Mango Excellent Media Co.Ltd(300413) Director independente
Sobre assuntos relacionados com a 8ª reunião do 4º Conselho de Administração
Pareceres independentes e instruções especiais
De acordo com os pareceres orientadores sobre o estabelecimento do sistema de diretores independentes em empresas cotadas, as Regras de Listagem de ações GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, os estatutos sociais e outras disposições relevantes, como diretores independentes de Mango Excellent Media Co.Ltd(300413) (doravante referidos como “a empresa”), nós, com base na posição de julgamento independente, expressamos opiniões independentes sobre os assuntos relevantes considerados na oitava reunião do Quarto Conselho de Administração realizada em 21 de abril de 2022, Além disso, são feitas explicações especiais sobre a ocupação dos fundos da empresa pelos acionistas controladores e outras partes relacionadas e sobre a garantia externa da empresa em 2021: 1.
Após verificação, acreditamos que o relatório de autoavaliação da empresa sobre controle interno em 2021 reflete de forma completa, objetiva e verdadeira a situação real da construção e operação do sistema de controle interno da empresa, estabelecendo um sistema de controle interno relativamente perfeito, que pode atender aos requisitos da gestão da empresa e às necessidades do desenvolvimento da empresa, e fornecer uma garantia razoável para a elaboração de demonstrações financeiras verdadeiras e justas, Pode garantir o bom funcionamento das atividades comerciais da empresa e a implementação das leis e regulamentos nacionais relevantes e das regras e regulamentos internos da empresa.
2. Pareceres independentes sobre o relatório especial sobre o depósito e utilização dos fundos angariados da empresa em 2021
Após a verificação, acreditamos que o relatório especial sobre o armazenamento e uso de fundos levantados em 2021 preparado pela empresa reflete fielmente a situação real do armazenamento e uso da empresa de fundos levantados em 2021, cumpre as disposições relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e da Bolsa de Valores de Shenzhen sobre o armazenamento e uso de fundos levantados de empresas cotadas, e não há armazenamento ilegal e uso de fundos levantados, Também não há mudança ou mudança dissimulada na direção do investimento dos fundos levantados e danos aos interesses dos acionistas.
3. Pareceres independentes sobre o plano de distribuição de lucros da empresa em 2021
O plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 solicitou integralmente as nossas opiniões. Acreditamos que o plano de distribuição de lucros considera integralmente o retorno razoável para a maioria dos investidores e leva em conta o funcionamento real da empresa. A proposta, deliberação e votação do plano obedecem às disposições legislativas, regulamentares e administrativas relevantes, normas departamentais, documentos normativos e estatutos sociais. Concordamos unanimemente com o plano de distribuição de lucros para 2021 e concordamos em submetê-lo à assembleia geral de acionistas para deliberação.
4. Pareceres independentes sobre as transações conectadas diárias estimadas em 2022
A previsão da empresa de transações diárias de partes relacionadas em 2022 foi aprovada por nós com antecedência. O preço das transações diárias de partes relacionadas é justo e não há danos aos interesses das empresas listadas. As transações de partes relacionadas não afetarão a independência da empresa, os negócios da empresa não dependerão ou serão controlados por partes relacionadas devido a tais transações, e não há situação que prejudique os interesses dos acionistas minoritários. Concordamos em realizar transações diárias conectadas conforme esperado e submetê-las à assembleia geral de acionistas para deliberação.
5. Pareceres independentes sobre o uso de fundos próprios ociosos para gestão de caixa
Acreditamos que, sem afetar o funcionamento normal da empresa, a empresa planeja usar fundos próprios ociosos de não mais de 3 bilhões de yuans para comprar produtos financeiros de baixo risco a curto prazo com alta segurança e boa liquidez, o que é propício para melhorar a eficiência do uso de fundos próprios e aumentar o retorno de capital, e não há situação que prejudique os interesses da empresa e de todos os acionistas. Concordamos que a empresa usa fundos próprios ociosos para gestão de caixa.
6. Pareceres independentes sobre o uso de fundos levantados ociosos para gestão de caixa
Acreditamos que, sob a premissa de garantir a demanda normal de capital de giro do projeto de expansão da biblioteca de direitos autorais da mango TV e não afetar o plano de uso dos recursos captados, utilizar recursos levantados ociosos com valor não superior a RMB 400 milhões para gestão de caixa é propício para melhorar a eficiência de uso dos recursos captados, aumentar a renda de capital, em consonância com os interesses da empresa, e não há situação que prejudique os interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente acionistas minoritários. Os procedimentos de deliberação e tomada de decisão desta matéria cumprem os requisitos relevantes das Diretrizes para a Supervisão das Sociedades Abertas nº 2 – Requisitos Regulatórios para a Gestão e Utilização de Recursos Angulados por Sociedades Abertas (revisadas em 2022) e das Diretrizes para a Supervisão Autodisciplinar das Sociedades Abertas nº 2 – Operação Padronizada das Sociedades Abertas na GEM. Concordamos que a empresa usará fundos levantados ociosos com um montante total de não mais do que 400 milhões de yuans para gerenciamento de caixa.
7. Pareceres independentes sobre a avaliação salarial anual 2021 e o plano salarial anual 2022 dos gestores seniores da empresa
Em 2021, os gerentes seniores da empresa implementaram fervorosamente as resoluções da assembleia geral de acionistas da empresa e do conselho de administração, concluíram com sucesso os objetivos de desempenho em 2021 e concordaram em acompanhar os resultados da avaliação de desempenho. A política salarial de 2022 para os gerentes seniores da empresa pode efetivamente estimular o entusiasmo e a iniciativa de trabalho dos gerentes seniores, o que é propício ao desenvolvimento estável da empresa. Os procedimentos de revisão cumprem o disposto nos estatutos sociais e não prejudicam os interesses da empresa e de todos os acionistas. Todos concordamos com o plano salarial.
8. Pareceres independentes sobre o encerramento de projetos de plataformas de armazenamento em nuvem e multi-tela de transmissão e o reabastecimento permanente do capital de giro com os fundos arrecadados excedentes
Após revisão, acreditamos que o projeto de plataforma de armazenamento em nuvem e transmissão multi-tela atingiu o estado utilizável esperado, e reabastecer permanentemente o excedente arrecadado com capital de giro é uma decisão prudente baseada na implementação do projeto de investimento levantado, que pode efetivamente melhorar a eficiência do uso do fundo, sem prejudicar os interesses dos acionistas da empresa, e os procedimentos de tomada de decisão cumprem as disposições relevantes sobre o uso dos fundos levantados. Concordamos unanimemente em encerrar o projeto e utilizar o excedente arrecadado para complementar permanentemente o capital de giro, e concordamos em submeter o assunto à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação.
9. Pareceres independentes sobre aumento de capital e expansão de ações de subsidiárias integralmente detidas e transações com partes relacionadas
Após revisão, acreditamos que Xiaomang e-commerce Co., Ltd. (doravante referida como “Xiaomang e-commerce”), uma subsidiária integral do acionista controlador da empresa, fornece apoio financeiro para o rápido desenvolvimento do e-commerce Xiaomang, que é propício para a coordenação de negócios entre Xiaomang e vários setores da ecologia da manga, o que está em linha com os objetivos estratégicos de desenvolvimento da empresa.O preço de transação é determinado com base nos resultados da avaliação de instituições de terceiros, e o preço é razoável, justo e justo, Não há caso de transferência de interesses para partes relacionadas ou de prejuízo dos interesses dos accionistas minoritários, o que não afectará a independência da empresa. Concordamos unanimemente que a manga media aumentará o capital do e-commerce Xiaomang e concordamos em submeter o assunto à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação.
10. Pareceres independentes sobre a nomeação de candidatos a diretores não independentes
Revisamos cuidadosamente o currículo pessoal e outros materiais relevantes do Sr. Peng Jian, candidato a diretores não independentes do terceiro conselho de administração da empresa, e acreditamos que suas qualificações atendem aos requisitos para a nomeação de diretores não independentes de empresas listadas estipulados na lei das sociedades, as diretrizes para supervisão autodisciplina de empresas listadas nº 2 – operação padronizada das empresas listadas na GEM e os estatutos da empresa; Os procedimentos de nomeação relevantes estão em conformidade com as leis e regulamentos. Concordamos unanimemente em nomear o Sr. Peng Jian como candidato a diretor não independente do terceiro conselho de administração da empresa e submetê-lo à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação.
11. Instruções especiais sobre os fundos da empresa ocupados pelos acionistas controladores e outras partes relacionadas e a garantia externa da empresa
Verifica-se que, durante o período analisado, a empresa não ocupou os fundos da empresa em violação da regulamentação do acionista controlador ou de suas partes relacionadas ou outras pessoas relacionadas, e não houve garantia externa. A joint venture da Shanghai happy news Advertising Communication Co., Ltd. (doravante referida como “happy news”), uma subsidiária integral da happy buy Co., Ltd. (outros acionistas são o terceiro dos acionistas não controladores e suas partes relacionadas), Shanghai mumiya mutual Entertainment Network Technology Co., Ltd. (doravante referida como “mumiya”) tem um empréstimo de produção e operação de 2,6297 milhões de yuans com notícias felizes, e notícias felizes foram instadas a pedir mumiya para devolvê-lo. Mamãe Meiya assinou o plano de reembolso com notícias felizes e concordou em reembolsar RMB 50000 por mês a partir de janeiro de 2022 até que todos os empréstimos sejam pagos.
Diretores independentes: Zhong Hongming, Xiao Xing, Liu Yuhui 21 de abril de 2022
