Whole Easy Internet Technology Co.Ltd(002464)
Instruções especiais e pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relevantes
Como diretor independente de Whole Easy Internet Technology Co.Ltd(002464) , revisamos cuidadosamente os documentos relevantes da 24ª Reunião do 5º Conselho de Administração da empresa e conduzimos a devida diligência completa de acordo com a lei da empresa, diretrizes de autorregulação da Bolsa de Valores de Shenzhen para empresas cotadas Nº 1 – operação padronizada de empresas cotadas do conselho principal, regras para diretores independentes de empresas cotadas, estatutos de associação, sistema de diretores independentes e outras disposições relevantes, As explicações especiais e os pareceres independentes sobre questões relevantes são os seguintes:
1,Instruções especiais e pareceres independentes sobre a ocupação dos fundos da empresa por acionistas controladores e outras partes relacionadas e a garantia externa da empresa
De acordo com as diretrizes para a supervisão de sociedades cotadas nº 8 – requisitos regulamentares para transações de capital e garantias externas de sociedades cotadas e outras disposições, como diretor independente da empresa, temos compreendido e inspecionado cuidadosamente a ocupação de fundos pelos acionistas controladores e outras partes relacionadas e as garantias externas da empresa com a atitude de ser responsável para com a empresa e acionistas, e agora emitir instruções especiais e pareceres independentes da seguinte forma:
1. Declaração sobre a ocupação dos fundos da empresa por acionistas controladores e outras partes relacionadas
Em 31 de dezembro de 2021, não havia ocupação não operacional dos fundos da empresa pelos acionistas controladores da empresa e outras partes relacionadas, não havia tolerância a preços e transferência de benefícios.
2. Descrição da garantia externa da empresa e das suas filiais holding
Em 30 de agosto de 2020, o Sr. Li Hualiang, representante legal e presidente da empresa, assinou dois contratos de garantia como representante legal e presidente da empresa para fornecer garantia ilimitada irrevogável de responsabilidade conjunta e múltipla para as dívidas contratuais da Xuzhou Lilan New Energy Technology Co., Ltd., Wucheng Yuexin New Energy Technology Co., Ltd., Wucheng Yaoguang New Energy Technology Co., Ltd. e Li Hualiang. No mesmo dia, o Sr. Li Hualiang assinou o acordo de garantia de confirmação como representante legal e presidente da empresa para fornecer garantia ilimitada irrevogável de responsabilidade conjunta e várias para as obrigações de garantia da Shanghai Mijiao Investment Management Co., Ltd. Após indagar sobre os registros internos de selos da empresa, os registros de selos da empresa com o selo e os procedimentos de deliberação do conselho de administração e assembleia geral da empresa, a empresa não encontrou o processo de aprovação de selos e registros de selos relacionados aos assuntos acima, nem os documentos relevantes retidos. Exceto Li Hualiang, ninguém da empresa conhece ou participa no processo de assinatura do contrato de garantia acima. A empresa questionou o selo oficial da empresa afixado no contrato de garantia acima, e confiou ao Instituto de Ciência Forense a solicitação de autenticação dos selos relevantes em 27 de setembro de 2021. No entanto, a Shanghai hehe Capital Investment Management Co., Ltd. recusou-se a cooperar no fornecimento de três originais do contrato de garantia, resultando no fracasso do trabalho de avaliação. A CSRC apresentou uma investigação sobre os assuntos suspeitos ilegais e ilegais de divulgação de informações. Atualmente, a investigação ainda está em andamento, e a empresa não recebeu os pareceres finais ou decisões da CSRC sobre os assuntos acima mencionados. A empresa realizou retificação interna sobre os assuntos acima mencionados, e continuaremos a prestar muita atenção ao andamento dos assuntos acima mencionados, e reforçaremos a supervisão das questões de garantia externa da empresa no acompanhamento, de modo a salvaguardar os legítimos direitos e interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente os pequenos e médios acionistas.
Até 31 de dezembro de 2021, a empresa e suas subsidiárias não forneceram outras garantias aos acionistas, holdings de acionistas e outras partes relacionadas. O objeto da garantia da empresa é a contragarantia fornecida pela Shanghai nengguan investment management partnership (sociedade limitada) controlada pela empresa ou pela subsidiária holding da empresa, e seu risco financeiro está dentro do alcance controlável da empresa.
2,Pareceres sobre distribuição independente de lucros em 2021
A distribuição de lucros da empresa disponível aos acionistas ordinários da empresa-mãe em 2021 é negativa e o plano de distribuição de lucros e conversão de reserva de capital em capital social da empresa em 2021 é: sem dividendos em caixa, sem ações bônus e sem conversão de reserva de capital em capital social em 2021.
Concordamos que o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 está em consonância com o desenvolvimento real da empresa e com a política de distribuição de lucros especificada nos estatutos, não havendo prejuízo aos interesses da empresa e dos acionistas, concordamos com o plano de distribuição de lucros proposto pelo conselho de administração e submetemos o plano à Assembleia Geral Anual de acionistas da empresa para deliberação de 2021.
3,Parecer independente sobre relatório de autoavaliação do controlo interno em 2021
Com base em uma compreensão detalhada dos sistemas de controle interno da empresa e sua implementação, e com base em julgamento independente, concordamos que a empresa estabeleceu um sistema de controle interno relativamente perfeito, que atende aos requisitos das leis nacionais relevantes, regulamentos administrativos e regras departamentais. O design de controle interno é razoável e a implementação é eficaz. O relatório anual de 2021 sobre controle interno reflete objetivamente o sistema e operação de controle interno da empresa. não há texto a seguir.
( Whole Easy Internet Technology Co.Ltd(002464) página de assinatura de instruções especiais e opiniões independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados) assinatura do diretor independente:
Li Shiyong, Zhang Shixian
Ding Xuejun
28 de Abril de 2022
