Código dos títulos: Whole Easy Internet Technology Co.Ltd(002464) abreviatura dos títulos: Whole Easy Internet Technology Co.Ltd(002464) Anúncio n.o: 2022037 Whole Easy Internet Technology Co.Ltd(002464)
Anúncio da 5ª reunião do 17º Conselho de Supervisores
A empresa e todos os membros do conselho de supervisores garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Whole Easy Internet Technology Co.Ltd(002464) (doravante denominada “a empresa”) a 17ª reunião do 5º conselho de supervisores foi notificada por e-mail em 16 de abril de 2022 e realizada por meio de votação de comunicação em 28 de abril de 2022. A reunião foi presidida pelo Sr. Cao Tilun, presidente do conselho de supervisores. Os procedimentos de convocação e convocação da reunião devem obedecer às disposições legais, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos relevantes. Nesta reunião foram analisadas e aprovadas as seguintes propostas:
1,Deliberou e aprovou a proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
Durante o período de relato, o conselho de supervisores da empresa realizou todo o trabalho do conselho de supervisores em estrita conformidade com as disposições relevantes do direito das sociedades, da lei dos valores mobiliários e dos estatutos sociais, garantindo o bom funcionamento e desenvolvimento sustentável da empresa. Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
Para mais detalhes, consulte cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) no site de divulgação de informações designado em 29 de abril de 2022 O relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 divulgado pela empresa.
2,A proposta sobre as contas financeiras definitivas da empresa em 2021 foi deliberada e adotada
Após revisão, o conselho de supervisores acredita que a demonstração financeira de 2021 da empresa reflete objetiva e verdadeiramente a situação financeira e os resultados operacionais da empresa em 2021.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
Para mais detalhes, consulte cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) no site de divulgação de informações designado em 29 de abril de 2022 Conteúdo relevante da seção X “Relatório Financeiro” do Relatório Anual 2021 divulgado.
3,A proposta sobre o relatório anual de 2021 da empresa e seu resumo foi deliberada e adotada
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Após revisão, o conselho de supervisores acredita que os procedimentos para a elaboração e revisão do relatório anual 2021 e resumo da empresa pelo conselho de administração estão em conformidade com as leis, regulamentos administrativos e as disposições da CSRC, sendo que o conteúdo do relatório reflete verdadeiramente, de forma precisa e completa a situação real da empresa, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
Para mais detalhes, consulte cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) no site de divulgação de informações designado em 29 de abril de 2022 Relatório anual 2021 da empresa divulgado e em http://www.cn.info.com.cn Resumo do relatório anual 2021 da empresa divulgado pelos tempos de títulos.
4,A proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 foi revisada e aprovada
De acordo com a auditoria da zhongxinghua Certified Public Accountants (sociedade geral especial), o lucro disponível para acionistas ordinários da empresa-mãe em 2021 é negativo. De acordo com as leis e regulamentos relevantes e os estatutos sociais sobre distribuição de lucros, o plano da empresa para distribuição de lucros e conversão de reserva de capital em capital social em 2021 é: sem dividendos em dinheiro, sem ações bônus e sem conversão de reserva de capital em capital social em 2021.
O plano de distribuição de lucros acima está em conformidade com a lei das sociedades, a lei dos valores mobiliários, os estatutos sociais e outras disposições relevantes.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
5,A proposta de relatório de autoavaliação do controlo interno da empresa em 2021 foi deliberada e adotada
Após revisão, o conselho de supervisores acredita que o relatório de autoavaliação sobre controle interno da empresa em 2021 reflete verdadeira e objetivamente a construção e operação do sistema de controle interno da empresa.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para mais detalhes, consulte cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) no site de divulgação de informações designado em 29 de abril de 2022 Divulgado o relatório de autoavaliação da empresa sobre controle interno em 2021.
6,A proposta de explicação especial das questões envolvidas no relatório de garantia de controlo interno da empresa com pareceres negativos em 2021 foi deliberada e adotada
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para mais detalhes, consulte cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) no site de divulgação de informações designado em 29 de abril de 2022 Divulgação de pareceres do conselho de supervisores sobre a explicação especial dos assuntos envolvidos no relatório de garantia de controle interno do conselho de administração sobre o parecer negativo da empresa em 2021.
7,A proposta de explicação especial dos assuntos envolvidos em pareceres de auditoria não padronizados sobre o relatório financeiro de 2021 da empresa foi revisada e aprovada
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para mais detalhes, consulte cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) no site de divulgação de informações designado em 29 de abril de 2022 Os pareceres divulgados pelo conselho de supervisores sobre as instruções especiais do conselho de administração sobre os assuntos envolvidos nos pareceres de auditoria não padronizados do relatório financeiro de 2021 da empresa.
8,Documentos para referência futura
Resolução da 17ª reunião do 5º Conselho de Supervisores.
É por este meio anunciado.
Whole Easy Internet Technology Co.Ltd(002464)
Conselho de Supervisores
29 de Abril de 2002
