Jilin Liyuan Precision Manufacturing Co.Ltd(002501)
Relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021
Como diretor independente de Jilin Liyuan Precision Manufacturing Co.Ltd(002501) (doravante referida como “a empresa”), desempenhei minhas funções e fielmente em 2021 em estrita conformidade com a lei das sociedades, a lei de valores mobiliários, as diretrizes de autorregulação da Bolsa de Valores de Shenzhen para empresas cotadas nº 1 – operação padronizada das empresas listadas no conselho principal e outras leis e regulamentos relevantes, os estatutos sociais, o sistema de trabalho do diretor independente da empresa e outros sistemas de controle interno, Participou ativamente de reuniões relevantes, analisou cuidadosamente diversas propostas do conselho de administração, expressou opiniões independentes e objetivas sobre assuntos importantes da empresa e resguardou efetivamente os interesses da empresa e dos acionistas, especialmente dos acionistas públicos. Agora vou relatar meu trabalho em 2021 da seguinte forma:
1,Participação nas reuniões
Participei ativamente das reuniões da assembleia geral de acionistas, do conselho de administração e comitês especiais da empresa, fiz um julgamento independente, objetivo e justo sobre cada parecer independente sobre as principais questões que precisam ser decididas pelo conselho de administração lendo os materiais da reunião, investigação no local e perguntando à empresa, e participei ativamente na discussão da reunião e apresentei opiniões razoáveis. Durante o período analisado, a empresa realizou 10 reuniões do Conselho de Administração e 3 assembleias gerais de acionistas, sendo que a presença e a não participação a voto nas reuniões relevantes em 2021 são as seguintes:
Se os diretores presentes pessoalmente e os diretores encarregados de assistir estão ausentes por dois anos consecutivos
O número de vezes em que não compareceu pessoalmente à reunião do conselho de acionistas mais o número de reuniões do conselho de administração
Li Guang 10 0 0 0 No 3
Em 2021, a convocação do conselho de administração e a assembleia geral de acionistas da empresa atenderam aos procedimentos legais, sendo cumpridos os procedimentos relevantes para as principais decisões empresariais, o que foi legal e efetivo. Durante a reunião, revise cuidadosamente os materiais relevantes da reunião, faça julgamentos independentes, objetivos e justos de acordo com seus próprios conhecimentos e habilidades profissionais, participe ativamente da discussão da reunião e apresente opiniões razoáveis, de modo a desempenhar um papel positivo na tomada de decisão correta e científica do conselho de administração.
2,Pareceres independentes
De acordo com a lei das sociedades, a lei dos valores mobiliários, as diretrizes autorreguladoras da Bolsa de Valores de Shenzhen para empresas cotadas nº 1 – operação padronizada das empresas cotadas no conselho principal e outras regras e regulamentos relevantes, como diretor independente da empresa, ele expressou as seguintes opiniões independentes durante o período de relatório:
Hora da reunião e assuntos da sessão do conselho de administração
Parecer independente:
Pareceres independentes sobre a demissão de altos executivos na 1ª reunião do 4º Conselho de Administração realizada em 14 de janeiro de 2021;
2. Pareceres independentes sobre a nomeação de altos executivos;
3. Pareceres independentes sobre a demissão de administradores não independentes;
4. Pareceres independentes sobre a adição de diretores não independentes.
Parecer independente:
1. Pareceres independentes sobre o plano de distribuição de lucros para 2020;
2. Pareceres independentes sobre o relatório de autoavaliação do controle interno da empresa em 2020;
3) Pareceres independentes sobre a remuneração dos administradores e gerentes seniores da empresa em 2020, a quarta sessão do Conselho de Administração em 29 de abril de 2021 e o regime de remuneração em 2021;
Pareceres independentes sobre a eliminação do impacto das matérias abrangidas pelo parecer qualificado do relatório de auditoria de 2019;
5. Pareceres independentes sobre mudanças nas políticas contábeis;
6. Pareceres independentes sobre a provisão para imparidade de ativos e passivos estimados em 2020;
7. Instruções especiais e pareceres independentes sobre a ocupação dos fundos da empresa pelos acionistas controladores da empresa e outras partes relacionadas e a garantia externa da empresa.
Parecer independente do 4º Conselho de Administração em 29 de junho de 2021:
1. Opiniões independentes sobre o uso de fundos ociosos para comprar produtos de confiança.
Parecer independente:
1. Pareceres independentes sobre empréstimos de acionistas controladores e transações de partes relacionadas; No dia 24 de agosto de 2021, a 2ª sessão do 4º Conselho de Administração, esclarecimentos especiais e pareceres independentes sobre a 33ª reunião dos acionistas controladores da empresa e outras partes relacionadas que ocupem os fundos da empresa e a garantia externa da empresa. Aprovação prévia:
1. Pareceres de aprovação prévia sobre empréstimos de acionistas controladores e transações de partes relacionadas.
Parecer independente:
1) Pareceres independentes sobre a eleição geral do Conselho de Administração da Companhia e a nomeação de candidatos a diretores não independentes do Quinto Conselho de Administração;
No dia 23 de setembro de 2021, a segunda sessão do Quarto Conselho de Administração, pareceres independentes sobre a eleição geral do Conselho de Administração e a nomeação de candidatos à constituição de diretores na 34ª reunião do Quinto Conselho de Administração;
3. Pareceres sobre a proposta de mudança de empresa de contabilidade independente.
Aprovação prévia:
1. Pareceres de aprovação prévia sobre a proposta de mudança de empresa de contabilidade.
Parecer independente:
Pareceres independentes sobre a eleição do presidente do 5º Conselho de Administração da empresa em outubro de 2021; 2. Pareceres independentes sobre a eleição do vice-presidente do Quinto Conselho de Administração da empresa;
3. Pareceres independentes sobre a nomeação de gerentes seniores da empresa.
3,Investigação no local da empresa
Em 2021, fiz uma visita de campo à empresa para entender a produção e operação da empresa, o status financeiro, a melhoria e implementação do controle interno e a implementação das resoluções do conselho de administração, ao mesmo tempo, ouvi a introdução do pessoal relevante da empresa sobre a produção e operação da empresa, gestão e construção e implementação do sistema de controle interno. Ao mesmo tempo, mantenha contato próximo com outros diretores, supervisores, executivos seniores e outros funcionários relevantes da empresa através da comunicação, aprenda oportunamente o progresso das principais questões da empresa, preste atenção aos relatórios relevantes da mídia sobre a empresa e domine a situação da empresa.
4,Trabalho realizado na proteção dos direitos e interesses dos investidores
1. Divulgação de informações da empresa
Presto ativamente atenção à divulgação de informações da empresa e analiso oportunamente e cuidadosamente os anúncios relevantes da empresa. Em particular, a empresa realizou supervisão oportuna e precisa sobre a divulgação e integridade dos direitos e interesses da empresa de todos os acionistas.
2. Governança das sociedades
De acordo com os regulamentos e requisitos dos documentos relevantes das autoridades reguladoras, continuo a prestar atenção à governança corporativa, rever cuidadosamente os materiais relevantes da empresa e apresentar sugestões. Através de supervisão e inspeção eficazes, desempenhar plenamente as funções de diretores independentes, promover a tomada de decisão científica e objetiva do conselho de administração e efetivamente salvaguardar os direitos e interesses da empresa e da maioria dos investidores.
3. Autoaprendizagem
A fim de melhor desempenhar minhas funções e desempenhar plenamente o papel de diretores independentes, estudei cuidadosamente as leis, regulamentos e documentos relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, do escritório regulador de valores mobiliários Jilin e da Bolsa de Valores de Shenzhen, aprofundei ainda mais minha compreensão e compreensão da estrutura de governança corporativa e da proteção dos direitos e interesses legítimos dos investidores públicos, e efetivamente reforçei a capacidade de proteção da empresa e dos investidores.
5,Trabalhos dos comitês especiais do conselho de administração
1. Comité de Estratégia
O comitê de estratégia do conselho de administração realiza ativamente o trabalho relevante e executa seriamente suas funções de acordo com os regulamentos relevantes. Combinado com a situação econômica daquele ano e a situação da indústria da empresa, discuti e analisei profundamente o status operacional e a perspectiva de desenvolvimento da empresa, apresentei sugestões e opiniões valiosas para a estratégia de desenvolvimento da empresa e provei forte apoio para a tomada de decisões científicas e desenvolvimento constante da empresa.
2. Comité de Nomeação
De acordo com os regulamentos relevantes, o comitê de nomeação do conselho de administração efetivamente supervisionou e revisou a nomeação e qualificação dos diretores e gerentes seniores da empresa durante o período de relato, o que promoveu a estabilidade da equipe de administração da empresa.
3. Comité de remuneração e avaliação
A comissão de remuneração e avaliação do conselho de administração avaliou o desempenho dos diretores e gerentes superiores da empresa e confirmou a sua remuneração de acordo com as regras e regulamentos relevantes e em combinação com a situação real da empresa.
6,Outros trabalhos
1. Não há proposta de convocação do conselho de administração;
2. Não há proposta de contratação ou demissão de uma empresa de contabilidade;
3. Não existem instituições de auditoria externa independentes e instituições de consultoria.
Diretor independente: Li Guang 29 de abril de 2022
Jilin Liyuan Precision Manufacturing Co.Ltd(002501)
Relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021
Como diretor independente de Jilin Liyuan Precision Manufacturing Co.Ltd(002501) (doravante referida como “a empresa”), desempenhei minhas funções e fielmente em 2021 em estrita conformidade com a lei das sociedades, a lei de valores mobiliários, as diretrizes de autorregulação da Bolsa de Valores de Shenzhen para empresas cotadas nº 1 – operação padronizada das empresas listadas no conselho principal e outras leis e regulamentos relevantes, os estatutos sociais, o sistema de trabalho do diretor independente da empresa e outros sistemas de controle interno, Participou ativamente de reuniões relevantes, analisou cuidadosamente diversas propostas do conselho de administração, expressou opiniões independentes e objetivas sobre assuntos importantes da empresa e resguardou efetivamente os interesses da empresa e dos acionistas, especialmente dos acionistas públicos. Agora vou relatar meu trabalho em 2021 da seguinte forma:
1,Participação nas reuniões
Participei ativamente das reuniões da assembleia geral de acionistas, do conselho de administração e comitês especiais da empresa, fiz um julgamento independente, objetivo e justo sobre cada parecer independente sobre as principais questões que precisam ser decididas pelo conselho de administração lendo os materiais da reunião, investigação no local e perguntando à empresa, e participei ativamente na discussão da reunião e apresentei opiniões razoáveis. Durante o período analisado, a empresa realizou 10 reuniões do Conselho de Administração e 3 assembleias gerais de acionistas, sendo que a presença e a não participação a voto nas reuniões relevantes em 2021 são as seguintes:
Se os diretores presentes pessoalmente e os diretores encarregados de assistir estão ausentes por dois anos consecutivos
O número de vezes em que não compareceu pessoalmente à reunião do conselho de acionistas mais o número de reuniões do conselho de administração
Wu Jilin 100000 No 3
Em 2021, a convocação do conselho de administração e a assembleia geral de acionistas da empresa atenderam aos procedimentos legais, sendo cumpridos os procedimentos relevantes para as principais decisões empresariais, o que foi legal e efetivo. Durante a reunião, revise cuidadosamente os materiais relevantes da reunião, faça julgamentos independentes, objetivos e justos de acordo com seus próprios conhecimentos e habilidades profissionais, participe ativamente da discussão da reunião e apresente opiniões razoáveis, de modo a desempenhar um papel positivo na tomada de decisão correta e científica do conselho de administração.
2,Pareceres independentes
De acordo com a lei das sociedades, a lei dos valores mobiliários, as diretrizes autorreguladoras da Bolsa de Valores de Shenzhen para empresas cotadas nº 1 – operação padronizada das empresas cotadas no conselho principal e outras regras e regulamentos relevantes, como diretor independente da empresa, ele expressou as seguintes opiniões independentes durante o período de relatório:
Hora da reunião e assuntos da sessão do conselho de administração
