Código dos títulos: Ningbo Color Master Batch Co.Ltd(301019) abreviatura dos títulos: Ningbo Color Master Batch Co.Ltd(301019) Anúncio n.o: 2022027 Ningbo Color Master Batch Co.Ltd(301019)
Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Ningbo Color Master Batch Co.Ltd(301019) (doravante referida como “a empresa”) decidiu na 16ª reunião do primeiro conselho de administração a convocar a Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da empresa em 16 de maio de 2022. As matérias pertinentes da Assembleia Geral Anual de 2021 da sociedade são comunicadas da seguinte forma: I. Informação básica da assembleia geral
1. Sessão: Assembleia Geral Anual de 2021
2. Convener: o primeiro conselho de administração da empresa
3. Legalidade e cumprimento da Assembleia Geral de Acionistas: a convocação e realização da Assembleia Geral de Acionistas obedecem às leis, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos sociais pertinentes.
4. Data e hora da reunião:
Horário de reunião no local: 14:00, 16 de maio de 2022 (segunda-feira)
Tempo de votação online:
(1) O horário específico da votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é: 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 16 de maio de 2022;
(2) O horário específico de votação através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento de 9:15 em 16 de maio de 2022 a 15:00 p.m. em 16 de maio de 2022.
5. Modo de reunião: esta reunião é realizada combinando votação no local e votação on-line. (1) Votação in loco: os acionistas comparecem pessoalmente à assembleia in loco ou confiam outros a comparecer à assembleia in loco mediante autorização;
(2) Votação on-line: a empresa fornecerá aos acionistas uma plataforma de votação on-line através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e do sistema de votação na Internet ( http://wltp.cn.info.com.cn. ), os acionistas da empresa devem conduzir a votação on-line através do sistema de negociação ou sistema de votação na Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do prazo relevante especificado neste aviso.
Os acionistas da empresa só podem escolher um dos métodos de votação acima. Em caso de votação repetida do mesmo direito de voto, prevalecerá o primeiro resultado de votação válido.
6. Participantes:
(1) Acionistas da empresa: a partir do encerramento da tarde da data de registro de capital próprio (11 de maio de 2022), todos os acionistas da empresa registrada em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. têm o direito de participar e votar na assembleia geral de acionistas na forma deste aviso e anúncio; Os acionistas que não puderem comparecer pessoalmente à assembleia geral de acionistas podem confiar um agente autorizado por escrito para participar da reunião e votar (o agente acionista não precisa ser acionista da empresa, e a procuração é mostrada no apêndice deste aviso), ou participar da votação on-line durante o tempo de votação on-line.
(2) Diretores, supervisores e direção sênior da empresa.
(3) Advogados testemunhas e outro pessoal convidado pela empresa.
7. local de reunião no local: sala de conferências da empresa, No. 168, estrada ocidental de Jinhui, rua de Panhuu, distrito de Yinzhou, Ningbo. 2,Questões consideradas na reunião
1. Questões em análise
Quadro 1: Lista de códigos desta assembleia geral de accionistas
observações
Código da proposta Nome da proposta
A coluna verificada nesta coluna pode votar
Proposta geral: todas as propostas, excepto a proposta de votação cumulativa
100 √
caso
Votação não cumulativa
proposta
1.00 √ sobre o relatório anual de 2021 da empresa e seu resumo
Proposta
2.00 √ sobre o relatório de demonstração financeira anual de 2021 da empresa
Proposta
3.00 √ sobre o relatório anual do orçamento financeiro de 2022 da empresa
Proposta
Relatório 4.00 sobre o trabalho do conselho de administração em 2021 √
Proposta de
Relatório 5.00 sobre o trabalho dos diretores independentes da empresa em 2021 √
Proposta de relatório
Relatório 202600 do Conselho de Supervisores
Proposta de
7.00 sobre a distribuição de lucros da empresa em 2021 e seu público √
Proposta relativa à conversão de FMP em capital social
8.00 “sobre diretores e gestão sênior da empresa em 2022 √”
Proposta relativa ao regime de compensação do pessoal
8.01 Plano salarial de Ren Weiqing 2022 √
8.02 Hongyin 2022 plano salarial anual √
8.03 Plano salarial de Mao Chunguang 2022 √
8.04 Plano salarial de Chen Zhongfang 2022 √
8.05 Zhao Maohua 2022 plano salarial anual √
8.06 Plano salarial de Chen Jie 2022 √
8.07 Bao Jianya 2022 plano salarial anual √
8.08 Plano de remuneração para satélite 2022 √
8.09 Zhou Qisong 2022 plano salarial anual √
8.10 Plano salarial de Chen Jianguo 2022 √
9.00 √ sobre o plano de remuneração dos supervisores da empresa em 2022
Proposta
9.01 Plano salarial de Zhang Xubo 2022 √
9.02 zuwannian 2022 plano salarial anual √
9.03 Zhou BIHONG 2022 plano salarial anual √
10.00 Confirmação de honorários de auditoria e renovação de emprego em 2021 √
Proposta da instituição de auditoria da empresa em 2022
11.00 sobre o uso de alguns fundos levantados temporariamente ociosos √
E fundos próprios para gestão de caixa
12.00 Proposta de alteração dos estatutos √
13.00 √ sobre Alteração do regulamento interno da assembleia geral de acionistas da sociedade
Proposta
As propostas 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12 e 13 acima foram deliberadas e adotadas na 16ª reunião do primeiro conselho de administração da empresa, e as propostas 1, 2, 3, 6, 7, 9 e 10 acima foram deliberadas e adotadas na 11ª reunião do primeiro conselho de fiscalização da empresa.
Para mais detalhes, consulte cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) Anúncios relevantes ligados.
De acordo com os requisitos das diretrizes para o funcionamento padronizado das empresas listadas na jóia da Bolsa de Valores de Shenzhen, a proposta acima contará e divulgará separadamente os votos de pequenos e médios investidores (pequenos e médios investidores referem-se a outros acionistas, exceto diretores, supervisores, gerentes seniores e acionistas que individualmente ou conjuntamente detêm mais de 5% das ações da empresa listada). 3,Método de registo das reuniões
1. Método de registo: registo no local; Registar-se por carta ou fax.
(1) Registro de acionistas de pessoas coletivas: se o representante legal de acionistas de pessoas coletivas estiver presente, devem passar pelas formalidades de registro com seu próprio cartão de identificação, cartão de conta de acionista, cópia da licença comercial carimbada com selo oficial da sociedade e certificado de representante legal; Se o agente encarregado estiver presente, o agente encarregado passará pelas formalidades de registo com base no documento de identificação original, na procuração, no cartão de conta de valores mobiliários do responsável principal e na cópia da licença comercial carimbada com o selo oficial do responsável principal.
(2) Registo de accionistas de pessoas singulares: se comparecer, os accionistas de pessoas singulares deverão passar pelas formalidades de registo com o seu próprio bilhete de identidade e cartão de conta de accionista; Se o agente encarregado comparecer, o agente encarregado passará pelas formalidades de registo com base no cartão de identificação original, na procuração e no cartão de conta de valores mobiliários do responsável principal.
(3) Os acionistas não locais podem se registrar por carta ou fax com os certificados relevantes acima e entregá-los no escritório do conselho de administração Ningbo Color Master Batch Co.Ltd(301019) antes das 16 horas do dia 12 de maio de 2022. Por favor, confirme a carta e fax com a empresa por telefone. Por favor, envie a carta para o escritório do conselho de administração, No. 168, Jinhui West Road, Panhuu street, Yinzhou District, Ningbo City, Zhejiang Province, CEP: 31515. Por favor, indique as palavras “assembleia geral de acionistas”.
(4) Nenhuma inscrição é necessária para participar na votação online.
2. Horário de inscrição: 12 de maio de 2022, 8:00-11:30 e 14:00-16:45 p.m.
3. Local de registo e informações de contacto:
Escritório do conselho de administração, 168 Jinhui West Road, Panhuu street, Yinzhou District, Ningbo City, Zhejiang Province
Contato: Chen Jianguo, pan Lichao
Tel.: 057488393328
Fax: 057488393335
Código Postal: 31515 IV. processo operacional específico de participação na votação online
Nesta assembleia geral de acionistas, a empresa fornecerá aos acionistas uma plataforma de votação on-line, e os acionistas da empresa podem usar o sistema de negociação e o sistema de Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen ( http://wltp.cn.info.com.cn. )Participar na votação em linha. Ver Anexo I para o processo de funcionamento específico da votação em linha. 5,Outros assuntos
1. A duração da reunião é de meio dia. Os acionistas e agentes de acionistas presentes na assembleia local devem levar consigo o original dos certificados relevantes e passar pelas formalidades de inscrição no local da reunião com meia hora de antecedência.
2. Os accionistas ou representantes dos accionistas da assembleia local desta assembleia devem suportar as suas próprias despesas de transporte e alojamento.
3. Durante a votação on-line, se o sistema de votação on-line encontrar o impacto de emergências graves, o processo desta assembleia geral extraordinária de acionistas será realizado de acordo com o aviso desse dia.
4. Informações de contato da reunião:
Endereço de contato: Escritório do conselho de administração, No. 168, Jinhui West Road, Panhuu street, Yinzhou District, Ningbo, Zhejiang
Contactos permanentes para assuntos de conferência: Chen Jianguo, pan Lichao
Tel.: 057488393328
Fax: 057488393335
Código Postal: 31515 VI. lembrete especial
Afetado pela luta nacional contra a nova epidemia de pneumonia coronavírus, em combinação com as exigências relevantes do Conselho de Estado e governos populares em todos os níveis em empresas para minimizar a entrada de não funcionários, reduzir a reunião de pessoal e atividades coletivas, encurtar o tempo de reunião e controlar a escala de reuniões durante a prevenção e controle epidêmico, Assim como o aviso sobre apoiar totalmente as empresas listadas e outras entidades do mercado para vencer resolutamente a luta contra a prevenção e controle de novas pneumonias infectadas pelo coronavírus emitido pela Bolsa de Valores de Shenzhen, a empresa recomenda que os investidores participem da assembleia geral de acionistas através de votação on-line para minimizar a participação no local. De acordo com os requisitos de prevenção de epidemias, o local de reunião da assembleia geral de acionistas deverá realizar a prevenção e controle de epidemias sobre os participantes. Os acionistas e seus agentes que pretendam participar da reunião devem entrar em contato com a empresa antecipadamente (antes das 17:00 do dia 12 de maio de 2022) para registrar o itinerário pessoal recente, estado de saúde e outras informações relevantes de prevenção de epidemias. Os acionistas e seus agentes que não se inscreverem antecipadamente ou não atenderem aos requisitos de prevenção de epidemias não poderão entrar no local da reunião. Os acionistas e agentes dos acionistas presentes na reunião no local devem trazer suas próprias máscaras e outros artigos de proteção e tomar medidas de prevenção de epidemias no caminho de ida e volta.
Ningbo Color Master Batch Co.Ltd(301019) Conselho de Administração
25 de Abril de 2022
Anexo I
Processo operacional específico de participação na votação online
1,Procedimentos para votação em linha
1. Código de votação: “351019”, abreviatura de votação: “Color Masterbatch voting”.
2) Definição da proposta e votação do parecer:
As propostas consideradas pela assembleia geral de acionistas são propostas de voto não cumulativo, e as opiniões de voto preenchidas são “concordo”, “oponho” ou “abstenção”.
A assembleia geral de acionistas define “proposta geral” para muitas propostas, e o código de proposta correspondente é 100. Quando os acionistas votam sobre a proposta geral, consideram-se que expressam as mesmas opiniões sobre todas as outras propostas, exceto sobre a proposta de votação cumulativa.
Quando os acionistas votam repetidamente sobre a mesma proposta, a proposta geral e sub-proposta
