Jiangsu Huasheng Tianlong Photoeletric Co.Ltd(300029)
Relatório anual 2021 dos administradores independentes
(Liu Yuli)
Caros accionistas e representantes dos accionistas
Como diretor independente de Jiangsu Huasheng Tianlong Photoeletric Co.Ltd(300029) (doravante referida como a empresa), trabalhei em 2021 em estrita conformidade com os requisitos do direito das sociedades, direito de valores mobiliários, regras de negociação de ações gemas da Bolsa de Shenzhen, diretrizes para o funcionamento padronizado de empresas cotadas, várias disposições sobre o fortalecimento da proteção dos direitos e interesses dos acionistas públicos sociais, estatutos sociais, sistema de diretores independentes e outras leis e regulamentos relevantes, Cumprir conscientemente suas funções, evitar a influência de grandes acionistas ou outras unidades ou indivíduos com relação de interesse com a empresa, desempenhar plenamente o papel de diretores independentes, supervisionar o funcionamento padronizado da empresa e salvaguardar efetivamente os interesses de todos os acionistas, especialmente pequenos e médios acionistas. Relato o desempenho de minhas funções como diretor independente em 2021 da seguinte forma: I. Participação na reunião da empresa (I) reunião do conselho de administração
Durante o período de relatório, participei pessoalmente de todas as reuniões do conselho de administração que deveriam ser assistidas, e não confiei outros diretores independentes para participar na reunião em meu nome. Considerei cuidadosamente todas as propostas apresentadas ao Conselho de Administração e exerci prudentemente os meus direitos de voto.
O número de presenças na reunião e o número de ausências por duas vezes consecutivas
Número de reuniões de comunicação auto-adicionadas número de lugares não presentes na reunião
Liu Yuli 13 0 0 no
II) Assembleia geral de accionistas
Depois que fui diretor independente da empresa, a empresa realizou cinco reuniões gerais em 2021.
Se a presença no local da reunião e a entrega pessoal foram realizadas duas vezes seguidas
Nome número de presenças e número de ausências
Número de reuniões de comunicação auto-adicionadas número de lugares que não comparecem à reunião
Liu Yuli não
(III) em 2021, desde que me tornei diretor independente, a convocação do conselho de administração e a assembleia geral de acionistas da empresa cumpriram os procedimentos legais, e os assuntos relevantes cumpriram os procedimentos legais, que são legais e efetivos. As deliberações relevantes da assembleia estão em consonância com os interesses gerais da empresa e não prejudicaram os direitos e interesses legítimos de todos os acionistas da empresa, especialmente os acionistas minoritários.
2,Pareceres independentes e aprovação prévia
Durante o meu mandato em 2021, expressei pareceres independentes e pareceres de aprovação prévia sobre os seguintes assuntos: 1. Em 11 de janeiro de 2021, expressei pareceres de aprovação prévia e pareceres independentes sobre os assuntos considerados na 31ª reunião do Quarto Conselho de Administração da empresa.
Os pareceres independentes especiais acima e pareceres de aprovação prévia são publicados em cninfo.com, uma plataforma de divulgação de informações designada pelo CSRC.
2. No dia 22 de abril de 2021, na 32ª reunião do 4º Conselho de Administração da Companhia, expressou pareceres independentes sobre as deliberações pertinentes da 32ª reunião do 4º Conselho de Administração da Companhia.
As informações acima são publicadas na plataforma independente de divulgação de informações designada pelo CSRC.
3. No dia 27 de maio de 2021, na 33ª reunião do Quarto Conselho de Administração da empresa, a empresa emitiu pareceres de aprovação prévia e pareceres independentes sobre as transações com partes relacionadas da empresa.
Os pareceres independentes especiais acima e pareceres de aprovação prévia são publicados em cninfo.com, uma plataforma de divulgação de informações designada pelo CSRC.
4. No dia 30 de junho de 2021, na 34ª reunião do Quarto Conselho de Administração da Companhia, a Companhia emitiu pareceres de aprovação prévia e pareceres independentes sobre assuntos relevantes da 34ª reunião do Quarto Conselho de Administração da Companhia.
Os pareceres de aprovação prévia acima e pareceres independentes especiais são publicados em cninfo.com, uma plataforma de divulgação de informações designada pelo CSRC.
5. Em 19 de julho de 2021, expressou opiniões independentes sobre a nomeação de gerentes seniores pela empresa.
As informações acima são publicadas na plataforma independente de divulgação de informações designada pelo CSRC.
6. Em 3 de agosto de 2021, na segunda reunião do Quinto Conselho de Administração da empresa, a empresa emitiu pareceres de aprovação prévia e pareceres independentes sobre assuntos relacionados à segunda reunião do Quinto Conselho de Administração.
Os pareceres de aprovação prévia acima e pareceres independentes especiais são publicados em cninfo.com, uma plataforma de divulgação de informações designada pelo CSRC.
7. Em 24 de agosto de 2021, na terceira reunião do Quinto Conselho de Administração da empresa, foram expressas opiniões independentes especiais sobre assuntos relevantes considerados na terceira reunião do Quinto Conselho de Administração da empresa.
As informações acima são publicadas na plataforma independente de divulgação de informações designada pelo CSRC.
8. No dia 13 de outubro de 2021, na quarta reunião do Quinto Conselho de Administração da empresa, foram expressos pareceres independentes especiais sobre a proposta de cancelamento da conversão de alguns ativos imobilizados e intangíveis em imóveis de investimento e adoção da modalidade de mensuração do justo valor considerada na quarta reunião do Quinto Conselho de Administração da empresa.
As informações acima são publicadas na plataforma independente de divulgação de informações designada pelo CSRC.
9. Em 25 de outubro de 2021, na quinta reunião do Quinto Conselho de Administração da empresa, foram expressas opiniões independentes especiais sobre assuntos relevantes considerados na quinta reunião do Quinto Conselho de Administração da empresa.
As informações acima são publicadas na plataforma independente de divulgação de informações designada pelo CSRC.
10. No dia 22 de dezembro de 2021, na 8ª reunião do 5º Conselho de Administração da Companhia, foram expressas opiniões independentes especiais sobre a proposta de venda de ativos considerada na 8ª reunião do 5º Conselho de Administração da Companhia.
As informações acima são publicadas na plataforma independente de divulgação de informações designada pelo CSRC.
11. No dia 29 de dezembro de 2021, na 9ª reunião do 5º Conselho de Administração da empresa, foram expressos pareceres independentes especiais sobre a proposta sobre o cumprimento das condições de aquisição do primeiro período de aquisição do Plano de Incentivo às Ações Restritas 2020 da companhia e demais assuntos afins considerados na 9ª reunião do 5º Conselho de Administração da companhia.
As informações acima são publicadas na plataforma independente de divulgação de informações designada pelo CSRC. 3,Investigação no local da empresa
Em 2021, aproveitei plenamente a oportunidade de participar do conselho de administração para realizar inspeção in loco da empresa, através da comunicação in loco com executivos seniores e comunicação telefônica com instituições de auditoria, prestei atenção à tendência de negócios da empresa, reforçei a atenção à produção e operação, controle interno e finanças da empresa e melhorei o nível padrão de operação da empresa.
4,Desempenho dos comités especiais
Como convocador do comitê de auditoria, convoco ativamente a reunião do comitê de auditoria, supervisiono o sistema de auditoria interna da empresa e sua implementação em estrita conformidade com as regras detalhadas para a implementação do comitê de auditoria, sou responsável pela comunicação entre auditoria interna e auditoria externa, reviso a aprovação e divulgação das informações financeiras da empresa, supervisiono transações de capital e melhoro o nível de operação padrão da empresa.
Como membro do comitê de remuneração e avaliação do conselho de administração, trabalhe regularmente com outros membros do comitê para formular planos ou esquemas de remuneração de acordo com o escopo principal, responsabilidades e importância dos cargos de direção dos diretores e gerentes seniores e o nível de remuneração dos cargos relevantes em outras empresas relevantes, analise o desempenho das funções dos diretores e gerentes seniores da empresa, realize avaliação anual do desempenho e supervisione a implementação do sistema de remuneração da empresa. Durante o período analisado, foi analisada a remuneração dos diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa e considerou-se que a remuneração dos diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa em 2021 estava em consonância com os sistemas e planos relevantes formulados pela Assembleia Geral de acionistas da empresa e pelo Conselho de Administração, e a remuneração correspondente estava em consonância com o desempenho empresarial e pessoal da empresa. 5,Outros trabalhos realizados na proteção dos direitos e interesses dos investidores
Como director independente da empresa, exerço activamente as minhas funções de acordo com as leis, regulamentos e estatutos relevantes, exerço os meus direitos de voto de forma independente, prudente e objectiva e protejo os interesses gerais da empresa, especialmente os legítimos direitos e interesses dos accionistas minoritários. Compreender profundamente a implementação do sistema de controlo interno da empresa e supervisionar eficazmente os principais elos do controlo interno da empresa; Ao mesmo tempo, continuaremos a prestar atenção à divulgação de informações da empresa, exortar a empresa a realizar a divulgação de informações em estrita conformidade com as regras de listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen e as diretrizes para o funcionamento padronizado das empresas listadas, fortalecer a atenção às questões relacionadas à plataforma de divulgação de informações da bolsa e concluir todo o trabalho de divulgação de informações de forma verdadeira, oportuna, precisa e completa. 6,Formação e aprendizagem
Desde que me tornei diretor independente, sempre prestei atenção em aprender as últimas leis, regulamentos, documentos normativos e várias normas e regulamentos, aprofundou minha compreensão e compreensão das leis e regulamentos relevantes, especialmente aqueles relacionados à padronização da estrutura de governança corporativa e proteção dos direitos e interesses dos acionistas públicos sociais, participei ativamente da formação relevante organizada pela empresa de várias maneiras, e tive uma compreensão mais abrangente dos sistemas de gestão das empresas listadas, Melhorar continuamente sua capacidade de desempenhar suas funções, formar a consciência ideológica de proteger conscientemente os interesses dos acionistas do público, fornecer melhores opiniões e sugestões para a tomada de decisões científicas da empresa e prevenção de riscos, e promover a operação padronizada da empresa. 7,Outras condições de trabalho (I) não há proposta de convocação do conselho de administração. (II) Não existe envolvimento independente das instituições de auditoria externa e das instituições de consultoria. (III) não houve renúncia ou oposição a propostas relevantes durante o desempenho das funções.
Como diretor independente da empresa, cumpro fielmente minhas responsabilidades e obrigações em todos os aspectos dos direitos que me são concedidos pelos acionistas.
Director independente:
Liu Yuli.
28 de Abril de 2022
