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Código dos títulos: Jiuzhitang Co.Ltd(000989) abreviatura dos títulos: Jiuzhitang Co.Ltd(000989) Anúncio n.o: 2022033
Anúncio das deliberações da 9ª reunião do 8º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Administração
Jiuzhitang Co.Ltd(000989) a 9ª reunião do 8º conselho de administração foi proposta pelo presidente do conselho, e a reunião foi realizada por meio de comunicação em 23 de abril de 2022. 9 diretores devem participar da reunião e 9 diretores devem participar da reunião. A reunião foi comunicada ao conselho de fiscalização da empresa e a convocação da reunião do conselho de administração obedece às disposições legais, regulamentos administrativos, regulamentos departamentais, documentos normativos e estatutos relevantes. 2,Deliberações da reunião do conselho
Após os diretores da empresa entenderem plenamente a proposta da reunião e expressarem suas opiniões, as seguintes propostas foram consideradas e adotadas por unanimidade na reunião:
Proposta sobre transacções com partes coligadas de transferência de parte do capital próprio de filiais
Em 23 de abril de 2022, Jiuzhitang Co.Ltd(000989) (doravante referida como “a empresa” ou “o cedente”) e Yifeng Pharmacy Chain Co.Ltd(603939) (doravante referida como ” Yifeng Pharmacy Chain Co.Ltd(603939) ” ou “o Transferido”) assinaram o acordo-quadro de transferência de capital próprio. De acordo com o acordo, a empresa planeja vender 51% do patrimônio líquido da Hunan Jiuzhitang Co.Ltd(000989) Pharmaceutical Co., Ltd. para o cessionário por uma contrapartida de transação de 204 milhões de yuans. A contraparte desta transação é Yifeng Pharmacy Chain Co.Ltd(603939) . O Sr. Li Zhenguo, o acionista controlador e presidente da empresa, assinou o acordo de transferência de ações em Jiuzhitang Co.Ltd(000989) com Yifeng Pharmacy Chain Co.Ltd(603939) em 23 de abril de 2022. O Sr. Li Zhenguo planeja transferir 5,00% das ações da empresa detidas por ele para Yifeng Pharmacy Chain Co.Ltd(603939) , o que está sendo realizado. De acordo com o acordo, Yifeng Pharmacy Chain Co.Ltd(603939) pode tornar-se mais de 5% dos acionistas da empresa nos próximos 12 meses, portanto Yifeng Pharmacy Chain Co.Ltd(603939) é a pessoa jurídica afiliada da empresa. Ao mesmo tempo, considerando que o Sr. Li Zhenguo é o presidente da empresa e que ele e Yifeng Pharmacy Chain Co.Ltd(603939) estão realizando transações de transferência envolvendo ações da empresa, de acordo com as disposições das regras de listagem de ações, esta transação constitui uma transação conectada, e o Sr. Li Zhenguo, presidente do conselho, evitou votar nas reuniões do conselho de administração e na assembleia geral de acionistas ao considerar essa transação.
Esta proposta foi aprovada e expressa opiniões independentes por diretores independentes antecipadamente, e o Sr. Li Zhenguo, diretor relacionado, evitou votar. Para mais detalhes, consulte o texto completo do anúncio Jiuzhitang Co.Ltd(000989) sobre transações com partes relacionadas de transferência de parte do patrimônio líquido de subsidiárias (Anúncio nº: 2022034) publicado em China Securities News, securities times, Securities Daily, Shanghai Securities News e cninfo.com.
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Votação: O Sr. Li Zhenguo, diretor relacionado, evitou votar, com 8 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção. 3,Documentos de referência 1. Resoluções da 9ª reunião do 8º Conselho de Administração 2. Carta de aprovação prévia de diretores independentes na 9ª reunião do 8º Conselho de Administração 3. Pareceres de diretores independentes na 9ª reunião do 8º Conselho de Administração
Jiuzhitang Co.Ltd(000989) conselho de administração 25 de abril de 2022
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