Relatório de trabalho do conselho de administração em 2021
Em 2021, o conselho de administração da Jiangsu Huasheng Tianlong Photoeletric Co.Ltd(300029) (doravante denominada “sociedade”) desempenhou ativamente as funções confiadas ao conselho de administração pela assembleia geral de acionistas em estrito cumprimento do direito das sociedades, da lei dos valores mobiliários, dos estatutos sociais e de outras leis e regulamentos relevantes, dos documentos normativos e das disposições do sistema da empresa, realizou diligentemente vários trabalhos e promoveu o desenvolvimento sustentável, saudável e estável da empresa. 1,Operação global da empresa durante o período de relato
2021 é o primeiro ano completo de teste de realização estratégica após a empresa promover o objetivo estratégico de transformação de negócios.Com a premissa de aderir à nova indústria de energia, a empresa fez progressos substanciais no investimento e desenvolvimento de novas centrais de energia, novos projetos de energia EPC, operação e manutenção de centrais elétricas, vendas de novos equipamentos de energia e outros negócios de acordo com o objetivo de desenvolvimento estratégico. Depois de melhorar e otimizar a competitividade central, como construção de equipes de negócios e integração de recursos de negócios, a escala de negócios e o lucro operacional da empresa foram significativamente melhorados, a capacidade de operação sustentável da empresa foi significativamente melhorada e a lucratividade foi continuamente aumentada. 2,Trabalho diário do conselho de administração durante o período de relato
1. Convocação do Conselho de Administração
Durante o período de relatório, o conselho de administração da empresa realizou 13 reuniões. Os procedimentos de convocação e convocação das reuniões estavam de acordo com as disposições relevantes da lei das sociedades, as regras de listagem de ações da Bolsa de Shenzhen e os estatutos sociais. Os diretores deliberaram e votaram independentemente sobre as propostas da reunião. Os pormenores são os seguintes:
Data da reunião preparatória e assuntos a considerar
número
Foram revisadas e aprovadas a proposta sobre o cumprimento da empresa das condições de emissão de ações para objetos específicos, a proposta sobre o plano de emissão de ações para objetos específicos da empresa em 2021 e a proposta de relatório de demonstração e análise do plano de emissão de ações para objetos específicos da empresa em 2021. A proposta sobre a não necessidade de elaborar a declaração sobre a utilização dos recursos previamente captados, a proposta de assinatura do contrato de subscrição para emissão de ações a objetos específicos com efeito condicional com a Dayou Holding Co., Ltd., a proposta sobre transações com partes relacionadas envolvendo a emissão de ações do Quarto Conselho de Administração em 2021 a objetos específicos Proposta sobre medidas de retorno thin spot e preenchimento e compromissos de assuntos relevantes no 31º 10º da primeira reunião do conselho de administração para emissão de ações a objetos específicos, proposta de submissão à assembleia geral de acionistas para autorizar o conselho de administração a tratar das questões específicas de emissão de ações a objetos específicos A proposta sobre o plano de retorno de dividendos para os acionistas nos próximos três anos (20212023), a proposta sobre o relatório de autoavaliação do controle interno da empresa, a proposta sobre Revisão das medidas da companhia para a gestão dos recursos captados, a proposta de convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021 A proposta sobre o plano da empresa de emissão de ações para objetos específicos em 2021 foi deliberada e adotada uma a uma
Deliberou e adotou o relatório de trabalho do gerente geral em 2020, o relatório de trabalho do conselho de administração em 2020, o relatório anual de 2020 e o resumo do relatório anual em 2020, o relatório de demonstração financeira final em 2020, o plano de distribuição de lucros em 2020 e o relatório de autoavaliação sobre controle interno em 2020 emitido pelo Quarto Conselho de Administração em abril de 2021 A proposta de Alteração da ordem do dia da 32ª sessão do 2º capítulo da sociedade, a proposta de provisão para imparidade patrimonial em 2020, a proposta de Isenção do prazo de pré-aviso da 32ª sessão do 4º Conselho de Administração, a declaração especial do Conselho de Administração sobre os assuntos envolvidos no relatório de auditoria sem reservas com parágrafos explicativos Proposta de ajustamento da remuneração de alguns administradores e proposta de convocação da Assembleia Geral Anual 2020
Em maio de 2021, o 4º Conselho de Administração deliberau e aprovou a proposta de contração de empréstimos junto de acionistas controladores e transações de partes relacionadas, e a proposta de submissão do assunto contraído à segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021, em 27 de março
Proposta da reunião
O 4º Conselho de Administração deliberau e aprovou a proposta de nomeação de sociedades de contabilidade, a proposta de eleição de candidatos a diretores independentes para a 34ª sessão do 5º Conselho de Administração em junho de 2021, a proposta de eleição de candidatos a diretores para a assembleia não independente do 5º Conselho de Administração em 29 de setembro e a proposta de convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021
O 5º Conselho de Administração deliberau e aprovou a proposta sobre a eleição do presidente do 5º Conselho de Administração, a proposta sobre a composição dos comitês profissionais do 5º Conselho de Administração em julho de 2021, a proposta sobre a nomeação do gerente geral, a proposta sobre a nomeação do diretor financeiro em 19 de janeiro, a proposta sobre a nomeação do diretor financeiro e a proposta sobre a nomeação do secretário do Conselho de Administração
Em agosto de 2021, o 5º Conselho de Administração deliberau e aprovou a proposta de assinatura de grandes contratos de operação diária e transações com partes relacionadas, e a proposta de convocação da terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021 no dia 3 de junho, segunda reunião do 6º Conselho de Administração
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O 5º Conselho de Administração deliberau e aprovou a proposta de conversão de alguns ativos imobilizados e intangíveis em imóveis de investimento e a adoção da modalidade de mensuração do justo valor na terceira reunião do 7º Conselho de Administração em agosto de 2021, a proposta sobre o texto integral e resumo do relatório semestral da empresa em 23 de agosto de 2021, a proposta de alteração das políticas contábeis e a proposta de correção de erros contábeis
Em outubro de 2021, o 5º Conselho de Administração delibera sobre o cancelamento da proposta de conversão de alguns ativos imobilizados e intangíveis em imóveis de investimento e a adoção do modo de mensuração pelo justo valor no dia 13 de agosto da quarta reunião do Conselho de Administração
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A proposta de correção dos dados financeiros do relatório anual de 2020 da empresa, do resumo do relatório anual e do quinto relatório financeiro anual do conselho de administração, dos dados de outubro de 2021 da quinta reunião financeira da 9.ª reunião financeira do relatório financeiro anual de 2019 e dos dados financeiros do relatório financeiro anual de 2018 foi revisada e aprovada Proposta de correção do relatório semestral de 2021 da empresa, resumo do relatório semestral e dados financeiros parciais no relatório financeiro semestral de 24 de janeiro e proposta de relatório do terceiro trimestre de 2021 da empresa
O Quinto Conselho de Administração deliberau e aprovou a proposta de ampliação do âmbito empresarial e alteração dos estatutos em dezembro de 2021, e a proposta de propor a convocação da quarta assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021 na sexta reunião do Conselho de Administração em 1º de outubro
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5.º Conselho de Administração Dezembro de 2021
11. A proposta de assinatura de grandes contratos para operação diária foi deliberada e adotada na sétima reunião do conselho de administração em 8 de agosto
Discussão 12 o 5º Conselho de Administração deliberau e aprovou a proposta sobre venda de ativos em 22 de dezembro de 2021 e a proposta sobre a oitava reunião do conselho de venda de ativos
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O 5º Conselho de Administração deliberau e aprovou a proposta sobre o cumprimento das condições de aquisição para a primeira aquisição do Plano de Incentivo às Ações Restritas 2020 da companhia na 12ª sessão do 13º Conselho de Administração em 2021, a proposta sobre a Abolição de Algumas das Ações Restritas concedidas mas ainda não investidas no 29º dia do mês de discussão e a proposta sobre a Abolição das Ações Restritas Reservadas no Plano de Incentivo às Ações Restritas 2020
2. Convocação da assembleia geral de acionistas e execução das deliberações da assembleia geral de acionistas
Durante o período analisado, a sociedade realizou cinco assembleias gerais de acionistas. O conselho de administração realizou cuidadosos preparativos, em estrita conformidade com o regulamento interno da assembleia geral de acionistas e outros requisitos para garantir a boa convocação da assembleia geral de acionistas e o exercício normal dos direitos dos acionistas. Após a reunião, o conselho de administração implementou rigorosa e conscienciosamente as deliberações da assembleia geral de acionistas de acordo com a lei.
Data da reunião e assuntos a considerar
Deliberado e aprovado o relatório de trabalho de 2020 do conselho de administração, o relatório anual de 2020 sobre o trabalho do conselho de supervisores em maio de 2021, o relatório de demonstração financeira de 2020, o plano de distribuição de lucros de 2020, o relatório anual de 2020 e resumo, e a proposta de alteração dos estatutos no dia 13 da 1ª Conferência Oriental Proposta de adaptação da remuneração de alguns administradores
Deliberaram e aprovaram a proposta de a empresa cumprir as condições de emissão de ações para objetos específicos, a proposta de plano de emissão de ações para objetos específicos da empresa em 2021 e a proposta de plano de emissão de ações para objetos específicos da empresa em 2021 O relatório sobre a demonstração e análise do plano da empresa de emissão de ações para objetos específicos em 2021, o relatório sobre a análise de viabilidade do uso de recursos captados pela emissão de ações pela empresa para objetos específicos e a declaração pela primeira vez em 2021 de que não há necessidade de elaborar o relatório sobre o uso de recursos captados na época anterior em janeiro de 2021
2. Proposta da 27ª Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas Emitido para objetos específicos por assinatura com Dayou Holding Co., Ltd. entrada condicional em vigor; emitido para objetos específicos por assinatura com Dayou Holding Co., Ltd. entrada condicional em vigor; emitido para objetos específicos por emissão de ações para objetos específicos; diluído retorno imediato e medidas de enchimento e principal relevante Proposta de solicitar à assembleia geral que autorize o conselho de administração a tratar integralmente da emissão a objetos específicos, proposta de plano de retorno de dividendos dos acionistas nos próximos três anos (20212023), proposta de revisão das medidas da companhia para a gestão dos recursos captados
A proposta sobre a nomeação das sociedades de contabilidade, a proposta sobre a segunda tomada de empréstimos aos acionistas controladores em 2021 e transações com partes relacionadas em julho de 2021, a proposta sobre a eleição de diretores não independentes do 5º Conselho de Administração no dia 19 da 3ª Assembleia Geral Extraordinária de acionistas, a proposta sobre a eleição de diretores independentes do 5º Conselho de Administração Proposta relativa à eleição dos supervisores não representativos dos trabalhadores do Quinto Conselho de Supervisores
4. A 19ª proposta da Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas sobre assinatura de grandes contratos de operação diária e transações com partes relacionadas foi deliberada e adotada em agosto de 2021 pela terceira vez em 2021
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