Whole Easy Internet Technology Co.Ltd(002464) Relatório anual de trabalho 2021 do conselho de supervisores
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Relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
Caros accionistas
Em 2021, o conselho de fiscalização da Whole Easy Internet Technology Co.Ltd(002464) (doravante denominada “a sociedade”) operou em estrita conformidade com o direito das sociedades, os estatutos sociais, o regulamento interno do conselho de fiscalização e outras disposições pertinentes, exerceu ativamente as suas funções e poderes, cumpriu fielmente as suas obrigações, realizou diligentemente a supervisão e salvaguardau ativamente os legítimos interesses de todos os acionistas. 1,
Durante o período analisado, o conselho de supervisores da empresa realizou quatro reuniões, cujas principais situações são as seguintes:
(1) Realizou-se em 21 de abril de 2021 a 13ª reunião do 5º Conselho de Supervisores, tendo sido consideradas e adotadas as seguintes propostas:
1. Proposta de alteração do regulamento interno do Conselho de Supervisores
2. Proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2020
3. Proposta sobre as contas financeiras finais da empresa em 2020
4. Proposta sobre o relatório anual de 2020 da empresa e seu resumo
5. Proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa para 2020
6. Proposta de relatório de autoavaliação de controle interno da empresa em 2020
7. Proposta de explicação especial dos assuntos envolvidos em pareceres de auditoria não padronizados do relatório financeiro de 2020 da empresa
(II) realizou-se em 28 de abril de 2021 a 14ª reunião do 5º Conselho de Supervisores, tendo sido considerada e adotada a proposta de relatório da empresa referente ao primeiro trimestre de 2021.
(III) realizou-se em 11 de agosto de 2021 a 15ª reunião do 5º Conselho de Supervisores, tendo sido deliberada e adotada a proposta de relatório semestral e resumo da empresa 2021
(IV) realizou-se em 27 de outubro de 2021 a 16ª reunião do 5º Conselho de Supervisores, tendo sido deliberada e adotada a proposta de relatório do terceiro trimestre da empresa em 2021.
Durante o período analisado, os membros do conselho de supervisores participaram da assembleia geral de acionistas da empresa como delegados sem direito de voto. O conselho de supervisores da empresa cumpriu conscienciosamente as suas funções de fiscalização, assegurou o funcionamento normal e a gestão da empresa e resguardou eficazmente os interesses da empresa e dos accionistas.
2,Pareceres do conselho de supervisores sobre assuntos relevantes da empresa em 2021
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(1) Funcionamento jurídico da sociedade
O conselho de supervisores desempenhou com seriedade as funções e poderes conferidos pelo direito das sociedades, pelos estatutos sociais, pelo regulamento interno do conselho de supervisores e por outras leis, regulamentos e normas relevantes, participou ativamente da assembleia geral de acionistas e supervisionou o funcionamento jurídico da sociedade em 2021. O conselho de supervisores acredita que a empresa tem melhorado e melhorado continuamente seu sistema de controle interno e estrutura de governança, formando um sistema de gestão padronizado; O funcionamento do conselho de administração é padronizado, a tomada de decisão é razoável e os procedimentos são legais, e as deliberações da assembleia geral de acionistas foram cuidadosamente implementadas e a obrigação de boa fé foi fielmente cumprida; Os diretores e gerentes seniores da empresa desempenham com seriedade suas funções e não violaram leis, regulamentos, estatutos ou prejudicaram os interesses da empresa.
(2) Situação financeira da empresa
O conselho de supervisores supervisionou, inspecionou e revisou a situação financeira e a gestão da empresa em 2021, e revisou as demonstrações financeiras, relatórios periódicos e documentos relevantes.
O conselho de supervisores acredita que o sistema financeiro da empresa é sólido, o funcionamento financeiro é padronizado, a elaboração e revisão de relatórios periódicos estão em conformidade com leis, regulamentos administrativos e as disposições da CSRC, o conteúdo dos relatórios reflete verdadeiramente, de forma precisa e completa a situação real da empresa, e não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões.
(3) Pareceres sobre transações com partes relacionadas da empresa
Durante o período de relato, o conselho de supervisores supervisionou e verificou as transações com partes relacionadas da empresa.
A empresa e as partes relacionadas são independentes umas das outras em negócios, pessoal, finanças, ativos, instituições, etc.
(4) Observações sobre o relatório de autoavaliação do controlo interno
O conselho de supervisores verificou o relatório de autoavaliação do controle interno da empresa em 2021 e a construção e operação do sistema de controle interno da empresa.
O conselho de supervisores acredita que o design do controle interno da empresa é razoável e a implementação é efetiva, e o controle interno da empresa em 2021 tem integridade, racionalidade e eficácia. O relatório de autoavaliação sobre o controlo interno da empresa em 2021 reflete verdadeira e objetivamente a construção e funcionamento do sistema de controlo interno da empresa.
(V) estabelecimento e implementação do sistema de gestão de informação privilegiada pela empresa
O conselho de supervisores acredita que a empresa implementou conscienciosamente o sistema de registro e gestão de insiders de informação privilegiada, e apresentou oportunamente os arquivos de insiders de informação privilegiada às autoridades reguladoras.
3,Perspectivas de trabalho do conselho de supervisores
O atual conselho de supervisores continuará a desempenhar fielmente suas funções em estrita conformidade com o direito das sociedades, os estatutos sociais e regulamentos e políticas nacionais relevantes, promover ainda mais o funcionamento padronizado da empresa e salvaguardar os direitos e interesses legítimos da empresa e dos acionistas. Todos os membros do Conselho de Supervisores continuarão a alargar os seus conhecimentos profissionais e a melhorar o seu nível empresarial, desempenharão seriamente as suas funções e desempenharão melhor a função de supervisão do Conselho de Supervisores.
Whole Easy Internet Technology Co.Ltd(002464) Relatório anual de trabalho 2021 do conselho de supervisores
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Conselho de Supervisores
28 de Abril de 2022
