Código dos títulos: Whole Easy Internet Technology Co.Ltd(002464) abreviatura dos títulos: Whole Easy Internet Technology Co.Ltd(002464) Anúncio n.o: 2022036 Whole Easy Internet Technology Co.Ltd(002464)
Comunicado sobre as deliberações da 24ª Reunião do 5º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Whole Easy Internet Technology Co.Ltd(002464) (doravante denominada “a empresa”) a 24ª Reunião do 5º Conselho de Administração foi notificada por e-mail em 16 de abril de 2022 e realizada por meio de votação por comunicação em 28 de abril de 2022. A reunião foi presidida pelo Sr. Li Hualiang, presidente do conselho. Os procedimentos de convocação e convocação da reunião devem obedecer às disposições legais, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos relevantes. Nesta reunião foram analisadas e aprovadas as seguintes propostas:
1,Deliberado e aprovado a proposta sobre o relatório de trabalho do gerente geral da empresa em 2021
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Os diretores presentes na reunião acreditavam que o relatório refletia objetiva e verdadeiramente o trabalho e conquistas da empresa na implementação das resoluções do conselho de administração, gestão e operação, e implementação de vários sistemas da empresa em 2021.
2,Deliberado e aprovado a proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração da empresa em 2021
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Durante o período analisado, o conselho de administração da empresa realizou todo o trabalho do conselho de administração em estrito cumprimento das disposições pertinentes do direito das sociedades, da lei dos valores mobiliários e dos estatutos sociais, garantindo o bom funcionamento e desenvolvimento sustentável da empresa. Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
Consulte a Seção III “Discussão e análise gerencial” e a Seção IV “Governança corporativa” do Relatório Anual 2021 da empresa para detalhes do relatório de trabalho do Conselho de Administração em 2021
Ding Xuejun, Li Shiyong e Zhang Shixian, os diretores independentes da empresa, apresentaram o relatório anual de 2021 dos diretores independentes ao conselho de administração e relatarão seu trabalho na assembleia geral anual de acionistas de 2021. Para mais detalhes, consulte cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) no site de divulgação de informações designado em 29 de abril de 2022 Anúncios relevantes de divulgação.
3,A proposta sobre as contas financeiras finais da empresa em 2021 foi deliberada e adotada
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
Para mais detalhes, consulte cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) no site de divulgação de informações designado em 29 de abril de 2022 Conteúdo relevante da seção X “Relatório Financeiro” do Relatório Anual 2021 divulgado.
4,A proposta sobre o relatório anual de 2021 da empresa e seu resumo foi deliberada e adotada
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Após revisão, o conselho de administração concordou por unanimidade que os procedimentos de elaboração do relatório anual de 2021 da empresa e seu resumo estão em conformidade com as leis, regulamentos administrativos e as disposições da CSRC, e o conteúdo do relatório reflete verdadeiramente, com precisão e completamente a situação real da empresa, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
Para mais detalhes, consulte cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) no site de divulgação de informações designado em 29 de abril de 2022 Relatório anual 2021 da empresa divulgado e em http://www.cn.info.com.cn Resumo do relatório anual 2021 da empresa divulgado pelos tempos de títulos.
5,A proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 foi revisada e aprovada
De acordo com a auditoria da zhongxinghua Certified Public Accountants (sociedade geral especial), o lucro disponível para acionistas ordinários da empresa-mãe em 2021 é negativo. De acordo com as leis e regulamentos relevantes e os estatutos sociais sobre distribuição de lucros, o plano da empresa para distribuição de lucros e conversão de reserva de capital em capital social em 2021 é: sem dividendos em dinheiro, sem ações bônus e sem conversão de reserva de capital em capital social em 2021.
O plano de distribuição de lucros acima está em conformidade com a lei das sociedades, a lei dos valores mobiliários, os estatutos sociais e outras disposições relevantes.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
Os diretores independentes expressaram suas opiniões independentes sobre este assunto. Para mais detalhes, consulte o site designado de divulgação de informações http://www.cn.info.com.cn em 29 de abril de 2022 Instruções especiais e pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relevantes divulgados.
6,A proposta relativa às perdas pendentes da empresa que atingem um terço do total pago em capital social foi deliberada e adoptada
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
Para mais detalhes, consulte cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) no site de divulgação de informações designado em 29 de abril de 2022 E o anúncio de perdas não cobertas atingindo um terço do total pago em capital social divulgado pelos tempos de títulos.
7,A proposta de relatório de autoavaliação do controlo interno da empresa em 2021 foi deliberada e adotada
De acordo com a lei da empresa, as regras de listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen, as normas básicas de controle interno da empresa e suas diretrizes de apoio emitidas conjuntamente pelo Ministério das Finanças, CSRC e outros departamentos, e os requisitos de leis, regulamentos, regras e regulamentos relevantes, tais como as diretrizes de auto-regulação para empresas cotadas da Bolsa de Valores de Shenzhen No. 1 – operação padronizada de empresas cotadas no conselho principal da Bolsa de Valores de Shenzhen, O conselho de administração da empresa realizou uma autoavaliação sobre o controle interno da empresa em 2021 e emitiu o relatório de autoavaliação sobre controle interno em 2021.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para mais detalhes, consulte cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) no site de divulgação de informações designado em 29 de abril de 2022 Relatório de autoavaliação sobre controle interno da empresa em 2021 divulgado
Os diretores independentes expressaram suas opiniões independentes sobre este assunto. Para mais detalhes, consulte o site designado de divulgação de informações http://www.cn.info.com.cn em 29 de abril de 2022 Instruções especiais e pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relevantes divulgados.
8,A proposta de explicação especial das questões envolvidas no relatório de garantia de controlo interno da empresa com pareceres negativos em 2021 foi deliberada e adotada
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para mais detalhes, consulte cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) no site de divulgação de informações designado em 29 de abril de 2022 Instruções especiais do conselho de administração sobre assuntos envolvidos no relatório de garantia de controle interno do parecer negativo da empresa em 2021. Os diretores independentes expressaram suas opiniões independentes sobre este assunto. Para mais detalhes, consulte o site designado de divulgação de informações http://www.cn.info.com.cn em 29 de abril de 2022 Divulgados pareceres independentes de diretores independentes sobre a descrição especial de assuntos envolvidos no relatório de garantia de controle interno do parecer negativo da empresa em 2021.
9,A proposta de explicação especial dos assuntos envolvidos em pareceres de auditoria não padronizados sobre o relatório financeiro de 2021 da empresa foi revisada e aprovada
O conselho de administração acredita que o relatório de auditoria emitido pela zhongxinghua Certified Public Accountants (sociedade geral especial) que não pode expressar opiniões revela plenamente os riscos enfrentados pela empresa. O relatório de auditoria não pode expressar opiniões e a descrição dos assuntos envolvidos reflete objetivamente a situação real da empresa. O conselho de administração da empresa respeita os pareceres de auditoria emitidos pela zhongxinghua Certified Public Accountants (sociedade geral especial). O conselho de administração instará a administração a tomar ativamente medidas para eliminar as questões envolvidas na incapacidade de expressar opiniões o mais rapidamente possível e salvaguardar os legítimos direitos e interesses da empresa e de todos os acionistas.
As questões acima que não podem expressar opiniões não pertencem à violação óbvia das normas contábeis, sistemas e normas de divulgação de informações relevantes estipuladas nas regras para a preparação e comunicação de divulgação de informações de empresas que oferecem valores mobiliários ao público nº 14 – pareceres de auditoria não padronizados e o tratamento de assuntos envolvidos (revisado em 2018) da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para mais detalhes, consulte cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) no site de divulgação de informações designado em 29 de abril de 2022 Instruções especiais do conselho de administração sobre assuntos relacionados a pareceres de auditoria não padronizados sobre o relatório financeiro de 2021 da empresa divulgadas. Os diretores independentes expressaram suas opiniões independentes sobre este assunto. Para mais detalhes, consulte o site designado de divulgação de informações http://www.cn.info.com.cn em 29 de abril de 2022 Divulgada a opinião independente do diretor independente sobre a explicação especial dos assuntos envolvidos no parecer de auditoria não padronizado do relatório financeiro de 2021 da empresa.
A proposta relativa à autorização de um pedido de quota de financiamento junto das instituições competentes foi deliberada e adoptada
A fim de atender às necessidades do desenvolvimento do negócio da empresa e facilitar que a empresa e suas subsidiárias solicitem financiamento junto das instituições relevantes, de acordo com as disposições pertinentes dos estatutos vigentes e do sistema de gestão de financiamento e garantia externa, solicita-se à assembleia geral que autorize o presidente do conselho de administração a, dentro do limite cumulativo de, no máximo, 300 milhões de RMB (ou moeda estrangeira equivalente) e o conselho de administração a, dentro do limite cumulativo de, no máximo, 600 milhões de RMB (ou moeda estrangeira equivalente), Assinar contratos de financiamento com instituições relevantes (incluindo, mas não limitado a instituições financeiras), e dentro deste limite, a sociedade cotada fornece garantia para seus próprios empréstimos (incluindo, mas não limitado a penhor de capital próprio), este limite pode ser reciclado, e a autorização é válida por um ano a partir da data de deliberação e aprovação pela assembleia geral de acionistas.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
11,Documentos para referência futura
Resolução da 24ª Reunião do 5º Conselho de Administração
É por este meio anunciado.
Whole Easy Internet Technology Co.Ltd(002464)
Conselho de Administração
29 de Abril de 2002
