Código de títulos: Jilin Liyuan Precision Manufacturing Co.Ltd(002501) abreviatura de títulos: ST Liyuan Anúncio nº: 2022030
Jilin Liyuan Precision Manufacturing Co.Ltd(002501)
Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Informações básicas da reunião
1. Sessão da Assembleia Geral de Acionistas: Assembleia Geral Anual de 2021
2. Convocador da assembleia geral de acionistas: o conselho de administração da sociedade
Realizou-se em 28 de abril de 2022 a quarta reunião do Quinto Conselho de Administração da Companhia, deliberada e adotada a proposta de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021, tendo sido decidido convocar a Assembleia Geral Anual de 2021 da Companhia.
3. Legalidade e cumprimento da assembleia geral: a convocação desta assembleia geral de acionistas cumpre os requisitos das leis, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos relevantes.
4. Data e hora da reunião:
(1) A reunião no local será realizada às 14h30 do dia 9 de junho de 2022;
(2) Tempo de votação online: 9 de junho de 2022;
Entre eles, ① o horário específico da votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é: 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 9 de junho de 2022; ② O horário específico da votação on-line através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 9:15 às 15:00 em 9 de junho de 2022. 5. Método de convocação da assembleia: a assembleia de acionistas adota a combinação de votação in loco e votação on-line. A empresa fornecerá plataforma de votação on-line aos acionistas da empresa através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e sistema de votação na Internet. Os acionistas de ações negociáveis podem exercer seus direitos de voto através do sistema acima durante o tempo de votação on-line.
Os accionistas da sociedade devem escolher uma das votações presenciais e online, prevalecendo, em caso de repetição do mesmo direito de voto, o primeiro resultado de votação.
6. Data de inscrição de capital próprio da reunião: 1º de junho de 2022
7. Participantes:
(1) Acionistas ordinários ou seus agentes que detenham ações da sociedade na data do registro de capital próprio.
A partir de 15:00 p.m. em 1 de junho de 2022, todos os acionistas da empresa registrados em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. Todos os acionistas acima mencionados da empresa têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas e podem confiar um agente por escrito para participar da reunião e votar, o agente do acionista não precisa ser acionista da empresa. (2) Diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa.
(3) Advogado testemunha empregado pela empresa.
(4) Outras pessoas que devem participar na assembleia geral de acionistas de acordo com as leis e regulamentos relevantes.
8. Local: sala de conferências no terceiro andar do edifício abrangente da empresa, No. 5729 Xining Road, cidade de Liaoyuan, província de Jilin.
2,Questões consideradas na reunião
1. Nesta reunião foram analisadas as seguintes propostas:
observações
Código da proposta Nome da proposta
Podem ser lançadas colunas
bilhete
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 proposta 1: proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
2.00 proposta 2: proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
3.00 proposta 3: proposta sobre o texto integral e resumo do relatório anual 2021 √
4.00 proposta 4: proposta de relatório de demonstração financeira anual de 2021 √
5.00 proposta V: proposta de plano de distribuição de lucros 2021 √
6.00 proposta 6: sobre a confirmação da remuneração dos diretores e gerentes seniores em 2021 e 2022 √
Proposta relativa ao regime salarial anual
7.00 proposta 7: sobre a confirmação da remuneração dos supervisores em 2021 e do plano de remuneração em 2022 √
Movimento
8.00 proposta 8: proposta sobre perdas pendentes da empresa atingindo um terço do total pago em capital social √
2. As propostas 1, 3, 4, 5, 6 e 8 foram deliberadas e adotadas na 4ª reunião do 5º Conselho de Administração da empresa,
As propostas 2 e 7 foram deliberadas e adotadas na terceira reunião do Quinto Conselho de Supervisores da empresa.Para o conteúdo específico da proposta desta assembleia de acionistas, consulte a publicação da empresa em tempos de títulos, China Securities News, Shanghai Securities News e cninfo.com em 29 de abril de 2022( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncios e documentos relevantes.
3. Ao considerar as propostas acima mencionadas nesta assembleia de acionistas, os votos dos pequenos e médios investidores serão contados separadamente. Os pequenos e médios investidores referem-se aos acionistas que não sejam aqueles que detêm individual ou conjuntamente mais de 5% das ações da sociedade cotada e os diretores, supervisores e gerentes superiores da empresa.
4. Os diretores independentes da sociedade informarão sobre suas funções na assembleia geral anual de acionistas.
3,Inscrição de reuniões e outros assuntos
1. Método de registo:
(1) O acionista da pessoa coletiva passará pelas formalidades de registro com base na cópia da licença comercial (com selo oficial afixado), na certidão de participação da unidade, na procuração da pessoa coletiva (ver Anexo) e no original do cartão de identificação do participante;
(2) Os accionistas singulares devem passar pelos procedimentos de registo com o seu próprio cartão de identificação, cartão de conta de accionista, certificado de participação, etc.; (3) O agente encarregado passará pelos procedimentos de registro com o cartão de identificação original, procuração, cartão de conta de valores mobiliários e certificado de participação do responsável principal;
(4) Acionistas não locais podem se inscrever por carta ou e-mail com os certificados relevantes acima mencionados. Em caso afirmativo, marque a expressão “Assembleia Geral de Acionistas” no envelope para confirmar a inscrição. A carta ou e-mail deve ser entregue ao Departamento de Valores Mobiliários da empresa antes das 15 horas do dia 6 de junho de 2022, prevalecendo a hora de chegada da carta ou e-mail.
Caixa de correio: [email protected].
Endereço postal: No. 5729, Xining Road, Liaoyuan City, Jilin Province, Jilin Liyuan Precision Manufacturing Co.Ltd(002501) , CEP: 136200.
2. Horário de inscrição: 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 6 de junho de 2022.
Local de inscrição: Departamento de Valores Mobiliários da empresa
3. Nota: Os acionistas e os agentes dos acionistas presentes na assembleia local devem trazer o original dos certificados relevantes à assembleia.
4. Informações de contato da reunião:
Contato: Wang zhande, Zhao Jinxin
Tel.: 0437316651
Fax: 0437316651
Caixa de correio: [email protected].
5. Requisitos para o administrador apresentar documentos durante o registro e votação
(1) Se um acionista individual confiar a outros para comparecer pessoalmente à reunião, deverá apresentar o seu bilhete de identidade válido e a procuração do acionista.
(2) Caso o representante legal confie a presença de um agente na reunião, o agente deverá apresentar o seu bilhete de identidade e a procuração escrita emitida pelo representante legal da unidade acionista da pessoa coletiva de acordo com a lei.
(3) Se o responsável principal for pessoa coletiva, seu representante legal ou a pessoa autorizada por deliberação do conselho de administração ou de outro órgão decisório comparecerá à assembleia geral dos acionistas da sociedade como representante.
(4) O administrador exercerá o direito de voto de acordo com o número de ações com direito de voto que representar, e cada ação terá um voto. A procuração indicará se o responsável principal ou o agente pode votar de acordo com sua própria vontade sem instruções específicas do responsável principal.
A duração da assembleia é de meio dia, devendo os acionistas que pretendam comparecer à assembleia local providenciar a sua própria acomodação e transporte a expensas próprias.
Nota especial: a fim de reduzir a aglomeração de pessoas e proteger a saúde dos acionistas, a empresa recomenda que todos os acionistas optem por participar desta assembleia por meio de votação online. Acionistas ou agentes que realmente precisam participar da reunião devem prestar atenção e cumprir com os regulamentos e requisitos da Liaoyuan sobre declaração de estado de saúde, isolamento e observação durante a prevenção e controle de epidemias, e devem entrar em contato com a empresa com antecedência (antes das 15:00 de 6 de junho de 2022) para registrar seu itinerário pessoal recente e estado de saúde. No dia da reunião, traga o relatório de teste de ácido nucleico negativo dentro de 48 horas para o local meia hora de antecedência, use uma máscara durante todo o processo e coopere ativamente com a empresa para fazer um bom trabalho no registro de informações pessoais, monitoramento de temperatura corporal, verificação de código de saúde e outros trabalhos relacionados à prevenção de epidemias. Os acionistas e seus agentes que não se inscreverem antecipadamente ou não cumprirem os requisitos de prevenção de epidemias não poderão entrar no local da reunião. Os acionistas e agentes dos acionistas presentes na reunião no local são convidados a trazer suas próprias máscaras e tomar medidas de prevenção de epidemias no caminho de ida e volta.
4,Processo de operação específico dos acionistas que participam na votação on-line
Nesta assembleia de acionistas, a empresa fornecerá aos acionistas uma plataforma de votação on-line.Os acionistas podem votar através do sistema de negociação e sistema de votação na Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen (site: http://wltp.cn.info.com.cn. )Participar na votação online. Ver anexo I para o processo de funcionamento específico da votação em linha.
5,Documentos para referência futura
1. A deliberação do Conselho de Administração propondo a convocação da Assembleia Geral de Acionistas;
2. outros documentos exigidos pela Bolsa de Valores de Shenzhen.
recinto:
1. Processo operacional específico de participação na votação on-line
2. Procuração dos accionistas
3. Recibo de participação na Assembleia Geral Anual de 2021
É notificada
Jilin Liyuan Precision Manufacturing Co.Ltd(002501) Conselho de Administração
29 de Abril de 2022
Anexo I:
Processo operacional específico de participação na votação online
Esta assembleia geral de acionistas fornece aos acionistas da empresa uma plataforma de votação on-line, que inclui votação no sistema de negociação e votação pela Internet ( http://wltp.cn.info.com.cn. ), os procedimentos de votação em linha são os seguintes: I. Procedimentos de votação em linha
1. O código de votação é 362501, e a votação é referida como “Liyuan voting”
2. Preencher as opiniões de votação ou votos eleitorais.
Preencher os pareceres de votação: concordar, discordar e abster-se.
3. Quando os acionistas votam sobre a proposta geral, consideram-se que expressam as mesmas opiniões sobre todas as propostas, exceto sobre a proposta de votação cumulativa.
Quando os acionistas votarem repetidamente sobre a proposta geral e a proposta específica, prevalecerá o primeiro voto válido. Se o acionista votar primeiro sobre a proposta específica e depois sobre a proposta geral, prevalecerá a opinião de voto da proposta específica votada, prevalecendo a opinião de voto da proposta geral para outras propostas que não tenham sido votadas; Se a proposta geral for votada primeiro e depois a proposta específica for votada, prevalecerá o parecer de votação da proposta geral. 2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação: horário de negociação em 9 de junho de 2022, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00.
2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
3,Procedimentos para votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. O horário de votação do sistema de votação pela Internet é das 9:15 às 15:00 horas do dia 9 de junho de 2022 (dia da assembleia geral de acionistas).
2. Para votação on-line através do sistema de votação na Internet, os acionistas precisam lidar com autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes para negócios de autenticação de identidade de serviço de investidor on-line da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisado em 2016) e obter o “certificado digital de bolsa de valores de Shenzhen” ou “senha de serviço de investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen”. O processo de autenticação de identidade específico pode fazer login no sistema de votação da Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte a coluna de orientação da regra.
3. Os acionistas podem fazer login de acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo especificado.
Anexo II:
escritura de atribuição pelos accionistas
As a shareholder of Jilin Liyuan Precision Manufacturing Co.Ltd(002501) , I / we hereby entrust Mr. / Ms. to attend Jilin Liyuan Precision Manufacturing Co.Ltd(002501) 2021 annual general meeting of shareholders on my / our behalf, vote on the proposals considered at the meeting according to the instructions of this power of attorney, and sign the relevant documents to be signed at the meeting.
Os comentários da proposta são os mesmos que o código de revogação. A coluna direito de voto na coluna nome da proposta pode ser votada
100 propostas totais: todas as propostas, excepto as propostas de votação cumulativa
