi Xinje Electric Co.Ltd(603416) abreviatura dos títulos: Wuxi Xinje Electric Co.Ltd(603416) Anúncio n.o: 2022010 Wuxi Xinje Electric Co.Ltd(603416)
Anúncio da resolução da 5ª reunião do 4º Conselho de Supervisores
O conselho de supervisores e todos os supervisores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo. 1,Reuniões do Conselho de Supervisores
Wuxi Xinje Electric Co.Ltd(603416) (doravante referida como “a empresa”) a 5ª reunião do 4º conselho de supervisores
A reunião foi realizada por votação no local na sala de conferências da empresa em 21 de abril de 2022. O anúncio de reunião foi
Enviado a todos os supervisores na forma de entrega pessoal em 11 de abril de 2022. Supervisores que devem participar na reunião 5
E 5 supervisores participaram na reunião. A reunião foi presidida pela Sra. Chen Jiao, presidente do conselho de supervisores da empresa.
Os procedimentos de notificação, convocação e votação da reunião estão em conformidade com as disposições do direito das sociedades da República Popular da China e outras leis, regulamentos administrativos, regras departamentais, documentos normativos e estatutos sociais, e os resultados de votação são verdadeiros e válidos.
2,Deliberação na reunião do conselho de supervisores
1. Deliberou e aprovou a proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
2. Deliberou e aprovou a proposta sobre o relatório final das contas financeiras de Wuxi Xinje Electric Co.Ltd(603416) 2021
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
3. Deliberado e aprovado a proposta sobre o relatório do orçamento financeiro de Wuxi Xinje Electric Co.Ltd(603416) 2022
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
4. Deliberou e aprovou a proposta sobre o plano de distribuição de lucros para Wuxi Xinje Electric Co.Ltd(603416) 2021
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
5. A proposta de Wuxi Xinje Electric Co.Ltd(603416) relatório anual 2021 e resumo foi deliberada e aprovada
De acordo com o artigo 68.º da lei dos valores mobiliários, o conselho de supervisão da sociedade emitiu os seguintes pareceres de auditoria sobre o relatório anual de 2021 elaborado pelo conselho de administração: 1 Os procedimentos de elaboração e revisão do relatório anual de 2021 da empresa cumprem as disposições relevantes das leis, regulamentos, estatutos e sistemas de gestão interna relevantes da empresa; 2. O conteúdo e o formato do relatório anual de 2021 da empresa estão em conformidade com as disposições da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e da Bolsa de Valores de Xangai, e as informações contidas podem refletir de forma abrangente e verdadeira a gestão dos negócios e o status financeiro da empresa em 2021. O relatório financeiro anual de 2021 da empresa foi auditado pela empresa de contabilidade ShineWing e emitiu um relatório de auditoria padrão não qualificado; 3. Antes de emitir este parecer, o conselho de fiscalização da empresa não constatou que o pessoal envolvido na elaboração e deliberação do relatório havia violado as disposições de confidencialidade.
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
6. Deliberou e aprovou a proposta de remuneração dos supervisores em Wuxi Xinje Electric Co.Ltd(603416) 2021
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
7. Deliberado e aprovado a proposta em Wuxi Xinje Electric Co.Ltd(603416) write off de contas a receber
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
De acordo com as normas contábeis para empresas empresariais e regulamentos relevantes, o procedimento de resolução da empresa para anular perdas de dívidas ruins é legal e baseado em base suficiente, o que está em linha com a situação real da empresa. Após a anulação, a empresa pode refletir de forma mais justa a situação financeira da empresa, e concorda com a empresa em anular as dívidas ruins acima.
8. Deliberou e aprovou a proposta de relatório de autoavaliação sobre controlo interno em
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
9. Deliberou e aprovou a proposta sobre o relatório de auditoria de controlo interno de Wuxi Xinje Electric Co.Ltd(603416) 2021
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
10. Deliberou e aprovou a proposta sobre o relatório especial sobre o depósito e utilização efectiva dos fundos angariados em Wuxi Xinje Electric Co.Ltd(603416) 2021
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
11. Deliberou e aprovou a proposta sobre a ocupação dos fundos da empresa pelos acionistas controladores da empresa e outras partes relacionadas
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
12. Deliberou e aprovou a proposta sobre o relatório anual de auditoria de Wuxi Xinje Electric Co.Ltd(603416) 2021
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
13. Deliberou e aprovou a proposta de Wuxi Xinje Electric Co.Ltd(603416) renovação da nomeação da empresa de contabilidade
Concorda-se que a empresa de contabilidade Yongzhong tem muitos anos de experiência em auditoria dos assuntos financeiros da empresa cotada e pode atender aos requisitos da assembleia geral de acionistas da parceria em 2021.
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
14. Deliberou e aprovou a proposta sobre o relatório do primeiro trimestre de Wuxi Xinje Electric Co.Ltd(603416) 2022
De acordo com o disposto no artigo 68 da lei dos valores mobiliários, o conselho de fiscalização da sociedade emitiu os seguintes pareceres de auditoria sobre o relatório do primeiro trimestre de 2022 elaborado pelo conselho de administração: 1. Os procedimentos de elaboração e revisão do relatório do primeiro trimestre de 2022 cumprem as disposições legislativas, regulamentares, estatutos e sistema interno de gestão da empresa; 2. O conteúdo e o formato do relatório para o primeiro trimestre de 2022 estão em conformidade com as disposições da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e da Bolsa de Valores de Xangai, e as informações contidas podem realmente refletir os resultados operacionais da empresa e a situação financeira no primeiro trimestre de 2022 de todos os aspectos. O conteúdo do relatório é verdadeiro, completo e preciso, e não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões; 3. Antes da apresentação deste parecer, não se verifica que o pessoal envolvido na preparação e revisão do relatório do primeiro trimestre de 2022 tenha violado as disposições de confidencialidade.
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
É por este meio anunciado.
O conselho de supervisores da Wuxi Xinjie Co., Ltd. relatou em 23 de abril de 2022 para arquivamento
(I) Resolução da 5ª reunião do 4º Conselho de Supervisores
