Código de títulos: 301111 abreviatura de títulos: Guangdong Jiangxi Wannianqing Cement Co.Ltd(000789) Anúncio No.: 2022015 Guangdong Jiangxi Wannianqing Cement Co.Ltd(000789) Pharmaceutical Co., Ltd
Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 dos Acionistas da Companhia
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
De acordo com a proposta de convocação da assembleia geral anual de 2021 da empresa deliberada e aprovada na sexta reunião do segundo conselho de administração realizada por Guangdong Jiangxi Wannianqing Cement Co.Ltd(000789) Pharmaceutical Co., Ltd. (doravante referida como “a empresa”) em 21 de abril de 2022, a empresa decidiu realizar a assembleia geral anual de 2021 de acionistas em 16 de maio de 2022. As questões pertinentes são notificadas do seguinte modo:
1,Informações básicas da reunião
1. Sessão da Assembleia Geral de Acionistas: Assembleia Geral Anual de 2021
2. Convocador: Conselho de Administração
3. Legalidade e cumprimento da reunião:
(1) A sexta reunião do segundo conselho de administração da companhia foi realizada em 21 de abril de 2022, tendo sido deliberada e adotada a proposta de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 da companhia.
(2) A convocação desta assembleia de acionistas está em conformidade com o disposto nas leis, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos relevantes.
4. Data e hora da reunião:
(1) Hora da reunião no local: 14:00 da segunda-feira, 16 de maio de 2022.
(2) Tempo de votação on-line: o horário específico da votação on-line através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen (“Bolsa de Valores de Shenzhen”) é: 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 16 de maio de 2022; O horário específico de votação através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é: 9:15-15:00 em 16 de maio de 2022.
5. Método de convocação da assembleia: a assembleia de acionistas adota a combinação de votação in loco e votação on-line. (1) Votação in loco: os acionistas comparecem pessoalmente à assembleia in loco ou autorizam outros a comparecer à assembleia in loco; (2) Votação on-line: a assembleia geral de acionistas passará o sistema de negociação e o sistema de votação Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen ( http://wltp.cn.info.com.cn. Fornecer aos acionistas da empresa uma plataforma de votação na forma de rede, e os acionistas podem exercer seus direitos de voto através do sistema acima durante o tempo de votação online acima.
Os acionistas da empresa só podem escolher uma das votações no local (a votação no local pode ser confiada por procuração) e votação on-line. Em caso de votação repetida para o mesmo direito de voto, prevalecerá o primeiro resultado de votação válido. A votação on-line inclui dois métodos de votação: sistema de negociação de valores mobiliários e sistema de votação na Internet, apenas um deles pode ser selecionado para a mesma ação.
6. Data de inscrição de capital próprio da reunião: terça-feira, 10 de maio de 2022
7. Participantes:
(1) Acionistas ordinários ou seus agentes que detenham ações da sociedade na data do registro patrimonial; No encerramento da tarde do dia de registro de capital, todos os acionistas ordinários da empresa registrada no CSDCC Shenzhen Branch têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas e podem confiar um agente por escrito para participar da reunião e votar.O agente do acionista não precisa ser um acionista da empresa.
(2) Diretores, supervisores e gerentes superiores da empresa;
(3) Advogado testemunha empregado pela empresa;
(4) Outras pessoas que devem participar na assembleia geral de acionistas de acordo com as leis e regulamentos relevantes.
8. local de encontro: sala de conferências no segundo andar da empresa, nº 08, área 16, estrada de Chaoyang, cidade industrial de Jinyuan, Shantou, Guangdong
2,Questões consideradas na reunião
I) Código da proposta
observações
Código da proposta nome da proposta que a coluna assinalada pode votar
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Investimento não cumulativo
Votação da proposta
1.00 proposta sobre o relatório anual da empresa 2021 e seu resumo √
2.00 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
3.00 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
4.00 proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa 2021 √
5.00 proposta sobre a demonstração financeira anual da empresa 2021 √
6.00 proposta sobre o plano de remuneração dos administradores não independentes em 2022 √
7.00 proposta sobre o regime de subsídios anuais 2022 para administradores independentes √
8.00 proposta sobre o regime de remuneração dos supervisores em 2022 √
9.00 proposta de reintegração da instituição de auditoria da empresa em 2022 √
10.00 proposta de solicitação de linha de crédito abrangente do banco √
11.00 Proposta de alteração dos estatutos √
Proposta sobre a formulação e revisão de alguns sistemas de gestão de controlo interno da empresa √ número de sub-propostas como votação para 12,00 casos: (9)
12.01 revisar o regulamento interno da assembleia geral de acionistas √
12.02 rever o regulamento interno do Conselho de Administração √
12.03 rever as regras pormenorizadas para o trabalho dos administradores independentes √
12.04 revisar o código de conduta para acionistas controladores e controladores reais √
12.05 revisar o sistema de gerenciamento de transações de partes relacionadas √
12.06 rever o sistema externo de gestão de garantias √
12.07 rever o sistema de gestão de investimentos estrangeiros √
12.08 revisão do sistema de gestão subsidiária √
12.09 rever o sistema de gestão para a utilização de fundos angariados √
A proposta acima foi deliberada e aprovada na sexta reunião do segundo conselho de administração e na quarta reunião do segundo conselho de supervisores realizada pela empresa em 21 de abril de 2022. Anúncios relevantes.
A proposta supramencionada 11 é uma proposta de resolução especial, que deve ser aprovada por mais de 2/3 (incluindo) do número total de ações efetivas com direito a voto detidas pelos acionistas (incluindo os agentes dos acionistas) presentes na assembleia geral de acionistas.
As propostas 4, 6, 7 e 9 supracitadas devem contar e divulgar separadamente os resultados de votação dos pequenos e médios investidores; os pequenos e médios investidores referem-se a outros acionistas, exceto diretores, supervisores, gerentes seniores e acionistas que, individual ou conjuntamente, detêm mais de 5% das ações da empresa.
4,Elementos de registo das reuniões
1. Método de registo:
(1) Registro de acionistas de pessoas coletivas: se estiver presente o representante legal de acionistas de pessoas coletivas, devem passar pelas formalidades de registro com cartão de conta de acionistas, cópia da licença comercial carimbada com selo oficial da sociedade, certificado de representante de pessoa coletiva e seu próprio cartão de identificação; Se for confiada a presença de um agente, ele também deve possuir a procuração da pessoa coletiva (Anexo 2) e o cartão de identificação do participante.
(2) Registo de accionistas de pessoas singulares: se comparecer, os accionistas de pessoas singulares deverão passar pelas formalidades de registo com cartão de conta de accionista, certidão de accionista e bilhete de identidade próprio; Se um agente for confiado para comparecer, ele também deve possuir a procuração (Anexo 2) e o cartão de identificação do participante.
(3) Os acionistas não locais podem enviar registro por carta escrita, fax ou correio digitalizado, e não aceitam registro telefônico. Solicita-se aos acionistas que preencham cuidadosamente o formulário de inscrição da participação dos acionistas (Anexo 3) para confirmação do registro.
2. Tempo de inscrição:
O horário de inscrição no local é das 9:00 às 11:00 e das 13:30 às 17:00 em 12 de maio de 2022; Se a inscrição for enviada por carta escrita, fax ou correio digitalizado, ela deve ser entregue ou enviada à empresa antes das 17:00h do dia 12 de maio de 2022. Por favor, indique as palavras “assembleia geral de acionistas” na sua carta.
3. lugar de registro: No. 08, área 16, estrada de Chaoyang, cidade industrial de Jinyuan, cidade de Shantou, província de Guangdong
4. Informações de contacto da reunião
Contacto: Chen Xiuyan, Zheng zepeng
Tel.: 075488119688
Fax de contacto: 075488119688
Caixa de correio: [email protected].
Endereço de contato: No. 08, área 16, estrada de Chaoyang, cidade industrial de Jinyuan, Shantou, Guangdong
Código Postal: 515064
5. A assembleia geral de acionistas deverá ter duração de meio dia e as despesas de hospedagem e transporte dos participantes serão suportadas por eles mesmos. 6. Os acionistas e os agentes dos acionistas presentes na assembleia local devem levar consigo o original dos certificados relevantes meia hora antes da reunião e passar pelos procedimentos de inscrição no local.
5,Processo de operação específico dos acionistas participantes na votação online
Esta assembleia geral de acionistas fornece aos acionistas uma plataforma de votação on-line, e os acionistas podem votar através do sistema de negociação e sistema de votação na Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen ( http://wltp.cn.info.com.cn. )Ver anexo 1 para o processo de funcionamento específico da votação em linha.
6,Documentos para referência futura
1. Resolução da sexta reunião do segundo conselho de administração.
É por este meio anunciado.
Conselho de diretores de Guangdong Jiangxi Wannianqing Cement Co.Ltd(000789) Pharmaceutical Co., Ltd
25 de Abril de 2022
Processo operacional específico de participação na votação online
1,Procedimentos para votação em linha
1. Código de voto e abreviatura de voto das acções ordinárias: código de voto: “351111”; Voting abbreviation: “lspg voting”.
2. Para propostas de votação não cumulativa, preencha os pareceres de votação: concorde, discorda e abstenha-se.
3. Quando os acionistas votam sobre a proposta geral, consideram-se que expressam as mesmas opiniões sobre todas as propostas que não a proposta de votação cumulativa.
Quando os acionistas votarem repetidamente sobre a proposta geral e a proposta específica, prevalecerá o primeiro voto válido. Se o acionista votar primeiro sobre a proposta específica e depois sobre a proposta geral, prevalecerá a opinião de voto da proposta específica votada, prevalecendo a opinião de voto da proposta geral para outras propostas que não tenham sido votadas; Se a proposta geral for votada em primeiro lugar, prevalecerá a proposta específica.
2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação: 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00 em 16 de maio de 2022; 2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
3,Procedimentos para votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. O sistema de votação pela Internet começa a votar das 9:15 às 15:00 em 16 de maio de 2022.
2. Os acionistas que conduzem votação on-line através do sistema de votação na Internet precisam lidar com autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes para negócios de autenticação de identidade de serviço de investidor on-line da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisado em 2016) e obter o “certificado digital de bolsa de valores de Shenzhen” ou “senha de serviço de investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen”. O processo de autenticação de identidade específico pode fazer login no sistema de votação da Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulta na coluna de orientação da regra.
3. Os acionistas podem fazer login de acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo especificado.
Procuração
Guangdong Jiangxi Wannianqing Cement Co.Ltd(000789) Pharmaceutical Co., Ltd.:
Confio ao Sr. / Sra. para participar da Assembleia Geral Anual 2021 de acionistas da Guangdong Jiangxi Wannianqing Cement Co.Ltd(000789) Pharmaceutical Co., Ltd. realizada em 16 de maio de 2022 em nome da minha empresa / mim, e exercer o direito de voto sobre todas as propostas consideradas na assembleia de acordo com as seguintes instruções. Ao mesmo tempo, eu preciso assinar os documentos relevantes a serem assinados nesta assembleia geral de acionistas. O prazo de validade desta procuração é desde a data da assinatura desta procuração até o final desta assembleia.
Observações indicam pareceres de votação
Título da proposta: assinalar esta coluna
código
