Código de títulos: Jiangsu Huasheng Tianlong Photoeletric Co.Ltd(300029) abreviatura de títulos: ST Tianlong No.: 2022035
Jiangsu Huasheng Tianlong Photoeletric Co.Ltd(300029)
Anúncio das deliberações da 13ª reunião do 5º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Jiangsu Huasheng Tianlong Photoeletric Co.Ltd(300029) (doravante referida como “a empresa”) enviou a convocação da 13ª reunião do 5º Conselho de Administração a todos os diretores por e-mail. The meeting was held at 11:00 a.m. on April 28, 2022 in the company’s conference room by means of communication voting and on-site voting. Five directors should be present at the meeting and actually five directors, which is in line with the provisions of the company law of the people’s Republic of China (hereinafter referred to as the “company law”) and the Jiangsu Huasheng Tianlong Photoeletric Co.Ltd(300029) articles of Association (hereinafter referred to as the “articles of association”). A reunião foi presidida pelo Sr. Zhang Liang, presidente da empresa. De acordo com as disposições da lei das sociedades e dos estatutos, todos os diretores presentes na reunião deliberaram e adotaram as seguintes propostas:
1,Deliberado e adotado o relatório de trabalho do gerente geral 2021
Após deliberação e votação dos diretores presentes, a proposta foi adotada com 5 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
2,Deliberou e adotou o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021
A proposta foi considerada e votada pelos diretores presentes na reunião e adotada com 5 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.Os diretores independentes da canção Dongsheng e Liu Yuli farão um relatório sobre seu trabalho na assembleia geral de acionistas de 2021.
3,O relatório anual de 2021, o resumo do relatório anual de 2021 e o relatório do primeiro trimestre de 2022 foram revistos e adotados
O texto integral do relatório anual de 2021 da empresa, o resumo do relatório anual de 2021 e o texto integral do relatório do primeiro trimestre de 2022 estão detalhados no anúncio divulgado pela empresa no site de divulgação de informações designado pela CSRC.
A moção foi aprovada por 5 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
4,Deliberou e adotou o relatório final das contas financeiras de 2021
A empresa realizou uma receita operacional de 31717070983 yuan, um aumento ano a ano de 161,13%, um lucro líquido atribuível à empresa-mãe de -459048197 yuan, um aumento ano a ano de 85,66%, e um lucro básico por ação de -0,0230 yuan, um aumento ano a ano de 85,63%. Os dados do lucro operacional acima são os dados do lucro operacional na demonstração de resultados consolidados.Depois de revisados pela instituição de auditoria, nos pareceres especiais de verificação sobre a dedução do lucro operacional em 2021, o lucro operacional será deduzido em 13951175215 yuan, e o montante do lucro operacional após dedução é 17765895768 yuan.
Após deliberação e votação dos diretores presentes, a proposta foi adotada com 5 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
5,Revisou e aprovou o plano de distribuição de lucros para 2021
Em 2021, o lucro líquido atribuível à empresa-mãe nas demonstrações consolidadas foi de -459048197 yuan, o lucro após impostos da empresa-mãe foi de -781549332 yuan e o lucro não distribuído acumulado foi de -104696373039 yuan. Para atender à demanda de capital operacional da empresa em 2021, a empresa decidiu não distribuir dividendos em dinheiro, ações bônus ou aumentar capital social com fundo de acumulação neste ano.
Após deliberação e votação dos diretores presentes, a proposta foi adotada com 5 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
6,Deliberou e adotou o relatório de autoavaliação sobre controle interno em 2021
Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes sobre o relatório de autoavaliação do controle interno em 2021; O conselho de supervisores comentou sobre o relatório de controle interno da empresa em 2021.
Para mais detalhes, consulte o relatório de autoavaliação de controle interno 2021 divulgado pela empresa no site designado pela CSRC. A moção foi aprovada por 5 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção.
7,Deliberado e aprovado a proposta sobre a provisão para imparidade de ativos em 2021
Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre a provisão para imparidade de ativos e passivos estimados em 2021 divulgado pela empresa no site designado pela CSRC.
A moção foi aprovada por 5 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção.
8,Deliberado e aprovado a proposta de correção de erros contábeis no período anterior
Após deliberação e votação dos diretores presentes, a proposta foi adotada com 5 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
Os diretores independentes expressaram opiniões independentes sobre a proposta.
9,A proposta relativa ao pedido de anulação da advertência de risco sobre as acções da sociedade foi deliberada e adoptada
Após deliberação e votação dos diretores presentes, a proposta foi adotada com 5 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
Os diretores independentes expressaram opiniões independentes sobre a proposta.
10,Deliberaram e aprovaram a proposta de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
Após deliberação e votação dos diretores presentes, a proposta foi adotada com 5 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
11,A proposta de isenção do prazo de pré-aviso da 13ª reunião do 5º Conselho de Administração foi deliberada e adotada, que, após deliberação e votação pelos diretores participantes, concordaram em isentar o prazo de pré-aviso da 13ª reunião do 5º Conselho de Administração e realizaram a 13ª reunião do 5º Conselho de Administração em 28 de abril de 2022.
Resultados da votação: foi aprovado com 5 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção.
12,Deliberou e adotou as instruções especiais do conselho de administração sobre assuntos envolvidos no relatório de auditoria sem reservas com parágrafos explicativos
Para mais detalhes, consulte as instruções especiais do conselho de administração sobre assuntos envolvidos no relatório de auditoria não qualificado com parágrafos explicativos divulgados pela empresa no site designado pela CSRC.
Resultados da votação: foi aprovado com 5 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção.
É por este meio anunciado.
Jiangsu Huasheng Tianlong Photoeletric Co.Ltd(300029)
Conselho de Administração
28 de Abril de 2022
