Código de stock: Shanghai Step Electric Corporation(002527) stock abbreviation: Shanghai Step Electric Corporation(002527) Anúncio n.o.: pro 2022013 Shanghai Step Electric Corporation(002527)
Comunicado sobre as deliberações da 14ª reunião do 5º Conselho de Supervisores
A empresa e todos os membros do conselho de supervisores garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Supervisores
Shanghai Step Electric Corporation(002527) (doravante referida como “a empresa”) a 14ª reunião do 5º conselho de supervisores foi realizada por meio da votação de comunicação às 15:30 p.m. no sábado, 23 de abril de 2022 na sala de conferências no quarto andar da empresa, 1560 Siyi Road, Jiading District, Shanghai.
O aviso desta reunião foi enviado a todos os supervisores por correio e telefone em 13 de abril de 2022. A reunião foi presidida pelo Sr. Gong Zhaokun, presidente do conselho de supervisores. Três supervisores deveriam participar da reunião e três realmente participaram da reunião. O secretário do conselho de administração e o representante dos assuntos de valores mobiliários participaram na reunião como delegados sem direito de voto. A convocação e convocação desta reunião estão em conformidade com o direito das sociedades da República Popular da China, os Shanghai Step Electric Corporation(002527) estatutos, o regulamento interno do Shanghai Step Electric Corporation(002527) conselho de supervisores e outras leis, regulamentos e disposições relevantes.
2,Deliberação na reunião do conselho de supervisores
Após cuidadosa discussão e deliberação dos supervisores presentes na reunião, as seguintes propostas foram consideradas por unanimidade e aprovadas por voto aberto:
1. O relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 foi revisto e adotado
Para mais detalhes, consulte o site da empresa em 26 de abril de 2022 ( http://www.cn.info.com.cn. )Divulgado o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 abstenção e 0 contra; Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
2. O texto integral e o resumo do relatório anual de 2021 foram revistos e adotados
O Conselho de Supervisores da Companhia emitiu os seguintes pareceres de revisão escritos sobre o texto integral e resumo do Relatório Anual 2021 da Companhia: após revisão, o Conselho de Supervisores considerou que os procedimentos para a elaboração e revisão do Relatório Anual 2021 da Companhia pelo Conselho de Administração estavam em consonância com as leis, regulamentos administrativos e as disposições da CSRC, e o conteúdo do relatório refletia verdadeiramente, de forma precisa e completa a situação real da sociedade cotada, sem quaisquer registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões.
Para detalhes do relatório anual de 2021, consulte o anúncio da empresa em cninfo.com em 26 de abril de 2022
Em 26 de abril de 2022, a empresa publicou nos tempos de títulos, China Securities News, Shanghai Securities News, títulos diários e cninfo ( http://www.cn.info.com.cn. Anúncio de divulgação.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 abstenção e 0 contra; Fica acordado que o Conselho de Administração submeterá esta proposta à assembleia geral de acionistas para deliberação.
3. Revisou e adotou o relatório final das contas financeiras de 2021
Para mais detalhes, consulte o site da empresa em 26 de abril de 2022 ( http://www.cn.info.com.cn. ) Relatório financeiro final divulgado de 2021.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 abstenção e 0 contra; Fica acordado que o Conselho de Administração submeterá esta proposta à assembleia geral de acionistas para deliberação.
4. O plano de distribuição de lucros 2021 foi revisto e aprovado
Após verificação, o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 cumpre as disposições relevantes das leis e regulamentos, tais como Shanghai Step Electric Corporation(002527) estatutos e Shanghai Step Electric Corporation(002527) política futura de dividendos em caixa, não havendo situação que prejudique os interesses dos acionistas da empresa, especialmente dos pequenos e médios acionistas.
Para mais detalhes, consulte o anúncio da empresa nos tempos de títulos, China Securities News, Shanghai Securities News, securities daily e cninfo.com em 26 de abril de 2022 ( http://www.cn.info.com.cn. ) Comunicado sobre plano de distribuição de lucros para 2021 e anúncios relacionados divulgados.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 abstenção e 0 contra; Fica acordado que o Conselho de Administração submeterá esta proposta à assembleia geral de acionistas para deliberação.
5. O relatório especial sobre o depósito e a utilização efectiva dos fundos angariados em 2021 foi revisto e adoptado
Após fiscalizar o depósito e uso dos fundos arrecadados da empresa em 2021, o conselho de fiscalização emitiu os seguintes pareceres: os fundos arrecadados da empresa foram gerenciados e utilizados em estrita conformidade com as leis e regulamentos relevantes e as disposições pertinentes das medidas de gestão dos fundos arrecadados, não houve alteração na finalidade dos fundos arrecadados e danos aos interesses dos acionistas, e não houve apropriação indevida ou uso ilegal dos fundos arrecadados.
Para mais detalhes, consulte o site da empresa em 26 de abril de 2022 ( http://www.cn.info.com.cn. ) Relatório especial divulgado sobre o depósito e uso efetivo dos fundos levantados em 2021 e anúncios relevantes.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 abstenção e 0 contra.
6. O relatório de autoavaliação sobre controle interno em 2021 foi considerado e adotado
Após a revisão do relatório de autoavaliação sobre controle interno elaborado pelo conselho de administração em 2021 e da construção e implementação do sistema de controle interno da empresa, o conselho de supervisores acredita que o relatório de autoavaliação sobre controle interno da empresa pode refletir objetiva e abrangente a construção do sistema de controle interno, foi efetivamente implementado e pode garantir a segurança e integridade dos ativos e o desenvolvimento normal das atividades de operação e gestão em geral, Controlar eficazmente os riscos do negócio e garantir a realização dos objetivos do negócio. O relatório de autoavaliação sobre controle interno em 2021 elaborado pelo conselho de administração reflete verdadeiramente, abrangente e objetivamente o estabelecimento e funcionamento do sistema de controle interno da empresa.
Para mais detalhes, consulte o site da empresa em 26 de abril de 2022 ( http://www.cn.info.com.cn. ) Divulgado relatório de autoavaliação sobre controle interno em 2021 e anúncios relevantes.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 abstenção e 0 contra.
7. A proposta de ocupação de fundos não operacionais, outras operações de capital conexas e garantia externa da empresa em 2021 foi deliberada e adotada
O conselho de supervisores da empresa inspecionou as transações de partes relacionadas e garantias externas da empresa em 2021, e emitiu os pareceres do conselho de supervisores da seguinte forma:
Após inspeção, a empresa e suas subsidiárias não ocuparam fundos não operacionais de acionistas controladores e outras partes relacionadas durante o período de relato.
Após inspeção, a empresa e suas subsidiárias não realizaram transações importantes com partes relacionadas ou outras transações de capital relacionadas durante o período de relatório.
Após inspeção, durante o período de relato, o valor total da linha de crédito integral aplicada pela empresa e suas subsidiárias holding às instituições financeiras e garantida pela empresa dentro da linha não deve exceder RMB 1,18 bilhão, representando 38,45% dos ativos líquidos auditados da empresa atribuíveis aos acionistas das Companhias Abertas em 2021.
Em 2021, o montante de garantia acima de 895543 milhões de yuans foi usado. Em 2021, a empresa e suas subsidiárias holding não possuíam garantias ilegais, garantias vencidas e garantias ilegais não ocorreram em anos anteriores e acumuladas até o período de relato.
Para mais detalhes, consulte o site da empresa em 26 de abril de 2022 ( http://www.cn.info.com.cn. )Anúncios relevantes de divulgação.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 abstenção e 0 contra.
8. A proposta de renovação da nomeação de Contadores Públicos Certificados Lixin Zhonglian (sociedade geral especial) como instituição de auditoria externa da empresa em 2022 foi revisada e aprovada
Para mais detalhes, consulte horários de títulos, China Securities News, Shanghai Securities News, securities daily e cninfo.com em 26 de abril de 2022 ( http://www.cn.info.com.cn. Divulgou o anúncio sobre a proposta de renovação da empresa de contabilidade e anúncios relevantes.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 abstenção e 0 contra; Fica acordado que o Conselho de Administração submeterá esta proposta à assembleia geral de acionistas para deliberação.
9. A proposta sobre o regime de remuneração das autoridades de supervisão em 2022 foi deliberada e adotada
Para mais detalhes, consulte horários de títulos, China Securities News, Shanghai Securities News, securities daily e cninfo.com em 26 de abril de 2022 ( http://www.cn.info.com.cn. ) Divulgação do regime de remuneração dos diretores, supervisores e gerentes seniores em 2022 e anúncios relevantes.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 abstenção e 0 contra; Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
10. A proposta de previsão de transações diárias conectadas em 2022 foi deliberada e adotada
Após verificação, o conselho de supervisores da empresa acredita que as transações diárias de partes relacionadas esperadas para ocorrer entre a empresa e partes relacionadas em 2022 estão em linha com a situação real da empresa e são complacentes e razoáveis; Os princípios de conteúdo e preços das transações com partes relacionadas estão em conformidade com as políticas e regulamentos relevantes, refletem os princípios de equidade, equidade e imparcialidade, não prejudicam os interesses da empresa e dos acionistas, e os procedimentos de tomada de decisão estão em conformidade com as leis e regulamentos relevantes, os estatutos sociais e o sistema de tomada de decisão de transações com partes relacionadas da empresa.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 abstenção e 0 contra.
Para mais detalhes, consulte horários de títulos, China Securities News, Shanghai Securities News, securities daily e cninfo.com em 26 de abril de 2022 ( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncio sobre a previsão de transações conectadas diárias em 2022 divulgado no.
11. A proposta relativa à aplicação de uma linha de crédito global das instituições financeiras em 2022 e à prestação de garantia dentro da linha foi deliberada e adotada
Para mais detalhes, consulte horários de títulos, China Securities News, Shanghai Securities News, securities daily e cninfo.com em 26 de abril de 2022 ( http://www.cn.info.com.cn. ) O anúncio da solicitação de linha de crédito integral de instituições financeiras em 2022 e prestação de garantia dentro da linha e anúncios relevantes divulgados.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 abstenção e 0 contra; Fica acordado que o Conselho de Administração submeterá esta proposta à assembleia geral de acionistas para deliberação.
12. A proposta de utilização de fundos próprios ociosos para a compra de produtos financeiros foi deliberada e adotada
Após a verificação, a empresa e suas subsidiárias pretendem usar fundos próprios ociosos de não mais de 80 milhões de yuans (o montante pode ser usado em uma base contínua) para comprar produtos financeiros na premissa de garantir o funcionamento normal da empresa e garantir a segurança dos fundos, o que está em conformidade com as disposições relevantes das regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen e as diretrizes de autorregulação para empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen No. 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal. É propício para melhorar a eficiência do uso dos fundos e aumentar o retorno dos fundos, não terá impacto negativo no funcionamento da empresa e de suas subsidiárias, e está em consonância com os interesses da empresa e de todos os acionistas, não havendo situação que prejudique os interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente os pequenos e médios acionistas.
Para mais detalhes, consulte horários de títulos, China Securities News, Shanghai Securities News, securities daily e cninfo.com em 26 de abril de 2022 ( http://www.cn.info.com.cn. O anúncio sobre o uso de alguns fundos próprios ociosos para comprar produtos financeiros e anúncios relevantes divulgados.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 abstenção e 0 contra.
13. Revisou e adotou o relatório do primeiro trimestre de 2022
O conselho de supervisores da empresa emitiu os seguintes pareceres de revisão escritos sobre o relatório do primeiro trimestre da empresa de 2022: após revisão, o conselho de supervisores considerou que os procedimentos para a preparação e revisão do relatório do primeiro trimestre da empresa de 2022 pelo conselho de administração estavam em conformidade com as leis, regulamentos administrativos e as disposições da CSRC, e o conteúdo do relatório refletia verdadeiramente, exatamente e completamente a situação real da empresa cotada, sem quaisquer registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
O conteúdo específico do relatório para o primeiro trimestre de 2022 é detalhado nos tempos de títulos, China Securities News, Shanghai Securities News, securities daily e cninfo.com em 26 de abril de 2022 ( http://www.cn.info.com.cn. Anúncio de divulgação.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 abstenção e 0 contra.
3,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 14ª reunião do 5º Conselho de Supervisores da Companhia;
2. Pareceres do Conselho de Supervisores sobre questões relacionadas com a 14ª reunião do Quinto Conselho de Supervisores.
É anunciado
Shanghai Step Electric Corporation(002527) Conselho de Supervisores 26 de Abril de 2022
