Código dos títulos: Jihua Group Corporation Limited(601718) abreviatura dos títulos: Jihua Group Corporation Limited(601718) Anúncio n.o.: pro 2022004 Jihua Group Corporation Limited(601718)
Comunicado sobre a resolução da quinta reunião do quinto Conselho de Supervisores
O conselho de supervisores e todos os supervisores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
Jihua Group Corporation Limited(601718) a quinta reunião do Quinto Conselho de Supervisores foi realizada na sala de conferências 1 no 29º andar da sede da empresa em 25 de abril de 2022. A reunião foi presidida por Huang Mengkui, presidente do conselho de supervisores, e os supervisores presentes foram Huang Mengkui, Liu Haiquan e Teng lianyue. A convocação da reunião, o número de supervisores presentes na reunião e os procedimentos de convocação devem respeitar as disposições legislativas e regulamentares pertinentes e os estatutos. Após deliberação, a reunião chegou à seguinte resolução:
1,Deliberou e aprovou a proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021.
Votação: 3 a favor, 0 abstenção e 0 contra.
Concordar em submeter a proposta à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
O conteúdo do relatório pode ser encontrado no site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) Divulgado Jihua Group Corporation Limited(601718) Relatório anual de trabalho 2021 do conselho de supervisores.
2,Deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório final das contas financeiras de 2021.
Votação: 3 a favor, 0 abstenção e 0 contra.
A proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
3,Deliberado e aprovado a proposta de relatório anual 2021 e resumo.
O conselho de supervisores acredita que os procedimentos de elaboração e revisão do relatório anual de 2021 cumprem as leis e regulamentos, os estatutos sociais e o sistema de gestão interna da empresa. O conteúdo e o formato do relatório anual de 2021 estão em conformidade com as disposições da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e da Bolsa de Valores de Xangai, e as informações contidas podem refletir verdadeiramente, com precisão e completamente a operação e o status financeiro da empresa em 2021.
Votação: 3 a favor, 0 abstenção e 0 contra.
A proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
4,Deliberaram e aprovaram a proposta sobre o plano de distribuição de lucros para 2021.
O conselho de supervisores acredita que o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 está em conformidade com as disposições das leis e regulamentos relevantes, tais como o aviso sobre a futura implementação de questões relacionadas aos dividendos de caixa de empresas listadas, as diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 3 – dividendos de caixa de empresas listadas, as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas na Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada e os estatutos sociais, A consideração integral do funcionamento real da empresa e das futuras necessidades de desenvolvimento a longo prazo é propícia para garantir o desenvolvimento saudável e a longo prazo da empresa e de acordo com os interesses de todos os acionistas.
Votação: 3 a favor, 0 abstenção e 0 contra.
A proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
5,A proposta sobre o relatório especial sobre o depósito e utilização dos fundos angariados em 2021 foi deliberada e aprovada. O conselho de supervisores acredita que na gestão dos recursos levantados, a empresa pode implementar os requisitos das medidas para a gestão dos recursos levantados, padronizar o uso dos recursos levantados de acordo com o plano do projeto e procedimentos de aprovação da tomada de decisão, e não há uso ilegal dos recursos levantados.
Votação: 3 a favor, 0 abstenção e 0 contra.
6,A proposta sobre a quantidade real de transações diárias conectadas em 2021 e a quantidade esperada de transações diárias conectadas em 2022 foi deliberada e aprovada.
O Conselho de Supervisores considera que a proposta incorpora o princípio do comércio justo e não prejudica os interesses da empresa.
Votação: 3 a favor, 0 abstenção e 0 contra.
7,Foi adoptado o relatório anual de avaliação do controlo interno 2021.
O conselho de supervisores acredita que o relatório pode refletir de forma verdadeira e precisa a atual construção e implementação do controle interno da empresa. Votação: 3 a favor, 0 abstenção e 0 contra.
8,Deliberado e aprovado a proposta sobre a assinatura do contrato de serviço financeiro com a empresa financeira.
O conselho de fiscalização considera que a assinatura do contrato de serviços financeiros atende às necessidades do funcionamento e desenvolvimento da empresa, a transação segue os princípios de equidade, racionalidade e preços justos, os procedimentos de tomada de decisão obedecem às disposições das leis e regulamentos relevantes e dos estatutos da empresa, e não há situação que prejudique os interesses da empresa e dos acionistas não afiliados.
Votação: 3 a favor, 0 abstenção e 0 contra.
A proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
9,Deliberaram e aprovaram a proposta de reabastecimento permanente do capital de giro com fundos angariados por bancos de desenvolvimento não públicos. O conselho de fiscalização acredita que os conteúdos e procedimentos da reposição permanente do capital de giro da empresa com parte dos recursos captados cumprem as disposições pertinentes das leis e regulamentos relevantes e dos estatutos sociais, o que favorece a melhoria da eficiência de utilização dos recursos captados pela empresa, em consonância com a estratégia de desenvolvimento da empresa e requisitos de desenvolvimento de alta qualidade, e não há prejuízo aos interesses da empresa e dos acionistas, especialmente dos pequenos e médios acionistas.
Votação: 3 a favor, 0 abstenção e 0 contra.
A proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
10,Deliberado e aprovado a proposta sobre o relatório do primeiro trimestre de 2022.
O conselho de supervisores acredita que os procedimentos de elaboração e revisão do relatório para o primeiro trimestre de 2022 cumprem as disposições legais, regulamentares, estatutos e sistema de gestão interna da empresa. O conteúdo e o formato do relatório para o primeiro trimestre de 2022 estão em conformidade com as disposições da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e da Bolsa de Valores de Xangai, e as informações contidas podem realmente, com precisão e completamente refletir a operação e a situação financeira da empresa no primeiro trimestre de 2022.
Votação: 3 a favor, 0 abstenção e 0 contra.
É por este meio anunciado.
Jihua Group Corporation Limited(601718) Conselho de Supervisores
27 de Abril de 2002
