Relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
Em 2021, o Conselho de Supervisores da Jiangsu Huasheng Tianlong Photoeletric Co.Ltd(300029) (doravante designado “a sociedade”) desempenhou conscienciosamente diversos deveres e obrigações de acordo com as disposições e requisitos relevantes do direito das sociedades, dos estatutos e do regulamento interno do Conselho de Supervisores e no espírito de responsabilidade perante todos os acionistas, exerceu plenamente a função de supervisão dos diretores e gerentes superiores da empresa e desempenhou um papel positivo na normalização do funcionamento e desenvolvimento da empresa. O principal relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 é o seguinte: I. desempenho do conselho de supervisores
Durante o período analisado, o conselho de supervisores da empresa realizou ativamente trabalhos relevantes e cumpriu conscienciosamente suas funções em estrita conformidade com as leis e regulamentos relevantes e as disposições relevantes dos estatutos. Foram realizadas 9 reuniões, cujos detalhes são os seguintes:
1. Reuniões do Conselho de Supervisores
S / N nome da hora da reunião da consideração da reunião
1. Proposta sobre o cumprimento das condições de emissão de ações para objetos específicos;
2. Proposta de plano de emissão de ações para objetos específicos da companhia em 2021;
3. Proposta de plano de emissão de ações da companhia para objetos específicos em 2021;
4. Proposta de relatório de demonstração e análise do plano da empresa de emissão de ações para objetos específicos em 2021;
5. Proposta de relatório de análise de viabilidade da utilização de recursos captados pela emissão de ações para objetos específicos;
6. Proposta relativa à não necessidade de elaborar a explicação do quarto relatório da autoridade de supervisão sobre a utilização dos fundos anteriormente angariados;
1. Proposta de assinatura do contrato de subscrição para emissão de ações a objetos específicos com a Dayou Holding Co., Ltd., que entrou em vigor em 11 de novembro da reunião com condições em 7 de janeiro de 2021;
8. Proposta de transações com partes relacionadas envolvidas na emissão de ações pela sociedade para objetos específicos;
9. Proposta de diluição das medidas de retorno imediato e preenchimento e compromissos de sujeitos relevantes mediante emissão de ações para objetos específicos; 10. Proposta de solicitar à Assembleia Geral de Acionistas que autorize o Conselho de Administração a tratar integralmente das questões específicas desta emissão de ações para objetos específicos;
11. Proposta de plano de retorno de dividendos para acionistas nos próximos três anos (20212023);
12. Proposta de relatório de autoavaliação de controle interno da empresa.
1. Relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2020;
2. Relatório anual 2020 e resumo do relatório anual 2020;
3. Proposta de provisão para imparidade de ativos em 2020;
A quarta sessão do conselho de supervisores, 4 de abril de 2021 e o relatório de demonstração financeira de 2020;
2. No 22º dia da 22ª sessão do Conselho de Administração 5. Plano de distribuição de lucros para 2020;
6. Relatório sobre a autoavaliação do controle interno em 2020; 7. Instruções especiais do conselho de administração sobre assuntos envolvidos no relatório de auditoria sem reservas com parágrafos explicativos;
8. Proposta de Isenção do prazo de pré-aviso da 22ª Reunião do 4º Conselho de Supervisores da Companhia;
9. Proposta de adaptação da remuneração de alguns administradores.
4.º Conselho de Supervisores 1.º de Junho de 2021 Proposta sobre a eleição dos candidatos não representativos dos trabalhadores do 5.º Conselho de Supervisores em 30 de Junho de 2003;
Segunda reunião: proposta de nomeação da empresa de contabilidade.
O 5º supervisor Julho 2021
4. A proposta de eleição do presidente do 5º Conselho de Supervisores da empresa foi discutida na primeira reunião do Conselho de Supervisores em 19 de setembro
1. Discussão sobre conversão de alguns ativos fixos e intangíveis em imóveis de investimento e mensuração usando modelo de justo valor
Agosto de 2021;
2. Proposta sobre o texto integral do relatório semestral de 2021 da empresa e o resumo do 5º supervisor;
A segunda reunião do conselho de administração 3. Proposta sobre mudanças nas políticas contábeis;
Discussão 4. Proposta relativa à correcção de erros contabilísticos.
Deliberar e cancelar a proposta de conversão de alguns ativos imobilizados e intangíveis 6 em imóveis de investimento em outubro de 2021 na terceira reunião do conselho de administração e adotar o modelo do justo valor para cálculo do valor no 13º dia do mês
1. Proposta de correção do relatório anual de 2020 da empresa, resumo do relatório anual e alguns dados financeiros no relatório financeiro anual, alguns dados financeiros no relatório financeiro anual de 2019 e alguns dados financeiros no relatório financeiro anual de 10 anos 20182021; 2. Proposta de correção dos dados da quinta supervisão financeira do relatório semestral 2021 da companhia, resumo do relatório semestral e relatório financeiro semestral da empresa;
A quarta sessão do Conselho de Administração 3. Proposta sobre o relatório da empresa para o terceiro trimestre de 2021
O 5º supervisor 1º de dezembro de 2021. Proposta de venda de ativos;
8. Proposta de convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022.
Proposta sobre o cumprimento das condições de aquisição para o primeiro período de aquisição da sexta reunião do Plano de Incentivo às Ações Restritas 2020 da Comissão 9 de dezembro de 2021; Discussão 2. Restrições à parte que foi concedida mas ainda não foi concedida
Proposta relativa às unidades populacionais;
3. Proposta relativa à supressão do plano de incentivo às unidades populacionais restritas 2020 e à reserva de unidades populacionais restritas.
2,Pareceres do conselho de supervisores sobre assuntos relevantes da empresa em 2021
I) Funcionamento jurídico da sociedade
Em 2021, de acordo com os requisitos das leis e regulamentos nacionais relevantes, o conselho de supervisores inspecionou e supervisionou o funcionamento jurídico da empresa, os procedimentos de tomada de decisão e o desempenho de funções por executivos seniores. O conselho de supervisores acredita que o conselho de administração da empresa pode operar em estrita conformidade com as disposições da lei das sociedades e outras leis e regulamentos e os estatutos sociais, implementar seriamente as resoluções adotadas pela assembleia geral de acionistas, melhorar gradualmente a gestão interna, estabelecer um bom mecanismo de gestão interna e o processo de tomada de decisão atende aos requisitos das leis e regulamentos. Os diretores, gerentes e demais executivos seniores da empresa cumpriram suas obrigações de integridade e diligência, e não encontraram violação de leis e regulamentos, abuso de poder e danos aos interesses da empresa e acionistas.
II) Verificar a situação financeira da empresa
Durante o período de relato, o conselho de supervisores realizou supervisão, inspeção e auditoria cuidadosas e eficazes sobre a situação financeira e gestão financeira da empresa em 2021.
Pareceres especiais do conselho de supervisores sobre a inspeção da situação financeira da empresa: o conselho de supervisores inspecionou o sistema financeiro e a situação financeira da empresa e de suas subsidiárias holding. Através da inspeção e supervisão dos relatórios financeiros e materiais contábeis da empresa, o conselho de supervisores acredita que o sistema financeiro da empresa está completo, a gestão é padronizada e o plano de distribuição de lucros está alinhado com a situação real da empresa. O relatório de auditoria emitido pela Beijing Xinghua Certified Public Accountants (parceria geral especial) reflete verdadeiramente e objetivamente a situação financeira e o desempenho operacional da empresa.
III) Operações com partes coligadas
Durante o período de relato, o conselho de supervisores supervisionou e verificou as transações com partes relacionadas da empresa em 2021, de acordo com os requisitos dos estatutos sociais e do sistema de tomada de decisão justa das transações com partes relacionadas, e considerou que os procedimentos de tomada de decisão das transações com partes relacionadas da empresa durante o período de relato estavam em conformidade com as disposições das leis, regulamentos e estatutos relevantes, o preço de transação era justo e razoável, e não foi encontrado dano aos interesses da empresa.
(IV) pareceres do conselho de supervisores sobre o relatório de controle interno e autoavaliação da empresa em 2021
O conselho de supervisores analisou o relatório de autoavaliação da empresa sobre controle interno em 2021 e considerou que a forma e o conteúdo do relatório atenderam aos requisitos das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, refletiram a situação real da governança corporativa e controle interno, refletiram a legalidade e conformidade da operação da empresa e a implementação das regras e regulamentos internos da empresa. Em 2021, a empresa não violou os regulamentos relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e da Bolsa de Valores de Shenzhen e do sistema de controle interno da empresa. O conselho de supervisores não tem objeção ao relatório de autoavaliação do conselho de administração.
V) Trabalhos futuros do Conselho de Supervisores
Em 2022, o conselho de supervisores e todos os supervisores continuarão a desempenhar suas funções de forma fiel e diligente em estrita conformidade com a lei das sociedades, os estatutos sociais, o regulamento interno do conselho de supervisores e outras leis e regulamentos relevantes para garantir o funcionamento padronizado da empresa. O principal plano de trabalho para 2022 é o seguinte:
1. Em 2022, o conselho de supervisores continuará a melhorar a supervisão e gestão da operação da empresa de acordo com a lei, fortalecer a comunicação de trabalho com o conselho de administração e administração, e supervisionar o conselho de administração e gerentes seniores de acordo com a lei, de modo a tornar suas atividades decisórias e empresariais mais padronizadas e legais. De acordo com as necessidades reais da empresa, realizar reuniões regulares e temporárias do conselho de supervisores, fazer um bom trabalho na deliberação de vários tópicos, executar mais ativamente as funções de supervisão, melhorar a estrutura de governança corporativa e promover o funcionamento padronizado da empresa.
2. Aderir à supervisão financeira como núcleo central, fortalecer a comunicação com instituições de auditoria interna e externa e verificar a situação financeira da empresa regularmente ou irregularmente; Supervisionar o funcionamento financeiro da empresa através da compreensão regular e revisão de relatórios financeiros.
3. Fortalecer a aprendizagem interna e prestar atenção à melhoria de sua própria qualidade profissional. O conselho de supervisores da empresa fortalecerá o estudo de leis e regulamentos, documentos normativos e conhecimentos contábeis e financeiros, ampliará o conhecimento profissional e melhorará o nível de negócios, desempenhará seriamente suas funções em estrita conformidade com as leis e regulamentos e os estatutos sociais, e dará melhor desempenho à função de supervisão do conselho de supervisores.
Jiangsu Huasheng Tianlong Photoeletric Co.Ltd(300029)
Conselho de Supervisores
28 de Abril de 2022
