Código dos títulos: Mango Excellent Media Co.Ltd(300413) abreviatura dos títulos: Mango Excellent Media Co.Ltd(300413) Anúncio n.o: 2022007 Mango Excellent Media Co.Ltd(300413)
Anúncio das deliberações da 7ª Reunião do 4º Conselho de Supervisores
A empresa e todos os membros do conselho de supervisores garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões realizadas
Mango Excellent Media Co.Ltd(300413) (doravante referida como “a empresa”) a sétima reunião do Quarto Conselho de Supervisores (doravante referida como “a reunião”) foi realizada sob a forma de reunião in loco em 21 de abril de 2022. A reunião foi presidida pelo Sr. Yang Yun, presidente do conselho de supervisores. Havia 3 supervisores que deveriam participar e 3 supervisores que realmente participaram. A convocação da reunião obedecerá ao disposto nas leis, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos relevantes.
2,Deliberações da reunião
1. Deliberou e aprovou a proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
Após deliberação, o conselho de supervisores concordou com o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021. http://www.cn.info.com.cn./ Anúncio de divulgação.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
2. A proposta de texto integral e resumo do relatório anual de 2021 da empresa foi deliberada e adotada
Após deliberação, o Conselho de Supervisores considera que os procedimentos para a elaboração e revisão do relatório anual da empresa 2021 pelo Conselho de Administração estão em conformidade com as leis, regulamentos administrativos e as disposições da CSRC. O conteúdo do relatório reflete verdadeiramente, de forma precisa e completa a situação real da empresa cotada, não havendo registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes. O texto integral (versão chinesa e inglesa) e o resumo do relatório são detalhados no site da empresa no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn./ Anúncio de divulgação.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
3. Deliberou e aprovou a proposta sobre o relatório de auditoria anual da empresa 2021
Após deliberação, o conselho de supervisores considerou que o relatório de auditoria de 2021 emitido pela Tianjian Certified Public Accountants (parceria geral especial) refletia objetiva e verdadeiramente a situação financeira e os resultados operacionais da empresa em 2021. Consulte o relatório de auditoria em cninfo.com no mesmo dia para obter detalhes ( http://www.cn.info.com.cn./ Anúncio de divulgação.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
4. A proposta de relatório de autoavaliação do controle interno da empresa em 2021 foi deliberada e adotada
Após deliberação, o conselho de supervisores acredita que o sistema de controle interno da empresa atende aos requisitos das leis e regulamentações relevantes e documentos normativos relevantes, e o relatório de autoavaliação de controle interno reflete verdadeira e objetivamente a construção e operação do sistema de controle interno da empresa. O texto integral do relatório é detalhado no site da empresa no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn./ Anúncio de divulgação.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
5. Foi revista e aprovada a proposta de relatório especial sobre o depósito e utilização dos fundos angariados da empresa em 2021
Após deliberação, o Conselho de Supervisores considera que o relatório especial sobre o depósito e utilização dos fundos angariados em 2021 reflecte fielmente a situação real do depósito e utilização dos fundos angariados pela empresa em 2021, cumpre as disposições pertinentes sobre o depósito e utilização dos fundos angariados das sociedades cotadas, não havendo qualquer depósito ilegal e utilização dos fundos angariados, nem qualquer alteração ou alteração dissimulada na direcção de investimento dos fundos angariados e danos aos interesses dos accionistas. O texto integral do relatório é detalhado no site da empresa no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn./ Anúncio de divulgação.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
6. A proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 foi revisada e aprovada
Após deliberação do conselho de fiscalização, o plano anual de distribuição de lucros não cumpre o disposto nos estatutos e o plano anual de distribuição de lucros não cumpre o disposto nos estatutos. Consulte o plano de distribuição em cninfo.com no mesmo dia para obter detalhes ( http://www.cn.info.com.cn./ Anúncio de divulgação.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
7. A proposta de previsão das transações diárias conectadas da empresa em 2022 foi deliberada e adotada
Após deliberação, o conselho de supervisores acredita que as transações diárias conectadas da empresa em 2022 devem estar em linha com a situação real da empresa, o preço de transação é determinado de acordo com o princípio do mercado, não há danos aos interesses da empresa listada e as transações relacionadas não afetarão a independência da empresa. Consulte o site da empresa em cninfo.com para detalhes da previsão de transações de partes relacionadas em 2022 ( http://www.cn.info.com.cn./ Anúncio de divulgação.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
8. A proposta de utilização de fundos próprios ociosos para gestão de caixa foi deliberada e adotada
Após deliberação, o Conselho de Supervisores considerou que a empresa não utilizou mais de RMB 3 bilhões para a gestão de caixa sem afetar o funcionamento normal, e não havia prejuízo aos interesses dos acionistas da empresa, concordando que a empresa utilizava fundos próprios ociosos para a gestão de caixa. Consulte o plano de gestão de caixa da empresa em cninfo.com no mesmo dia para obter detalhes ( http://www.cn.info.com.cn./ Anúncio de divulgação.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
9. A proposta relativa à utilização de alguns fundos angariados temporariamente ociosos para a gestão de numerário foi deliberada e adoptada
O conselho de supervisores acredita que, sob a premissa de garantir a demanda normal de capital de giro do projeto de expansão da biblioteca de direitos autorais da mango TV e não afetar o plano de uso dos recursos arrecadados, o uso de fundos levantados ociosos com valor não superior a RMB 400 milhões para gestão de caixa é propício para melhorar a eficiência de uso dos recursos arrecadados, e não há situação que prejudique os interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente acionistas minoritários. Os procedimentos de tomada de decisão nesta matéria cumprem os requisitos relevantes das diretrizes para a supervisão das empresas listadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso de recursos levantados por empresas listadas (revisadas em 2022), as diretrizes para a supervisão autodisciplinada das empresas listadas nº 2 – operação padronizada das empresas listadas na GEM e assim por diante. O conselho de supervisores aprovou a empresa para usar fundos levantados ociosos com um montante total de não mais de 400 milhões de yuans para gerenciamento de caixa. Veja os detalhes da gestão de caixa com fundos levantados ociosos em cninfo.com no mesmo dia( http://www.cn.info.com.cn./ Anúncio de divulgação.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
10. A proposta de encerramento do projeto de armazenamento em nuvem e plataforma de radiodifusão multi-tela e utilização do excedente arrecadado para reabastecimento permanente do capital de giro foi revisada e aprovada
Após deliberação, o conselho de supervisores considerou que a conclusão do projeto de armazenamento em nuvem de TV manga e plataforma de radiodifusão multi-tela e o reabastecimento permanente do capital de giro com o excedente arrecadado estão em conformidade com os regulamentos e documentos normativos relevantes, como as regras de listagem de ações gemas da Bolsa de Shenzhen, as diretrizes para supervisão autodisciplinada das empresas listadas nº 2 – operação padronizada das empresas listadas GEM, e as medidas para a administração dos recursos arrecadados, Não há qualquer situação de alterar a direcção do investimento dos fundos angariados de forma dissimulada e prejudicar os interesses dos investidores. O conselho de supervisores concordou em encerrar o projeto de investimento levantado e complementar permanentemente os fundos excedentes levantados com capital de giro. Consulte o site da empresa em cninfo.com no mesmo dia para obter detalhes sobre o encerramento do projeto ( http://www.cn.info.com.cn./ )Anúncios relevantes de divulgação.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
11. A proposta relativa ao aumento de capital e à expansão de ações de subsidiárias integralmente detidas e transações com partes relacionadas foi deliberada e adotada
O conselho de supervisores acredita que o aumento de capital e expansão de ações da Xiaomang e-commerce Co., Ltd. (doravante referida como “Xiaomang e-commerce”), uma subsidiária integral, é propício para aumentar a força financeira do e-commerce Xiaomang e a coordenação de negócios entre o e-commerce Xiaomang e vários setores da ecologia da manga, o que está de acordo com os objetivos estratégicos de desenvolvimento da empresa, e o preço é razoável, justo e justo. O conselho de supervisores concordou com este aumento de capital e expansão de ações e transações com partes relacionadas. Para detalhes sobre o aumento de capital e ações, consulte o site da empresa em cninfo.com no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn./ Anúncio de divulgação.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
12. A proposta de relatório da empresa para o primeiro trimestre de 2022 foi deliberada e adotada
O conteúdo do relatório da empresa cotada 2022, que o conselho de administração considera enganoso ou incompleto, ou que o conselho de supervisores considera estar em conformidade com as disposições das leis e regulamentos da RPC, ou a situação real da preparação do relatório da empresa cotada 2022 no primeiro trimestre, não refletem a verdade. O texto integral do relatório é detalhado no site da empresa no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn./ Anúncio de divulgação.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
3,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 7ª Reunião do 4º Conselho de Supervisores;
2. outros documentos exigidos pela Bolsa de Valores de Shenzhen.
É por este meio anunciado.
Mango Excellent Media Co.Ltd(300413) Conselho de Supervisores 25 de Abril de 2022
