Doushen(Beijing) Education&Technology Inc(300010) Technology (Beijing) Co., Ltd
Relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021
Acionistas e representantes dos accionistas:
Como diretor independente do Quarto Conselho de Administração da Technology (Beijing) Co., Ltd. (doravante referida como “a empresa”), tenho seguido rigorosamente a lei das sociedades da República Popular da China, as opiniões orientadoras sobre o estabelecimento de sistema de diretores independentes em empresas cotadas, as Regras de Listagem de ações GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen As diretrizes para o funcionamento padronizado das empresas listadas no mercado empresarial em crescimento da Bolsa de Valores de Shenzhen, outras leis e regulamentos relevantes, os estatutos sociais, o sistema de diretores independentes da empresa e outras disposições e requisitos relevantes da empresa, cumpriram fielmente os deveres de diretores independentes, exerceram os direitos conferidos pela empresa com diligência e prudência, participaram das reuniões relevantes da empresa em 2021 e expressaram opiniões independentes sobre os projetos de lei relevantes do conselho de administração, Proteger os interesses da empresa e os legítimos direitos e interesses de todos os acionistas, especialmente acionistas minoritários.
Relato o meu desempenho como diretor independente em 2021 da seguinte forma:
1,Participação nas reuniões
Em 2021, participei de todas as reuniões do conselho de administração realizadas pela empresa e votei pessoalmente. Em 2021, com base nos princípios de diligência, pragmatismo, integridade e responsabilidade, assisti às reuniões realizadas pelo conselho de administração em tempo hábil, analisei cuidadosamente todas as propostas apresentadas ao conselho de administração, participei ativamente na discussão de várias propostas, exerci o direito de voto com atitude cautelosa e acreditei que essas propostas não prejudicavam os interesses de todos os acionistas, especialmente de pequenos e médios acionistas, e acreditei que essas propostas não prejudicavam os interesses de todos os acionistas, especialmente de pequenos e médios acionistas, e que, em especial, os acionistas de pequeno e médio porte. Por conseguinte, votaram a favor de todas as propostas sem objecções ou abstenção.
2,Pareceres independentes
Como diretor independente da empresa, em 2021, cumpri minhas funções, entendi detalhadamente o funcionamento da empresa e trabalhei com outros diretores independentes da empresa para fornecer garantias, corrigir e retroativamente ajustar erros contábeis precoces, ajustar os compromissos de desempenho das subsidiárias e assinar acordos complementares, encerrar a emissão de ações para objetos específicos, retirar documentos de inscrição e tratar assuntos relacionados a financiamento pequeno e rápido A empresa não possui controlador real, acionista controlador, nomeação de gerentes seniores, eleição de diretores, transações com partes relacionadas e outros assuntos, e expressou opiniões independentes e pareceres de aprovação prévia, o que tem desempenhado um papel positivo e construtivo na tomada de decisão científica do conselho de administração.
Data e tipo de divulgação de pareceres sobre assuntos na sessão do conselho de administração
Janeiro de 2021: o 4º Conselho de Administração
Em 26 de junho, a 54ª reunião concordou com o parecer independente sobre a concessão de garantia de desempenho para filiais detidas a 100%.
Pareceres independentes do Quarto Conselho de Administração sobre correção e correção retroativa de erros contábeis no período anterior em abril de 2021
Na 57.a reunião, de 26 de Junho.
1. Sobre a ocupação dos ativos da empresa por acionistas controladores e outras partes relacionadas
Explicação independente da garantia externa da empresa
Parecer;
2. Independente de transações com partes relacionadas da empresa em 2020
Parecer;
Relatório independente sobre o plano de distribuição de lucros da empresa em 2020
Pareceres da 58.ª sessão da reunião de abril de 2021; 4. Relatório sobre a autoavaliação do controle interno da empresa em 2020
Pareceres independentes do relatório;
5. Sobre o depósito e uso dos fundos levantados pela empresa em 2020
Parecer independente sobre a situação;
6. Sobre a remuneração dos administradores e gerentes superiores da empresa
Pareceres independentes;
7. Pareceres independentes sobre má dívida write off.
Em maio de 2021, o Quarto Conselho de Administração assumiu o compromisso de ajustar o desempenho das subsidiárias integralmente detidas e assinou um acordo complementar
A 59ª sessão do parlamento concordou com os pontos de vista da comissão independente em 18 de agosto
Em maio de 2021, o 4º Conselho de Administração decidiu encerrar a emissão de ações para objetos específicos e retirar o pedido
No dia 20 de junho, a 60ª reunião da reunião solicitou a aprovação prévia e consentimento do documento
1. Sobre questões relativas à cessação da emissão de ações para objetos específicos
Pareceres independentes sobre proposta do Quarto Conselho de Administração e retirada dos documentos de candidatura em maio de 2021;
2. Pareceres independentes sobre a proposta de solicitar à Assembleia Geral de Acionistas que autorize o Conselho de Administração a tratar de assuntos relacionados com microfinanças na assembleia geral
Até logo.
Junho 2021: o 4º Conselho de Administração
Em 2 de fevereiro, a 61.ª reunião da reunião concordou com o parecer independente sobre a concessão de garantia às filiais detidas a 100%.
Em 1º de julho de 2021, foi acordado o parecer independente de que a empresa não possui acionista controlador e controlador efetivo.
Julho 2021: o 4º Conselho de Administração
Em 26 de junho, a 65ª reunião concordou com o parecer independente sobre a nomeação do diretor financeiro da empresa
O Quarto Conselho de Administração em agosto de 2021 elevou o valor estimado de transações diárias de partes relacionadas da empresa em 2021
Em 28 de junho, a 66ª reunião da reunião foi aprovada antecipadamente
1. Sobre os acionistas controladores e demais da empresa no semestre de 2021
Pareceres independentes de partes coligadas sobre a ocupação de capital das sociedades cotadas
Ver;
2. Garantia independente da empresa para o semestre de 2021
Parecer;
3. Aviso sobre transações com partes relacionadas da empresa no semestre de 2021
Pareceres independentes do Quarto Conselho de Administração;
Pareceres independentes da 66ª sessão da reunião de agosto de 2021 sobre o relatório especial sobre o depósito e utilização dos fundos angariados no semestre de 2021 na 28ª reunião;
5. Sobre a reunião preliminar da empresa no primeiro semestre de 2020 e no terceiro trimestre
Pareceres independentes sobre correcção de erros contabilísticos e ajustamento retroactivo;
6. Pareceres independentes sobre a ratificação de transações com partes relacionadas;
7. Sobre o aumento das transações diárias de partes relacionadas da empresa em 2021
Pareceres independentes sobre questões relativas às quotas;
8. Sobre o aumento das transações diárias de partes relacionadas da empresa em 2021
Pareceres de aprovação prévia sobre o montante do crédito.
O 4º Conselho de Administração 1. Sobre a eleição de diretores não independentes do 5º Conselho de Administração da empresa
O 68º parecer independente da reunião de setembro de 2021; Concordar com a decisão sobre a eleição de diretores independentes do 5º conselho de administração da empresa na reunião de 16 de junho
Faça comentários.
Confirmação prévia do Quarto Conselho de Administração sobre empréstimos do segundo maior acionista e transações de partes relacionadas em outubro de 2021
A 69ª reunião da reunião de 13 de maio pode acordar
Em outubro de 2021, a intenção independente do Quarto Conselho de Administração em contrair empréstimos junto do segundo maior acionista e transações de partes relacionadas
A sessenta nona reunião teve lugar em 13 de Agosto.
Acredito que as principais questões consideradas pelo conselho de administração em 2021 cumprem o disposto na lei das sociedades, na lei dos valores mobiliários e demais leis e regulamentos relevantes e nos estatutos sociais, refletem os princípios de abertura, equidade e imparcialidade, os procedimentos da empresa para considerar e votar sobre questões importantes são legais e eficazes, e não há situação que prejudique os interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente os pequenos e médios acionistas.
3,Desempenho dos comités especiais
De acordo com os requisitos relevantes das regras de implementação dos comitês especiais da empresa, o Comitê comunica e troca com a direção da empresa sobre assuntos importantes, como a eleição e nomeação de diretores e gerentes seniores, a avaliação salarial de diretores e gerentes seniores e o relatório anual da empresa, ouve os relatórios de trabalho do pessoal relevante e orienta e supervisiona a implementação de sistemas e procedimentos relevantes. Revisar os assuntos acima, respectivamente, e apresentar os pareceres e sugestões do comitê especial ao conselho de administração após emitir pareceres.
4,Investigação no local da empresa
Em 2021, fiz muitas visitas in loco à empresa para entender o status de produção e operação da empresa, gestão, controle interno e outros sistemas de construção e implementação, e a implementação das resoluções do conselho de administração; Mantenha contato próximo com outros diretores, gerentes seniores e funcionários relevantes, aprenda oportunamente sobre o progresso das principais questões da empresa, preste atenção ao impacto do ambiente externo e mudanças de mercado na empresa e apresente ativamente sugestões e opiniões sobre a operação e gestão da empresa.
5,Trabalho realizado para proteger os direitos e interesses legítimos dos acionistas
(I) continuar a prestar atenção ao trabalho de divulgação de informações da empresa, e exortar a empresa a melhorar o sistema de gerenciamento de divulgação de informações da empresa em estrita conformidade com as regras de listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen e outras leis e regulamentos e medidas de gerenciamento de divulgação de informações da empresa; A empresa é obrigada a implementar rigorosamente as disposições relevantes sobre divulgação de informações, garantir a autenticidade, exatidão, integridade, pontualidade e imparcialidade da divulgação de informações da empresa e salvaguardar os interesses da empresa e dos investidores.
(II) executar as funções de diretores independentes de acordo com a lei da empresa, as diretrizes para o funcionamento padronizado das empresas listadas na jóia da Bolsa de Valores de Shenzhen e outras leis e regulamentos; Ao mesmo tempo, sempre adero aos princípios de prudência, diligência e lealdade, estudo ativamente leis, regulamentos e regras relevantes, melhoro ainda mais meu nível profissional, fortaleço a comunicação com outros diretores, supervisores e gestores, protejo objetiva e justa os legítimos direitos e interesses dos investidores, especialmente acionistas minoritários, e desempenho um papel devido na promoção do funcionamento estável da empresa e na criação de bom desempenho.
(III) durante a preparação do relatório anual de 2021 da empresa, ouvi atentamente os relatórios da administração da empresa e do pessoal relevante sobre a tendência de desenvolvimento do setor, as condições operacionais da empresa, as atividades de investimento e financiamento, o controle interno e outros aspectos, plena e efetivamente comunicados com o diretor financeiro da empresa e auditor do relatório anual, entendi e dominei a organização do trabalho de auditoria e o progresso do relatório anual de 2021, e revisei cuidadosamente os materiais relevantes, Comunicar efetivamente com a administração da empresa e o contador de auditoria anual sobre os problemas encontrados no processo de auditoria, instar o contador de auditoria anual a emitir o relatório anual a tempo, garantir que a auditoria do relatório anual seja concluída dentro do cronograma e refletir abrangente e objetivamente a situação real da empresa.
6,Outras condições de trabalho
(I) durante o período de referência, nenhum diretor independente propôs a realização de uma reunião do conselho de administração;
II) Durante o período de relato, nenhum diretor independente propôs contratar ou demitir uma empresa de contabilidade; (III) Durante o período de relato, nenhum diretor independente propôs contratar uma instituição externa de auditoria ou instituição consultiva. O acima é o meu relatório sobre o meu desempenho de funções em 2021.
Gostaria de expressar meu respeito e sincero agradecimento ao conselho de administração, à direção e ao pessoal relevante da empresa por sua cooperação ativa e eficaz e apoio no processo de desempenho de suas funções.
É por este meio comunicado.
(sem texto abaixo)
(não há texto nesta página, que é a página de assinatura do relatório de trabalho de 2021 de diretores independentes de Doushen(Beijing) Education&Technology Inc(300010) Technology (Beijing) Co., Ltd.)
Diretor independente: Shi Yuanchun 26 de abril de 2022
