Jihua Group Corporation Limited(601718)
Relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021
Como diretor independente da Jihua Group Corporation Limited(601718) (doravante denominada “a empresa”), em 2021, estávamos em estrito cumprimento do direito das sociedades, das diretrizes para a governança das sociedades cotadas, dos pareceres orientadores sobre o estabelecimento do sistema de diretores independentes nas sociedades cotadas e outras leis e regulamentos, os estatutos sociais, o sistema de trabalho dos diretores independentes e outros regulamentos e requisitos relevantes, e em consonância com a atitude de responsabilidade perante a empresa e todos os acionistas, O princípio da salvaguarda sincera dos interesses da maioria dos acionistas minoritários, do cumprimento diligente dos deveres e obrigações dos diretores independentes, da participação ativa em reuniões relevantes como a assembleia geral de acionistas, o conselho de administração e comitês profissionais, dando pleno uso de suas vantagens profissionais, deliberando cuidadosamente várias propostas do conselho de administração, dando pareceres independentes justos e objetivos sobre assuntos relevantes, e garantindo que os procedimentos de divulgação são legais e conformes, e o conteúdo é verdadeiro e preciso. O desempenho das funções em 2021 é reportado da seguinte forma:
1,Informação de base dos directores independentes
Na primeira assembleia geral extraordinária de acionistas de 2021, realizada em 21 de janeiro de 2021, fomos eleitos como diretores independentes do Quinto Conselho de Administração. O número de diretores independentes da sociedade não deve ser inferior a um terço do número total do conselho de administração, que deve cumprir as disposições das leis e regulamentos relevantes. O conselho de administração da empresa é composto por quatro comitês especiais: Comitê Estratégico, Comitê de Nomeação, Comitê de Remuneração e Avaliação e Comitê de Auditoria e Gestão de Riscos. Entre eles, os presidentes do Comitê de Nomeação, Comitê de Remuneração e Avaliação e Comitê de Auditoria e Gestão de Riscos são assumidos por diretores independentes, sendo a maioria dos diretores independentes. O presidente do Comitê de Auditoria e Gestão de Riscos é um profissional contábil.
Como diretor independente, temos qualificações e capacidades profissionais, acumulamos rica experiência no campo profissional e fazemos julgamentos independentes sobre as propostas consideradas pelo conselho de administração de uma posição objetiva e imparcial. Desde a tomada de posse, nós, nossos familiares imediatos e grandes relações sociais não trabalhamos na empresa ou em suas subsidiárias, não detivemos direta ou indiretamente as ações da empresa e não há nenhuma situação que afete nossa independência. Nossa experiência de trabalho pessoal, formação profissional e trabalho a tempo parcial são os seguintes:
Sr. Xu Jian: homem, nascido em 1961, nacionalidade chinesa, sem residência no exterior. Ele é um estudante de doutorado com especialização em materiais poliméricos da Universidade de Sichuan e tem a qualificação de diretor independente da Bolsa de Valores de Xangai. Professor do Instituto de Tecnologia Química de Pequim; Pós-doutorado, pesquisador associado e pesquisador do Instituto de Química, Academia Chinesa de Ciências, Professor da Universidade, Academia Chinesa de Ciências. Já atuou como especialista ou líder de grupo de especialistas na área de novos materiais do Plano Nacional 863 nos planos Quinquenais 15º, 11º e 12º; Especialista do grupo de especialistas em genes dos principais materiais nacionais do plano de ciência e tecnologia no 13º plano quinquenal; Vice-presidente da Sociedade da China para pesquisa de materiais, vice-presidente da Sociedade da China para materiais compósitos, secretário-geral adjunto da Sociedade Química de Pequim e presidente internacional da ISO / TC202 Organização Internacional para padronização. Vencedor do subsídio especial do Conselho de Estado em 2002, elegeu o primeiro lote de talentos nacionais do novo século projeto de dez milhões de talentos em 2004, o Fundo Nacional de Destaque para a Juventude em 2005 e o destacado trabalhador científico e tecnológico nacional em 2016. Ele é agora um professor distinto da Universidade de Shenzhen; Especialista do comitê consultivo nacional de especialistas em desenvolvimento da indústria de novos materiais (Conselho de Estado / Ministério da indústria e tecnologia da informação); Especialista do comitê consultivo nacional de especialistas estratégicos da indústria emergente (NDRC). Simultaneamente servir como Guangdong Tianan New Material Co.Ltd(603725) diretor independente, Beijing Comens New Materials Co.Ltd(300200) diretor independente, Shenzhen Sunway Communication Co.Ltd(300136) diretor independente, Shenzhen ZTE New Material Technology Co., Ltd., Jihua Group Corporation Limited(601718) diretor independente.
Sr. Zhang Jide: homem, nascido em 1969, nacionalidade chinesa, sem residência no exterior. Doutor em gestão e pós-doutorado, com a qualificação de diretor independente da Bolsa de Valores de Xangai. Atualmente é professor e supervisor de doutorado na Universidade de Tecnologia e Indústria de Pequim, especializada em ensino e pesquisa científica nas áreas de controle interno empresarial, governança corporativa, gestão financeira empresarial baseada em informações e assim por diante. Talentos líderes em Contabilidade Nacional; Top dez professores de escolas de negócios mais populares na China; Membro proeminente do partido comunista de Pequim; Secretário-Geral Adjunto da Associação de Gestão Financeira Empresarial da China, vice-presidente do Comitê de Especialistas e vice-presidente distinto; Diretor adjunto do conselho editorial de pesquisa em gestão financeira; Membro do conselho editorial da pesquisa e educação contábil da China; Especialista-chefe da unidade de coordenação do think tank de gestão de fundos da China (cmttc); Director do comité estratégico do Ministério da Educação; Especialista em assinatura de contrato do Kingdee International Software Group; Membro e professor a tempo parcial do Comitê de Treinamento da Associação China de contadores principais; Membro sênior do comitê profissional da Sociedade de Contabilidade Chinesa; Comentador de longo prazo da coluna “anúncio e pergunta” do canal de consultoria de valores mobiliários da CCTV. Ele também serve como diretor independente e diretor independente da Inner Mongolia North Heavy Truck Co., Ltd.
Sr. Lu YeHu: homem, nascido em 1986, nacionalidade chinesa, sem residência no exterior. Doutor em design de moda e engenharia, com a qualificação de diretor independente da Bolsa de Valores de Xangai. Atualmente é vice-diretor, professor e supervisor de doutorado do Departamento de design e engenharia de moda da Escola de engenharia têxtil e de moda da Universidade de Suzhou. Ele também é membro do Comitê Técnico Nacional de Padronização de Têxteis Domésticos, membro do Comitê Técnico Nacional de Padronização de Vestuário e membro do grupo de trabalho de vestuário inteligente, membro do Comitê Técnico de Padronização de Têxteis e Vestuário Jiangsu, vice-diretor do Comitê de Popularização da Ciência da sociedade de engenharia têxtil Jiangsu, especialista da aliança estratégica de inovação tecnológica da indústria de equipamentos de resgate de emergência e diretor independente Jihua Group Corporation Limited(601718) .
2,Desempenho anual dos directores independentes
(I) Participação no Conselho de Administração e na Assembleia Geral
Em 2021, assistimos a dez reuniões de conselho e duas reuniões gerais de acionistas. Participamos ativamente nas reuniões do conselho, cumprimos com seriedade, responsabilidade e legalidade os deveres de diretores independentes, demos pleno uso de nossas próprias vantagens, deliberamos várias propostas cuidadosamente e expressamos nossas opiniões deliberativas de forma independente, profissional e responsável.
Acreditamos que a convocação do conselho de administração e da assembleia geral de acionistas da empresa está em conformidade com os procedimentos legais, e os procedimentos relevantes de exame e aprovação foram realizados para assuntos importantes de acordo com o regulamento. Na reunião, analisamos cuidadosamente as propostas do conselho de administração e da assembleia geral, discutimos ativamente e apresentamos sugestões razoáveis com outros diretores, exercemos nossos direitos de voto prudentemente e votamos a favor de todas as propostas sem votar contra ou abster-nos de votar sob o princípio da diligência, pragmatismo, honestidade e responsabilidade e salvaguardamos os interesses da empresa e de todos os acionistas.
Participamos das reuniões do conselho de administração e da assembleia geral de acionistas realizadas pela empresa, e não houve proposta de realização do conselho de administração; Não há pedido ao conselho de administração para convocar uma assembleia geral extraordinária de acionistas; Não existe envolvimento independente das instituições de auditoria externa e das instituições de consultoria.
A presença nas reuniões do conselho de administração e na assembleia geral de acionistas é a seguinte:
A participação no conselho de administração na assembleia geral de accionistas os administradores independentes devem confiar pessoalmente, por comunicação, a presença contínua dos administradores em nome do accionista na reunião sob a forma de participação no conselho de administração. Diversas discussões
Xu Jian é 10 10 9 0 0 0 No 0
Zhang Jide é 10 10 4 0 0 No 1
Lu YeHu é 10 10 7 0 0 0 No 2
A participação no comitê especial do conselho de administração em 2021 é a seguinte:
Neste ano, devem ser enumerados o número efectivo de administradores que participam efectivamente na auditoria, o número efectivo de lugares salariais, membros profissionais, membros estratégicos, membros nomeados e comités de gestão de riscos, o número de comissões salariais e de avaliação, o número de reuniões, o número de reuniões dos membros e o número de reuniões dos membros.
Xu Jian 9 2 4 3-
Zhang Jide 4 — 3 1
Lu YeHu 7 2 4 – 1
II) Outras funções
Em 2021, de acordo com o arranjo de trabalho do conselho de administração, participamos do seminário “14º plano quinquenal”, do seminário de estratégia de desenvolvimento da empresa e de outras reuniões relevantes organizadas pela empresa, realizamos trocas e discussões aprofundadas com outros diretores e gestores sobre a produção e operação da empresa, problemas atuais, direção de desenvolvimento futuro, prevenção e controle de riscos e formulamos opiniões e sugestões de nossa própria experiência e campos profissionais.
Ao mesmo tempo, além de expressar opiniões sobre o conselho de administração, demos pleno uso às vantagens da formação profissional, apresentamos sugestões ao conselho de administração sobre a pesquisa científica dos principais projetos da empresa e comunicamos profundamente com a gerência, que efetivamente promoveu o processo de projeto da empresa.
(III) Cooperação da empresa com diretores independentes
Como diretor independente da empresa, a equipe de gestão da empresa pode manter contato conosco a tempo para nos ajudar a entender a dinâmica de produção e operação da empresa e obter as informações necessárias para fazer julgamento independente. Ao mesmo tempo, antes de cada reunião do conselho e reuniões relacionadas, a empresa cuidadosamente organizou e preparou materiais de reunião e comunicou detalhadamente antes da reunião, o que proporcionou um bom suporte para o nosso trabalho.
3,Questões-chave relacionadas com o desempenho anual dos administradores independentes
I) Operações com partes coligadas
Em 2021, deliberamos sobre a proposta de assinatura de um contrato de serviço financeiro entre a empresa e a empresa financeira Xinxing Jihua Group Corporation Limited(601718) . Acreditamos que a assinatura do contrato de serviço financeiro pela empresa ajudaria a ampliar o escopo das instituições financeiras cooperativas, atender às necessidades do desenvolvimento de negócios da empresa e atender aos interesses da empresa e de todos os acionistas. As transações diárias conectadas da empresa cumprem os requisitos das leis e regulamentações nacionais relevantes, o modo de transação e os preços cumprem as regras do mercado, e o comportamento da transação é propício à produção e operação de todas as partes na transação, sem prejudicar os interesses da empresa e de outros acionistas.
II) Garantia externa e ocupação do fundo
Em 2021, como diretor independente, consideramos a proposta da empresa Jihua 3517 de fornecer garantia de crédito para a nova empresa de materiais Jihua Yueyang. Acreditamos que a subsidiária integral da empresa garantirá sua subsidiária holding, e a empresa tem controle suficiente sobre ela e pode efetivamente monitorar e gerenciar sua operação. Está em conformidade com a estratégia de desenvolvimento da empresa e não prejudicará os interesses da empresa e de todos os acionistas. Ao mesmo tempo, de acordo com as disposições relevantes da CSRC e da Bolsa de Valores de Xangai e de acordo com as medidas da empresa para a administração de impedir que partes relacionadas ocupem os fundos de empresas listadas, supervisionamos rigorosamente a gestão de transações de capital entre partes relacionadas da empresa para evitar a ocupação não operacional dos fundos da empresa por partes relacionadas. Em 2021, não houve ocupação de fundos não operacionais pelos acionistas controladores e suas partes relacionadas.
(III) Alteração de projetos de investimento captados e utilização de fundos captados
Em 2021, consideramos a proposta de utilizar parte dos fundos angariados ociosos para complementar temporariamente o capital de giro. Acreditamos que a complementação temporária do capital de giro pela empresa com parte dos fundos angariados ociosos favorece a melhoria da eficiência de utilização dos fundos angariados, a redução das despesas financeiras da empresa, não afetando o andamento normal dos projetos de investimento dos fundos angariados, nem alterando a direção de investimento dos fundos angariados e prejudicando os interesses dos acionistas da empresa, e expressamos nossas opiniões independentes acordadas.
Durante o período de relato, supervisionámos a implementação efetiva da empresa do sistema de gestão de fundos levantados e do acordo de supervisão tripartida sobre o armazenamento de fundos levantados em uma conta especial. A empresa não altera a finalidade dos fundos levantados de forma disfarçada através de penhor, empréstimo confiado ou outros meios, e os fundos levantados não são ocupados ou desviados indevidamente por acionistas controladores, controladores reais e outras partes relacionadas.
IV) Nomeação e remuneração dos quadros superiores
Em 2021, participamos do Comitê de Nomeações por quatro vezes, revisamos os materiais relevantes dos candidatos a diretores, gerente geral, gerente geral adjunto, contador-chefe e secretário do conselho de administração, revisamos os procedimentos de nomeação e nomeação dos diretores não independentes e gerentes seniores propostos, consideramos que os procedimentos de qualificação e nomeação eram legais e conformes, e expressamos nossas opiniões independentes acordadas. Ao mesmo tempo, revisamos o plano de remuneração da gerência sênior 2020 da empresa, que é calculado de acordo com os resultados da avaliação de desempenho e desempenho dos gerentes sênior, que está em linha com a situação real. O regime refere-se ao desenvolvimento da empresa nos últimos anos e ao nível salarial dos quadros superiores das sociedades cotadas no mesmo sector e está estreitamente associado aos benefícios reais de exploração da empresa, sendo prático e razoável.
V) Previsão de desempenho
Em 2021, a empresa divulgou a previsão de desempenho para 2020. Acreditamos que a elaboração e divulgação da previsão de desempenho cumprem as disposições das medidas de gestão relevantes para divulgação de informações, sendo o conteúdo verdadeiro, preciso e completo.
VI) Nomeação de sociedades de contabilidade
Em 2021, por meio da revisão e avaliação do trabalho dos contadores públicos certificados Dahua em 2020, reconhecemos a recondução pela empresa de contadores públicos certificados Dahua como instituição de auditoria financeira da empresa e instituição de auditoria de controle interno em 2021 e emitimos um parecer independente acordado. Contabilistas públicos certificados que completam tarefas de auditoria e garantem a qualidade da auditoria, podem implementar seriamente leis, regulamentos, regras e políticas relacionadas à auditoria financeira e de controle interno, e têm a capacidade de trabalho e experiência profissional para realizar auditoria financeira anual e auditoria de controle interno da empresa.
(VII) dividendos monetários e outros rendimentos dos investidores
O plano de distribuição de lucros para 2020 proposto pela empresa está em conformidade com as disposições das leis e regulamentos relevantes e dos estatutos sociais, tais como o aviso sobre a implementação posterior das questões relacionadas aos dividendos de caixa de empresas cotadas, as diretrizes para a supervisão de empresas cotadas n.º 3 – dividendos de caixa de empresas cotadas, as diretrizes para dividendos de caixa de empresas cotadas na Bolsa de Valores de Xangai e assim por diante, e considera de forma abrangente a operação real e futuras necessidades de desenvolvimento a longo prazo da empresa, Está em conformidade com os interesses a longo prazo de todos os accionistas, incluindo os accionistas minoritários, e não há danos intencionais aos interesses dos accionistas.
(VIII) cumprimento dos compromissos da sociedade e dos acionistas
Durante o período analisado, a empresa e seus acionistas controladores cumpriram vários compromissos assumidos quando a empresa foi cotada. Após verificação, acreditamos que o acionista controlador da empresa cumpriu compromissos relevantes e não foi encontrada violação de compromissos.
