Diretor independente de Guangdong Jiangxi Wannianqing Cement Co.Ltd(000789) Pharmaceutical Co., Ltd
Sobre questões pertinentes da sexta reunião do segundo conselho de administração
Parecer separado
Como um diretor independente de Guangdong Jiangxi Wannianqing Cement Co.Ltd(000789) Pharmaceutical Co., Ltd. (doravante referida como a “empresa”), de acordo com o direito da sociedade da República Popular da China, as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen No. 2 – operação padronizada de empresas listadas na GEM, os estatutos da empresa e as regras detalhadas para o trabalho de diretores independentes, e com base nos princípios de buscar a verdade a partir de fatos, prudência e diligência, Revisou cuidadosamente os materiais relevantes da sexta reunião do segundo conselho de administração da empresa e expressou opiniões independentes sobre assuntos relevantes da seguinte forma:
1,Pareceres independentes sobre o plano de distribuição de lucros da empresa em 2021
Após verificação, acreditamos que o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 está em conformidade com a legislação societária, as diretrizes para a supervisão das sociedades cotadas nº 3 – dividendos de caixa das sociedades cotadas (revisadas em 2022) e as disposições pertinentes sobre distribuição de lucros nos estatutos sociais, está em conformidade com a real operação e situação financeira da empresa, e não prejudica os interesses da empresa e dos acionistas minoritários. Portanto, concordamos com o plano de distribuição de lucros e concordamos em submetê-lo à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
2,Pareceres independentes sobre o relatório de autoavaliação do controlo interno da empresa em 2021
Depois de ler atentamente o relatório de autoavaliação de controle interno 2021 da empresa, acreditamos que a empresa estabeleceu uma estrutura de governança corporativa relativamente perfeita e um sistema de gestão de controle interno, que pode atender às necessidades de operação e gestão da empresa.O relatório de autoavaliação de controle interno 2021 da empresa reflete verdadeira e objetivamente a situação real da construção e operação do sistema de controle interno da empresa.
3,Pareceres independentes sobre o depósito e utilização dos fundos levantados pela empresa em 2021
Após a verificação, o depósito e uso dos fundos levantados da empresa em 2021 cumprem as disposições relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e da Bolsa de Valores de Shenzhen sobre o depósito e uso de fundos levantados de empresas cotadas e as disposições relevantes do sistema de gestão de fundos levantados da empresa, e não há situação de alterar a direção de investimento dos fundos levantados de forma disfarçada e prejudicar os interesses dos acionistas. O relatório especial da empresa sobre o depósito e uso real dos fundos levantados em 2021 é verdadeiro, preciso e completo, sem registros falsos, declarações enganosas e grandes omissões.
4,Pareceres independentes sobre a ocupação de capital e garantia externa das partes coligadas da empresa em 2021
De acordo com as disposições pertinentes das diretrizes da CSRC para a supervisão das sociedades cotadas nº 8 – requisitos regulamentares para transações de capital e garantias externas das sociedades cotadas, verificamos os fundos da empresa ocupados pelos acionistas controladores da empresa e outras partes relacionadas e as garantias externas da empresa em 2021.
Após verificação: em 2021, a empresa não tinha a situação de que os acionistas controladores e suas partes relacionadas ocupavam ilegalmente os fundos da empresa. Em 2021, a empresa não tinha garantia externa.
5,Pareceres independentes sobre o regime de remuneração dos diretores e gerentes seniores da empresa em 2022
Após verificação, o plano de remuneração dos diretores e gerentes seniores da empresa em 2022 está em conformidade com os estatutos sociais, leis e regulamentos relevantes e outras disposições relevantes, está em conformidade com o real funcionamento da empresa, é propício para fortalecer a diligência dos diretores e gerentes seniores, incentivando o pessoal relevante a melhorar a eficiência do trabalho e é propício ao desenvolvimento sustentável e estável da empresa. Portanto, concordamos unanimemente com este regime de remuneração e concordamos que o regime de remuneração dos diretores relevantes nesta matéria seja submetido à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
6,Parecer independente sobre a reintegração da instituição de auditoria pela empresa em 2022
Após a verificação, a Huaxing Certified Public Accountants (sociedade geral especial), que a empresa planeja renovar, é uma instituição de auditoria profissional com qualificação na prática de valores mobiliários.No processo de prestação de serviços de auditoria para a empresa, a Huaxing Certified Public Accountants (sociedade geral especial) sempre adere ao princípio da auditoria independente, e o relatório de auditoria emitido pela Huaxing Certified Public Accountants (sociedade geral especial) pode refletir objetiva e justa a situação financeira e os resultados operacionais da empresa em cada período. Portanto, concordamos unanimemente em continuar nomeando Contadores Públicos Certificados Huaxing (parceria geral especial) como instituição de auditoria da empresa em 2022 e concordamos em submeter a proposta à assembleia geral anual da empresa 2021 para deliberação.
7,Pareceres independentes sobre o uso da empresa de fundos levantados para substituir fundos auto-levantados investidos em projetos de investimento levantados antecipadamente. Após verificação, a utilização da empresa de fundos levantados para substituir fundos auto-levantados investidos em projetos de investimento levantados antecipadamente está em conformidade com os requisitos das leis e regulamentos relevantes, cumpriu os procedimentos de aprovação necessários, não entra em conflito com o plano de implementação de fundos levantados projetos de investimento, e não afeta o progresso normal de projetos de investimento de fundos levantados, É propício para melhorar a eficiência da utilização dos fundos angariados, não havendo qualquer situação de alterar a finalidade dos fundos angariados de forma dissimulada e prejudicar os interesses dos accionistas. Portanto, concordamos que a empresa usará os fundos levantados para substituir os fundos auto levantados investidos nos projetos levantados antecipadamente.
8,Pareceres independentes sobre alterações nas políticas contabilísticas da empresa
Após verificação, a alteração da política contábil é uma alteração razoável de acordo com as disposições emitidas pelo Ministério das Finanças, que pode refletir objetiva e justa a situação financeira e os resultados operacionais da empresa e não terá impacto significativo no relatório financeiro. O procedimento de tomada de decisão desta alteração de política contábil está em conformidade com as disposições das leis, regulamentos e estatutos relevantes, e não prejudica os interesses da sociedade e dos acionistas. Portanto, concordamos unanimemente que a empresa fará essa mudança de política contábil.
(sem texto abaixo)
(não há texto nesta página, que é a página de assinatura dos pareceres independentes dos diretores independentes de Guangdong Jiangxi Wannianqing Cement Co.Ltd(000789) Pharmaceutical Co., Ltd. sobre assuntos relacionados à sexta reunião do segundo conselho de administração) assinados pelos diretores independentes:
Su Xudong, Zhu Renhong, Yang Nong
21 de Abril de 2002
