Código de títulos: Easy Visible Supply Chain Management Co.Ltd(600093) abreviatura de títulos: ST fácil de ver Aviso n.º: 2022036 Easy Visible Supply Chain Management Co.Ltd(600093)
Comunicado sobre as deliberações da 24ª Reunião do 8º Conselho de Supervisores
O conselho de supervisores e todos os supervisores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
Dicas importantes de risco:
Os ativos líquidos finais auditados da empresa em 2020 são negativos, o relatório financeiro e contábil foi emitido com um relatório de auditoria que não pode expressar opiniões, e as ações da empresa foram alertadas para risco de exclusão. A empresa divulgou o relatório anual da empresa em 2021. Os ativos líquidos da empresa atribuíveis à empresa listada no final de 2021 são de -4971656800 yuan. Os Contadores Públicos Certificados Dahua emitiram um relatório de auditoria sobre o relatório anual da empresa em 2021, e as ações da empresa estão sujeitas à exclusão financeira obrigatória e enfrentam o término da listagem. A negociação das ações da empresa será suspensa a partir da data de divulgação do relatório anual.
Em 19 de abril de 2022, a empresa recebeu o aviso emitido pela CSRC, sendo suspeitos de fatos ilegais da empresa: há registros falsos e grandes omissões nos relatórios periódicos de 2015 a 2020; Falha em divulgar o relatório anual de 2020 dentro do cronograma. A empresa julgou preliminarmente que os atos ilegais envolvidos na empresa no aviso recebido desta vez podem afetar as principais situações ilegais de exclusão obrigatória estipuladas nas regras como as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Xangai. Os factos finais ficam sujeitos à conclusão da decisão relativa à sanção administrativa emitida pelo CRSC.
O preço de fechamento das ações da empresa em 26 de abril de 2022 é de 0,78 yuan / ação, que é inferior a 1 yuan. As ações da empresa podem tocar a situação de exclusão obrigatória da negociação.
Easy Visible Supply Chain Management Co.Ltd(600093) (doravante referida como “a empresa”) a 24ª Reunião do 8º Conselho de Supervisores foi realizada no local de 25 de abril a 26 de abril de 2022, com 5 supervisores presentes na reunião e 5 supervisores reais. A convocação da reunião obedece às disposições pertinentes dos estatutos e do direito das sociedades. Todos os supervisores:
1,A proposta relativa à correcção de erros contabilísticos na fase inicial da empresa foi deliberada e adoptada;
Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre a correção de erros contábeis no período anterior da empresa (Anúncio nº: 2022037) divulgado no mesmo dia do presente anúncio.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
2,A proposta relativa à provisão para imparidade de ativos e imparidade de crédito em 2021 foi revista e aprovada;
Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre a provisão para imparidade de ativos e imparidade de crédito em 2021 (Anúncio n.º 2022039) divulgado no mesmo dia do presente anúncio.
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
3,Deliberado e aprovado a proposta sobre o ajuste dos juros pecuniários devidos ao plano de gestão de ativos da Yunnan Dianzhong Venture Capital Co., Ltd;
Para obter detalhes, consulte o anúncio sobre o ajuste dos juros pecuniários devidos ao plano de gestão de ativos da Yunnan Dianzhong Venture Capital Co., Ltd. (Aviso nº: 2022040) divulgado no mesmo dia que este anúncio.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
4,Deliberou e adotou o relatório de demonstração financeira anual de 2021 da empresa;
Para mais detalhes, consulte a demonstração financeira de 2021 da empresa divulgada no mesmo dia que este anúncio.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
5,Revisou e aprovou o relatório de trabalho do conselho de supervisores da empresa em 2021;
Para mais detalhes, consulte o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 divulgado no mesmo dia do anúncio.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
6,O relatório anual da empresa em 2021 e seu resumo foram revistos e adotados;
De acordo com as disposições relevantes da lei de valores mobiliários e as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Xangai, o conselho de supervisores da empresa, como supervisor da empresa, após entender e revisar plenamente o relatório anual da empresa em 2021 e seu resumo, emitiu os seguintes pareceres:
(I) os procedimentos de elaboração e revisão do relatório anual de 2021 da empresa estejam em conformidade com as leis, regulamentos, estatutos e diversas disposições do sistema interno de gestão da empresa;
(II) o conteúdo e o formato do relatório anual 2021 da empresa cumprem as disposições da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e da Bolsa de Valores de Xangai;
(III) antes de o conselho de supervisores apresentar este parecer, não se constatou que o pessoal envolvido na elaboração e deliberação do relatório anual de 2021 tivesse violado as disposições de confidencialidade.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
7,A proposta de não distribuição de lucros em 2021 foi deliberada e adotada;
Auditado por contadores públicos certificados Dahua, o lucro líquido da empresa atribuível aos proprietários de empresas cotadas em 2021 foi de -713685800 yuans, e a empresa-mãe realizou um lucro líquido de -1026486 milhões de yuans. De acordo com as disposições relevantes dos estatutos sociais, após dedução de 10% do lucro líquido realizado pela empresa-mãe, a reserva estatutária excedentária é de RMB 10000, mais o lucro não distribuído no início do ano é de RMB -9660229700, o lucro distribuível no ano corrente é de RMB -10373915500.
De acordo com as diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 3 – dividendos de caixa de empresas listadas, as diretrizes para dividendos de caixa de empresas listadas na Bolsa de Valores de Xangai, os estatutos sociais e outras disposições relevantes da CSRC, com base nas condições operacionais atuais da empresa, condições financeiras, necessidades de capital e layout de desenvolvimento futuro da empresa, a distribuição de lucros é organizada da seguinte forma:
Devido aos lucros acumulados não distribuídos negativos da empresa-mãe, a fim de garantir o funcionamento normal e o desenvolvimento sustentável da empresa, o conselho de administração da empresa propôs um plano de distribuição de lucros para 2021: em 2021, a empresa planeja não distribuir lucros, nem converter reserva de capital em capital social ou outras formas de distribuição.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
8,Deliberaram e aprovaram a proposta sobre o plano de remuneração dos supervisores da empresa em 2022;
A remuneração dos supervisores da empresa em 2021 está detalhada na Seção IV “Diretores, supervisores e gerentes seniores” do relatório anual da empresa 2021.
De acordo com os estatutos, as medidas de gestão da remuneração dos administradores, supervisores e gestores superiores e outras disposições pertinentes, o plano de remuneração dos supervisores da empresa em 2022 é o seguinte:
(I) os supervisores representativos de funcionários que ocupam posições comerciais específicas na empresa receberão remuneração de acordo com suas posições na empresa em 2022, mas não receberão remuneração por suas posições como supervisores.
(II) Os supervisores representativos dos acionistas recebem remuneração das unidades de participação dos acionistas, não da sociedade, nem dos supervisores.
Esta proposta, na qual todos os supervisores evitam votar, precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
9,Deliberaram e adoptaram a nota especial do Conselho de Administração sobre o relatório de auditoria sem expressarem opiniões;
Para mais detalhes, consulte os pareceres do conselho de supervisores sobre as instruções especiais do conselho de administração no relatório de auditoria que não podem expressar opiniões divulgadas no mesmo dia que este anúncio.
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
10,Revisou e aprovou o relatório anual de avaliação do controlo interno 2021 da empresa;
Para mais detalhes, consulte o relatório de avaliação de controle interno de 2021 da empresa divulgado no mesmo dia que este anúncio. Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
11,Deliberaram e adoptaram a nota especial do Conselho de Administração sobre o relatório de auditoria do controlo interno com pareceres negativos; Para mais detalhes, consulte os pareceres do conselho de supervisores sobre as instruções especiais do conselho de administração sobre o relatório de auditoria de controle interno com pareceres negativos divulgados no mesmo dia que este anúncio.
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
12,Revisou e aprovou o relatório da empresa para o primeiro trimestre de 2022 e seu texto;
Após cuidadosa consideração do relatório e do texto do primeiro trimestre de 2022 por todos os supervisores, o relatório e seu texto do primeiro trimestre de 2022 foram adotados por unanimidade. Os pareceres de auditoria do conselho de supervisores sobre o relatório da empresa para o primeiro trimestre de 2022 são os seguintes:
(I) os procedimentos de elaboração e revisão do relatório da empresa referente ao primeiro trimestre de 2022 cumprem as disposições legislativas, regulamentares, estatutos e sistema interno de gestão da empresa;
(II) o conteúdo e o formato do relatório da empresa para o primeiro trimestre de 2022 cumprem as disposições da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e da Bolsa de Valores de Xangai;
(III) antes de o conselho de supervisores apresentar este parecer, não se constatou que o pessoal envolvido na preparação e deliberação do relatório para o primeiro trimestre de 2022 havia violado as disposições de confidencialidade.
É por este meio anunciado.
Easy Visible Supply Chain Management Co.Ltd(600093) Conselho de Supervisores
27 de Abril de 2002
